1、東莞XX塑膠制品有限公司Dongguan XXX Plastic Products Co., Ltd管理評審報告會議時間2015年12月23日10：00-12：00會議地點五樓會議室會議主持總經(jīng)理 會議記錄參加人員：林X、任XX、會議內容：一. 林總宣布管理評審會議范圍及目的 2015年，本公司質量環(huán)境管理體系經(jīng)過了1次內部審核，并通過了SGS認證公司的認證審核，通過多方面審查認為：公司的質量管理體系在文件規(guī)定和實際運作方面已按ISO9001：2008和ISO14001：2004標準要求運作?，F(xiàn)通過各部門負責人的匯報，對現(xiàn)行質量環(huán)境管理體系資源狀況質量環(huán)境方針質量環(huán)境目標/管理方案等的貫徹情況

2、內外部審核的情況、各過程的業(yè)績及產品的符合性、糾正及預防措施的實施狀況和顧客反饋等情況進行評審，以確保公司的質量環(huán)境方針質量環(huán)境目標/管理方案有效地貫徹執(zhí)行，確保質量環(huán)境管理體系的運作符合公司發(fā)展的需要。二. 質量環(huán)境管理體系資源狀況分析（管理者代表）2015年，為了確保質量環(huán)境管理體系的正常運行及持續(xù)改進，工廠在人力資源、設備設施及資金方面作了大量的投入，比如：根據(jù)訂單量，員工的招募工作也是緊跟其上，特別是在員工的能力、意識和培訓方面，人力資源部也是做了大量的工作，比如在年度培訓計劃、新員工培訓中，達成率和合格率均達到了質量目標。隨著工廠規(guī)模的不斷擴大，工廠的內部結構和管理層也做了相應的調整

3、，重新聘請總經(jīng)理，合并生產部，便于統(tǒng)一安排生產計劃。質量環(huán)境管理體系也做了相應的調整，但并不影響質量環(huán)境管理體系的策劃、運行。從整個資源運作狀況來分析，公司資源配置能夠滿足質量環(huán)境管理體系運行及持續(xù)改進的需要。從滿足顧客角度，客戶要求建立ISO50001:2011能源管理體系，公司已經(jīng)開始策劃推導。三、質量環(huán)境方針的符合性及宣貫情況（管理者代表） 質量環(huán)境方針是公司質量環(huán)境工作宗旨和方向，是公司管理者對質量環(huán)境管理的指導思想和承諾，同時也是公司質量環(huán)境行為的準則。我司現(xiàn)行的質量環(huán)境方針合并了各部門反饋的意見，比較有利于員工的理解和記憶。我司制定的質量環(huán)境方針反映了公司堅持向顧客提供滿意的產品和

4、服務的決心承諾和義務，滿足顧客的關心和要求，并且體現(xiàn)了質量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進的要求?，F(xiàn)行的質量環(huán)境方針如下：提升品質 滿足客戶遵守法規(guī) 保護環(huán)境全員參與 持續(xù)改進現(xiàn)已實施了近10年時間，各部門都已將質量環(huán)境目標懸掛出來，并對員工進行了有效的宣導和培訓，而且相關營業(yè)、采購等部門已經(jīng)以用各種形式向客戶、供應商等相關方宣導我司的質量環(huán)境方針，并重點強調我司對環(huán)境的要求，各部門及相關方反映良好，但客戶要求建立ISO50001:2011能源管理體系，故2015年將在此質量環(huán)境方針基礎上增加能源方針的內容，具體內容將在后續(xù)文件更新時公布全廠。四、法律法規(guī)的符合性（管理者代表）對于產品方面的法律法規(guī)我司

5、一直在不斷的收集，以確保其完整性和有效性。到目前為止，我司收集到的法律法規(guī)一共有16個，環(huán)境保護方面的法律法規(guī)68個，并且都是最新版本。而且還不斷根據(jù)各國的最新要求在補充和更新。五、質量環(huán)境管理體系文件的修改情況及適宜性（系統(tǒng)部）根據(jù)質量環(huán)境管理體系持續(xù)改進的要求，2010年我司已對體系一階二階文件進行了修改及增減，經(jīng)過5年多時間的運行，現(xiàn)評估都是適宜的，2015年增加ISO50001：2011能源管理體系，系統(tǒng)運作時可行有效六、風險評估的控制性針對產品的安全符合性控制，工程部根據(jù)產品風險安全的各項指標，增加了風險評估控制程序，以此引導公司所有產品及系統(tǒng)行進風險評估管理，以識別化學品、原材料、

