1、總經理辦公會議議事規則第一章 總 則第一條 為完善公司法人治理，保障經理層依法合規行使職權、履行職責，保證公司總經理辦公會議決策的科學化、規范化、程序化，根據公司法、公司章程等有關法律法規和規范性文件規定，結合本公司實際情況，特制定本規則。 第二條 總經理辦公會議是組織實施董事會決議、研究需提交董事會、股東大會審議事項、決定公司日常經營管理工作等事項的機構，在公司章程規定和董事會授權范圍內行使職權，對董事會負責。 第三條 本規則適用于公司總經理辦公會議的管理。第二章 議事范圍第四條 總經理辦公會議的議事范圍包括： （一） 研究制訂公司發展戰略和發展規劃，提請董事會審議。 （二）研究制訂公司年度

2、生產經營計劃、年度投融資計劃、年度預算方案等，提請董事會審議。 （三）研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產處置、產權轉讓方案等，提請董事會審議。 （四）研究編制公司季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告，提請董事會審議。 （五）討論制訂公司的基本管理制度，需提請董事會審議的提請董事會審議。（六）研究執行董事會決議的工作措施。（七）研究實施董事會批準的公司年度生產經營計劃、年度投融資、年度預算方案的具體工作措施。（八）研究決定公司經營班子成員的工作分工。（九） 研究制訂公司內部組織機構設置及定崗、定編、定員，審定人事任命和工作調整方案。（十

3、）研究制定或修訂公司員工工資、福利方案，決定公司員工獎懲、加薪或減薪事項等。（十一） 其他需總經理辦公會議研究辦理的事項。主要包括： 1.研究決定需向公司董事會、監事會報告，向職工代表大會、工會報告的重大問題以及其他事項。 2.研究落實公司董事會授權總經理辦理的事項。 3.研究決定各控股、參股公司章程中規定需提交股東研究決定的事項。 4.研究公司基本管理制度和具體規章制度中明確規定需要提交總經理辦公會議研究的事項。 5.研究公司日常經營管理工作中須及時解決的其他重要問題。 第五條 根據公司章程和管理制度規定通過日常業務流程可以解決處理的問題，以及公司經營班子成員分工范圍內決定或解決的事項，不再

4、提交總經理辦公會議研究。 第三章 主持人和參會人第六條 總經理辦公會議由公司總經理提議、召集和主持?？偨浝聿荒軈r由總經理授權人員主持。第七條 總經理辦公會議的出席人員包括：總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書、財務經理、總經辦負責人、企業管理部負責人、監察審計部負責人、人力資源部負責人以及與會議議題相關的人員，具體參會人員名單由總經辦根據每次會議議題確定，報總經理批準后落實。因有特殊原因不能出席會議者，須向主持人請假，總經辦予以備案。 第八條 會議議題涉及暫不宜公開的事項時，出席人員要嚴格遵守公司保密規定，不得對外泄露會議研究內容。 第四章 辦會流程第九條 總經辦負責總經理辦公會議的具體

5、落實和執行，具體職責包括：（一）負責收集會議議題，組織對會議議題材料進行初審和匯總，并報請總經理審定；（二）負責根據總經理確定的會議召開時間、地點、參會人員、議題和議程，發出會議通知并做好相關會議事項通知工作；（三）負責在會前準備好與會議召開相關的材料、工器具、電子設備等，負責落實會議召開時的簽到工作，維持會場紀律；（四）負責整理會議記錄、會議紀要等相關會議資料；（五）負責對會議安排和落實的事項進行督察督辦，并定期向總經理匯報；（六）負責做好會議相關電子、紙質材料及相關影像資料的存檔和保管工作；（七）其他事宜。第十條 行政部協助總經辦落實總經理辦公會議的相關事宜。第十一條 總經理辦公會議原則上

6、每周召開 1次，具體召開時間由總經辦報請總經理批準后落實，總經理辦公會議應遵循以下辦會流程：（一）組織和籌備會議1.收集會議議題；2.初審會議議題內容；3.確定會議議題、時間、地點、參會人員，發出會議通知。（二）召開會議依照會議議程，討論審議會議議題。（三）跟蹤檢查會議議題落實情況1.確認會議議題討論審議情況；2.整理發布會議紀要；3.跟蹤檢查會議議題及相關事項落實執行情況，并向總經理匯報。（四）實施結果評估和考核對會議安排事項的落實情況和相關人員的具體執行情況依據會議要求進行評估，并抄送企業管理部和人力資源部進行考評。第五章 會議的組織和籌備第十二條 總經理辦公會議的組織和籌備工作由總經辦具

7、體負責落實，主要事項包括：收集會議議題，初審會議議題內容，發出會議通知等。行政部及相關涉及部門必須積極配合。第十三條 總經理辦公會議議題由總經理提出。公司經營班子其他成員、各部門也可提出議題建議，但須經總經理審查同意后方可上會。第十四條 總經辦負責會議議題的具體收集和匯總，填寫總經理辦公會議擬上會研究議題審批表，報分管領導審核、總經理審批后執行。第十五條 公司各部門根據業務工作開展情況、部門職責和總經理辦公會議召開時間，認真做好提交總經理辦公會議研究議題材料的準備工作。 （一）議題為規章制度類的，主辦部門必須事先征求公司領導和相關部門意見，并根據征集意見進行修改完善后，再提交總經理辦公會議討論

