1、總則第1節項目運作過程管理1項目開發業務管理的策劃和運作，必須充分理解和應用項目管理的相關技術，結合 股份公司現行管理模式，系統地規定項目開發過程中股份公司各業務部門和項目公司 的各自角色、責任、權限和工作關系，做到流程清晰、職責明確、操作準確、監督到 位、溝通順暢。2項目運作過程管理主要包括：項目發展管理、項目設計管理、項目工程管理、項目 質量管理、項目銷售管理、商務（招商）管理。3發展部是項目前期階段的業務樞紐部門，負責開發項目的前期論證、策劃組織工作, 股份公司相關業務部門負責配合運作。項目管理中心是股份公司實施階段的綜合業務 管理部門，負責所有項目實施過程的策劃、組織、監督、控制和協調

2、，股份公司各業 務部門、股份公司所屬公司必須配合項目管理中心的工作。4項目公司開發設計部是該公司項目開發運作的綜合管理部門，對該公司項目開發業 務進行全過程的策劃、組織、監督、控制和協調。股份公司所屬公司其他各部門必須 配合開發設計部的工作。5所有項目運作過程必須遵循本手冊的管理規定，通過以下方式對項目運作實施全過 程控制：5.1發布業務運作必須遵循的管理規定；5.2開發過程中的備案、核準和審批操作；5.3報備資料綜合分析；5.4例行的現場檢查等。6股份公司項目管理中心在收集、整理和分析項目公司報備資料后，應針對項目開發 進度、質量、生產安全的狀況，以及項目公司采取的關聯措施進行綜合評價，每季

3、度 形成一份分析報告，報股份公司主管領導審閱，并抄送投資證券部備查。7在以下情形下，股份公司業務部門總經理應考慮安排人員到項目公司進行現場檢查 或調研，并在檢查后形成書面檢查報告提交股份公司分管領導和項目公司公司總經理。7.1工程進度嚴重拖延，且原因分析不清楚，或對股份公司所屬公司提出額的整 改措施缺乏信心;7.2發生嚴重質量，安全事故；7.3項目成本標準預備費使用將超過 70%7.4對工程質量有重大影響的新材料，新工藝應用；7.5發生嚴重顧客投訴，或媒體的大量負面報導；7.6完成例行檢查（約半年一次）；7.7股份公司領導指示，或股份公司其他相關業務部門提出建議。8非商業項目工程完成住戶如火、

4、商業項目完成商場開業后，項目公司應對項目開發 過程中的規劃設計、施工、招商（商務），銷售、成本等方面工作進行系統總結和評價, 詳細回顧和分析項目開發過程的得失，并提出必要的改進建議，經項目公司總經理簽 署后報股份公司項目管理中心，股份公司主管領導審閱。第2節項目運作要素管理1項目運作要素管理是項目開發的重要保證，是貫穿于整個項目開發過程的基礎業務 工作，股份公司各業務歸口部門應承擔其管理責任，確保項目開發的順利進行，實現 股份公司效益的最大化。2股份公司建立的項目運作要素管理制度將根據項目開發運作的實際需要，不斷地進 行補充和完善。項目運作要素管理工作包括，但不限于：2.1項目經驗目標管理；2

5、.2項目計劃管理；2.3項目成本管理；2.4招標（采購）管理；2.5經濟合同管理。3各項目公司運作要素管理（基礎業務工作）必須遵循股份公司發布的管理規定，股 份公司尚未發布管理規定的業務工作，由項目公司自行制定和執行，股份公司對項目 公司的管理制度進行備案審查。4各項基礎業務管理制度均清晰規定與該項業務管理有關的影響因素，包括：4.1 該項業務管理的目的和基本原則；4.2 該項業務的范圍界定；4.3 責任、權限和工作關系（主管部門、參與部門）；4.4 業務操作的方法和要求；4.5 執行規定操作應形成的記錄形式。5股份公司對各項公司基礎業務管理的監督方式包括：5.1 審查項目公司基礎業務管理制度

6、；5.2 在監督項目開發運作過程中堅持基礎業務工作的執行情況；5.3 必要時對項目公司現場的監督檢查。第3節項目管理的審批時限股份公司各業務部門和項目公司在項目運作過程中應進行密切配合，所有本手冊 中規定的備案、核準和審批事項應及時作出報告或回應。1項目管理中心對于項目公司或股份公司各部室提交項目管理中心的審批事宜，只要符合相關制 度要求且文件內容齊全，項目管理中心將及時予以辦理，并在以下規定的時限內完成 審批工作：1.1 需項目管理中心內部單一部門獨立負責審批的事宜，該部門應在2個工作日內完成審批；1.2 對于需項目管理中心多個部門審批的事宜，由經辦部門牽頭，需在3個工作日內完成審批；1.3

