1、 1、天沐地產(chǎn)集團授權(quán)體系總體說明1. 編制授權(quán)體的目的：1) 明確各層面的授權(quán)內(nèi)容，明晰各事項的審批核決程序，實現(xiàn)權(quán)責匹配，減少模糊地帶；2) 優(yōu)化權(quán)力分配，釋放高層精力，培養(yǎng)項目公司的經(jīng)營管理能力，平衡經(jīng)營風險和開發(fā)效率；3) 優(yōu)化審批程序，減少過程中的等待，減少過程中的不規(guī)范，提高整個經(jīng)營系統(tǒng)的效率。2、相關(guān)權(quán)力的概念：- 審核權(quán)：指對核決事項進行審核把關(guān)的權(quán)力，如審核權(quán)、復(fù)核權(quán)、稽核權(quán)- 審定權(quán)：指對核決事項進行專業(yè)角度最后審核把關(guān)的權(quán)力，出具專業(yè)審核環(huán)驗節(jié)的“審定”意見，對專業(yè)審核承擔主要責任。- 審批權(quán)：指對核決事項進行最后拍板的權(quán)力，如決定權(quán)、批準權(quán)、否決權(quán)等其它權(quán)：如工作指揮權(quán)

2、、專業(yè)指導(dǎo)權(quán)、建議權(quán)、檢查權(quán)、審計權(quán)、考核權(quán)等。3 、本次授權(quán)的原則1) 基于新的組織結(jié)構(gòu)本次授權(quán)體系基于新的組織結(jié)構(gòu)，集團總部各中心和部門、區(qū)域總部及項目公司的功能定位，以及各個管理體系的界定及主要管控點等。2) 授權(quán)與控制的平衡- 既強調(diào)授權(quán)的必要性，也重視授權(quán)潛藏的風險，即在適當擴大對子公司等的授權(quán)范圍的同時，進一步完善和規(guī)范授權(quán)監(jiān)督控制措施，確保集團總部對子公司經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，規(guī)避重大經(jīng)營風險。3）業(yè)務(wù)權(quán)重心逐漸下移- 總裁將部分業(yè)務(wù)決策權(quán)下移各分管副總裁和地產(chǎn)項目總經(jīng)理，但保留少數(shù)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)決策權(quán)- 區(qū)域子公司逐漸成為一級管理機構(gòu)，其權(quán)限來源于總部權(quán)限的分解下放。4）財務(wù)權(quán)和人事

3、權(quán)謹慎下放- 財務(wù)和人事方面繼續(xù)發(fā)揮集團總部集中管控優(yōu)勢；- 財務(wù)上適度擴大對項目公司老總和區(qū)域老總的授權(quán)額度，同時加強對預(yù)算和資金計劃的控制；- 人事上對于副經(jīng)理及以下人員的人事審批權(quán)下放。集團總部副經(jīng)理及以下人員由主管副總裁審批、項目公司主管及以下人員由項目主管副總裁或總經(jīng)理審批.（其中出納員、采購員除外）- 子公司各部門的主管級別員工及所有的會計人員、倉管人員入職時，各子公司人力資源部/行政人事部要認真辦好入職手續(xù)，并將員工的電子版人事資料卡上報集團行政人事部備案。5）決權(quán)和核權(quán)的分工決權(quán)繼續(xù)置于總裁、副總裁、區(qū)域老總、項目公司老總四個層面- 各級職能管理部門一般僅行使核權(quán)，包括專業(yè)角度

4、的審定權(quán)4、各層面主要權(quán)限分工1）總裁- 戰(zhàn)略決策權(quán)- 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)決策權(quán)（投資、總體/年度計劃、設(shè)計任務(wù)書、銷售定價、重要合同等）- 財務(wù)上額度審批權(quán)- 部門經(jīng)理及以上人事權(quán)（含部門主持工作的副經(jīng)理）2）分管副總裁- 分管口業(yè)務(wù)決策權(quán)（總裁權(quán)限除外）- 分管口額度審批權(quán)- 分管口人事建議和審核權(quán)3）集團管理中心/一級部門- 專業(yè)口業(yè)務(wù)、合同、費用等審核權(quán)- 部門內(nèi)人事審核權(quán)4）區(qū)域總部- 區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)決策權(quán)（集團總部權(quán)限除外）- 區(qū)域內(nèi)額度審批權(quán)- 區(qū)域內(nèi)副經(jīng)理及以下人事權(quán)5）項目公司或子公司- 項目上日常業(yè)務(wù)決策權(quán)- 項目上額度審批權(quán)- 項目人事建議和審核權(quán)2.6天沐集團審批權(quán)限表 產(chǎn)品技術(shù)中

