1、精品文檔 XXXX會議管理制度 第一章 總 則 第一條 為規范會議程序， 提高公司總體決策管理能力和辦事效率， 更好地協調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的 方法，預防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預算考核目標，并 保證公司各項管理工作規范、高效、有序，特制定本制度。 第二條 公司對各級管理者貫徹充分授權管理的指導思想， 基于公司 頒發的各項管理制度和規定，采用誰主管誰決策、誰主管誰對過程管理 的效果和結果負責、誰主管誰有權決定和處理所屬范圍內事務的管理思 路。 第三條 與會人員應對會議的各自的表決意見及有關保密內容必須 做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不

2、看，并嚴格遵守 執行會議的各項決定。 第四條 會議按類別、內容不同由相關部門組織，并做好會議管理。 第五條 本制度適用于公司及所屬各部門。 第二章 會議類別 第六條本制度所指的會議包括XX領導班子聯席會、經營班子辦公 會、中層干部會議、經濟形勢分析會、項目推進例會、專題會議、部門 日常管理例會和對外接待會議等。 第七條 專題會議指公司生產管理、經營管理、安全管理、質量管 理、工程管理、預算管理、合同評審等會議。 第三章會議的組織管理 第一節領導班子聯席會議 第二節經營班子辦公會 第八條 經營班子辦公會是對公司發展和管理中的重大事項的研究 與決策。內容包括但不限于組織實施公司董事會的決議、分解落

3、實公司 年度計劃、討論確定公司發展戰略目標和投融資計劃；對公司生產經營 中的重大事項進行分析、研究、決策，特別就安全生產、環保和產品質 量等問題進行工作部署，明確采購、生產、銷售等關鍵環節的指導意見； 討論公司重要人事任免、機構設置以及制度審議等。 第九條 經營班子辦公會議原則上每半月召開一次。特殊情況可臨 時召開。 第十條 經營班子辦公會議由公司董事長主持，公司總經理、副總 經理等經營班子成員參加，參加會議的人員應積極發言、明確表態。 經營班子辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關部門負 責人列席。 第十一條 經營班子辦公會由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。 第三節中層干部會議 第十二

4、條中層干部會議是公司圍繞戰略發展、重大決策和重大事 項等工作而適時召開的會議。季度、年度經濟分析會議是其中一項重要 會議。會議傳達、落實公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報公 司生產經營、管理和發展情況，總結工作情況，表揚先進、批評落后， 統一思想、明確責任。激發中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰斗 力和工作效率。 第十三條 召開中層干部會議由公司董事長批準，參加人員原則上 為XX公司下屬各單位主要負責人、 XX各部室副職及以上。 第十四條 公司中層干部會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄 和整理紀要。 第四節經濟形勢分析會 第十五條經濟形勢分析會是XX公司對季度生產經營完成情況進行 總

5、結分析、查找問題、制定措施并解決問題的會議。會議聽取XX各下屬 單位、各部室有關上季度工作匯報和總結，針對存在的問題分析原因， 提出解決辦法，分析、研究和落實改進方案，明確提出并責成相關部門 按照會議要求保質保量完成規定的任務。 第十六條經濟分析會原則上每季度的第一月中旬召開，特殊情況可 臨時召開。 第十七條 召開經濟形勢分析會議由公司董事長批準，總經理主持， 參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。 第十八條公司經濟分析會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和 整理紀要。 第五節項目推進例會 第六節專題會議 第二十七條公司專題會議是研究批準相關部門提出的規劃、設計、 質量、安全、工程、預算

6、項目的實施方案；分析、研究近期成本管理、 設備管理、質量管理、安全管理、經營管理、預算管理、合同評審等方 面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責成相關部門按照會議要求 保質保量完成規定的任務的會議。 第二十八條 公司有關安全、經營、質量、設備、預算等方面的專題 會議每月至少召開一次。 第二十九條 專題會議由公司總經理批準，分管的副總經理主持，XX 下屬單位及職能部門的相關負責人參加。 第三十條 專題會議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀 要，辦公室協調安排會議室 第三一條 專題會議結束后1個工作日內，由承辦部門將此方面的 專題會議紀要經會議主持人審核簽發后由辦公室行文，分發給各相 關