7、 對于項目管理中心經辦，且需項目中心以外的股份公司其他部室審批的事宜， 由項目中心經辦部門牽頭并跟蹤，需在 5個工作日內完成審批；1.4 對于需會議研究后辦理事項，在3個工作日內完成，最多不超過6個工作日， 需提報總裁會審批事項審批時間另行決定；1.5 緊急或特殊情況需特殊處理的事項，可根據實際情況需要特殊處理。2特別說明2.1 股份公司各部室及項目公司除特殊業務外，須使用0A系統審批或上報相關文件；2.2 項目公司所有人員每天必須登錄 0A系統進行辦公，并要求在上報審批文件時， 應在聯絡事宜一欄中注明待審批事項摘要；2.3項目公司應嚴格按制度要求上報相關審批文件，避免上報非制度要求審批文件；

8、2.4股份公司各部室所有人員必須每天登錄 0A系統進行審批，原則當日文件當日 完成審批第4節權責界面圖例說明為保證項目管理制度各章中涉及的權責界面表達完整、簡介，2010版制度采用權責表方式對各項業務工作的職責、權限進行規定。其中，圖例如下：序號圖例職責職責描述1主辦業務（工作任務）的發起部門，業務承辦部門（主 辦），對業務執行的全過程及最終結果負責。2配合根據職責必須參加某項業務工作的配合部門，為業 務承擔部門完成該項工作任務提供輸入性的前提條 件，或根據業務承擔部門的安排參與相關工作。3督辦業務（工作任務）的牽頭組織部門，全過程督辦業 務（工作任務）的發起、配合、審核和批準工作。 督辦同時

9、包含對業務（工作任務）的審核的責任。4O審核指根據專業標準、規范要求、專業能力或經驗，對 審議（評審）的事項或文件提出建議或意見，供決 尺& Q -IV.策參考05審批對有關事務、工作、報告提供書面的審查批準意見 和簽名，審批具有“否決”權。6O備案指以書面形式將工作情況反饋給相關部門和領導。第二章項目發展管理第2章項目發展管理1總則1.1為有效規避項目開發風險，保證項目開發的效益和效率，所有擬開發項目必 須按制度進行科學論證和決策。1.2股份公司發展部是負責項目發展的專職管理部門，對于項目發展工作進行統 籌管理。發展部依據股份公司確定的發展計劃開展項目發展工作。1.3項目公司為所在城市項目發

10、展公司的主要責任部門，新項目發展業績作為公 司、總經理及領導班子成員的考核指標，并以此作為考核的依據之一。1.4項目發展工作中涉及的部門和項目公司，應注意對所接觸和了解的有關決策 信息的保密工作。權責界面項目公司立口 匕匕 厶冃 職 司 公 份 股董事長商管公司酒店公司投資部- 財務部- 成本控制部 一 法律事務部項目中心L_規劃院發展部分管副總裁總 裁1項V 團 集 目 項1廠h p:1.J-222OO3報 匯 r 方*目項立日 匕匕 厶冃 職 司 公 份 股三E 一一 二商管公司酒店公司投資部財務部成本控制部法律事務部項目中心規劃院發展部分管副總裁總 裁n4 / J 審 右口 報 研 可O

11、OOOOOOOOOOJ合335簽 會 同 合OOOOOOOOOOO46簽 會 牌 摘OOOOOOOOOOO7同 合 讓 出OOOOOOOOOO案 備 o /J 審 核 審 o 辦 督 : 合 配 辦 主2項目選址階段2.1股份公司發展部應系統性的充分調動和利用各種有效渠道資源發掘項目信息。2.2對已有項目公司的城市，項目選址的前期工作由項目公司負責，股份公司發展部督促協調。項目公司有責任充分調動各地資源優勢和渠道，定期主動拜訪當地市 區級政府領導和相關部門（招商、規劃和土地部門等），建立良好聯系，尋找項目機會 獲取有價值的項目信息。對于向政府的項目發展推介和介紹，應熟悉使用股份公司PPT幻燈介