5、心總工（待討論）適用部門：設(shè)計管理中心權(quán)限類別主要權(quán)限 審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計任務(wù)書的審定權(quán)全面審核設(shè)計單位招標的推薦權(quán)、審定權(quán)全面審核設(shè)計合同會簽的審核權(quán)全面審核設(shè)計的抽查權(quán)、備案管理權(quán)技術(shù)性、經(jīng)濟性、程序性設(shè)計方案的審核權(quán)專業(yè)審核施工圖抽查權(quán)、備案管理權(quán) 技術(shù)性、經(jīng)濟性、程序性重大設(shè)計變更的審核權(quán)變更的理由、條件外立面分色圖審核權(quán)提報會上進行專業(yè)評審設(shè)計全程管理的執(zhí)行權(quán)、審核權(quán)全面審核財務(wù)權(quán)設(shè)計費用支付的審核權(quán)是否符合合同要求設(shè)計管理日常借款審核權(quán)事由、額度設(shè)計管理日常報銷審核權(quán)事由、額度人事權(quán) 設(shè)計管理人員需求計劃的審核權(quán)計劃的合理性、必要性設(shè)計管理人事審核權(quán)人員的專業(yè)素質(zhì)設(shè)計管

6、理中心重要崗位人事異動的建議權(quán)專業(yè)評價、綜合評價設(shè)計管理中心人員的考核權(quán)崗位職責、工作態(tài)度考核項目公司設(shè)計人員錄用的建議權(quán)專業(yè)評價、綜合評價項目公司設(shè)計管理人員的考核權(quán)崗位職責、工作態(tài)度考核管理權(quán)設(shè)計管理制度的審核權(quán)制度的合理、完善性設(shè)計優(yōu)化標準的審核權(quán)優(yōu)化標準的合理程度設(shè)計管理中心日常管理權(quán)2.3.3 天沐集團審批權(quán)限表 技術(shù)部適用部門：技術(shù)管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計任務(wù)書審核權(quán)專業(yè)審核設(shè)計合同會簽的審核權(quán)合同技術(shù)條款設(shè)計方案的審核權(quán)方案的可行性施工圖結(jié)構(gòu)優(yōu)化的審核權(quán)經(jīng)濟性指標重大設(shè)計變更的審核權(quán)變更的原因、必要性自主設(shè)計任務(wù)的執(zhí)行、審核權(quán)進行全程監(jiān)督、審核財務(wù)權(quán)部門員工借款的審

7、核權(quán)事由、金額部門員工報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計劃的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個人能力 部門員工的考核權(quán)考核意見管理權(quán)相關(guān)設(shè)計管理制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)2.3.4天沐集團審批權(quán)限表 產(chǎn)品研發(fā)部適用部門：產(chǎn)品研發(fā)部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)產(chǎn)品研發(fā)計劃的審核權(quán)計劃的合理性產(chǎn)品優(yōu)化標準的審核權(quán)標準的合理性產(chǎn)品研發(fā)項目立項的審核權(quán)項目可行性、實用性產(chǎn)品研發(fā)成果運用的審核權(quán)成果質(zhì)量、效果研發(fā)成果專利申請的審核權(quán)保護的必要性產(chǎn)品動態(tài)調(diào)研報告的審核權(quán) 報告的科學(xué)性、完善程度財務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán) 事由、金額部門報銷的審核權(quán)事由、金額研發(fā)費用支付的審核權(quán)研發(fā)進度、質(zhì)量人

8、事權(quán)部門人員需求計劃的擬定權(quán)部門人員招聘、錄用的審核權(quán)綜合素質(zhì)部門人員的考核權(quán)考核意見、評價管理權(quán)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)制度制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)- 13 -2.8天沐集團審批權(quán)限表 項目副總裁/區(qū)域總經(jīng)理適用部門：項目公司權(quán)限類型主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計設(shè)計任務(wù)書的編制、審核權(quán)從各專業(yè)角度進行審核設(shè)計單位招標的評審權(quán)設(shè)計單位的資質(zhì)、水平、信譽設(shè)計合同會簽的審核權(quán)合同條款的嚴密性設(shè)計階段成果的審核權(quán)進行專業(yè)審核外立面分色圖審核權(quán)進行專業(yè)評議一般設(shè)計變更的審定權(quán)變更的理由、條件重大設(shè)計變更的審核權(quán)變更的理由、條件工程工程計劃的審核權(quán)計劃的合理性、準確性工程合同會簽額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審

9、核權(quán)合同條款嚴密性工程施工方案的審核權(quán)方案的可行性重大技術(shù)方案的審核權(quán)技術(shù)的可行性、經(jīng)濟性施工現(xiàn)場簽證的審核權(quán)權(quán)證的原因質(zhì)量、安全事故的現(xiàn)場處理權(quán)事故原因、措施的有效性對施工隊的處罰權(quán)處罰的程度合約審算項目進度工程量的審核權(quán)準確性工程結(jié)算工程量的審核權(quán)準確性工程款結(jié)算單的審核權(quán)準確性營銷營銷費用計劃的審核權(quán)計劃的合理性、完善性策劃方案提報會審核權(quán)方案的可行性價格制定的審核權(quán)價格的合理性價格調(diào)整的審核權(quán)調(diào)整的必要性、合理性房屋銷售合同樣本的審核權(quán)合同條款的完善性、嚴密性案場銷售的協(xié)調(diào)、執(zhí)行權(quán)需協(xié)調(diào)的事項財務(wù)權(quán)設(shè)計費支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）工程款支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審

