1、. . . . . . . 公司黨委、公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則第一章總則第一條為貫徹落實科學發展觀，進一步規企業決策行為，保證決策的科學化、化，提高決策水平，防決策風險，確保企業各項戰略部署全面落實，根據集團公司黨委、集團公司關于落實“三重一大”決策制度的實施辦法及有關要求，制訂本細則。第二條本細則適用于公司及公司所屬各單位。第三條“三重一大”事項的決策必須遵循以下原則：（一）堅持依法決策。遵守國家法律法規、黨法規以及企業相關規定，保證決策容和程序合法合規。（二）堅持科學決策。以科學發展觀為指導，運用科學方法，進行決策的前期調研論證和綜合評估，有效防決策風險，增強決策的科學性，

2、避免決策失誤。（三）堅持按權限決策。1、公司黨委會、常委會、董事會、總經理辦公會、職代會按各自的職責和權限進行決策；2、公司所屬各單位黨委（支委）會、職代會按各自的職責和權限進行決策。（四）堅持決策。按照集中制原則，根據職責、權限和議事規則，對“三重一大”事項進行決策。充分發揚，按照少數服從多數的原則作出決策。對涉及職工群眾切身利益的重大事項，應當廣泛聽取職工群眾的意見和建議。第二章決策圍. . . . . . . 第四條公司 “三重一大”事項決策圍包括：重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資金的使用。重大事項決策。主要指涉及企業改革發展穩定、重大經營管理戰略、關系職工切身利益，帶

3、有根本性、方向性、長遠性、全局性、戰略性的重大事項。主要包括以下幾個方面：（一）企業發展戰略、中長期發展規劃、生產經營方針等重大戰略決策事項；（二）資產損失核銷、重大資產處置、國有產權變動、利潤分配和彌補虧損、增加和減少注冊資本及國有資本收益等重大資產（產權）管理事項；（三）年度投資計劃、生產經營計劃、財務預算和決算、業績目標和企業年度工作報告；從事高風險經營，重要合同審批，部機構、崗位、定員設置調整方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改及廢除；利潤分配方案；涉及重大責任事故、公共事件、重大突發事件等重大生產經營管理事項；（四）企業資產重組、兼并、破產、合并、分立、解散或者變更；國（境）

4、外注冊公司、投資參股、重大收購或購買上市公司股票；國有產權轉讓、投資大型項目等重大資本運營管理事項；（五）業績考核、薪酬分配方案、基本工資制度、各項獎金分配、勞動保護和勞動保險繳納、福利以及其它涉及職工切身利益的重大事項；（六）企業黨的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設、反腐倡廉建設的重要決定和重要部署；思想政治工作、精神文明建設、企業文化、群眾工作方面的重要舉措等重大黨建和思想政治工作事項；. . . . . . . （七）企業重要信息披露、發布及維護企業穩定重大事項；（八）需要提交公司董事會審議決定的重大決策事項。重要人事任免。主要指按權限管理的領導職務調整和重要獎懲，包括以下幾個方面

5、：（一）權限管理的領導人員選拔標準的制定、任用的提名和推薦；（二）公司中層及以上管理人員和下屬各單位班子成員的選聘、任免；（三）公司后備干部的推薦上報；（四）公司中層以上管理人員、所屬各單位班子成員的重要獎懲以及先進集體和先進個人的評選、評定與獎勵等；（五）高級技術、管理和技能人才的聘任；（六）其他重要人事任免事項。重大項目安排。主要指對企業生產經營和資產規模、資本結構，以及生產設備、技術創新產生重要影響的項目的設立和安排，包括以下幾個方面：（一）重大投資項目、融資項目、擔保等在500 萬元及以上的項目；（二）計劃外追加投資規模及項目；（三）技術開發項目和基本建設項目；（四）重要機械設備購置和

6、重要物資采購等重大招投標項目；（五）重大工程承發包項目，重大國際合作項目；（六）重大合同簽定事項；（七）重大投資管理事項；（八）其他重大項目的安排事項。. . . . . . . 大額度資金的使用。主要指企業領導人員被授權額度以上資金的調動和使用，包括以下幾個方面：（一）年度大額資金使用預算：投融資計劃、借款、貸款計劃、對外擔保、資本投資、固定資產投資、大宗材料、設備采購資金計劃；單價在20 萬元及以上的固定資產購置；（二）預算外額度在10 萬元以上的資金使用事項；（三）10 萬元及以上大額非生產性資金使用，以及對外捐贈、贊助事項；（四）資金額度在10 萬元以上的其他事項。第五條公司所屬各單位