12、紹、發展宣傳DVD股份公司畫冊和月刊等宣傳資料。2.3信息分析整理對于沒有項目公司城市的項目信息，由 股份公司發展部負責 對項目信息進行考察 調研，并按要求完成調查文件的分析整理工作 。對于有項目公司城市的項目信息，首先由 項目公司負責 對項目信息進行考察調研 和分析（具體要求參見附表項目立項建議書（發表1）、項目市調信息表（發表2）、 項目規劃交底單（發表3）、項目階段信息要點表（發表4）,并附：紅線圖、城 市地圖、現場照片、政府報價及優惠條件等），匯總后通過股份公司 0A系統及時上報 股份公司發展部、項目管理中心和分管發展副總裁，由發展部和項目公司 進行論證做出綜合評價，上報股份公司審批。

13、為加快項目溝通效率，項目公司應盡量與股份公司 發展部當面溝通研討項目信息。對于項目公司上報的項目信息，股份公司發展部在收到 0A上報后七日內給予反饋 建議。2.4項目信息評估和股份公司發展部立項股份公司發展部及時對項目信息分析整理，上報由分管發展副總裁和發展部召開 的項目信息評估會，對所獲得的項目信息進行分析評估，填批項目立項建議書，獲得通過的項目信息視為股份公司發展部立項項目。2.5項目推進對于通過股份公司發展部立項的項目， 發展部和項目公司 應積極推進，進一步洽 談落實有關條件，發出投資意向函和考察邀請函 ，協調安排政府領導和對方高層參觀 考察已開業項目，加深對萬達的了解和信心，并可安排雙

14、方高層人員的溝通互訪進一步明確意向這一階段需進一步明確項目的各方面條件，并取得政府或對方的正式報價和商務 條件。3評審可研階段3.1合同要點原則在通過股份公司發展部立項后，由 發展部明確項目合同要點原則，積極與政府或 對方進行洽談溝通達成一致。3.2問題清單調查和市政條件調查待項目合同原則條件已基本達成一致后，項目所涉及前期相關技術指標問題，由發展部和項目公司落實操作手冊問題清單。由發展部形成落實后的“前期技術事項落實成果說明”，主要對問題清單落實情況 加以說明，由分管副總裁簽署后，作為股份公司掛牌文件等相關文件會簽時的附件， 對于逐步深化落實的情況，在每個階段可予以更新。3.3轉讓項目盡職調

15、查審計對于轉讓項目，在簽訂合同前需對項目和對方公司進行項目盡職調查審計，股份 公司發展部、法律事務部、財務部和投資部參加，必要時可以聘請專業機構。3.4前期規劃設計條件交底在項目通過股份公司發展部立項、取得初步紅線圖、項目符合萬達選址原則要求 后，發展部報經股份公司分管發展副總裁同意，股份公司商業規劃研究院開始進行項 目規劃方案設計。在進行項目規劃方案設計前， 股份公司發展部應按要求整理相關資料文件與商業 規劃研究院進行前期規劃交底，介紹說明有關項目情況并移交資料文件，交底文件需 發展部總經理、商務規劃研究院院長簽字確認并報股份公司分管發展副總裁。設計條件和資料發生變化或更新的，發展部應及時與

16、商業規劃研究院更新和交底。交底和補充交底流程為：發展部提交交底一發展部總經理審批一規劃院院長審批 一分管發展副總裁審批一規劃院。在進行項目規劃設計前，規劃院應進行項目現場考察和調研，發展部協調配合。3.5規劃設計成果交底股份公司商業規劃研究院形成的規劃設計成果（圖紙和指標），應由商業規劃研究 院院長簽字后及時交底給發展部，以作為項目評估和談判的依據。設計成果發生更新 的，商業規劃研究院應及時與發展部交底。當規劃指標發展變化調整后，商業規劃研究院應及時交底給股份公司發展部，股 份公司發展部對變化指標進行測算評估以作為對規劃指標變化調整的決策參考。3.6項目前期規劃方案匯報根據需要并經過股份公司分

17、管發展副總裁同意，項目前期規劃方案可以與政府或 對方進行正式溝通匯報。發展部應協調組織策劃好有關匯報會議安排，提前做好計劃 和相關準備工作。商業規劃研究院負責按計劃要求完成有關匯報規劃文本和規劃演示 文件的準備工作。3.7項目經濟測算立項通過后，由發展部填寫測算內聯單并附落實后的問題清單，由分管發展副總 裁簽批后，交成本部進行測算，由分管成本副總裁簽批后提交分管發展副總裁、總裁、 董事長。經濟測算流程：嗎，發展部提出測算內聯單一分管發展副總裁簽批一成本部進行測算一分管成本副總 裁簽批-提交分管發展副總裁、總裁、董事長 。3.8商管公司意見根據需要項目要征詢主力店商家選址意見的，由 股份公司發展

