1、 xxxx網絡科技股份有限公司經理工作細則 xxxx網絡科技股份有限公司經理工作細則2014年11月目錄第一章 總則1第二章 總經理及其他高級管理人員的任職資格與任免程序1第三章 總經理及其他高級管理人員的職權2第四章 總經理工作機構及工作程序4第五章 總經理及其他高級管理人員的考核及問責6第六章 附則7第一章 總則第一條 按照建立現代企業制度的要求， 為進一步完善xxxx網絡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結構，依照中華人民共和國公司法和xxxx網絡科技股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）等規定，結合公司實際情況，特制定本細則。第二條 公司設總經理一名，由董事會聘任或解聘。公司設

2、副總經理一名，由總經理提名，董事會聘任或解聘。副總經理對總經理負責。第三條 總經理主持公司日常生產經營和管理工作，組織實施本公司董事會決議。第四條 公司設置財務負責人一名，并根據需要設置副總經理若干名。財務負責人和副總經理的職權范圍由董事會批準的公司內部管理機構設置方案確定。第二章 總經理及其他高級管理人員的任職資格與任免程序第五條 公司總經理及其他高級管理人員任職應當具備下列條件：（一） 具有較豐富的經濟理論知識、管理知識及實踐經驗，具有較強的經營管理能力；（二） 具有調動員工積極性、建立合理的組織機構、協調各種內外關系和統攬全局的能力；（三） 具有一定年限的企業管理經歷，精通本行，熟悉多種

3、行業的生產經營業務和掌握國家政策、法律、法規；（四） 有公司法第一百四十六條所列情形之一，或被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者，并且尚未被解除的人員，不得擔任本公司總經理及其他高級管理人員；（五） 國家公務員不得兼任本公司總經理及其他高級管理人員。第六條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。第七條 總經理可以在任期屆滿前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序、辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。第八條 公司高級管理人員實行董事會聘任制。第九條 公司總經理由董事會聘任。總經理每屆任期為三年，可連聘連任。第十條 公司副總經理、財務負責人的聘任

4、或解聘，由總經理提名，董事會以普通決議決定。第十一條 公司章程關于董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。第十二條 未經公司股東大會或董事會授權或批準，總經理及其他高級管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三）將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（四）與公司訂立合同（聘用合同除外）進行交易；（五）利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密，并泄漏在任職期間所獲得的涉及公司的機密信（八）與其親屬

5、投資的公司發生經營、借貸、擔保等行為；（九）利用內幕信息為自己或他人謀取利益；（十）利用職權收受賄賂或者其他非法收入；（十一）侵占公司財產；（十二）利用其關聯關系損害公司利益；（十三）法律、法規及公司章程禁止的其他行為。第三章 總經理及其他高級管理人員的職權第十三條 總經理對董事會負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，并向董事會報告工作；（二）組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案：（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規章；（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的

6、管理人員；（八）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開董事會臨時會議；（十）公司章程或董事會授予的其他職權。第十四條 總經理不得超越董事會授權范圍行使職權，應當嚴格執行股東大會和董事會決議。第十五條 總經理列席股東大會、董事會和監事會會議；總經理在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。第十六條 總經理可根據分工原則，授權副總經理、財務負責人代為行使上述職權，副總經理、財務負責人在總經理領導下進行工作，并按各自的分工對總經理負責。第十七條 副總經理主要職權：（一）協助總經理工作，并對總經理負責；（二）按照總經理決定的分工，主管相應部門或工作；（三）在總經理授權

7、范圍內，全面負責主管的各項工作，并承擔相應責任（四）在主管工作范圍內，就相應人員的任免、機構變更等事項向總經理提出建議；（五）有權召開主管工作范圍內的業務協調會議，確定會期、議題、出席人員等，并于會后將會議結果報總經理；（六）按照公司業務審批權限的規定，批準或審核所主管部門的業務開展，并承擔相應責任；（七）就公司相關重大事項，向總經理提出建議；（八）總經理不在時，副總經理受總經理委托代行總經理職權；（九）完成總經理交辦的其他工作。第十八條 財務負責人職權：（一）主管公司財務工作，對總經理負責；（二）根據法律、法規和有權部門的規定，擬定公司財務會計制度并報總經理批準及董事會批準；（三）根據公司章

8、程有關規定，按時完成編制公司年度財務報告，并保證其真實性；（四）按照總經理決定的分工，主管財務及其他相應的部門或工作，并承擔相應責任；（五）就財務及主管工作范圍內的人員任免、機構變更等事項向總經理提出建議；（六）按照公司會計制度規定，對業務資金運用、費用支出進行審核，并負相應責任；（七）負責公司與金融機構的聯系，保證正常經營所需的金融支持；（八）完成總經理交辦的其他工作。第四章 總經理工作機構及工作程序第十九條 總經理工作機構：（一）根據企業的規模和董事會決議，公司應設置人事、財務、總經理辦公室等部門，負責各項職能管理工作；（二）根據公司經營活動的需要，公司可設置相應的業務部門，負責公司的各項

