1、項目公司權責體系手冊 一、權責體系說明：1、為了明確劃分各部門在公司日常經營管理中的權責關系，加強協作，提高效率，特制定本授權手冊。2、當本手冊與部門職責描述相抵觸時，以部門職責為準；流程管理體系文件描述與本手冊相抵觸時，以 本手冊為準。3、本表未盡的事項，應參照部門職責、崗位職責描述執行。4、本表應根據公司戰略、組織結構、崗位設置及業務流程的調整及時進行修訂。5、關于符號的解釋：表示提案，表示審核順序，數字加粗并下劃線，如：“”表 示審批，。表示參與/協助，表示備案。6、當第一權限人（事項的最終決策審批人）在特殊情況下，不能履行本權責手冊上的審批事項時， 由第二權限人履行第一權限人相應職責，

2、事后需將對應決策事項報備第一權限人。7、授權文件中未明確的事項，原則上由總經理審批或決定授權權限。二、用詞解釋：1、提案：提請討論、審議的建議；一般指審批事由的發起單位，負責工作的發起、相關文件、公文的草 擬。2、審核：審查核定；一般指審批事由的直管單位，負責對審批事由具體內容的審查、核定。3、審批：審查批示；一般指審批事由的最高管理單位，負責對審批事由具體內容的審查、批示（經審批 后的事項可按審批意見予以執行）。4、備案：登記備查或報送；一般指審批事由的監管單位或業務關聯單位，負責審批事由相關公文的存檔 、備案知會等。備案時間要求：原則上審批決策后隨即完成備案到相關領導或部門。5、基本管理制

3、度：需要明確包含的內容。公司基本管理制度包括：高管人事管理制度、公司戰略管理制 度、組織績效管理制度、審計管理制度、印章管理制度、薪酬管理制度、財務管理制度、對外關系管理制 度、拓展和投資管理制度、項目方案和驗收相關管理制度等。職能部門審批流關鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經 理項 H 總 監項目 發展 部規劃 設計 部工程 管理部成本 合約部財務 管理 部投融資部行政 人力 部總經 理辦 公室審計 法務部總1: 程 師項目 發展 副總 經理工程 副總 經理投融 資副總經 理總 經理1戰略 投資 委員 會審計 與風 險控 制委 員會總經 理辦 公會*項目拓展與定位1.1

4、頊目信息搜集和篩選1.2項目初步調研報告編制OOO1.3頊目立項OOO1. 1頊目可行性研究報告編制OOOOOO1.5項目投資決策過審OOOOOOO1.6項目獲取手續辦理1.7新項目部成立O1.8頊目報批報建手續辦理OOOO1.9頊目定位策劃報告OOOOOO二規劃設計1建造標準1. 1產品建造配置標準OOOOO2方案設計2. 1方案設計任務書編制OO9 91 . 1方案設計成果評審OOOO3施工圖設計職能部門審批流關鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經 理項 H 總 監項目 發展 部規劃 設計 部工程 管理部成本 合約部財務 管理 部投融資部行政 人力 部總經 理辦 公室審

5、計 法務部總1: 程 師項目 發展 副總 經理工程 副總 經理投融 資副總經 理總 經理1戰略 投資 委員 會審計 與風 險控 制委 員會總經 理辦 公會3. 1除工圖設計任務書編制OO3.2施工圖設計成果內部評審OOOOOO3.3施工圖審查3.1施工圖會審OOOOO3.5滿工圖技術交底OO4市政綜合管網設計1. 1市政綜合管網設計任務書編制OOO4.2市政綜合管網設計成果評審OOOOOO5景觀設計5. 1景觀概念設計任務書編制OO5.2景觀概念設計成果評審OOOO5.3景觀方案設計任務書OO5.4及觀方案設計成果坪審OOOO5.5景觀施工圖設計任務書OOO5.6景觀施工圖設計成果評審OOOO