18、部提供項目信息和 資料給商管公司，商管公司在十日內負責 給予選址反饋意見和設計要求以供決策。3.9酒店公司意見根據需要項目要征詢酒店選址意見的，由 股份公司發展部提供項目信息和資料給 股份公司酒店建設公司并交底，酒店建設公司在十日內負責 給予選址反饋意見和酒店 設計要求以供決策。3.10項目公司意見根據需要項目要征求銷售指標意見的，由項目管理中心營銷部組織人力進行現場調研，并在十日內給出書面意見給股份公司領導 ，以供領導決策。3.11項目可研報告當項目通過股份公司立項并合同原則條件已基本達成一致后，由股份公司發展部負責協調組織相關部門、項目公司編寫項目可行性研究報告，其中股份公司商業規劃 研究

19、院負責規劃指標，股份公司項目管理中心、項目公司負責項目中銷售產品的市場調研和售價預測，股份公司成本控制部、項目公司負責項目成本測算，其它部門積極 配合。對于招拍掛項目，應在土地摘牌前完成項目可研報告；對于非招拍掛項目，應在 簽訂正式項目合同前，完成項目可研報告。4合同談判階段4.1股份公司發展部根據股份公司決策指示，協調組織法律事務部、項目公司進 行項目合同談判工作，其它部門根據需要參與談判工作或給予相關建議。4.2項目有關合同協議文稿（含意向書、框架協議等）由股份公司法律事務部和 發展部負責起草，向政府或對方發出的合同文稿需經股份公司分管發展副總裁批準。4.3項目合同協議或框架協議的簽訂，經

20、股份公司發展部、項目管理中心、成本 部、財務部、規劃院、投資部、酒店公司（如需要）、商管系統（如需要）等部門會簽 意見后報分管酒店副總裁（如有酒店）、分管項目副總裁、分管發展副總裁、法律事務 部總經理、總裁和股份公司董事長批準。各部門會簽意見要求在一周內完成。會簽流程如下：提出會簽流程一發展部總經理簽批一股份公司項目管理中心、成本部、財務部、 規劃院、投資部等相關部門會簽一分管酒店副總裁（如有酒店）、分管項目副總裁、分 管發展副總裁-法律事務部總經理一總裁一董事長4.4項目合同存檔項目合同簽訂后股份公司發展部及時送法律事務部、項目管理中心、財務部和檔 案室存檔交底，其中財務部和檔案室留存合同原

21、件，同時將合同中涉及規劃內容部分 轉規劃院。項目合同協議簽訂當日或次日上午 向投資證券部書面報送項目情況描述、合同重 要條款摘要、合作意向書及項目合同副本等相關文件存檔。5 土地摘牌階段5.1項目合同協議簽訂后,有項目公司或已成立項目公司的，由項目公司負責協調督促政府或對方積極履行合同，實施和完成項目用地轉讓或土地招拍掛涉及的相關手續，確保順利取得項目土地,發展部和法律事務部給予督促支持。對于沒有項目公司的城市，由發展部負責上述工作5.2對于非招拍掛項目，股份公司發展部、法律事務部和項目公司應根據合同協 議約定和有關政策法規規定及時完成有關法律手續的轉移，得到政府和土地部門的批準和認可。5.3

22、對于招拍掛項目，需進行以下工作：5.3.1掛牌規劃指標和掛牌條件確認股份公司發展部、項目公司應積極溝通協調 政府對土地掛牌規劃指標和掛牌條件 進行落實確認，在政府正式認定或確認這些指標和條件前應提前協商溝通，并報分管發展副總裁確認。5.3.2掛牌公告和摘牌會簽在取得正式項目掛牌文件后，由股份公司發展部組織項目掛牌公告和摘牌會簽， 針對公告文件、掛牌文件、掛牌文件中已公示的土地出讓合同（若有）和項目可研報 告進行評審會簽，獲得董事長批準后，方可參加土地摘牌。各部門會簽意見要求在一 周內完成。項目掛牌公告和摘牌會簽流程如下：提出會簽流程一發展部總經理簽批一股份公司項目管理中心、成本部、財務部、 規