8、研究。 （二）議題內容涉及多個部門工作的，主辦部門必須主動征求其他部門和相關分管領導的意見，各相關部門要積極配合，在提出可行性的處理建議或方案后，再提交總經理辦公會議討論研究。 （三）議題內容涉及公司投資關系企業的，主辦部門應當聽取相關企業的意見，在提出可行性的處理建議或方案后，再提交總經理辦公會議討論研究。 （四）議題內容按照國家規定要求由中介機構提供專業審查、咨詢意見的，由主辦部門負責聯系具備資質的中介機構出具專門的報告，隨同部門意見一并提交總經理辦公會議研究。 （五）議題涉及合同審定的，主辦部門必須事先征求公司領導和相關部門意見，提出可行性的處理建議或方案后，提交總經理辦公會議討論研究。

9、 （六）主辦部門對提交總經理辦公會議研究的議題應提交書面報告，報告中須明確部門的建議、意見或觀點。主辦部門在報告中應提供充足的依據和理由，并對決策可能出現的后果或成為先例的影響作出評估說明。 （七）公司各部門在做好總經理辦公會議議題的準備工作中，應將相關議題資料呈報分管領導審核同意后，報送總經辦組織相關部門和人員進行初審，初審合格后，一并匯總報送公司總經理審查確定。（八）準備工作不充分或審議條件不成熟的議題，不得提交總經理辦公會議審議研究。第十六條 總經辦應對相關人員提交的會議資料的質量進行評估，并提出考核建議抄送企業管理部和人力資源部實施考核。第十七條 會議議題經總經理審查批準后，由總經辦擬

10、定會議通知，經批準后發出會議通知。第六章 會議的召開第十八條 所有參會人員應準時參會，若確因特殊情況不能按時或不能參加會議的，應向會議主持人請假，總經辦予以備案。 第十九條 會議召開前，所有參會人員實施簽到，會議過程中嚴格遵守會場紀律?？偨涋k負責做好會議記錄。第二十條 總經理辦公會議原則上按照每次審定的議程和議題執行，若臨時需要也可進行調整。每個議程和議題按照以下流程執行：（一）主辦部門對議題內容和材料作演示和說明；（二） 參會人員對議題發表意見和建議，并進行修改和調整；（三）對議題是否審議通過作出判定，并就具體落實措施作要求。第二十一條 原則上會議中對會議材料進行修訂后，應在會議現場將修訂后

11、的材料通過OA等方式及時發送給各參會人員；若涉及重大事項或重要材料，會議過程中應同時安排至少2人進行記錄和修改，現場校對確認，并同時將修訂后的材料通過OA等方式及時發送給各參會人員。若會議中作特別說明無需發送給各參會人員，以會議要求為準。第二十二條 會議結束時，所有參會人員應對會議內容進行確認，即在會議記錄上簽字確認。第七章 會議事項跟蹤落實第二十三條 會議結束后，總經辦應立即對會議審議議題情況進行整理，填制總經理辦公會議議題及事項審議情況表，并將會議中修改確定的議題資料附后，參會人員簽字確認后報總經理審批，作為會議紀要編寫及會議事項落實及督察督辦的依據之一。第二十四條 總經辦負責按公文處理程

12、序擬定會議紀要，參會人員簽字確認后報總經理審批，并印發。第二十五條 總經理辦公會議決定的事項，按照分工分別由總經理或經營班子成員負責組織有關部門和相關企業貫徹落實。總經理辦公會審議通過的規章制度，按照公文印發程序印發和執行。第二十六條 總經理辦公會議決定的事項，因特殊原因或不可抗力因素導致情況發生變化，不能按原決定貫徹執行時，主辦部門可提請總經理辦公會議復議。第二十七條 總經辦、監察審計部負責對會議確定的事項落實情況進行跟蹤和監察審計，由總經辦定期向總經理匯報相關情況，并在下一次辦公會上通報本次辦公會事項落實情況；同時將跟蹤督辦情況報送人力資源部、企業管理部，將其納入績效及目標考核。第八章 考

13、核及應用第二十八條 總經辦應對各部門提交的會議議題資料質量進行考核，若提交的材料存在明顯常識性錯誤或不足要求修改的，每次扣責任人績效考核分2-5分；若提交的議題材料被總經辦認定為不合格，需重新擬定的，對相關責任人每次扣績效考核分5-10分；若影響到會議正常召開的，還將視情況進行處理；若會議議題材料在會議過程中被判定為不合格，要求重新擬定和準備的，每次扣相關責任人績效考核分5-10分。第二十九條 參會人員必須認真對待辦公會議，嚴格遵守辦公會議紀律，積極建言獻策。若因參會人員違反紀律而影響會議正常進行的，將視情況進行處理；若參會人員在會議過程中未認真思考問題，開小差、胡亂作答等，每次扣績效考核分2-5分。第三十條 總經理辦公會議確定和落實的事項，各部門及責任人必須認真組織落實，若在規定時間內未完成的，將根據公司相關制度視情況對責任人予以處罰；若給公司造成損失的，除賠償相關經濟損失外，還將給予相應的處罰。第九章 附 則第三十一條 本規則由總經辦負責解釋。第三十二條 本規則自頒布之日起執行。附件：1.總經理辦公會議擬上會研究議題審批表2.總經理辦公會議議題及事項審議情況表