目 錄 第一部分 公司章程及工作規(guī)則 1. 中國國電集團公司章程 . 3 2. 中國國電集團公司工作規(guī)則（試行） . 10 3. 中共中國國電集團公司黨組議事規(guī)則（試行） . 16 第二部分 綜 合 管 理 類 1. 中國國電集團公司公文處理辦法（試行） . 21 2. 中國國電集團公司本部檔案管理制度（試行） . 29 3. 中國國電集團公司車輛管理暫行辦法 . 38 4. 中國國電集團公司辦理信訪事項實施辦法（試行） . 42 5. 中國國電集團公 司本部受理接待人民群眾來信來訪歸口 分工暫行辦法 . 47 6. 中國國電集團公司本部會議管理制度 . 50 7. 中國國電集團公司印章管理辦法 . 53 第三部分 外 事 類 1. 中國國電集團公司外事工作管理規(guī)定 . 57 第四部分 計 劃 發(fā) 展 類 1. 中國國電集團公司綜合計劃管理辦法（試行） . 67 2. 中國國電集團公司經(jīng)濟活動分析工作暫行辦法（試行） . 71 3. 中國國電集團公司綜合統(tǒng)計管理暫行辦法（試行） . 74 4. 中國國電集團公司小型基本建設(shè)項目投資管理暫行辦法（試行） . 76 5. 中國國電集團公司投資管理暫行辦法 . 79 6. 中國國電集團公司電源建設(shè)項目前期工作管理暫行辦法 . 84 7. 中國國電集團公司固定資產(chǎn) 投資統(tǒng)計報表制度 . 88 第五部分 人 力 資 源 類 2 1. 中國國電集團公司本部機構(gòu)設(shè)置及人員編制方案 . 91 2. 關(guān)于中國國電集團公司本部處室設(shè)置和人員編制調(diào)整的通知 . 95 3. 中國國電集團公司三項責(zé)任制考核管理暫行辦法 . 97 4. 中國國電集團公司畢業(yè)生招聘錄用管理辦法 （試行） . 102 5. 中國國電集團 公司本部借用、聘用人員暫行管理辦法 . 105 6. 中國國電集團公司人員招聘、調(diào)配管理暫行辦法 . 108 7. 中國國電集團公司復(fù)員退伍軍人接收安置暫行辦法 . 112 8. 中國國電集團公司企業(yè)命名規(guī)定 . 114 9. 中國國電集團公司 新建、擴建項目組織機構(gòu)設(shè)置方案 . 117 10. 中國國電集團公司 2003 年度統(tǒng)計報表制度 . 120 11. 中國國電集團公司工資管理暫行辦法 . 123 12. 電力企業(yè)年金實施辦法（試行） . 128 13. 電力企業(yè)年金個人賬戶管理暫行辦法 . 130 14. 電力企業(yè)年金基金管理暫行辦法 . 133 第六部分 財 務(wù) 產(chǎn) 權(quán) 類 1. 中國國電集團公司資產(chǎn)（生產(chǎn)）經(jīng)營考核暫行辦法 . 139 2. 中國國電集團公司預(yù)算管理暫行辦法 . 142 3. 中國國電集團公司分支機構(gòu)財務(wù)及會計核算管理暫行規(guī)定 . 149 4. 中國國電集團公司分支機構(gòu)費用管理暫行規(guī)定 . 154 5. 中國國電集團公司電源建設(shè)項目前期費財務(wù)管理暫行辦法 . 156 6. 中國國電集團公司基本建設(shè)工程竣工決算報告編制辦法（試行） . 160 7. 中國國電集團公司資金結(jié)算中心章 程（試行） . 169 8. 中國國電集團公司成本管理暫行辦法 . 181 9. 中國國電集團公司會計核算辦法（試行） . 199 10. 關(guān)于印發(fā)內(nèi)部核算單位有關(guān)會計處理規(guī)定的通知 . 392 11. 中國國電集團公司現(xiàn)金收支兩條線管理辦法 （試行） . 399 12. 中國國電集團公司網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)賬務(wù)處理辦法 . 401 13. 中國國電集團公司清產(chǎn)核資工作方案 . 408 第七部分 安 全 生 產(chǎn) 類 1. 中國國電集團公司發(fā)電設(shè)備運行管理制度 . 415 2. 中國國電集團公司技術(shù)監(jiān)督管理制度 . 421 3. 中國國電集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定 . 427 3 4. 中國國電集團公司安全生產(chǎn)工作獎懲辦法（暫行） . 438 5. 中國國電集團公司安全性評價工作管理辦法 . 442 6. 中國國電集團公司事故調(diào)查規(guī)程 . 446 7. 中國國電集團公司重大事故預(yù)防措施 . 458 8. 中國國電集團公司安全生產(chǎn)信息統(tǒng)計管理辦法（試行） . 519 9. 中國國電集團公司安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法（暫行） . 521 10. 中國國電集團公司發(fā)電設(shè)備管理 辦法（試行） . 523 11. 中國國電集團公司 生產(chǎn)型資本性支出項目管理辦法（試行） . 528 12. 中國國電集團公司電力設(shè)備可靠性管理辦法 . 533 13. 中國國電集團公司設(shè)備檢修管理暫行辦法（試行） . 536 第八部分 工 程 建 設(shè) 類 1. 中國國電集團公司工程建設(shè)管理規(guī)定（試行） . 551 2. 中國國電集團公司工程招標(biāo)管理暫行辦法 . 558 3. 中國國 電集團公司工程項目年度考核辦法（試行） . 