23、劃院、投資部等相關部門會簽一分管酒店副總裁（如有酒店）、分管項目副總裁、分 管發展副總裁-法律事務部總經理一總裁一董事長5.3.3摘牌準備批準參加摘牌的項目，項目公司發展部應及時協調組織相關部門和項目公司認真 準備有關摘牌文件資料和資金，相關部門給予積極配合。項目摘牌當日或次日上午 向投資證券部書面報送項目情況描 述更新、土地掛牌出 讓通知、中標通知書、成交確認書副本等文件存檔。5.4 土地出讓合同在土地摘牌后，股份公司發展部、法律事務部和項目公司依據已簽訂的有關合同 協議和掛牌文件，積極協調政府簽訂土地出讓合同。土地出讓合同簽訂前，發展部組織評審會簽，要求在一周內完成，后上報分管發展副總裁、

24、法律事務部總經理和股份 公司總裁批準后簽訂。如果土地出讓合同已在掛牌文件中公示并已經通過摘牌會簽的，簽訂土地出讓合同時報分管發展副總裁、法律事務部總經理和總裁批準。5.5 土地出讓合同存檔土地出讓合同簽訂后，股份公司發展部或項目公司及時存檔，并送法律事務部、 財務部、成本控制部、項目管理中心存檔交底，其中項目公司留存土地出讓合同原件， 同時將合同中涉及規劃內容部分轉規劃院。土地出讓合同簽訂當日或次日上午 向投資證券部書面報送土地出讓合同 重要條款 摘要、合同副本存檔。6交底跟蹤階段6.1摘牌后或項目合同簽訂后信息通報摘牌后（招拍掛項目）或項目合同簽訂后（非招拍掛項目）一個工作日內 ，股份 公司

25、發展部應將摘牌信息（成交確認書）通報投資部，三個工作日內，股份公司發展 部應將摘牌信息通報商業規劃研究院、酒店建設公司（如有酒店）、商業管理公司、成本控制部、項目管理中心、財務部和人力資源部等部門 。6.2摘牌后或項目合同簽訂后規劃交底項目摘牌后（招拍掛項目）或項目合同簽訂后（非招拍掛項目），股份公司發展部 及時與商業規劃研究院進行摘牌后規劃條件和有關資料交底。交底后項目規劃的有關 協調工作由商業規劃研究院和項目公司負責 。6.3摘牌后或項目合同簽訂后項目交底項目摘牌后（招拍掛項目）或項目合同簽訂后（非招拍掛項目），股份公司發展部 及時組織項目交底會，項目管理中心、項目公司、商業規劃研究院、酒

26、店建設公司（若 有酒店）、商業管理公司、成本控制部、財務部和人力資源部等部門參加 。交底會上，股份公司發展部向項目管理中心和項目公司進行項目前期工作和有關 資料文件的完整移交并簽署工作移交單，移交后項目的有關管理和協調工作由項目管理中心和項目公司負責，發展部和法律事務部保持配合跟蹤。交底會上發展部同時向其他參會部門介紹項目情況以便于相關部門下一步工作的開展。6.4對于前述已簽訂的項目合同和土地出讓合同，在就有關合同資金進行支付時，股份公司發展部參與審批。6.5若項目發展在某一階段確認終止，發展部應在三日內由分管副總裁確認后， 正式通知規劃院、項目管理中心、財務部、成本部、人力資源部。7附件7.

27、1項目立項建議書模板7.2項目市調信息表模板7.3規劃交底單模板7.4項目階段信息要點表模板7.5審批會簽表模板7.1項目立項建議書模板項目立項建議書日期：年 月 日發起聯絡部門：發展部項目地塊名稱：信息來源：1 、地塊簡介、區位優勢及現狀情況：2 、政府態度和支持力度：3 、政府規劃條件和業態要求：4 、土地出讓方式和能否設定我方所要求的掛牌條件：5、 書面報價及地價的組成：-6、合作模式及條件（回遷房、投資比例等）：7 、初步優惠條件8、初步評估分析（簡易測算）：9 、城市宏觀指標：城市市區人口數、周邊三公里半徑人口數、社零總額、三產比例、 GDF和周邊可比項目售價10、附上項目在城市中位