7、下屬單位和職能部門。 第七節部門日常管理例會 第三十二條 公司職能部門必須有效地召開部門日常管理例會，并保 證做到會議的質量達到公司規定的目的。公司人力資源部負責對各部門 的會議質量、會議時間、會議效果等進行過程抽查或評估。 第三十三條 部門日常管理例會至少涵蓋如下內容：傳達貫徹XX公 司會議、文件及領導指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況， 總結存在的問題，提出相應的處理意見；制訂下期工作計劃，糾正不正 確的工作方法和工作行為；利用科學的分析方法進行研究分析部門開展 各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預防措施；分 析部門員工提出的工作問題并討論研究相關解決辦法和改進措施

8、；以恰 當的形式開展批評和自我批評，融洽成員之間的關系，營造團結進取的 氛圍；安排專題培訓等。 第三十四條 部門日常管理例會原則上每 2周召開一次，由部門負責 人主持，必要時邀請分管領導參加。 第三十五條 公司所有部門必須保存完整的部門日常管理例會原始 簽到記錄和會議記錄，保存期為 1年。 第八節對外接待會議 第三十六條對外接待會議主要包括政府機關和上級領導來公司檢 查、指導工作的匯報會議。 第三十七條 對外接待會議視來賓級別和來訪目的由公司董事長、 總經理或相關的分管副總經理接待，相關部門負責人參加；屬于業務對 接的由公司分管副總經理和指定人員接待。 第三十八條 對外接待會議屬公司層面的由公

9、司辦公室負責聯系和 組織；屬于業務對接和專題內容的由公司對接部門負責聯系和組織，公 司辦公室可協調會議室安排接待等工作。 第九節其他會議 第三十九條 公司黨委會、黨員大會、職代會（工代會）、董事會、 監事會及專業委員會等其他會議，可根據實際或部門職責由公司有關部 門對應組織。 第三章 會議的組織、管理和服務 第一節會議的組織 第四十條會議的批準 （一）臨時召開的公司級內部小范圍會議須經分管領導批準，公司 級大型會議須經董事長批準。 （二）本制度已列出的會議按照規定程序批準。 第四十一條 涉及公司多個部門共同召開并有公司領導參加的會 議，由會議主要牽頭部門與辦公室聯系，備案會議情況；需辦公室協調

10、 安排的，由辦公室統一安排。 第四十二條 會議組織包括但不限于會議通知、會議時間、會議地 點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設施準備、會 議材料擬稿和發放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、會議紀要以及會場 橫幅、會議宣傳等。 第四十三條會議通知 （一）會議需提前通知，一般會議應提前半個工作日以電話或其他 方式通知，大型會議需至少提前 2個工作日下發正式書面通知。 （二）會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內 容和要求等。 第四十四條會議的準備 （一）做好會議通知。確保應到人員按時參會。 （二）做好會場的落實和安排，包括會場環境的布置和設施檢查及 服務。人員和服務用品。

11、 （三）做好參會人員的引導和組織。 （四）重要接待會議應制定會議及接待方案，方案內容包括但不限 于接機接站、車輛調度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活 動等安排。 第二節會議室的管理與服務 第四十五條 公司912、935、950會議室由公司辦公室負責管理，其 他會議室按照誰使用誰管理的原則，由相關部門自行管理。 第四十六條 會議室的日常管理包括但不限于會議室的安排使用、環 境保潔、設施管理、會議服務等。 第四十七條 會議室要做到會議召開前 30分鐘各項工作準備結束， 會后30分鐘會場清潔工作結束，特殊情況根據實際情況另行安排。 第四十八條 公司各部門召開會議需要借用其他部門管理的會議室

