1、公司業務工作流程一、辦公室（一）請假流程1、男工請假填寫標準請假條班組長審批部門負責人審批(請假 3 天以內 )公司主管領導審批（請假7 天以內）公司總經理審批（請假8天以上，30 天以內）集團人力資源部經理審批 （請假 1 個月以上）。2、女工請假填寫標準請假條班組長審批部門負責人審批公司女工主任審批公司計劃生育工作主管領導審批公司總經理審批集團人力資源部經理集團計生辦備案. 備注：女工請假一次只能請7 天的假期， 7 天后到單位履行續假手續。產假一次只能請3 個月， 3 個月后到單位續假。3、管理層請假填寫標準請假條公司主管領導審批公司總經理審批（請假 3天以內）板塊總經理審批 （請假 3

2、 天以上）報送特鋁辦公室存檔 . （二）工資、各種獎金審核流程辦公室勞資員造冊工資表 （獎金表）辦公室主任審批公司行政經理審批公司總經理審批板塊總經理審批集團人力資源部審批(內部的獎勵不需要集團審核）財務經理審批。（三）員工內退、辭職等流程1、提前內退、內退手續辦理填寫員工個人手續申請表和提前內退（內退）協議部門負責人審批辦公室主任審批行政領導審批公司總經理審批集團人力資源部經理審批。2、員工辭職手續辦理流程填寫員工個人手續申請表和辭職匯簽表部門負責人審批辦公室主任審批行政領導審批公司總經理審批集團人力資源部經理審批 . （四）報告呈遞流程1、生產類生產科起草總工審核總經理審批辦公室加章特鋁辦

3、公室板塊主管經理審批板塊總經理審批. 2、行政類辦公室起草辦公室主任審批行政副總審批總經理審批辦公室加章板塊辦公室板塊主管經理審批板塊總經理審批。二、生產科流程匯總1、生產計劃 (月度) 銷售科定產品結構依據訂單結構定產量計劃及主生技科 要指標計劃生產科核定檢修及廢車間報檢修計劃舊物資處理計劃生產科定項目計劃車間報廢舊物資處理計劃主管領導審核總經理審批生產計劃處2、月度預測銷售科定產銷計劃及銷售費用預測從生產計劃處得到鋁錠價預測生產科核定產量生產車間報輔材費用、備件費預測及指標匯總 /審核上辦公室報工資、勞保及管理費用預測生技科 述費用預測生產科定生產車間報廢舊物資處理預測項目預測、定重點工作

4、質檢科、安環科報費用預測計劃財務定折舊、稅金等預測主管領導審核總經理審批生產計劃處3、能源消耗單據水、電、氣、柴油、氧化鋁大包等費用單據生產科審核主管領導審核總經理審批財務科4、生產訂單審批銷售科下達訂單生產科專工組織評審生產計劃處評審銷售處評審，財務評審生產計劃處生產科bpms 下達生產訂單車間安排生產。5、銷售訂單審批銷售科下單生產科專工組織評審生產計劃處評審銷售處評審，財務評審生產計劃處下發執行6、廢舊物資處理計劃生產單位上報廢舊物資處理申請生產科審核主管領導審核總經理審批生產計劃處采購處 . 7、外協修理加工流程生產單位填報外協修理加工單生產科設備責任工程師審核生產科科長審核主管經理審

5、批供應科聯系外協單位，組織價格談判并安排修理或加工。三、銷售科業務流程1、合同簽訂凡銷售 10 噸以上的鋁產品必須簽訂銷售合同。銷售合同均以書面形式表示。合同內容應具有合法性、規范性、真實性、有效性、公允性、嚴謹性。合同書由經辦人和客戶達成共識出具合同書并簽字由銷售科長簽字傳至板塊銷售處審核板塊銷售處收到板塊生計處合同評審單后簽署意見主管領導簽字加蓋合同專用章后生效由板塊銷售處返給公司銷售科辦理合同書雙方簽字蓋章統一歸檔管理。2、合同評審簽訂合同時實施評審制度。評審表先由經辦人按板塊統一格式填寫相關內容(包含客戶名稱、所需產品及數量、要求、發貨時間、相對應合同編號）部門經理審核簽字加蓋部門章傳

6、至公司生技科評審簽字蓋章再傳至板塊生計處簽字蓋章傳至板塊銷售處簽字蓋章由主管領導簽字后方可生效最后由板塊銷售處把合同評審和對應的合同一并傳給公司銷售科。3、信用額度申請由經辦人出具信用額度統一表格并簽字由銷售科科長簽字由公司總經理簽字傳至板塊銷售處審核由板塊主管領導簽字由板塊銷售處返回公司銷售科交由財務科長簽字由財務相關人員授信。4、物流發貨接到發貨通知中標物流公司報價尋求價格低的物流公司安排車輛出具發貨通知單并蓋章在規定時間讓物流公司取單發貨。5、加工通知單下達接到客戶訂單，出具加工評審單加工單經銷售科長簽字傳到公司生技科評審由公司生技科傳至板塊生計處評審返給公司生技科公司生技科給公司銷售科

7、加工評審單回復意見，安排車間生產6、出差流程出差人寫出差申請交由銷售科長簽字填寫出差審批單由銷售科長簽字由公司總經理簽字由板塊主管領導簽字填寫請假單傳至板塊銷售處存檔7、質量投訴接到客戶質量異議反饋單與客戶進行電話溝通，了解基本情況相關信息匯總后轉質檢科和客戶溝通達成一致意見出具質量異議傳遞單由質檢科， 技術副總、公司總經理簽字傳至板塊銷售處統計轉交質量技術處給出回復由主管領導和板塊總經理簽字由板塊銷售處返回相關公司銷售科交予公司財務進行沖減。四、采購科業務流程（一）采購計劃的編制各分公司材料計劃，經各分公司生產副總、總經理審核后倉庫上 nc 系統平衡 ,生成月計劃請購單采購處審核后，形成月度

