1、創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì) 會(huì)議記錄××股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議記錄會(huì)議名稱××股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議日期××年××月××日××時(shí)××分會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人××召集人××股份有限公司發(fā)起人出席股東人數(shù)××人出席股東共持表決權(quán)出資額100%公司出資總額××元占公司股權(quán)總數(shù)（%）100%計(jì)票人××、××監(jiān)票

2、人××、××一、會(huì)議議程議程一、出席大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)致辭。議程二、主持人××致辭。議程三、審議相關(guān)報(bào)告和議案，先宣讀，再審議。議案一關(guān)于××股份有限公司籌建情況的報(bào)告；議案二關(guān)于××有限公司以整體變更方式設(shè)立××股份有限公司及各發(fā)起人出資情況的議案；議案三關(guān)于確認(rèn)、批準(zhǔn)××有限公司的權(quán)利義務(wù)及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由××股份有限公司承繼的議案；議案四××股份有限公司章程；議案五關(guān)于選舉×

3、15;股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案；議案六關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會(huì)的議案；議案七關(guān)于××股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案；議案八關(guān)于××股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案；議案九關(guān)于××股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案；議案十關(guān)于聘任××會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為××股份有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；議案十一關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理××股份有限公司工商注冊登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜的議案；議案十二關(guān)于公

4、司進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案；議案十三關(guān)于公司股份在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓獲得批準(zhǔn)后將公司納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案；議案十四關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案；議案十五××股份有限公司關(guān)于同意公司股票采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式的議案；議程四、股東書面表決、簽字，由監(jiān)票人、計(jì)票人負(fù)責(zé)監(jiān)票和計(jì)票。議程五、主持人宣布各議案表決結(jié)果。議程六、主持人宣讀××股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)決議。議程七、通過股東大會(huì)決議，請各位股東簽字。議程八、本次會(huì)議各項(xiàng)議程完成，會(huì)議主持人宣

5、布××股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)結(jié)束。二、各提案的審議經(jīng)過及發(fā)言要點(diǎn)（一）關(guān)于××股份有限公司籌建情況的報(bào)告1.審議經(jīng)過：××宣讀議案一；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（二）關(guān)于××有限公司以整體變更方式設(shè)立××股份有限公司及各發(fā)起人出資情況的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案二；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（三）關(guān)于確認(rèn)、批準(zhǔn)×

6、15;有限公司的權(quán)利義務(wù)及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由××股份有限公司承繼的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案三；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（四）××股份有限公司章程1.審議經(jīng)過：××宣讀議案四；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（五）關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案五；由××對該

7、議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（六）關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會(huì)的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案六；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（七）關(guān)于××股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案七；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（八）關(guān)于××股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案1.審議

8、經(jīng)過：××宣讀議案八；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（九）關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會(huì)的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案九；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（十）關(guān)于聘任××會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為××股份有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十；由××對該議案進(jìn)行說

9、明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（十一）關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理××股份有限公司工商注冊登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十一；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（十二）關(guān)于公司進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十二；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（十三）關(guān)于公司股份在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓獲得批準(zhǔn)后將公司納入非上市公眾公司監(jiān)管

10、的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十三；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（十四）關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十四；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。（十五）××股份有限公司關(guān)于同意公司股票采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式的議案1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十五；由××對該議案進(jìn)行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股

11、東均表示同意。三、各議案的表決結(jié)果（一）關(guān)于××股份有限公司籌建情況的報(bào)告出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（二）關(guān)于××有限公司以整體變更方式設(shè)立××股份有限公司及各發(fā)起人出資情況的議案出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（三）關(guān)于確認(rèn)、批準(zhǔn)××有限公司的權(quán)利義務(wù)及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由

12、5;×股份有限公司承繼的議案出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（四）××股份有限公司章程出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（五）關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（六）關(guān)于選舉××股份

13、有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會(huì)的議案出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（七）關(guān)于××股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（八）關(guān)于××股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致

14、通過；（九）關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會(huì)的議案出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（十）關(guān)于聘任××會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為××股份有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（十一）關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理××股份有限公司工商注冊登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜

15、的議案出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（十二）關(guān)于公司進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（十三）關(guān)于公司股份在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓獲得批準(zhǔn)后將公司納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權(quán)，一致通過；（十四）關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)行表決，大會(huì)以××股贊成，占出