28、置和衛星圖11、項目現場和四周照片（附件資料：城市地圖、項目階段信息要點表、項目簡易測算等）項目負責人發展部總經理7.2項目市調信息表項目市調信息表項目地塊名稱所屬城市日期：制表人：1、宏觀經濟和房地產市場指標上一年當年數據來源說明城市市區人口（萬人，不含下轄市縣）G D P （億元）城市人均可支配收入（兀）城市三產比重（1產：2產：3產）社會零售商品總額（億兀）年度房地產竣工面積（萬平方米）年度商品房銷售均價（兀）年度房地產銷售面積（萬平方米）年度商品房銷售總額（億兀）年度土地供應量（萬平方米）近期周邊土地成交情況2、周邊三公里人口數量3、 項目周邊銷售產品調查（指項目用地周邊1公里范圍內的

29、主要樓盤特點情況， 產權70年的住宅公寓、寫字樓、產權40或50年的SOHO 公寓，及底商和車位。若周邊缺乏可比項目請參考同類可比區域項目并注明）序號項目名稱位置銷售產品類型總規模（萬平方米）總戶數（套）銷售產品價格（元/平方米建筑）主力戶型面積車位售價層咼開盤時間（年 / 月）月銷售速度 估計（套/月）綜合評價4、調研項目位置圖：必須注明本項目和調研項目的位置圖，要求帶距離比例尺7.3規劃交底單模板規劃交底單項目名稱:發起聯絡部門：發展部聯絡對象：規劃院發起日期：抄送一、用地規劃要求：1. 用地性質：2. 總用地面積：萬卅（合畝）3.建設用地面積：萬卅（合畝）4.代征道路面積：萬川（合畝）；

30、代征綠化面積：萬卅（合畝）5. 容積率：6. 建筑密度：%7. 綠地率：%8. 公建占比：%二、建筑規劃要求：1.建筑面積：（其中公建、住宅、回遷面積各分項面積指標）2. 不同類型物業面積指標（有無商業占比要求）3. 建筑規劃控制高度：m4. 航空限制高度：m5. 建筑退線要求（注明退道路紅線還是退用地紅線及河道、建筑物、構筑物、高 壓線等）三、其他規劃條件：1. 日照間距要求：2. 市政公共配套要求：3. 本地塊人防設計要求：4. 車位要求（商業建筑、酒店、辦公建筑、住宅建筑的分項要求）：5. 政府是否需要做酒店：7.3規劃交底單模板規劃交底單四、需要注意的有關地塊內、周邊設施情況和其他情況

31、：1.微波通道、高壓走廊（是否可遷移或埋地）、高壓塔（根據具體情況，地塊不涉及此內 容的，則刪除）2保留建筑（如有需在紅線圖上定位）3. 有無文物古墓文物情況等；是否有地下障礙物（人防工程、光纜、電纜、煤氣等）；是否有河道保留、是否允許加蓋4. 有無節能減排強制性要求（如中水、雨水利用、地源熱泵等）五、政府報價：六、附件內容：1. 城市地圖2. Google地圖（應能表現周邊主要道路、交通場站、建筑、政府、商業等情況）3. 項目用地紅線圖、地形圖（電子版，包括用地范圍及相鄰周邊一個路網范圍）4. 項目信息表（項目地塊周邊環境描述、市場調研等）5. 城市總體發展規劃及區域的控制性詳細規劃或城市總

32、體規劃類文件（如有）6. 地區性規劃技術管理規定（如有）7. 面積計算的地方規定（如有）8. 地勘報告（用地范圍內一處或周邊）（如有）9. 地質災害等及水文地質條件（如有）10. 項目用地周邊道路交通情況及規劃圖（包括高架橋、立交橋、軌道交通，如有）發展部規劃院分管副總裁:時間節點發展部提交時間：規劃院反饋方案時間：匯報方案時間：7.4項目階段信息要點表模板XX項目階段信息要點表（年 月曰）明細指標合同協議要求項目簡況：新項目請簡單注明項目基本情況，如面積，位置、周邊情況、地上覆蓋物等，口頭報價，能否提供售樓處用地。項目規模：約畝（凈用地面積畝）；如 為地價內容包括哪些，比例如何（當地 基礎設

33、施配套費標準）總地價款：現金：億，其中，拆遷費、出讓金、配套費；回遷房回遷房面積、業態等；政府指標注明是何種指標，比如掛牌文件還是前期控規。容積率，建筑密度，綠地率 %建筑高度 米；退線要求： 周邊擋光影響簡述：東南西北有無住宅及建筑類型層數高度等：股份公司指標總面積：萬平方米住宅：萬平方米 底商：萬平方米地上面積：萬與子樓：萬地下面積：萬酒店：建筑密度：%大商業（地上地下）：萬地上+萬地下容積率：車位：個（其中機械 個）綠化率：%回遷面積：以上指標含：返遷普通高度：米住宅建筑面積萬卅，商業用房建筑面積 萬卅，辦公用房建筑面積 萬叭支付進度計劃支付時間，請注明時間和金額寫明數據來源（協議要求、