7、“三重一大”事項決策圍包括：涉及本單位施工生產、項目管理、安全質量、物資設備管理、環境保護、黨建工作、隊伍管理、事關員工切身利益的重大問題。（一）本單位發展總體部署的相關制度、辦法的制定與修訂、總體規劃方案；、各項管理制度、規定和辦法，包括：安全、質量、成本控制、設備物資管理、隊伍建設、環境保護等。（二）對項目施工生產計劃、方案的制定與調整3、施工生產總體計劃、工程進度控制；4、施工組織方案和變更、索賠措施；5、年度預算、驗工計價、竣工決算；6、安全質量責任事故的防措施及責任事故的處理。（三）本單位黨群工作方面的規定、辦法的制定與修訂7、單位黨組織工作責任目標及領導班子自身建設；8、領導班子成

8、員責任分工；9、關鍵崗位人員的選聘；. . . . . . . 10、黨員干部的培養、教育、管理；11、黨風廉政建設工作中的重要問題；12、工會、共青團組織工作中的重大問題；13、參加公司黨代會代表候選人的推薦；14、上級單位表彰的先進典型的推薦。（四）項目“三項招標”的貫徹落實15、架子隊組建、臨時工招募及勞動合同的簽定；外部勞務隊伍的選擇、調整與清退，分包單價的確定，分包合同條款的審定；16、 固定資產的購置、 租金在 30000元及以上機械設備的租賃；17、物資材料供應廠家的選擇及價格確定。（五）本單位相關經費的管控18、對外工程款、租賃款、物資材料款的結算；非生產性開支在 20000元

9、及以上資金的使用；預算外資金在20000元及以上的使用；19、事關員工利益的工資、獎金、加班補助等福利的發放；20、本單位做出的獎懲決定，各項包保責任合同的兌現，推薦上級榮譽稱號的授予及獎勵事宜；21、本單位機械設備的報廢處理，廢舊物品的處理。（六）其他：22、項目征地拆遷補償費的確定與兌現；23、各類事故的處理建議；24、自然災害、突發事件的應急預案；25、本單位領導班子認為應當集體研究決定的其他重要事項。. . . . . . . 第六條建立“三重一大”決策事項報備、報批制度。公司所屬各單位按照規定權限決策的事項應報公司有關部門備案。超越決策權限，需經公司審批的決策事項，必須事先報告相關部

10、門，經批準后方可執行。第三章決策形式第七條公司“三重一大”事項集體決策，主要采取董事會、總經理辦公會、黨委（常委）會或企業領導人員聯席會議的形式，經集體研究討論后作出決策。（一） 第四條重大事項決策中所列的（一） 、 （二） 、（三） 、（四）、（五）項、重大項目安排事項、大額度資金的使用事項，主要采取董事會、 總經理辦公會或企業領導人員聯席會議進行決策。董事會由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事召集和主持，副董事長、董事出席會議，監事列席會議。根據會議需要，主持人可決定其他有關人員列席。總經理辦公會由總經理或總經理委托的副總經理召集和主持，副總

11、經理、總工程師、總經濟師、總會計師出席會議。根據會議需要，主持人可決定其他有關人員列席。企業領導人員聯席會議根據會議容和工作需要，由黨委書記或董事長、總經理主持，黨政領導班子成員參加。會議議題涉及的相關部門負責人可根據需要列席會議。（二）第四條重大事項決策中所列的（六）、（七）項和重要人事任免事項，主要采取黨委（常委）會議或由黨委書記主持召開的企業領導人員聯席會議方式進行決策。黨委（常委）會議由黨委書記或由書記委托的副書記召集和主持，黨委（常委）組. . . . . . . 成人員參加。必要時可召開黨委擴大會議，其他領導班子成員、有關部門負責人可根據需要列席會議。（三）堅持“雙向進入、交叉任職

12、”，黨委班子成員可以通過法定程序分別進入董事會和經理班子；董事會、經理班子中的黨員，可以依照黨章和集團公司有關規定進入黨委會。黨組織對參與決策的重大問題要集體研究，提出意見和建議，以書面形式反饋給董事會、經理班子，或由進入董事會、經理班子的黨委成員，通過多種方式分別反映黨組織的意見，使黨組織的主在企業決策中得到重視和體現，并把法人治理結構的決策結果反饋給黨組織。（四）其它“三重一大”事項的決策方式，由黨政主要負責人協商確定。第八條公司所屬各單位“三重一大”問題決策，主要通過基層黨委（支委）會議或領導班子會議的方式，經集體研究討論后做出決策。第五條中所列（一） 、 （二）、 （四） 、 （五）