565 第九部分 科 技 環(huán) 保 類 1. 中國國電集團公司環(huán)境保護工作管理辦法 （試行） . 571 第十部分 燃料、物資及多經(jīng)類 1. 中國國電集團公司燃料管理辦法（試行） . 579 2. 中國國電集團公司物資管理辦法（試行） . 592 3. 中國國電集團公司多種經(jīng)營統(tǒng)計管理暫行辦法 . 600 第十一部分 監(jiān) 察 審 計 類 1. 中國國電集團公司行政監(jiān)察管理辦法 . 605 2. 中國國電集團公司審計工作標(biāo)準(zhǔn)（試行 ) . 613 3. 中國國電集團公司任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作標(biāo)準(zhǔn)（試行） . 621 4. 中共中國國電集團公司黨組 黨風(fēng)廉政建設(shè)工作管理辦 法 . 627 5. 中共中國國電集團公司黨組紀律檢查工作管理制度 . 635 6. 中國國電集團公司 紀檢監(jiān)察信訪件辦理實施細則 . 643 第十二部分 政 治 工 作 類 4 1. 中國國電集團公司基層黨委工作條例（試行） . 655 2. 中國國電集團公司基層黨支部工作條例（試行） . 661 3. 中國國電集團公司思想政治工作條例（試行） . 666 4. 中國國電集團公司黨風(fēng)廉政、精神文明建設(shè)責(zé)任制考核辦法 （試行） . 672 5. 中國國電集團公司黨組中心組學(xué)習(xí)制度 . 677 6. 中國國電集團公司黨組民主生活會制度 . 679 第 一 部 分 公 司 章 程 及 工 作 規(guī) 則 2 3 中國國電集 團公司章程 第一章 總 則 第一條 為確定中國國電集團公司（以下簡稱集團公司）的法律地位和行為準(zhǔn)則，保障集團公司的合法權(quán)益，規(guī)范集團公司的管理和運作，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。 第二條 集團公司的中文全稱：中國國電集團公司，簡稱：國電集團公司；英文全稱： 稱： 寫： 第三條 集團公司的法定住所：北京市西城區(qū)三里河?xùn)|路 5 號中商大廈。 第四條 集團公司是在原國家電力公司部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建 的國有企業(yè)，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)并在國家工商行政管理部門登記注冊，具有獨立的企業(yè)法人資格，其合法權(quán)益和經(jīng)營活動受國家法律保護。 集團公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，可依法設(shè)立子公司、分公司、代表處等分支機構(gòu)。集團公司以其出資額為限，對其全資企業(yè)、控股企業(yè)、參股企業(yè)（以下簡稱有關(guān)企業(yè)）承擔(dān)有限責(zé)任。 第五條 經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，集團公司進行國家授權(quán)投資的機構(gòu)和國家控股公司的試點。 第六條 根據(jù)國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例的有關(guān)規(guī)定，接受國務(wù)院派出的國有企業(yè)監(jiān)事會的監(jiān)督，支持和配合監(jiān)事會依法開展監(jiān)督檢查工作。 第七條 集團公司在國 家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，依法經(jīng)營，照章納稅，維護國家利益，自主進行各項經(jīng)營活動。 第二章 注冊資本和經(jīng)營范圍 第八條 集團公司注冊資本為人民幣 120 億元。 4 第九條 集團公司的經(jīng)營宗旨是：遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行國家政策，根據(jù)國民經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃、國家產(chǎn)業(yè)政策、電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，依法自主從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，堅持改革、改組、改造，加強管理，積極利用國內(nèi)外資本，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化配置，發(fā)揮集團整體優(yōu)勢，增強在國內(nèi)國際市場的競爭能力，促進我國電力工業(yè)發(fā)展，確保國有資產(chǎn)保值增值。 第十條 集 團公司主要經(jīng)營以下業(yè)務(wù)： （一）依法經(jīng)營集團公司及有關(guān)企業(yè)中由國家投資形成并由集團公司擁有的全部國有資產(chǎn)（含國有股權(quán)，下同）。 （二）從事電源的開發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營和管理，組織電力（熱力）生產(chǎn)和銷售。 （三）從事煤炭、發(fā)電設(shè)施、新能源、交通、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、技術(shù)服務(wù)、信息咨詢等電力業(yè)務(wù)相關(guān)的投資、建設(shè)、經(jīng)營和管理。 （四）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，從事國內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)。 （五）經(jīng)國家批準(zhǔn)，自主開展外貿(mào)流通經(jīng)營、國際合作、對外工程承包和對外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)。 （六）經(jīng)營國家批準(zhǔn)或允許的其他業(yè)務(wù)。 第三章 組織機構(gòu) 第十一條 集團公司實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理是集團公司的法定代表人。集團公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，總會計師 1 名。根據(jù)經(jīng)營管理需要，可設(shè)總工程師、總經(jīng)濟師各 1 名。副總經(jīng)理根據(jù)集團公司章程的規(guī)定和總經(jīng)理的授權(quán)履行相應(yīng)職責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理工作，并對總經(jīng)理負責(zé)。集團公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)管理按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十二條 總經(jīng)理負責(zé)集團公司全面工作，主要行使下列職權(quán)： （一）貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。向國務(wù)院及有關(guān)部門請示、報告工作。 （二）組織制定和實施集團公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大固定 5 資產(chǎn)投資項目和重大 資本運營項目。 （三） 組織制定和實施集團公司年度經(jīng)營計劃和投融資計劃。 （四）組織制定和實施集團公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案。 （五）組織審定集團公司內(nèi)部的利潤分配方案和彌補虧損方案。 （六）召集并主持總經(jīng)理辦公會議。 （七）行使國務(wù)院及有關(guān)部門授予的其他職權(quán)。 第十三條 集團公司總經(jīng)理辦公會議研究決定以下重要事項： （一）集團公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃。 （二）有關(guān)資源配置、投融資計劃、資本運營、利潤分配和集團公司內(nèi)部管理體系、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置等重大決策。 （三）聘任或解聘集團公司全資企 業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)成員及集團公司總部各部門負責(zé)人。按法定程序和出資比例向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦董事會、監(jiān)事會成員。 （四）擬訂集團公司章程修改方案，制定集團公司重要管理制度。 （五）審批子公司章程和重大決策方案。 （六） 審批子公司限額（具體限額由集團公司確定）以上投資、借貸、對外擔(dān)保事項。對控股或參股企業(yè)通過董事會實施。 （七） 審定子公司注冊資本的增減和股票、債券的發(fā)行方案。 （八）擬定集團公司增加或減少注冊資本的方案。擬訂集團公司合并、分離、變更公司形式、解散的方案。擬定集團公司發(fā)行股票、債券的方案 。 （九）集團公司其他重大事項。 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理和有關(guān)負責(zé)人參加。總經(jīng)理、副總經(jīng)理對職權(quán)范圍內(nèi)決定的重大問題，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 為保證決策的科學(xué)民主，避免或減少決策失誤，總經(jīng)理辦公會議要按有關(guān)規(guī)定建立嚴格的、可追溯的決策責(zé)任追究制度。 第十四條 集團公司根據(jù)管理和發(fā)展的需要，按照精簡、統(tǒng)一、效能和權(quán)責(zé)一致的原則，設(shè)置總部管理機構(gòu)，并在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。 第十五條 集團公司黨的組織及紀檢、監(jiān)察機構(gòu)的設(shè)置，按照中 6 國共產(chǎn)黨章程和有關(guān)規(guī)定辦理。 第四章 職責(zé)與權(quán)限 第十六條 集團公司的主要職責(zé)： （一）執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為向?qū)В婪ㄗ灾鹘?jīng)營。