34、掛牌文件、 出讓合同）保留各階段數字，必須有 原文協議要點市調時間必須填寫該時間，要求必須3個月內宏觀指標城市人口GDP零售總額:三產比例3公里人口城市近三月商品房均價城市近三月商品房成交量明細指標合同協議調研數據可比房屋銷售量可比住宅售價可比寫字樓售價可比底商售價車位售價其他需要注明情況。以上產品中若為挑高產品，請注明層高。股份公司測算：請注明測算內聯單發出時間。協議時間：掛牌時間：摘牌時間：交地時間：交地標準：前兩證：后兩證：開工日期：開業日期：優惠政策：負責人：總經理：備注：說明：“階段”分為五個階段：1.立項階段；2.規劃交底階段；3.方 案完成階段；4.協議簽訂階段；5.掛牌階段。（

35、必須及時更新）7.5審批會簽表審批會簽表（適用于項目協議、掛牌文件、出讓合同等會簽）日期：X年X月X日發起部門/公司發起人：審批事項名稱：審批事項內容：附件清單：1、公告、掛牌文件原文12、差異表3、其他資料各級審核意見發展部：簽字：日期：年 月日項目管理中心：簽字：日期：年 月日財務部：簽字：日期：年 月日成本部：簽字：日期：年 月日規劃院：簽字：日期：年 月日分管酒店副總裁：簽字：日期：年月日分管項目副總裁：簽字：日期：年月日分管發展副總裁：簽字：日期：年月日法律事務部總經理：簽字：日期：年月日總裁：簽字：日期：年月日最終審批意見董事長：簽字：日期：年月日投資部：簽字：日期：年月日酒店公司

36、：簽字：日期：年月日商管公司：簽字：日期：年月日第三章項目設計管理第1節總則1. 規劃院是股份公司設計業務的歸口管理部門。 規劃院與項目管理中心設計部、 酒店公司設計部和項目公司共同履行設計業務的管理工作。股份公司其它制度中與 設計業務相關的條款與本章相矛盾的地方，以本章為準。2. 項目設計管理包括概念規劃設計、方案深化設計、初步設計、施工圖設計、 實施、運營六個階段。3. 結合股份公司項目特征，項目可分為持有物業和銷售物業。持有物業包括項 目中的購物中心、五星級及以上酒店、持有寫字樓、持有酒吧街等。銷售物業指項目中室外步行街、銷售的“蠟燭”、處住宅、豪宅、公寓、銷售型寫字樓，小區配套 設施（

37、學校、幼兒園、會所等），底商（銷售型酒吧街）、商務酒店等。4. 持有物業有規劃院管控；持有物業中的酒店（股份公司制定酒店建設公司管 控的酒店項目除外）由規劃院管控，酒店建設公司參與管控；銷售物業由項目管理 中心管控，規劃院參與。以上各類管控分別按照“設計業務職責界面”規定的權責 界面進行，執行相應的設計管理流程。銷售物業中貼臨大商業的室外步行街、“蠟燭” 、豪宅及股份公司指定由規劃院管控的物業，按照持有物業進行設計管控；商務酒 店根據總圖所處位置，由規劃院和項目管理中心設計部便于管控的一方進行管控。5. 規劃院負責經辦的設計業務發生的費用， 沒有項目公司的，暫由規劃院負責， 待項目公司成立后轉

38、撥；有項目公司的，由項目公司負責文件蓋章，合同簽訂和費 用支付，規劃院負責發出付款通知。6. 規劃院管控的設計業務發生的費用必須在規劃院對成果簽認后，項目公司方 可支付費用。7. 設計管理中六類專業設計指：立面、室內步行街內裝、景觀、夜景照明、導 向標識、弱電智能化。8. 規劃院的管理的六項專項設計應進行帶單設計，并應控制不超出目標成本。9. 本章中“項目設計管理操作手冊”簡稱“操作手冊”。第2節 設計業務職責界面1. 根據項目特征，股份公司對設計類業務各相關部門、管理界面、審批事項進行分工描述，制定此設計業務職責界面，詳見設計業務職責界面表。2. 規劃設計管控的重點是“功能布局、面積指標、重