13、、 （六）項重大事項決策主要采取由項目經理（處長）召集的領導班子會議方式進行決策，會議議題涉及的相關部門負責人可根據需要列席會議。第五條中所列（三）項重大事項主要采取黨委（支委）會議或由本單位黨組織書記（專職副書記）主持召開的領導班子會議方式進行決策。黨委（支委）會議由黨委（支部）書記（專職副書記）召集和主持， 黨委（支委） 組成人員參加， 必要時可召開黨委（支委）擴大會， 領導班子成員 、有關部門負責人可根據需要列席會議。其他“三重一大”事項的決策方式，由項目經理（處長）和黨組織書記（專職副書記）協商確定。. . . . . . . 第九條領導班子討論重要事項，應當進行表決，采取口頭、舉手、

14、無記名或記名投票等方式。根據會議容由黨政主管領導決定表決方式。表決結果和表決方式應當記錄在案。第四章決策程序及規則第十條公司“三重一大”事項，由公司領導直接提出或由機關職能部門、所屬單位提出，經分管領導審核，報董事長、總經理和黨委書記同意列為議題。有關職能部門、所屬單位做好會前準備工作。項目“三重一大”事項，由項目( 處、分公司 ) 領導直接提出或由項目（處、分公司）職能部門提出，經有關部門匯總后，報項目經理（處長）和黨委（支部）書記（專職副書記）同意列為議題。由有關職能部門做好會前準備工作。第十一條重要人事任免應當嚴格按照黨政領導干部選拔任用工作條例、集團公司企業領導人員管理暫行辦法及有關規

15、定的程序進行決策。其他重大事項決策前，承辦部門或單位應當按照以下工作程序做好準備：（一）提出方案。應當認真組織調查研究，提出兩種以上的備選方案。（二）充分協商。決策事項涉及相關部門或單位的，應當事先征求意見，充分協商。黨政主要領導之間、主要領導與班子成員之間應當進行溝通和磋商。黨政主要領導未經溝通或雖經溝通但未達成一致意見的，不得上會研究。（三）征求意見。涉及面廣、與職工群眾利益密切相關的重大. . . . . . . 事項，應當通過職工代表大會或者其他形式廣泛聽取職工的意見和建議。必要時，可采取公示等形式進一步征求各方面的意見和建議。公司重要干部任免應當事先征求紀檢監察部門的意見，并保證其有

16、充足的時間履行程序。（四）論證評估。組織企業相關委員會、領導小組或咨詢專家，對決策事項進行評估論證；涉及重大項目安排和大額資金使用的決策事項，必須按照有關規定進行可行性研究論證和風險評估。論證評估結論及專家咨詢意見應形成論證評估報告。（五）法律審查。在決策備選方案提交會議決策前，應進行合法性審查。主要審查是否與國家法律法規相抵觸，是否與現行政策規定相協調，是否存在法律風險，是否存在其他不適當的問題。企業法律事務部門在進行合法性審查后，應及時提出審查意見。對涉及面較廣、試驗性較強的決策事項，應在局部圍先行試點，以檢驗決策的可行性，取得經驗后再推廣實施。對具有較強前瞻性的重大改革措施，一般也應按照

17、集體決策程序確定試行，經實踐檢驗并進一步修正后，再正式決策實施。第十二條已確定提交的決策事項，應按照第十一條規定的程序和要求做好準備工作，不履行或沒有完成以上程序的，不得提交會議進行決策。第十三條在履行決策準備程序時，涉及專業性、技術性、法律性較強的“三重一大”事項，遵照公司有關規定執行。第十四條集體決策會議應遵循以下工作程序：（一）準備材料。決定提交會議審議的事項應當提交決策材. . . . . . . 料。決策材料包括議題材料和論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料；論證材料包括調查報告、論證評估報告、合法性審查意見等。除重要人事任免材料外，有關決策材料在不泄露商業秘密的前提下，一般

18、應在會議召開前2-3 天送達參會人員。（二）通知開會。會前應以書面形式向與會人員發出正式通知。會議出席人數超過應出席人數的二分之一，會議表決有效。在討論重要干部任免事項時，必須有三分之二及以上成員到會方可進行。（三）充分討論。參加會議人員應當在會前熟悉議題材料，認真準備，會議應當安排足夠時間進行討論。參加會議人員應充分發表意見，表明態度；主持會議的領導應當執行末位表態制度，在參會人員未充分發表意見之前，不得發表傾向性意見。集體決策的重大問題，必須嚴格按照會前確定的議題進行，沒有列入議題的“三重一大”決策問題，不得臨時動議。（四）會議決定。1、公司董事會、總經理辦公會議、黨委（常委）會議、企業領

