1、高品質文檔2022反洗錢宣傳工作總結范文 為全面推動xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純凈社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康進展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢學問，夯實反洗錢工作的社會基礎，依據人民銀行xx市支行關于開展金融機構反洗錢宣揚活動的通知精神及中國人民銀行制定的金融機構反洗錢規定要求，xx聯社于xx年11月6日12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣揚周”活動，通過實行一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。 一、加強學習，提高對反洗錢工作的熟悉。 為增加對反洗

2、錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學問的學習。 一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注意了管理人員的學習，于xx年11月2日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參與的反洗錢宣揚活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行關于開展金融機構反洗錢宣揚活動的通知精神及中國人民銀行制定的金融機構反洗錢規定等反洗錢學問，提高了對反洗錢工作的熟悉。 二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分熟悉到金融機構是掌握洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必需充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的樂觀性和主動性。其次

3、，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。 三是切實加強組織領導。從擔當此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融平安的高度來熟悉此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和

4、隊伍建設，培育出一批專業化、學問化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓方案作出了明確部署。 四是仔細選配工作人員。聯社要求，各社應留意將一些文化程度較高、專業學問對口、具有良好的計算機操作水平、業務力量強、熟識經濟金融及法律等方面學問的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求仔細選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68為中青年干部，67以上人員在經濟金融、法律、會計

5、、計算機等專業獲得專科以上的學位。 二、細心組織，確保反洗錢宣揚周活動的有序開展。 為確保反洗錢宣揚周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢平安防線。 一是細心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了支配，并成立了相應的反洗錢宣揚活動領導小組。接通知后，快速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門詳細負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還樂觀爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加

6、強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和協作，增進共識，形成合力。 二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導詳細抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際狀況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則； 三是通過現場及信息化手段綻開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，準時提出整改措施并準時進行整改。通過檢查摸清狀況，積累閱歷，熬煉了隊伍，增加了做好反洗錢工作責任意識； 四是著力培育一支綜合業務力量強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社

7、以開展“創建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，實行自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢學問重點培訓。此外，依據反洗錢工作的職責要求，仔細擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和幫助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。 三、周密實施，做到了宣揚活動形式與內容統一。 一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣揚周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣揚反洗錢學問，通過此次宣揚活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣揚活動。我

8、們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立詢問臺、散發宣揚材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣揚，解答疑問，普及反洗錢學問，受到了廣闊市民的好評。 三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣揚的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。 四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的準時報告，組織職工了解和把握反洗錢的操作程序，把握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣揚，熟識相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣揚周”活動取得了實效并獲得了圓滿勝利。 總之，通過反先錢洗錢活動的宣揚，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深化人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會平安，也威逼國際政治經濟體系的平安，增加了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢學問宣揚周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在肯