6、OO6二次深化和專項設計6. 1二次深化設計控制計劃OOOO職能部門審批流關鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經 理項 H 總 監項目 發展 部規劃 設計 部工程 管理部成本 合約部財務 管理 部投融資部行政 人力 部總經 理辦 公室審計 法務 部總1: 程 師項目 發展 副總 經理工程 副總 經理投融 資副總經 理總 經理1戰略 投資 委員 會審計 與風 險控 制委 員會總經 理辦 公會6.2二次深化設計任務書編制OOOO6.3二次深化設計成果評審OOOO7設計變更7. 1一般設計變更（不影響外觀方案 、交付標準，變更成本W5萬元）OO7.2較大設計變更（影晌外觀方案、交

7、付標準，5萬元V變更成本）OO©影晌外觀方 案、交付標 準需 到新區管8材料部品設計8. 1材料部品明細表OOO©8.2材料設備定板、封樣OOO©9設計后評估9. 1設計后祁估OOO=工程管理1施工準備1.1工程管理策劃O1.2工施1:組織設計、g監理規劃 飛、專項施1:方案1.3工程技術實推方案©1. 1開工令©職能部門審批流關鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經 理項H總 監項目 發展 部規劃 設計 部工程 管理部成本 合約部財務 管理 部投融資部行政 人力 部總經 理辦 公室審計 法務部總1:程 師項目 發展 副總 經

8、理工程 副總 經理投融 資副總經 理總 經理1戰略 投資 委員 會審計 與風 險控 制委 員會總經 理辦 公會2工程進度管理（施工專項計劃見計劃運營部分）2. 11：程承包商、材料設備進場計劃役9 9 一 1I：程管理月報或專項報告3工程質髭/安全管理3. 1I：程質量監察標準/安全實解細則OO3.2I：程質量/安全管理實胞方案3.3一般質量事故/安全事故處理3.4嚴重及以上質量事故/安全事故處理收4工程簽證管理1. 1工程簽證審批（估算W1萬元）需報管委會 等審批的按 照有關制度 執行4.21：程簽證審批（1萬元估算W5萬元）1.3工程簽證審批（估算5萬元）5材料設備驗收5. 1材料設備驗收

9、耀6工程驗收6. 1分項工程驗收6.2分部工程驗收1.1非招標類標準化合同模板OOOOOOO2采購策劃與采扁且2.1項目整體采購策劃（總/分包工程范闈及材前 采購方式建議4OOOOOO9 9 一 1年度采購計劃（服務材料設備、工程）OOOOOO職能部門審批流關鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項H經理項目總 監項目 發展部規劃 設計 部工程 管理 部成本 合約 部財務 管理部投融資部行政 人力 部總經 理辦 公室審計 法務 部總I程 師項目 發展 副總 經理E程 副總 經理投融 資副 總經 理總 經理戰略 投資 委員 會審計 與風 險控 制委 員會總經 理辦 公會2.3季度采購計劃

10、（服務、材料設備 、工程）OOOOO2.4月度采購計劃（服務、材料設備、工程）OOOOO2.5作項目類采購計劃（辦公用品、固定資產、 信息化軟件等）OOOOOOOOO3工程、材料設備類3. 1公開/邀請招 標招標文件OOOO3.2比選（10萬元金額V 30萬元）比選文件OOOO比選單位入闈OOOO比選評審OOOO比選單位選定OOOO3.3直接委托（10萬元（含）以下）OO4服務類（勘察、設計、咨詢、監理等）1. 1公開/邀請招標招標文件OOOOO比選文件OOOOO4.2比選（10萬定金額V 30萬元）比選單位入闈OOOOOOOOOO比選單位選定OOOOO1.3直接委托（10萬元（含）以下）a