19、導人員聯席會議及項目黨委（支委）會議、黨政聯席會議決定的“三重一大”事項，不得以傳閱會簽、碰頭會、個人拍板等其他形式代替會議決定。2、集體決策事項，應堅持少數服從多數的原則。出席會議的正式成員有表決權。會議決定多個事項的，應逐項表決，并以應到會成員半數以上同意形成決議。對于意見分歧較大的決策事項，. . . . . . . 原則上應暫緩做出決定，待醞釀成熟后再議。3、在會議集體討論之后，由主持會議的領導依法做出通過、原則通過、再次審議、試點試行或者暫緩實施的決定。4、在討論與出席會議人員及親屬有關的議題時，本人必須主動回避。（五）備案備查。對會議決策事項，公司黨委工作部、公司辦公室、項目（處、

20、分公司）綜合辦公室應做好“三重一大”會議記錄，并按照國家檔案有關規定形成完整的會議記錄檔案，存檔備查。會議記錄容包括：1、會議召開的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況；2、主要議題以及決策事項；3、審議過程及會議組成人員本人的意見和表態；4、其他參會人員的意見；5、主要分歧意見；6、會議最終形成的決議。第十五條決策會議必須形成會議紀要或文件。第十六條遇重大突發公共事件和不可抗力等緊急情況來不及集體決策的，有關領導可臨機處置，事后應及時向領導班子集體報告。第十七條參會人員必須嚴格遵守規定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料及討

21、論情況，不準泄露。. . . . . . . 第五章決策執行第十八條公司各級領導班子成員應當帶頭執行各項決策，個人不得擅自改變集體決策，對決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的集體決策之前，任何單位和個人不得擅自變更或者拒絕執行已經做出的決策。第十九條公司黨委工作部，公司辦公室，項目（處、分公司）綜合辦公室為執行決策的督促檢查責任部門，負責分解任務，明確責任部門或單位及完成時限，并對決策的實施過程進行督辦。涉及重要人事任免的，由公司人事（干部）、組織部門負責落實。第二十條負責執行決策的部門或單位應當制定決策實施方案，明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質量和進度，不得推

22、諉和拖延。第二十一條“三重一大”事項決策的實施和完成情況應當納入責任部門或單位年度經營責任考核容，作為業績考核的重要依據。第二十二條因不可抗力或者決策依據、客觀條件發生重大變化而導致決策目標部分或者全部不能實現的，應及時向上級請示；企業決策需要停止執行或者變更的，依照本細則第四章規定的程序進行。第六章決策監督第二十三條除國家法律法規規定的事項和企業科技、商業秘密外，其他“三重一大”決策及執行情況，應當及時向職工代表通報，接受職工群眾監督。. . . . . . . 第二十四條通過梳理規章制度，建立“三重一大”決策流程，開展風險評估，確定關鍵節點，明確控制措施及記錄文檔，促進集體決策的全面受控和

23、有效執行。第二十五條公司黨委、紀委、工會要加強對“三重一大”制度的執行情況進行監督檢查。各級領導班子每年應當對集體決策制度執行情況進行一次自查，把貫徹落實集體決策制度情況作為領導班子生活會、領導班子成員述職述廉和企務公開的容，接受監督和評議。公司有關業務部門應當加強對基層落實情況的監督檢查，堅持每半年抽查和每年底定期檢查一次，建立健全決策后評估制度和糾錯改正制度。通過抽樣調查、跟蹤反饋、評估復查等方法，及時發現并糾正決策制定和執行中存在的問題，適時調整和完善決策。公司紀檢監察、財務審計、人事（干部）、組織等部門和職工代表大會應當通過干部考察、效能監察、專項檢查、部審計、評議等方式進行監督。第七章責任追究第二十六條黨政主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一責任人，對本單位貫徹落實“三重一大”制度負總責。對本級領導班子成員落實“三重一大”制度情況負直接領導責任。第二十七條各級領導班子成員要根據集體的決定和分工，切實履行自己的職責；同時要關心全局工作，積極參與集體決策。. . . . . . . 第二十八條出席會議的領導人員應當對“三重一大”會