1、（示范文本-適用于轉讓前）股東會決議廈門××投資有限公司于二九年六月十日在廈門市思明區湖濱北路××號召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東王××和股東廈門××貿易有限公司，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：一、股東王××將所持有的占公司30%的股權（認繳注冊資本300萬元，實繳150萬元），以150萬元的價格轉讓給陳××，所

2、轉讓的占公司30%的股權中尚未到資的注冊資本150萬元由陳××按章程規定如期到資。二、股權轉讓后，王××持有公司20%的股權（認繳注冊資本200萬元，實繳100萬元）；陳××持有公司30%的股權（認繳注冊資本300萬元，實繳150萬元）；廈門××貿易有限公司持有公司50%的股權（認繳注冊資本500萬元，實繳250萬元）。股東：王××（簽字）股東：廈門××貿易有限公司（蓋章）二九年六月十日（適用于轉讓后-設董事會、監事會）股 東 會 決 議廈門××投資有限公

3、司于二九年六月十日在廈門市思明區湖濱北路××號召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東王××、陳××和股東廈門××貿易有限公司，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：一、股權轉讓后，重新調整經營管理機構人員。1、免去白××、李××的董事職務，補選王××、陳××為董事，其他董事會成員不變；變更

4、后董事會成員是：王××、林××、陳××。2、免去原股東會選舉產生的監事張XX的職務，補選林×為監事，變更后，林×、李××為股東會選舉產生的監事。3、鑒于白××已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產生。根據公司章程規定，董事長為公司法定代表人。二、修改公司章程相關條款。股東：陳××（簽字）股東：王××（簽字）股東：廈門××貿易有限公司（蓋章）二九年六月十日注：1、該范本適用設董事會、監事會的有限公司股

5、權轉讓新股東會作出的決議； 2、如公司董事、監事都不變，第一項內容可表述為“公司經營管理機構不變”。3、如公司還需變更其它登記事項，請在股東會決議內容中逐項表述，涉及章程內容修改的，相應修改公司章程相關條款。4、如需重新制訂公司章程，請將范本中“修改公司章程相關條款。”改為“重新制訂公司章程?！保ㄟm用于轉讓后-設董事會、監事會）董事會決議鑒于廈門××投資有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于二九年六月十日在廈門市思明區湖濱北路××號召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方

6、式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員王××、林××、陳××出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。董事會一致通過并決議如下：一、免去白××的董事長職務，選舉陳××為公司董事長。二、繼續聘任王××為公司經理。廈門××投資有限公司董事會成員（簽字）：王×× 林×× 陳××二OO九年六月十日（適用于轉讓后-設董事會、監事會）監事會決議 廈門××投資有限公司于二九年六月

7、十日在廈門市思明區××路100號召開監事會會議。會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會會議選舉產生的監事林×、李××以及職工民主選舉產生的監事黃××出席了本次會議。監事會一致通過并決議如下： 免去張××的監事會主席職務，選舉林×為監事會主席。 廈門××進出口貿易有限公司 全體監事（簽名）： 林×× 、李××、 黃×× 二九年六月十日（示范文本）章程修正案  根據中華人民

8、共和國公司法及公司章程的有關規定，對公司章程修正如下：一、原公司章程第十一條 股東的姓名或者名稱如下： 股東：王××住所：福建省縣街號601室，身份證號碼：；股東：廈門××貿易有限公司，住所：廈門市區路號大廈20A，營業執照注冊號：3502002?，F修正如下：股東的姓名或者名稱如下： 股東：王××住所：福建省縣街號601室，身份證號碼：；股東：陳××住所：福建省市路號1102室，身份證號碼：3502××××××××××

9、;××××股東：廈門××貿易有限公司，住所：廈門市區路號大廈20A，營業執照注冊號：3502002××××××。二、原公司章程第十二條 股東的出資方式、出資額和出資時間股東王××：認繳出資額500萬元，占注冊資本的50 ，分兩期于公司成立之日起兩年內繳足。其中第一期貨幣出資250萬元，占認繳出資額的百分之五十，于公司設立登記前繳納；第二期貨幣出資250萬元，于公司成立之日起兩年內繳納。股東廈門××貿易有限公司：認繳出資額250萬元，占注

10、冊資本的50 ，分兩期于公司成立之日起兩年內繳足。其中第一期貨幣出資250萬元，占認繳出資額的百分之五十，于公司設立登記前繳納；第二期貨幣出資250萬元，于公司成立之日起兩年內繳納。 現修正如下：股東的出資方式、出資額和出資時間股東王××：認繳出資額200萬元，占注冊資本的20 ，分兩期于公司成立之日起兩年內繳足。其中第一期貨幣出資100萬元，占認繳出資額的百分之五十，于公司設立登記前繳納；第二期貨幣出資100萬元，于公司成立之日起兩年內繳納。股東陳××：認繳出資額300萬元，占注冊資本的30 ，分兩期于公司成立之日起兩年內繳足。其中第一期貨幣出資150萬元，占認繳出資額的百分之五十，于公司設立登記前繳納；第二期貨幣出資150萬元，于公司成立之日起兩年內繳納。股東廈門××貿易有限公司：認繳出資額250