11、O職能部門審批流關鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項H經理項目總 監項目 發展部規劃 設計 部工程 管理 部成本 合約 部財務 管理部投融資部行政 人力 部總經 理辦 公室審計 法務 部總I程 師項目 發展 副總 經理工程 副總 經理投融 資副 總經 理總 經理戰略 投資 委員 會審計 與風 險控 制委 員會總經 理辦 公會5非項目類（辦公用品、固定資產、信息化軟件、審計法務等）5. 1公開/邀請招標招標文件OOO5.2比選（10萬元V金額V 30萬元）比選文件OOO比選單位入闈OOO比選評審OOO比選單位選定OOO5.3直接委托（10萬元（含）以下）6供應商管理6. 1供應商履

12、約坪估OOOOOOOOO五成本管理1成本信息庫管理1. 1成本信息庫OO2目標成本管理2.1目標成本（土地版）OOOO9 91. 1目標成本（方案版）OOO2.3目標成本（施工圖版）OOO2.4脩工圖設計限額要求及成本控制建OOOO3. 1項目關鍵節點計劃制定與調整OOOOOOOO3.2頊目總控計劃制定與調整OOOOOOOO役3.3各部門項目月度工作計劃魚職能部門審批流關鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經 理項 H 總 監項目 發展 部規劃 設計 部工程 管理部成本 合約部財務 管理 部投融資部行政 人力 部總經 理辦 公室審計 法務 部總1: 程 師項目 發展 副總 經

13、理工程 副總 經理投融 資副總經 理總 經理1戰略 投資 委員 會審計 與風 險控 制委 員會總經 理辦 公會4運營會議管理1. 1頊目周例會4.2月度運營會OOOOOOOOOOOOOO5制度與流程管理5.1公司制度及流程建立5.2公司制度潦程維護與調整5.3公司制度流程審核報告OOOOOOOOOO6項目后評估6. 1頊目后祁估報告OOOOOOOOO七人力資源管理1人力資源管理制度的建立和調整1. 1人力資源管理制度的建立O1.2人力資源管理制度調整O2組織管理2. 1組織架構、部門職能的設置和調整、定詩定編OOOOO3招聘管理3. 1年度/月度招的計劃OOOOOOOOO職能部門審批流關鍵事項

14、項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 H 經 理項目總 監項目 發展部規劃 設計 部工程 管理 部成本 合約 部財務 管理部投融資部行政 人力 部總經 理辦 公室審計 法務 部總I 程 師項目 發展 副總 經理E程 副總 經理投融 資副 總經 理總 經理戰略 投資 委員 會審計 與風 險控 制委 員會總經 理辦 公會3.2計劃內招聘用人部門負 責人和分管領導參與3.3計劃外招聘3.4錄用與傳正4培訓管理1. 1年度培訓計劃與預算或計劃外培訓1申請OOOOOOOOOO4.2外部考察或外部培訓申請（計劃內）O5薪酬福利管理5. 1薪酬福利制度建立和調整5.2薪酬總額核定5.3薪酬確定或調整6

15、績效管理6. 1績效管理體系建立和完善6.2員工績效考核7人事管理7. 1人員調動、任免、離職等高層需到總 經理辦 公會項目總監及以上請假管理職能部門審批流關鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項H經理項目總 監項目 發展部規劃 設計 部工程 管理 部成本 合約 部財務 管理部投融資部行政 人力 部總經 理辦 公室審計 法務 部總I程 師項目 發展 副總 經理E程 副總 經理投融 資副 總經 理總 經理戰略 投資 委員 會審計 與風 險控 制委 員會總經 理辦 公會7.2請假管理項目組團及總部其他員工/ 八行政管理1固定資產管理1. 1固定資產購置1.2固定資產報損2檔案、證照管理2

16、. 1檔案、證照借閱S1其他檔案62：重要檔案（土地合同）3印章管理3. 1印章管理制度印章刻制公堂使用（介紹、身份認證、計生等口常事 務性）/ 公章使用（對外函件、文件、報告等）3.2合同章使用印章停用4信息化管理1. 1信息化管理制度規劃及建設職能部門審批流關鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經 理項 H 總 監項目 發展 部規劃 設計 部工程 管理部成本 合約部財務 管理 部投融資部行政 人力 部總經 理辦 公室審計 法務部總1: 程 師項目 發展 副總 經理工程 副總 經理投融 資副總經 理總 經理1戰略 投資 委員 會審計與 風險摔 制於 員會總經 理辦 公會1.