8、采購計劃經特鋁公司主管經理總經理審核交采購處執行。（二)合同的會簽1、月度計劃每月初由中孚特鋁主管副總經理負責組織到設備相關公司和供貨廠家洽談簽訂合同 ,參加人員有采購處長、財務人員、采購科長、采購專責人和公司主管副總、 相關生產技術人員等簽訂物資采購合同前，必須由公司主管副總組織相關技術人員先簽訂技術協議對于有兩個以上單位共同的設備或材料,有主管副總經理指定公司洽談合同，但合同要根據各公司采購計劃分別簽訂。2、臨時計劃每月月計劃以外上報的臨時計劃，上報計劃程序不變。 原則上每周由采購處組織到各分公司簽訂一次，具體組織程序不變.但隨著管理的提升，臨時計劃要逐步減少。3、緊急計劃對生產需要緊急采

9、購的物資計劃， 由公司匯報特鋁公司由主管副總批準，可有采購科會同相關生產技術人員先采購后補程序單筆5 萬以內的緊急計劃由特鋁公司主管副總經理批準后執行，單筆 5 萬以上的緊急計劃必須有特鋁公司總經理批準后執行，一周內補全手續。（三）招投標單臺設備 1 萬元以上或單筆合同在2 萬元以上的合同，必須進行招標 .招標工作由采購處組織 ,相關單位主管副總經理、 財務、生產、技術等部門參加。招投標工作必須嚴格執行招標、投標、開標、評標與定標等程序。具體程序隨后下發. (四）貨款支付每月由采購科編制貨款支付計劃,由采購處匯總，報主管經理簽字、報總經理簽批后，轉財務處執行. （五)要求1、各分公司派駐采購科

10、屬雙重管理，應按要求參加各分公司與采購有關的會議。2、所有合同章由采購處集中管理，特殊情況合同章需外出的,由主管副總經理安排專人管理合同章。3、各分公司在上報材料計劃時， 必須同時上報物資或設備相關技術參數。4、物資到貨驗收、入庫流程暫按原流程執行。五、倉庫業務流程1、成品入庫流程每天鑄軋車間統計員把前一天生產的鑄軋卷輸入電腦報質檢科，質檢專工把信息返饋車間,由統計員把成品鑄軋卷輸入nc 系統,同時質檢科把報檢的產品在bpms 系統中判級入庫，庫管員再將nc 中入庫產品與bpms 系統中入庫的產品對照，確認無誤后簽字，進行系統入庫每日產品入庫完畢，作系統外相關日報表2、成品出庫流程庫管員根據成

11、品銷售訂單按要求組織貨物，并告知發貨人員,按照要求進行裝車裝車完畢后，驗收無誤在nc 系統和 bpms 系統中中同時做出庫生成發貨清單和質檢報告單要求提貨人員確認無誤后簽字質檢蓋章， 復印后存檔提貨人去結算室辦理出門手續作系統外相關日報表。3、銷售退貨流程根據銷售部門相關退貨手續接生技科通知對退貨物品進行卸車協助質檢科進行稱重質檢科進行檢驗后入nc 系統根據實際情況進行二次銷售或退車間回爐處理。4、成品退庫流程根據質檢科成品退庫通知按照要求在bpms 系統中進行退庫在 nc 系統中確認簽字。六、質檢科業務流程(一)進廠物資驗收流程供應科采購員通知倉庫準備接收計劃物資倉庫物資接收人員通知質檢、計

12、劃單位到現場驗收物資計劃單位專工對物資的型號進行驗收，簽署“符合計劃要求” 、 “不符合計劃要求”或“不符合計劃要求，但可用”意見倉庫庫管員在計量完畢后對數量確認無誤后簽署接收數量的一致性意見質檢員對質量狀況驗收完畢后，出具初評意見“合格”或“不合格質檢科長出具合格性判定意見總經理批示后轉供應科結算。(二)輔材試用審批流程申請單位提出申請生技科科長對申請的必要性簽署意見,提出大致的時間計劃建議質檢科科長對可能對質量造成的影響簽署意見供應科科長對采購計劃簽署意見總工程師批準后轉生技科向相關單位發布信息組織執行。(三)輔材試用評估流程生產單位根據整體試用情況撰寫試用報告，要包括質量影響、 成本影響

13、、操作影響等關鍵要素生技科針對經濟性和便利性對輔材的可用性出具意見質檢科針對質量的可控性出具意見總工程師簽批意見轉生技科組織實施。（四)進廠輔材異議處理流程質檢科發出進廠輔材質量異議通知單供應科接到通知單聯系供貨商處理質異貨物協商后,供方簽署處理意見供應科長、質檢科長簽署針對處理意見的意見總經理批示最終處理意見后轉質檢科質檢科向相關單位發布信息如讓步接收，轉總工程師簽署使用安排后，質檢科向相關單位發布信息。(五）不合格產品評審流程質檢科專工提出質異產品評審單根據權限，由質檢科長簽批、總工簽批后發布信息執行需經評審小組評審的，由生技科責任工程師/專工、生產單位 /責任單位專工、質檢科專工、銷售科業務主管組成評審小組一起