1、*公司開展戰略規劃管理規定公司 屆董事會第 次會議審議通過第一章 總那么第一條 為了保證公司開展戰略規劃管理工作的科學性、有效性和及 時性，防范開展戰略規劃制定及實施中的風險， 標準公司開展戰略規 劃管理工作，確保公司戰略目標的實現， 根據財政部等五部委公布的 ? 企業內部控制根本標準 ?企業內部控制應用指引第 2 號開展戰 略?的要求，制定本規定。第二條 本規定是公司開展開展戰略規劃工作的依據，適用于公司各 部門及所屬各子分公司。第二章 機構設置和職責分工第三條 公司董事會負責決定公司開展戰略規劃；審議公司開展戰略 規劃方案；審議有關戰略管理的政策和制度；決定重大戰略事項等。第四條 公司在董

2、事會下設戰略委員會，人員組成由公司董事會戰略 委員會實施細那么規定。第五條 戰略委員會下設總經理辦公會，人員由公司總經理、副總經 理管理人員組成。第六條 戰略委員會對總經理辦公會提交的公司開展戰略規劃進展研 究并提出建議。其主要職責包括：一對公司長期開展目標、經營目標、開展方針進展可行性研究和 科學論證，形成開展戰略建議方案。二對公司的經營戰略包括但不限于產品戰略、市場戰略、營銷戰 略、研發戰略、人才戰略等進展研究并提出建議。（三）審批公司戰略規劃；（四）審批公司戰略規劃年度調整提案；1 / 5（五）審議公司權屬子公司戰略規劃，形成決議；（六）審議公司權屬子公司戰略規劃年度調整提案，形成決議；

3、（七）對公司 ?章程?規定須經董事會批準的重大投融資方案、 重大資 本運作、資產經營工程等影響公司開展戰略規劃的重大事項進展研究 并提出建議。第七條 總經理辦公會負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提 供有關方案及提案。其相關職責包括：一制定公司開展戰略規劃及開展戰略規劃年度調整方案。 二對影響公司開展戰略規劃的各項重大事項進展討論， 形成意見 等。三對公司開展戰略規劃初稿進展評審， 并向戰略委員會提交正式 提案。四進展公司開展戰略規劃相關重要問題的研究。第八條 公司資產經營部負責公司開展戰略規劃編制和修改的籌備工 作，以及實施過程中的日常管理工作。其相關職責包括： 一組織籌備編制和修改公司

4、開展戰略規劃。二每年適時召開公司專項會議，搜集、整理管理層對開展戰略規 劃的實施及調整意見。三負責協調公司戰略日常管理工作以及其它相關事項等。 第三章 開展戰略規劃編制原那么及依據第九條 公司開展戰略規劃方案應遵循股東利益最大化的原那么。開 展戰略規劃方案必須全面、 完整、具體，并將經營指標層層分解落實。第十條 開展戰略規劃編制的依據和根底為：宏觀經濟和政策環境的 變化分析，行業環境、市場環境、競爭環境的變化分析，公司資源和 能力的分析，公司的開展目標及上年度開展戰略規劃執行情況的分析第四章 開展戰略規劃內容第十一條 公司開展戰略規劃需要包括以下內容： 一公司戰略總結及環境分析：對公司內外部環

5、境、現有核心業務 的市場前景、經營狀況、核心競爭力做出系統分析和綜合評價。 二公司整體開展戰略：分析并確定公司愿景、使命、價值觀、現 有業務和規劃業務的戰略定位、開展目標及業務組合選擇。三公司核心業務開展規劃：公司核心業務的開展策略、盈利模式 和支持體系。四公司戰略措施規劃： 分析并確定投資開展措施規劃、資本運營 及資金管理措施規劃、生產管理措施規劃、公司營銷策略措施規劃、 技術研究開發措施規劃、 新業務開展措施規劃、 人力資源開展措施規 劃等，該局部內容必須清楚界定每一措施的目標、時間進度、措施步 驟。五公司組織調整和輔助支持系統： 評估現有組織構造對未來戰略 的適應性、調整組織構造設想、相

6、關輔助支持系統調整。六公司財務指標規劃： 對公司整體和各個核心業務未來的關鍵業 績指標進展系統分析和設定。第五章 開展戰略規劃方案編制、調整流程 第十二條公司開展戰略規劃編制流程如下： 一公司董事會提出開展戰略規劃編制要求， 公司經理辦公會下達 正式的編制方案，各部門準備相關根底資料。二資產經營部負責下達編制開展戰略通知， 各業務部門根據對宏 觀經濟環境、政策環境、行業環境、市場環境和競爭環境的研究進展 組織籌備， 形本錢 業務單元戰略規劃 ，并提交資產經營部。 資產經 營根據各業務單元戰略規劃編制公司開展戰略規劃方案草稿。三公司經理辦公會對公司開展戰略規劃草稿進展評審。 四戰略委員會在對公司

7、開展戰略規劃進展審議后， 向公司董事會 提交議案進展審批； 假設超出公司董事會權限的需按照規定程序提交 股東大會表決。五各子分公司根據公司下達正式的編制方案的要求，負責編 制其本單位的三年開展規劃，按照以下程序審定：各子分公司相 關職能部門在匯總分析各部門準備的根底資料的根底上， 編制本單位 三年開展規劃草稿，提交總經理辦公會討論進展審批。第十三條 當出現以下情況時，開展戰略規劃應隨之調整： 一公司的開展戰略進展了重大調整。二上一年度經營情況及開展戰略規劃中的年度滾動規劃目標出現 重大差異。三公司外部環境發生了重大變化。四公司內部資源和能力發生了重大變化。五董事會或總經理辦公會基于對經營形勢的

8、判斷認為有必要調整 開展戰略規劃。公司開展戰略規劃調整流程參照開展戰略規劃編制流 程執行。第六章 開展戰略規劃實施及監視第十四條 資產經營部負責對開展戰略規劃的實施過程進展日常管 理、監控和研究分析，確保開展戰略規劃有效實施。具體包括根據開 展戰略規劃制定年度工作方案，編制全面預算，將年度目標分解、落 實；對公司及子分公司開展戰略規劃的實施情況進展跟蹤監控， 提出改良或調整建議；對公司的重大戰略事項進展研究分析等。第十五條 資產經營部通過內部各層級會議和教育培訓等有效方式宣傳公司的開展戰略規劃， 將開展戰略及其分解落實情況傳遞到內部各 管理層級和全體員工。第十六條 公司董事會戰略委員會每年對開

9、展戰略規劃實施情況、重 點開展戰略目標的完成情況進展考核， 對于完成或超額完成開展戰略 規劃目標要求的給予表彰和獎勵，對未完成的予以調整和處分。第七章 開展戰略規劃編制和調整第十七條 公司開展戰略規劃每三年編制一次， 每年滾動修訂， 在 非方案編制年度， 公司開展戰略規劃假設有調整， 資產經營部應結合 當年年度經營方案進展調整。 開展戰略規劃編制和調整時間根據當年 實際情況另行規定。第十八條 子分公司開展戰略規劃應遵循公司開展戰略規劃編制 和調整時間的相關規定。第八章 開展戰略規劃文檔歸檔、保管第十九條 公司開展戰略規劃文檔包括公司開展戰略規劃文件、公司 開展戰略規劃調整文件、子分公司開展戰略規