10、核權(quán)授權(quán)額度（）營銷費支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）辦公費支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）業(yè)務(wù)招待費授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）公司日常借款額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）公司日常報銷額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）人事權(quán)項目公司內(nèi)的人事審核權(quán)、考核權(quán)全面審核、考評公司內(nèi)各重要崗位人事異動的建議權(quán)、提名權(quán)建議意見管理權(quán)項目總體開發(fā)計劃的編制、審核權(quán)計劃的合理性、完善性 年度經(jīng)營計劃的編制、審核權(quán)計劃的合理性、完善性項目公司日常經(jīng)營管理權(quán)公司的日常運營事項3、天沐集團主要核決事項審批程序3.1.審批程序1）常規(guī)審批程序目前天沐集團對大部分項

11、目公司采取兩級管理模式，常規(guī)的審批程序如圖示示：經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 項目公司老總 集團管理部門（上級部門） 分管副總裁 總裁2）資金類審批程序?qū)Y金計劃、資金調(diào)撥、新開資金賬戶等事項的審批，采取以下審批程序：項目公司（子公司）財務(wù)部 項目公司（子公司）老總 財務(wù)審計中心 財務(wù)副總裁 總裁3）其他類審批程序包括：ü 設(shè)計管理主要核決事項ü 銷售管理主要核決事項ü 工程成本中心主要核決事項ü 財務(wù)管理主要核決事項ü 人力資源管理主要核決事項ü 投資管理主要核決事項3.2 兩級管理模式的審批程表3.2.1 設(shè)計管理主要核決事項審批程序表 程序

12、事項提交/始發(fā)審核1審核2審定審批知曉/備案設(shè)計任務(wù)書審核程序主體項目公司設(shè)計部項目負責人產(chǎn)品技術(shù)中心各部門總工總 裁集團產(chǎn)品技術(shù)中心審 核 點全面審核專業(yè)審核全面審核全面審核 審核載體設(shè)計任務(wù)書審批表設(shè)計單位招投標程序主體項目公司或集團產(chǎn)品技術(shù)中心項目公司組織招標 項目負責人集團產(chǎn)品技術(shù)中心總 裁集團產(chǎn)品技術(shù)中心審 核 點推薦投標單位全面審核全面審核全面審核 審核載體投標單位資格預(yù)審表、實地考察與答疑記錄表、開標記錄單、評標記錄表、招投標成果審批表設(shè)計合同會簽（ 萬元以下）程序主體項目公司設(shè)計部項目負責人主管副總裁審核點合同條款全面審核  審核載體合同訂立會簽單

13、設(shè)計合同會簽（ 萬元以上） 程序主體項目公司設(shè)計部項目負責人集團產(chǎn)品技術(shù)中心總工總裁 總工審 核 點合同條款合同金額合同條款全面審核 全面審核 審核載體合同訂立會簽單設(shè)計方案審核程序主體項目公司設(shè)計部項目負責人集團產(chǎn)品技術(shù)中心提報會總裁集團產(chǎn)品技術(shù)中心審 核 點方案與任務(wù)書的匹配性方案的可行性、經(jīng)濟性是否符合設(shè)計任務(wù)書要求、可行性、經(jīng)濟性全面的審核全面審核 審核載體方案審核記錄、提報會紀要審核表施工圖審核程序主體設(shè)計院項目公司設(shè)計部項目負責人集團產(chǎn)品技術(shù)中心審 核 點各專業(yè)分項審核全面審核 審核載體施工圖會審記錄外立面分色圖審核程序主體設(shè)計院項目公司設(shè)計管理中心提報會分管副總裁主管副總裁審 核 點分色圖效果分色圖效果分色圖效果、材料封樣全面審核審核載體分色圖審核記錄、提報會紀要一般設(shè)計變更審核程序主體變更提出部門項目公司設(shè)計部項目負責人主管副總裁審 核 點變更的原因變更的原因變更原因、可行性審核載體設(shè)計變更工作聯(lián)系單、變更會簽單重大設(shè)計變更的審核程序主體變更提出部門項目公司設(shè)計部項目負責人集團產(chǎn)品技術(shù)中心總工總工審 核 點變更的原因變更的原因變更原因、可行性全面審核全面審核審核載體設(shè)計變更工作聯(lián)系單、變更會簽單設(shè)計費用支付（ 萬元以下）程序主體項目公司設(shè)計部項目公司財務(wù)部項目負責人集團產(chǎn)品技術(shù)中心審