1、股權(quán)投資認(rèn)購協(xié)合同編號：XXXXX集團股權(quán)投資認(rèn)購協(xié)議書本協(xié)議于年月日由以下雙方簽署：甲方：XXXXXXX法定代表：XXXXXX乙方：身份證號：聯(lián)系方式：鑒于：1、甲方是依照相關(guān)法律法規(guī)成立的，具有合法經(jīng)營資格的企業(yè)法人，公司主要經(jīng)營2、甲方擬在XXXXXX疝場公開發(fā)行股票，本次股票發(fā)行為上市前首次非公開定向增發(fā)（A輪融資），甲方本輪（即A輪）融資前凈資產(chǎn)為人民幣XXXXXXX元，估值為人民幣XXXXXXt,本次定向增發(fā)X股本，發(fā)彳T股數(shù)為XXXXXXX每股定彳介為XX元人民幣。3、乙方為具有民事行為能力和民事權(quán)利能力的自然人，已對甲方進行了考察和了解，自愿按照本協(xié)議規(guī)定條款和條件認(rèn)購甲方公司

2、本輪投資（即A輪）股權(quán)。基于上述，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確本次非公開發(fā)行過程中甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)甲方雙方協(xié)商，就乙方認(rèn)購甲方本輪定向增發(fā)股權(quán)相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：第一條認(rèn)購標(biāo)的、認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購價格、認(rèn)購款項支付、認(rèn)購時間規(guī)定1、認(rèn)購標(biāo)的：A輪融資后增資擴股的股權(quán)（簡稱：股權(quán)）。2、認(rèn)購數(shù)量：乙方同意認(rèn)購甲方本次發(fā)行的股票股；甲方同意乙方作為投資方，向乙方發(fā)行股票股。3、認(rèn)購價格：每股價格為人民幣元。4、認(rèn)購款總金額：乙方同意認(rèn)購股票的金額總計人民幣元（大寫：）05、認(rèn)購款項支付：公司與上市保薦機構(gòu)簽訂上市總顧問協(xié)議后3天內(nèi)將認(rèn)購款轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶，以轉(zhuǎn)款到賬先后順序確定認(rèn)購股

3、數(shù)及認(rèn)購成功與否。雙方指定接受股權(quán)認(rèn)購款賬戶為：詳見匯款通知單。6、認(rèn)購時間規(guī)定：新股東的認(rèn)購資金必須在XXX年XX月XX日之前到位，過期不再辦理股東入股手續(xù)。第二條甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方權(quán)利：1、甲方有權(quán)依據(jù)本次募集完成情況及乙方股權(quán)款轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶時間順序確定乙方是否認(rèn)購成功。2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方對甲方正常經(jīng)營行為存在消極影響或可能存在消極影響行為，甲方有權(quán)以本輪商定的股價回購股權(quán)。（二）甲方義務(wù)：1、甲方應(yīng)依法、合規(guī)經(jīng)營。2、向乙方簽發(fā)出資證明，為乙方辦理股東入股相關(guān)手續(xù)。3、甲方有義務(wù)在其法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，為乙方投資實現(xiàn)利益最大化。4、甲方保證未來乙方實際認(rèn)購的股權(quán)是甲方合法擁

4、有的，甲方擁有完全處分權(quán)。甲方保證乙方認(rèn)購的股權(quán)免遭第三人追索，否則，由此引起的責(zé)任由甲方承擔(dān)。5、本次定向募集完成后，兩個月內(nèi)召開股東大會。第三條乙方的權(quán)利義務(wù)（一）乙方權(quán)利1、出席股東大會，對公司的重大事項及決策行使表決權(quán)。2、聽取和審查關(guān)于公司工作情況的報告。3、推薦公司董事、監(jiān)事人選，享有選舉權(quán)和被選舉權(quán)。4、當(dāng)本協(xié)議約定的條件發(fā)生變化時，有權(quán)獲得通知并發(fā)表意見。5、自甲方向乙方股權(quán)交割完畢，乙方有權(quán)享有公司分紅及股息收益，依法享有公司章程及法律法規(guī)規(guī)定的股東權(quán)利。（二）乙方義務(wù)1、乙方應(yīng)當(dāng)以自有貨幣資金入股，并按規(guī)定一次性交清，并保證其投資金額的真實性和合法性。2、乙方應(yīng)及時、有效的

5、提供為辦理公司變更登記所需要的全部文件材料。3、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)。第四條中途交易自協(xié)議書生效之日起至交易完成之日止，若甲方發(fā)生兼并、收購，或者參與兼并、收購，或者現(xiàn)有股東機構(gòu)發(fā)生變化，或者發(fā)生與公司正常業(yè)務(wù)無關(guān)的交易（包括融資安排），或者其他類似的計劃，甲方應(yīng)立即通知乙方。第五條保密條款甲乙雙方保證必須對本協(xié)議書涉及的對方所有信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方允許不得向第三方提供有關(guān)信息。如果乙方需要將交易相關(guān)信息披露給第三方（包括媒體），必須事先獲得對方的同意。第六條退出機制若甲方在XXX年XXXXMXXX日前未能實現(xiàn)上市，則乙方有權(quán)自甲方未能有效實現(xiàn)上市之日起

6、一年內(nèi)選擇以下退出機制：（1）要求甲方以本次轉(zhuǎn)讓價款回購乙方部分或者全部的股權(quán)。（2）向第三方轉(zhuǎn)讓。第七條通知與送達本協(xié)議項下的所有通知應(yīng)以書面形式傳真或郵寄送達，任何通知一經(jīng)被通知人簽收即為送達。如派專人送交，通知送達至被通知人之地址時，視為已正式送達。甲方指定通訊地址：乙方指定通訊地址：第八條爭議解決本協(xié)議項下所產(chǎn)生的任何爭議，應(yīng)先由雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)依法向協(xié)議履行地法院提出訴訟。第九條協(xié)議生效及終止1、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽署并加蓋公章，乙方股權(quán)認(rèn)購款轉(zhuǎn)賬至甲方指定賬戶后生效。2、出現(xiàn)以下情形時本協(xié)議終止，雙方均不負(fù)法律責(zé)任。(1)本協(xié)議約定的甲、乙雙方之義務(wù)履行完畢。(2)甲乙雙方協(xié)商一致解除的。3、本協(xié)議履行過程中出現(xiàn)不可抗力因素，造成協(xié)議不能履行的，雙方權(quán)利義務(wù)終止，互不承擔(dān)違約責(zé)任。第十