17、30A系統運行管理、維護、更新與安全管理1.3運營信息系統的建立、維護與管理九財務管理1年度預算管理1. 1年度預算制定與調整OOOOOOOOOO2月度資金計劃管理2.1月度資金計劃制定與調整OOOOOOOOOO3財務付款管理3. 1計劃內付款O3.2計劃外付款O十投融資管理1融資管理1. 1融資計劃和方案1.2融資協議簽訂2投資管理2.1投資計劃和方案（市場化項目）9 91 1投資協議簽訂職能部門審批流一關鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經 理項 H 總 監項目 發展 部規劃 設計 部工程 管理部成本 合約部財務 管理 部投融資部行政 人力 部總經 理辦 公室審計 法務

18、 部總1: 程 師項目 發展 副總 經理工程 副總 經理投融 資副總經 理總 經理1戰略 投資 委員 會審計 與風 險控 制委 員會總經 理辦 公會十一風險控制1風險控制制度制定2審計2. 1年度審計計劃9 91 . 1財務審計OOO由審計法務部主導2.31：程審計OOOOOOOOOO.O2.4其他審計OOOOOOOOOOOOOOO3法務3. 1涉訟案件處理OOOOOOOOOOOOOO職能部門審批流關鍵事項基礎設施建設公司總部職能部門總部高管及決策層備注綜合部質 檢 部財務部成本部設計部養 護 部項EI部項日總 監總 經 理項口發展部規劃設計 部.程管理部成含約部財務管理部投融 資部行政人力部

19、總經 理辦 公室市計 法務 部總1:程師項目發展 副總 經理1:程副總經理投融 資副 總經理總 經 理戰略 投資 委員 會審計 與風 險控 制委 員會總經 理辦 公會運營管理1戰略規劃1.1公司戰略發展框架和戰略目標的確定2年度經營計劃2. 1年度經營計劃制定與調整OOOOOOO3項目計劃管理3. 1項目關鍵節點計劃制定與調整©3.2項目總控計劃制定與調整OOOOOOO©3.3各部門項目月度工作計劃OOOOOOO4運營會議管理4. 1項目周例會OOOOOOO4.2月度運營會OOOOOOOOOOOOOO人力資源管理1人力資源管理制度的建立和調整1.1人力資源管理制度的建立O1

20、.2人力資源管理制度調整O2組織管理審批流關鍵事項職能部門組織架構、部門職能的設置和調整、定崗定編基礎設施建設公司綜質W成設養項項H總項目規劃1：程檢務本計護目總經發展設計管理部部部部部部部監理部部部成本合約部財務管理總部高管及決策層行政 人力 部總經 理辦 公室審計 法務部總1:程 怵項II發展 副總 經理工程 副總 經理投融資副總經總 經理戰珞 投資 委員 會審計 與風 險控 制委 員會總經 理辦 公會O總部職能部門備注投歌資部3. 1年度/月度招聘計劃OOOOOOOOO3.2基礎設施中層以上員工招聘用人部門 負貢人和分管領導 參與3.3計劃外招聘3. 1基礎設施中層以上員I：錄用與轉正4培訓管理1. 1年度培訓計劃OOOOOOO招聘管理5. 1薪酬福利制度建立和調整5.2薪酬總額核定©5.3薪酬確定或調整（基礎設施高層）5 薪酬福利管理6績效管理6. 1績效管理體系建立和完善6.2員工績效考核（基礎設施高層）7人事管理職能部門審批流關鍵