接受國務(wù)院有關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)管理。 （二）對有關(guān)企業(yè)的有關(guān)國有資產(chǎn)行使出資人權(quán)利，依法經(jīng)營、管理和監(jiān)督，并相應(yīng)承擔(dān)保值增值責(zé)任。 （三）根據(jù)國民經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃、國家產(chǎn)業(yè)政策、電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施集團公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大生產(chǎn)經(jīng)營決策。 （四）根據(jù)國家法律、法規(guī)和有關(guān)政策，優(yōu)化配置生產(chǎn)要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責(zé)。加快技術(shù) 創(chuàng)新和科技進步，增強市場競爭力，促進我國電力工業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。 （五）深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，妥善做好企業(yè)重組、精簡機構(gòu)和富余人員分流與再就業(yè)工作，維護企業(yè)和社會穩(wěn)定。 （六）指導(dǎo)和加強集團公司有關(guān)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理集團公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好集團公司企業(yè)文化建設(shè)。 （七）承擔(dān)國務(wù)院及有關(guān)部門委托的其他工作。 第十七條 集團公司的主要權(quán)限： （一）集團公司在保證有關(guān)企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，可依照 公司法等有關(guān)規(guī)定，集中部分國有資產(chǎn)收益，用于國有資本的再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。 （二）按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，自主決定全資子公司國有資產(chǎn)的重組、轉(zhuǎn)讓、租賃及外部資產(chǎn)的收購、兼并等事宜。對控股或參股企業(yè)的上述相同事宜，通過法定程序決定或參與決定。 7 （三）享有投資決策權(quán)。按照國家有關(guān)規(guī)定，管理集團公司及有關(guān)企業(yè)的投資項目，并負責(zé)組織實施。 （四）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)國務(wù)院主管部門批準(zhǔn)，集團公司享有外事審批權(quán)、外貿(mào)流通經(jīng)營權(quán)、對外投融資權(quán)、對外擔(dān)保權(quán)、對外工程承包權(quán)和對外勞務(wù)合作權(quán)。 （五）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，自主 決定集團公司內(nèi)部管理體制和機構(gòu)設(shè)置。依法決定有關(guān)企業(yè)的經(jīng)營方式、分配方式和重大生產(chǎn)經(jīng)營決策以及合并、分立、解散的事項。 （六）按照干部管理權(quán)限和程序，任免和管理全資企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)成員以及集團公司總部各部門負責(zé)人；按法定程序和出資比例，向控股企業(yè)和參股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦董事會、監(jiān)事會成員。 （七）統(tǒng)一管理集團公司及有關(guān)企業(yè)的涉外工作。集團公司領(lǐng)導(dǎo)人員出國審批權(quán)限按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （八）國務(wù)院及有關(guān)部門授予的其他權(quán)限。 第五章 集團公司與成員單位的關(guān)系 第十八條 集團公司與有關(guān)企業(yè)組成企業(yè)集團 ，名稱為中國國電集團。集團公司是中國國電集團的母公司，與有關(guān)企業(yè)之間是以資本為紐帶的母子公司關(guān)系。集團公司按照中華人民共和國公司法和國有大型企業(yè)集團試點的有關(guān)規(guī)定，逐步建立規(guī)范的母子公司體制，充分調(diào)動有關(guān)企業(yè)的積極性。 第十九條 按國家有關(guān)規(guī)定，集團公司審批和監(jiān)督子公司的重點投資項目，審核全資子公司的財務(wù)預(yù)、決算，審批子公司對外的重大投資、舉債、抵押和擔(dān)保。 第二十條 集團公司對國家投資形成并由集團公司擁有的全部國有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任；有關(guān)企業(yè)對集團公司投資形成的全部資產(chǎn)向集團公司承擔(dān)保值增值責(zé)任 。