1、戰略規劃管理制度目錄一、總則 1二、組織機構 1（一）集團公司董事會 1（二）董事會戰略發展委員會 1（三）企業發展部 2三、編制原則 2（一）一致性原則 2（二）完整性原則 2（三）實事求是原則 2四、編制依據 3五、規劃內容 3（一）集團公司的戰略規劃內容 3（二）各權屬公司年度經營戰略內容 3（三）集團公司職能戰略規劃內容 4六、戰略規劃方案編制調整流程 4（一）戰略規劃制定流程 4（二）戰略規劃調整流程 5七、實施與監督 6八、附 則 7、總則為貫徹落實成飛公司發展戰略，規范成飛公司的戰略規劃管理工作，確保公司戰略目標的實現，特制定本制度。本制度中除特殊注明之外， “集團公司”是指成都

2、飛機工業（集團）有限公司， “集團”是指成飛集團， “權屬公司”是指成都飛機工業（集團）有限公司擁有實際控制權的對外投資企業。二、組織機構成飛公司的戰略規劃管理組織機構包括集團公司董事會、董事會戰略發展委員會、企業發展部。（一）集團公司董事會1. 集團公司董事會是集團公司戰略規劃的最高決策機構，其職責包括：2. 制定公司發展戰略；3. 審批公司戰略規劃；4. 審批有關戰略管理的政策、制度、規定等，確定編制方針和程序；5. 對重大戰略事項進行決定。（二）董事會戰略發展委員會董事會戰略發展委員會是集團戰略規劃的審核機構，其職責包括：1. 對公司發展戰略進行審議；2. 審核成飛公司戰略規劃方案；3.

3、 審議全資和控股子公司的經營戰略和戰略規劃；4. 審核有關戰略管理的政策、制度、規定等，對戰略規劃的編制方針和程序進行審核；5. 對集團公司重大戰略事項進行討論，形成意見。（三）企業發展部企業發展部是集團年度戰略規劃管理的執行機構，其職責包括：1. 根據公司發展戰略制訂公司戰略規劃方案；2. 對各職能部門制訂相關的職能戰略規劃進行指導；3. 對集團各權屬公司經營戰略的制訂進行指導；4. 對公司戰略的實施情況進行跟蹤分析，對公司內外部環境的變化情況進行研究，制訂公司戰略規劃調整方案；5. 對集團各權屬公司的經營戰略執行情況進行跟蹤分析，指導權屬公司經營戰略的修訂；6. 負責集團戰略管理的其它相關

4、事項。三、編制原則（一）一致性原則戰略規劃方案要根據集團的發展戰略進行編制，服從于集團的發展戰略目標。（二）完整性原則公司戰略規劃必須全面、完整、具體，并將經營指標層層分解落實。（三）實事求是原則在對宏觀經濟狀況與經濟政策、行業集團戰略規劃要根據企業實際情況，趨勢進行深入分析的基礎上進行編制。四、編制依據戰略規劃編制的依據和基礎為：1. 公司發展戰略；2. 宏觀經濟和政策環境的變化分析；3. 行業環境、市場環境、競爭環境的變化分析；4. 公司資源和能力的分析報告；5. 戰略規劃執行情況的分析報告。五、規劃內容（一）集團公司的戰略規劃內容1. 集團公司的戰略規劃必須包括以下內容：2. 集團公司戰

5、略發展目標；3. 集團公司內外部環境分析與可能產生的影響預測；4. 各年度經營目標分解；5. 實現目標的措施規劃；6. 各年度的滾動發展目標與具體措施；7. 其它說明。（二）各權屬公司年度經營戰略內容各權屬公司年度經營戰略必須包括以下內容：1. 權屬公司戰略發展目標；2. 權屬公司內外部環境分析與預測；3. 權屬公司各年度經營目標；4. 權屬公司實現目標的措施規劃；5. 權屬公司風險分析及相應對策準備；6. 其它說明。（三）集團公司職能戰略規劃內容集團公司職能戰略規劃必須包括以下內容：1. 集團公司戰略規劃的總體目標；2. 依據戰略規劃提出職能戰略規劃目標；3. 職能戰略規劃目標的年度分解目標