39、大功效”這三大項內 容。1) “功能布局”主要指總平面功能分區，大商業和酒店等重點管控項目的 平面設計；2) “面積指標”主要指項目各項面積指標；3) “重大效果”主要指項目里面、室內步行街內裝、景觀、夜間照明、導 向標識等外觀設計效果，也包括持有物業的機電與設備、建筑材料和建筑部品 的建造標準等綜合使用效果。3. 規劃院、酒店公司設計部、項目中心設計部負責和經辦的相關階段設計 任務移交給項目公司后，上述三方面的變化必須報股份公司相關部門審批通過 后方可實施。4. 規劃院承擔部分前期設計工作。5. 規劃院可視項目情況授權項目公司完成規劃院業務范圍內的工作內容，亦可視情況經辦項目公司范圍的設計業

40、務。6. 規劃院依據設計交底單進行概念規劃設計、根據股份公司確認圖紙進行 方案深化設計，根據項目計劃執行書進行計劃管控，根據設計業務職責 界面表進行設計管理；對后期項目公司負責的部分進行施工圖審查、對施工 中期設計落實情況檢查、竣工前規劃設計驗收；對開業運營后的項目進行規劃 設計復盤。權責界面圖例說明序號圖 例職責職責描述1主辦業務（工作任務）的發起部門，業務承辦部門（主辦），對業務執行的全過程及最終結果 負責2配合根據職責必須參加某項業務工作的配合部門， 為業務承擔部門完成該項工作任務強進入性 的前提條件，或根據業務承擔部門的安排參與相關工作3O審核指根據專業標準、規范要求、專業能力或經驗，

41、對審議（評審）的事務或文件提出建議或 意見。4審批對有關事務、工作、報告提出書面的審查批示意見和簽名，審批具有“否決”權5O備案以書面形式將工作情況反饋給相關部門和領導設計管理職責界面設計管理工作分項關聯公 司項 目股份公司職能部門股份公 司領導董 事院 線 公 司萬 千 百 貨公 司成 本 控 制 部項 目 中 心 設 計 部項 目 中 心規 劃 院商 管 總 部酒 店 公 司發 展 部分管副總裁總 裁長1概念規劃設計1.1項目規劃設 計條件交底單所有 物業O1.2概念規劃總 圖及指標（副 總裁簽批單）圖紙及指 標所有 物業1.3概念規劃總 圖及指標（董 事長簽批單）圖紙及指 標所有 物業O

42、1.4單體方案設 計圖紙及指 標持有 物業O酒店O設計管理工作分項關聯公 司項 目 公 司股份公司職能部門股份公 司領導董 事 長院 線 公 司萬 千 百 貨成 本 控 制 部項 目 中 心 設 計項 目 中 心規 劃 院商 管 總 部酒店公司發 展 部分管副總裁總 裁部2方案深化設計2.1規劃設計啟 動會議紀要持有 物業酒店銷售 物業2.2規劃設計條 件復核、市政 條件調查報告所有 物業O2.3產品定位報告酒店O銷售 物業O2.4方案設計單 位確定定標文件銷售 物業O設計管理工作分項關聯公 司項 目 公 司股份公司職能部門股份公 司領導董 事 長院 線 公 司萬 千 百 貨成本控制部項 目

43、中 心 設 計 部項 目 中 心規 劃 院商 管 總 部酒 店 公 司發 展 部分管副總裁總 裁2.5施工圖設計 單位確定定標文件持有 物業O酒店O銷售 物業/O酒店機電設 計單位定標文件酒店OO2.6. 亠 -9* 、rr 、I - 萬案設計父底會議紀要持有 物業2.7方案深化評 審會議紀要持有 物業/酒店OO酒店 機電O/銷售 物業OOO設計管理工作分項關聯公 司項 目 公 司股份公司職能部門股份 公司 領導院 線 公 司萬 千 百 貨成本控制部項目 中心 設計 部項 目 中 心規戈V 院商 管 總 部酒 店 公 司發 展 部分 管 副 總 裁總 裁重 事 長2.8總圖風向及 市政論證會議 紀要所有物業 / 純銷售物 業O供電方案論 證會議 紀要持有物業 / 酒店O純銷售物 業O空調冷熱源 認證會議 紀要持有物業 / 酒店O純銷售物 業O基坑支護論 證會議 紀要持有物業酒店銷售物業設