6、工藝設備、和工具中帶來的危害，確保產品符合相關標準的法律法規(guī)要求。從原材料到成品出貨的各個環(huán)節(jié)，進行預防性與可能性相關評估。通過相關的數(shù)據(jù)考評，風險評估系統(tǒng)運作可行有效。七、審核的結果及不符合項的實施情況（系統(tǒng)部）2015年7月，CQC認證公司對我司進行了質量環(huán)境管理體系的認證審核，審核結果為符合，同時也發(fā)現(xiàn)了一些不符合項，我司針對這些不符合項進行了改善，經(jīng)過追蹤確認，改善措施有效。2015年12月23-25日，經(jīng)過公平、公正的內部質量環(huán)境審核，審核的結果為符合，但同時也發(fā)現(xiàn)一些不符合項，針對不符合項，相關部門已經(jīng)進行改善并經(jīng)審核小組驗證通過。八、上次管理評審會議的決議事項及執(zhí)行情況（系統(tǒng)部）

7、2014年度管理評審有2項決議事項，即自2015年開始將滾動式內部審核改成集中式內部審核，已經(jīng)在2015年12月23-25日實施集中式審核。九、糾正預防措施實施情況（系統(tǒng)部）為了保證質量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，在體系運行過程中，在不同的時機用不同的方法采取糾正預防措施，2015年內審共發(fā)出了2份內審糾正預防措施報告，均得到了回復并且改善有效。十、客戶及相關方投訴情況（品質部）從資料統(tǒng)計顯示，2015年度一共出貨1814批次，共收到客戶投訴27次，平均投訴率為1.5%，達到了質量目標。但因此質量目標表述不清晰，容易產生誤解，建議將此目標內容修改成：客戶投訴次數(shù)兩次/年。（見附件）。十一、2015

8、年人力資源部培訓及工廠設施狀況（人力資源部）為了滿足質量環(huán)境管理體系持續(xù)改進的需要，人力資源部在人員招聘、設備維護保養(yǎng)、培訓等都在加強，特別是在新員工培訓和年度培訓方面，培訓實施率和合格率都達到目標，反饋效果都比較好；各部門都積極參與培訓需求調查工作。十二、2015年工廠交貨情況及生產計劃達成情況（PPMC）2015年各部門都能按生產計劃生產，生產計劃達成率為100%，工廠都能按照客戶交期交貨，交期達成率為100%。具體見附件。十三、2015年客戶滿意度調查情況（PPMC）PPMC于2015年12月份向8個主要客戶發(fā)出8份客戶滿意度調查表，向顧客調查實物質量、公司信譽、價格水平、服務水平、交貨

9、能力、售后管理、質量體系、效率及有效性、環(huán)境體系是否滿足顧客的要求，收回了5份，收回的調查表全部達到了基本目標值（60分以上），5份調查表達到了挑戰(zhàn)目標值（80分）。分析得出：2015年度顧客對我司提供的產品及服務基本滿意，我司各部門同仁仍需努力，所以建議質量目標顧客滿意度分數(shù)由80分提高至85分。（見附件）。十四、質量目標達成情況（各部門） 我司的質量環(huán)境目標如下：1. 交貨達成率98%；2. 客戶投訴率3.5%；3. 客戶滿意度分數(shù)80分。4.遵守環(huán)境法規(guī)，廢棄物、廢水、廢氣、噪聲均達標排放。(管理者代表)：通過各部門的匯報和資料統(tǒng)計顯示，公司2015年主要客戶的轉變及產品的轉型，經(jīng)過評估

10、目標值可以適當提高、修改并增加能源目標：1、 生產計劃達成率98%；2、 客戶投訴次數(shù)兩次/年；3、 客戶滿意度調查分數(shù)85分；4、 遵守環(huán)境法規(guī)，廢棄物、廢水、廢氣、噪聲均達標排放；5、 2015-2017年，每年能源消耗降低5%。十五、過程的業(yè)績和產品的符合性（系統(tǒng)部）本公司生產流程按客戶的生產工藝要求和品質監(jiān)控要求制定，由接訂單合同評審采購來料檢驗入倉貯存過程生產(模具制造、注塑噴油移印、裝配、包裝)過程監(jiān)控最終檢驗入倉貯存交付都在相關程序文件、作業(yè)規(guī)范中描述；各產品和過程得到明確控制，在運行過程中，其效率和有效性不斷提高，現(xiàn)行流程圖是適宜的。環(huán)境目標指標均已達成，員工和各部門環(huán)境意識不斷增強，現(xiàn)行環(huán)境管理體系文件是適宜的。十六、總結管理評審結果認為：2015年度因客戶要求增加能源管理體系，系統(tǒng)部正在策劃能源管理體系各級文件，其他沒有能夠影響質量環(huán)境管理體系運行的變更，所以公司質量體系是持續(xù)適宜的有效的，能夠滿足本公司的質量管