6、；4. 部門主要管理和支持服務目標；5. 部門工作計劃及主要舉措；6. 其它說明。六、戰略規劃方案編制調整流程（一）戰略規劃制定流程1. 企業發展部根據發展戰略對戰略目標按年度進行分解，提出戰略規劃編制要求并下發有關部門準備相關調研資料；2. 按照戰略規劃編制要求，經營部負責提供最近三年經營管理分析報告及航空產品市場分析報告，財務部負責提供公司最近三年財務分析報告，人力資源部負責提供公司人力資源分析報告，研發部、工程技術部負責提供航空產品研發和工藝設計資源與能力分析報告，生產管理部負責提供公司生產能力分析報告；其他相關部門負責提供戰略規劃編制所要求的相關資料；企業發展部戰略規劃室負責進行宏觀環

7、境、政策環境、行業環境、市場環境和競爭環境的初步研究；3. 企業發展部戰略規劃室匯總相關資料并進行研究分析，依據發展戰略編制公司戰略規劃方案初稿報戰略發展委員會審核；4. 戰略發展委員會召集全體委員對戰略規劃方案初稿進行審議，并提出具體修改意見，返回企業發展部戰略規劃室進行修改；5. 企業發展部戰略規劃室根據戰略發展委員會審議意見對戰略規劃方案初稿進行修改完善，形成第二稿再報戰略發展委員會審核；6. 戰略發展委員會對戰略規劃方案第二稿進行審核，報董事會審批；7. 董事會對經過戰略發展委員會審核的公司戰略規劃方案進行研究，作出批準實施的決議或返回企業發展部進行修改；8. 企業發展部根據董事會的批

8、準決議正式行文轉發有關職能部門編制相關職能戰略規劃。（二）戰略規劃調整流程1. 當以下情況出現時，戰略規劃應隨之調整：（ 1） 公司的發展戰略進行了重大調整；（ 2） 上一年度經營情況與戰略規劃中的年度滾動規劃目標差異較大，足以證明戰略規劃編制缺乏客觀基礎；（ 3） 公司內外部環境發生了重大變化，對公司戰略規劃產生了重大影響，導致戰略規劃失去了指導意義；（ 4） 公司內部資源和能力發生了重大變化，使戰略規劃編制的基礎條件不再適用；（ 5） 董事會或總經理基于對經營形勢的判斷認為有必要調整戰略規劃。2. 戰略規劃調整流程如下：（ 1） 企業發展部根據內外部環境和公司資源能力的研究成果，提出調整戰

9、略規劃的建議，報戰略發展委員會審議；（ 2） 戰略發展委員會經過審議認為確有必要進行戰略規劃調整，提出調整戰略規劃的意見報董事會審批；（ 3） 企業發展部根據董事會關于調整戰略規劃的決定提出戰略規劃編制調整要求，發經營部、財務部、人力資源部、研發部、工程技術部、生產管理部等相關部門提供戰略規劃調整相關分析報告；（ 4） 經營部負責提供上一年度經營管理分析報告及航空產品市場分析報告，財務部負責提供公司上一年度財務分析報告，人力資源部負責提供公司人力資源分析報告，研發部、工程技術部負責提供航空產品研發和工藝設計資源與能力分析報告，生產管理部負責提供公司生產能力分析報告；其他相關部門負責提供戰略規劃

10、編制所要求的相關資料；（ 5） 企業發展部戰略規劃室匯總相關資料并進行研究分析，根據變化了的內外部環境條件編制公司戰略規劃調整方案初稿報戰略發展委員會審核；（ 6） 戰略發展委員會召集全體委員對戰略規劃調整方案初稿進行審議，并提出具體修改意見，返回企業發展部進行修改；（ 7） 企業發展部戰略規劃室根據戰略發展委員會審議意見對戰略規劃調整方案初稿進行修改完善，形成第二稿再報戰略發展委員會審核；（ 8） 戰略發展委員會對戰略規劃調整方案第二稿進行審核，報董事會審批；（ 9） 董事會對經過戰略發展委員會審核的公司戰略規劃調整方案進行研究，作出批準調整的決議或返回企業發展部戰略規劃室進行修改；（ 10）企業發展部根據董事會的批準決議正式行文轉發有關職能部門編制相關職能戰略規劃調整方案。七、實施與監督企業發展部是戰略規劃的管理部門，負責對戰略的實施過程進行管理、監控和研究分析，其相關工作職責如下：（一）負責收集公司內外部相關環境信息并進行分析研究，并于每季度末將內外部環境研究成果報公司主管領導參考；（二）負責收集匯總戰略規劃實施過程中的各種內部信息，并于每季度末將戰略規劃實施情況簡要分析