9、經營管理工作。第二十條 公司實行總經理辦公會議制度。總經理辦公會議由總經理主持，討論有關公司經營、管理、發展的重大事項，以及各部門、提交會議審議的事項。總經理辦公會議議題通常包括：（一）制定具體貫徹股東大會、董事會決議的措施和辦法；（二）擬定公司經營管理和重大投資（收購、出售資產）計劃方案；（三）擬定公司年度財務預決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案、公司資產用以抵押融資的方案；（四）擬定公司增加或減少注冊資本和發行公司債券的建議方案；（五）擬定公司內部管理機構設置及調整方案；（六）擬定公司員工工資方案、獎懲方案、年度招聘和用工計劃；（七）擬定公司基本管理制度；（八）制定和修訂具體規章；（

10、九）決定涉及多個副總經理分管范圍的重要事項；（十）聽取部門和分支機構負責人的述職報告；（十一）總經理認為需要研究解決的其他重要事項。第二十一條 總經理是總經理辦公會議的召集人和主持人。總經理因故不能主持會議時，應根據會議內容指定副總經理或其他高級管理人員主持會議。第二十二條 總經理有權根據公司經營的需要， 不定期召集總經理辦公會議。有下列情形之一的，總經理應立即召開總經理辦公會議：（一）董事會提議時；（二）監事會提議時；（三）總經理認為必要時；（四）有重要的經營管理事項必須立即決定時；（五）有突發性事件可能對公司利益造成重大影響時。第二十三條 總經理決定召開總經理辦公會議，由總經理辦公室（以下

11、簡稱“總經辦”）負責通知。第二十四條 總經理辦公會議通知，通常應說明下列內容：（一）會議名稱；（二）會議時間；（三）會議地點；（四）出席會議人員；（五）會議審議事項。第二十五條 下列人員應當出席總經理辦公會議：（一）總經理；（二）副總經理；（三）財務負責人；（四）董事會秘書；（五）總經理同意的其他有關人員。第二十六條 公司董事、監事可視情況列席總經理辦公會議。第二十七條 總經理辦公會議研究有關專業問題時，可邀請有關專業部門的負責人列席總經理辦公會議。第二十八條 總經理辦公會議對所議事項應作出決定。總經理辦公會應對所議事項進行充分討論，由總經理作出決定。非由總經理主持會議時，主持人應將會議情況報

12、告總經理，由總經理作出決定。第二十九條 總經理辦公會應當形成會議記錄，會議記錄內容主要包括：（一）會議名稱；（二）會議時間；（三）會議地點；（四）出席會議人員；（五）會議議程；（六）會議發言要點；（七）會議決定；（八）與會人員簽字；（九）會議記錄員簽字。第三十條 會議記錄由總經辦保存。在公司存續期內，會議記錄存檔不得少于十年。第三十一條 總經理辦公會議應當形成會議紀要，記載會議召開的基本情況及形成的決定。會議紀要由總經理審定、簽發，應在會議結束之日起五個工作日內分送公司董事、董事會秘書、監事、總經理以及其他高級管理人員。第三十二條 總經理辦公會議對所議事項作出決定后，由總經理負責領導、組織實施

13、。第五章 總經理及其他高級管理人員的考核及問責第三十三條 對總經理及其他高級管理人員的具體考核辦法，結合公司實際情況，另行制訂。第三十四條 公司總經理違反本細則規定行使職權或怠于行使職責的，董事會應責成其予以改正；給公司造成損失的，總經理應當予以賠償；情節嚴重的，董事會應當罷免總經理的職務。總經理在履行職責過程中弄虛作假、營私舞弊，董事會應當罷免其職務； 造成公司損失的，公司應當追究其相應的法律責任。第三十五條 公司其他高級管理人員違反本細則規定行使職權或怠于行使職責的，總經理應責成其予以改正；給公司造成損失的，應當予以賠償；情節嚴重的，總經理應當提請董事會罷免其相應的職務。其他高級管理人員在履行職責過程中弄虛作假、營私舞弊，總經理應當提請董事會罷免其職務；造成公司損失的，公司應當追究其相應的法律責任。第三十六條 總經理在任期內發生辭職、解聘等情形時，公司應當聘請具有法定資格的會計師事務所，會同本公司內部審計部門共同對總經理進行離任審計，并形成專項報告后提交公司董事會。第六章 附則第三十七條 本細則所稱“以上”、“以內”、“以下”，都含本數；“以外”不含本數。第三十八條 本細則與相關法律法規和其他規范性文件以及公司章程相悖時，應按有關法律法規和規范性文件以及公