1、公司議事規則第一章 總 則第一條 為規范公司重大事項的決策程序，提高公司領導班子的決策水平，不斷改進領導方法和領導作風，提高領導水平，促進決策的民主化、科學化、制度化和規范化，根據公司章程及有關規定，結合我公司實際，制定本規則。第二條 本規則的總體原則是：堅持民主集中制，努力使公司決策層在議事內容、議事方法、工作程序和決策上做到科學、規范、正確、合理。第2章 公司決策層議事的形式、原則和范圍第3條 公司決策層議事以召開會議為主，會議類型包括定期會議和臨時會議，定期會議原則上每月召開一次，如情況需要可隨時召開臨時會議。會議由總經理辦公室承辦會務工作。第4條 堅決杜絕以非會議的形式或由只要領導碰頭

2、決定重大事項的做法。第五條 公司決策層議事應遵循的原則：（一）堅持執行公司長期發展戰略的原則。（二）堅持高效議事的原則。（三）堅持民主集中制的原則。（四）堅持保密的原則。（五）堅持回避的原則。第六條 公司決策層議事范圍：（一）研究處理公司日常工作的重要事項。（二）審議公司的運營計劃和公司重大財務收支計劃以及重要分配方案。（三）研究決定公司高層管理崗位人事變動。（四）審定公司重大投資項目或重要經營合同（協議）。（五）審定員工薪酬、福利方案。（六）決定公司組織架構、部門設置和調整方案，確定各部門崗位設置定員標準。（七）審議其重大事項。第三章 議題的提出與確定第七條 公司決策層會議議題一般由總經理確

3、定，議題的提出主要采取以下幾種方式：（一）總經理辦公室根據公司決策層議事的范圍和工作實際，匯總需提交決策層決定的事項，報黨總經理確定。（二）決策層成員提議由決策層會議研究決定的事項，一般應列入議題，但需報總經理確定。第八條 決策層會議議題和召開時間確定后，應提前通知會議成員，會議成員接到會議通知后，應根據會議研究的事項做好必要的準備。有關部門應準備與議題相關的情況和資料。第四章 會議議事的條件與程序第九條 會議議事條件：（一）決策層會議必須有半數以上成員或重點關聯人員到會方能召開。討論公司重大事項時，應有三分之二以上成員到會方能召開。會議成員因故不能參加會議時，應事前向會議主持人請假。不能到會

4、的成員應就會議的議題表明自己的意見，并以書面或口頭形式告知會議主持人。會議主持人應將不能到會的會議成員的意見在會議上通報。會議主持人應將會議研究的情況及決定的事項，于會后及時告知因故未到會的會議成員。（二）決策層會議由總經理召集并主持。總經理不能參加時，一般不召開會議；特殊情況下須召開會議時，可由總經理指定一名會議成員主持。（三）會議記錄。會議由總經理辦公室秘書記錄。記錄人員要如實、詳細地做好會議記錄，并妥善保管。未經總經理同意，任何人不得借閱會議記錄。第十條 會議議事程序：（一）講明議題。主持人應于會議開始時講明會議議題以及與議題相關信息、政策依據和目的要求。（三）匯報情況。會議成員和與議題

5、相關的部門負責人匯報有關的情況及意見和建議。（三）充分討論。會議成員應正確行使自己的民主權利，充分醞釀討論，并就議題表明意見。（四）形成決議。會議應在會議成員充分醞釀討論的基礎上，按照少數服從多數的原則就議題形成決議。會議決定多個事項的，應逐項表決；推薦、提名和決定干部任免、獎懲事項，應逐個表決。決定問題時如意見分歧較大，或因有關重要情況不夠清楚，除緊急情況外，應暫緩作出決定，并及時調查了解，留待下次會議復議。（五）會議紀要。會議要及時編發會議紀要。會議紀要由總經理辦公室擬稿，報有關領導審定后送總經理簽發。發送范圍由會議召集人確定。第五章 會議議事紀律第十一條 會議議事紀律：（一）會議的議題、

6、準備、程序等必須符合議事規則，如無特殊情況，一般不臨時動議。（二）不得以總經理辦公會、領導圈閱、個別通氣商量等形式代替會議決定重大問題。（三）會議成員中的任何個人都不得單獨決定重大問題或改變會議集體作出的決定。如遇緊急情況，必須由個人作出決定時，事后要迅速向會議報告。（四）會議成員在議事中要坦陳相見，態度鮮明，直抒己見，不能模棱兩可，更不允許會上一套，會后一套；要出以公心，不能以個人好惡作為是非標準；要實事求是，據事說理，不搞空泛議論；要心平氣和，允許他人發表不同意見。（五）會議討論問題時，允許個人充分發表或保留不同意見。一旦會議作出決定，個人必須堅決服從和執行。（六）會議成員及列席會議會的有關人員，對會議決議的事項在公布執行之前，不得泄露。對故意泄露黨的機密和違反會議工作規則，造成重大不良后果的，經查實要依據中國共產黨紀律處分條例的相關規定處理。第六章 會議決定的執行第十二條 會議決定的執行督辦：（一）會議決定的事項分別由會議的工作部門或相關部門負責執行，并按照會議成員分工由分管成員負責督辦；如因特殊需要，可由會議書記指定一名會議成員負責督辦。（二）會議決定的事項在執行中遇到問題，負責督辦的會議成員應及時向會議書記報告。（三）會議工作部門或相關部門根據會議決定事項的內容分別負責收集、反饋會議決定事項的執行情況以及執行中的具體情況。第七章 附 則第十三條 本規則