集團公司依照法定程序檢查、考核有關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營和國有資產(chǎn)保值增值狀況。 第二十一條 集團公司在制定集團發(fā)展戰(zhàn)略、調(diào)整機構(gòu)、協(xié)調(diào)利 8 益等方面發(fā)揮主導(dǎo)作用，是重大投資、經(jīng)營活動的決策與管理中心。 第二十二條 集團公司有關(guān)企業(yè)依法享有生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)。集團公司有關(guān)企業(yè)應(yīng)加強管理和協(xié)作配合，共同提高經(jīng)濟效益和社會效益。 第六章 財務(wù)會計和審計 第二十三條 按照國家法律、法規(guī)和財政部的有關(guān)規(guī)定，建立健全集團公司及有關(guān)企業(yè)的財務(wù)、會計制度。 第二十四條 集團公司的會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31日止。在 每一會計年度終了時編制財務(wù)報告，并依法經(jīng)有資格的會計（審計）機構(gòu)審查驗證。 第二十五條 集團公司按國家規(guī)定，對全資企業(yè)、控股企業(yè)實行合并財務(wù)報表制度。 第二十六條 集團公司資產(chǎn)與財務(wù)關(guān)系在財政部單列。 第二十七條 集團公司以人民幣為記賬本位幣。根據(jù)經(jīng)營需要，經(jīng)批準(zhǔn)可分別開立人民幣賬戶和外匯賬戶。 第二十八條 集團公司按照國家有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部審計機構(gòu)，實行內(nèi)部審計制度。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，內(nèi)部審計機構(gòu)對集團公司及全資企業(yè)、控股企業(yè)以及分公司、代表處等分支機構(gòu)的經(jīng)營管理活動進行審計監(jiān)督，并定期提交內(nèi)部審計 報告。 第七章 勞動人事制度 第二十九條 集團公司遵照國家有關(guān)勞動人事的法律、法規(guī)和政策，根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定勞動、人事和工資制度。 第三十條 集團公司依照國家政策和集團公司長遠發(fā)展的要求，逐步建立和完善適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制、競爭有序的激勵和約束機制。 9 第三十一條 集團公司遵守國家有關(guān)勞動保護的法律、法規(guī)，執(zhí)行國家有關(guān)政策，保障勞動者的合法權(quán)益。企業(yè)職工參加地方社會保險事宜按國家有關(guān)規(guī)定辦理。 第八章 附 則 第三十二條 本章程經(jīng)國務(wù)院原則同意，由國家經(jīng)濟 貿(mào)易委員會印發(fā)后生效。 第三十三條 集團公司根據(jù)需要修改章程。章程的修改經(jīng)國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會核報國務(wù)院批準(zhǔn)，由國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會印發(fā)后生效。 第三十四條 本章程未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。 第三十五條 本章程由集團公司負責(zé)解釋。 10 關(guān)于頒發(fā)中國國電集團公司工作規(guī)則（試行） 的通知 國電集總 20032 號 集團公司各直屬、全資、控股單位 ： 中國國電集團公司工作規(guī)則（試行）已經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會議討論通過，現(xiàn)予頒發(fā)，請認真遵照執(zhí)行。 附件 ： 中國國電集團公司工作規(guī)則（試行） 二三年一月二十一日 附件： 中國國電集團公司工作規(guī)則（試行） 第一章 總 則 第一條 為使集團公司各項工作科學(xué)化、規(guī)范化、程序化、制度化，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司章程，制定本規(guī)則。 第二條 本規(guī)則適用于集團公司各部門，集團內(nèi)各直屬、控股企業(yè)。 第二章 集團公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)負責(zé)人職責(zé) 第三條 集團公司實行 總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理是集團公司的法定代表人，領(lǐng)導(dǎo)集團公司全面工作，行使集團公司章程規(guī)定的和國家有關(guān)部門賦予的職權(quán)。 第四條 總經(jīng)理召集和主持集團公司總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理工作會議、集團公司年度工作會議和集團公司有關(guān)重要會議。