12、 的，由會議主辦單位提前 2小時與會議室管理部門聯系安排。使用時， 務必保持環境整潔和設施安全。 第四十九條950會議室重要會議的服務，由辦公室根據實際情況安 排。其他日常及業務會議由會議組織部門安排服務。 第四章會議資料管理 第一節 會議紀要的整理與印發 第五十條會議紀要的整理和會議以其他形式公開內容由會議組織 部門負責擬寫，辦公室行文下發。 （一）XX領導班子聯席會議、經營班子辦公會議、中層干部會議、 經濟形勢分析會須整理會議紀要，會議紀要具有與公司規章制度具有同 等的效力。 （二）專題會議根據安排整理會議紀要。 （三）其他各類會議可視情況整理成會議紀要和其他形式的簡報等。 第五十一條會議

13、紀要的簽發 XX領導班子聯席會議、經營班子辦公會議、中層干部會議、經濟形 勢分析會結束后，公司辦公室及時整理會議紀要，報公司總經理審核、 董事長簽發后印發。形成重要決議的專題會議紀要由參會人員會簽，分 管領導審核簽發后印發。其他會議紀要由會議組織部門及時整理，報分 管領導審核簽發后印發。 會議紀要的發放范圍是參加會議的領導和有關的部門 第五十二條 會議紀要整理和印發應在 5個工作日內完成，特殊情況 除外；若會議紀要決定、事項涉及保密內容，應派人直接送達簽收。 第二節會議紀要的格式 第五十三條 各種會議紀要行文的印制格式原則上要求按照公司統 一要求制作，主要包含以下基本要點： （一）文本全部使用

14、 A4型紙。 （二）標題二號小標宋簡體字，正文部分用三號仿宋GB2312字體。 （三）如需要標識秘密等級或緊急程度，以三號仿宋GB2312加粗字 體頂格標識在版心右上角第 1行，兩字之間空1字；如兩類標識需要同 時標識，秘密等級頂格標識在版心右上角第1行，緊急程度頂格標識在 版心右上角第2行。 （四）發文字號由年份和序號組成，在發文機構標識下空2行，用 三號仿宋GB2312字體，居中排版，年份、序號用阿拉伯數碼標識；年份 應標全稱，用六角括號“”括入，如200920號。 （五）成文時間用漢字將年、月、日標全，“零”寫作“O”。 （六）頁碼用4號半角宋體阿拉伯數碼標識，置于版心下邊緣之下 一行。

15、 （七）會議紀要需有“抄送”或“發送”，左空兩格用3號宋體字標 識“抄送”，后標全角冒號；抄送單位、部門間用頓號隔開，回行時與冒 號后的抄送機關對齊，在最后一個抄送機關標句號。 第三節會議資料的存檔 第五十四條各類會議資料必須存檔。XX領導班子聯席會議、經營班 子辦公會議、中層干部會議、經濟形勢分析會和公司級專題、接待等會 議資料由辦公室負責按季度分類分次存檔。按年度移交公司檔案室；其 他會議資料由各承辦部門自行存檔。 第五十五條 公司重大會議等會議資料存檔實行一會一存。存檔內容 包括會議通知、會議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會 議紀要等。 第五章會議精神的督辦 第五十六條公司辦

16、公室負責對XX領導班子聯席會議、經營班子辦 公會議、中層干部會議、經濟形勢分析會及有關專題會議的重大決定事 項進行督辦。 第五十七條 對會議的決議和明確的內容， 責任部門和人員必須認真 履行，按照會議要求的時間完成，相關部門、人員予以支持、配合。 第五十八條 公司辦公室負責對會議決定事項進行分類整理，按照會 議要求的時間以督辦提示函和督辦通知書對有關責任人和責任 部門進行逐項督辦，并定期整理督辦報告向公司領導匯報。 第六章會議紀律和要求 第五十九條 會議開始前必須由本人簽到， 如不能到會應向會議主持 人口頭請假，并向辦公室履行請假手續。 第六十條 不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應向會議主持 人請假。 第六十一條 會議期間應將移動通訊工具關