集團公司重大事項必須經(jīng)總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會議決定。 第五條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，按分工負責(zé)分管工作，對總經(jīng)理負責(zé)。受總經(jīng)理委托，負責(zé)其他方面的工作或者專項任務(wù)，并可代表集團公司進行社會公務(wù)、商務(wù)和外事活動。 11 第六條 總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師（以下簡稱“三總師”）在其職責(zé)范圍 內(nèi)協(xié)助總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理負責(zé)，完成總經(jīng)理交辦的工作及副總經(jīng)理按分工委托的事項。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可代表集團公司進行社會公務(wù)、商務(wù)和外事活動。 第七條 集團公司各部門主任負責(zé)本部門工作，對分管本部門工作的集團公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，并直接接受、完成總經(jīng)理交辦的工作，接受、完成其他集團公司領(lǐng)導(dǎo)委托的工作。 第三章 會議制度 第八條 集團公司實行黨組會議、總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理工作會議、集團年度工作會議以及經(jīng)濟活動分析會等其他專題會議制度。 第九條 集團公司黨組會議制度另行發(fā)布。 第十條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理 或總經(jīng)理委托的集團公司領(lǐng)導(dǎo)主持。會議成員為：集團公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理工作部主任。根據(jù)會議內(nèi)容，由總經(jīng)理確定列席會議人員。 第十一條 總經(jīng)理辦公會議研究集團公司的重大事項，主要內(nèi)容包括： （一）討論通過呈報黨中央、國務(wù)院和國家有關(guān)部門的重要請示、報告； （二）審議批準(zhǔn)集團經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、投資發(fā)展計劃、重大資產(chǎn)重組與改革方案等； （三）審議批準(zhǔn)集團公司年度計劃、年度報告、財務(wù)預(yù)算和決算報告等重大經(jīng)營內(nèi)容； （四）決定集團公司機構(gòu)設(shè)置，修改集團公司章程，批準(zhǔn)集團公司管理制度和重要規(guī)章； （五）決定 安全生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營等方面的重大問題； （六）審議批準(zhǔn)公司審計工作和行政監(jiān)察工作中的重大問題； （七）聘任或解聘集團公司直屬、全資企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)成員及集團公司各部門負責(zé)人； （八）按法定程序和出資比例向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦股份制公司高管人員，推薦董事人選、監(jiān)事人選； （九）審議批準(zhǔn)集團公司重大勞動和分配政策； （十）審議集團公司對外合作交流事項； （十一）審議批準(zhǔn)集團公司所屬單位重大決策方案； （十二）研究其他需經(jīng)總經(jīng)理會議研究決定的請示、報告； （十三）研究總經(jīng)理認為應(yīng)當(dāng)研究的其他問題。 總 經(jīng)理辦公會議一般每月召開一至二次，總經(jīng)理可根據(jù)情況決定臨時召開。 第十二條 總經(jīng)理工作會議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。總經(jīng)理工作會議成員為：集團公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主要負責(zé)人，必要時可請有關(guān)人員列席。 12 第十三條 總經(jīng)理工作會議研究集團公司具體事項，主要議題包括： （一）傳達貫徹黨中央、國務(wù)院及有關(guān)部門的重要會議、文件、指示和決策精神； （二）傳達貫徹總經(jīng)理辦公會議的有關(guān)決定，檢查總經(jīng)理辦公會議議定事項的落實情況； （三）研究擬定集團公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃； （四）研究擬定集團公司的 發(fā)展規(guī)劃和資本運營項目方案； （五）研究擬定有關(guān)資源配置、投融資、資本經(jīng)營、利潤分配和集團公司內(nèi)部管理體制和機制、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置等重大決策； （六）擬定集團公司章程修改方案，制定集團公司重要管理制度； （七）通報集團公司及所屬單位的主要工作情況，部署公司近期主要工作； （八）審議集團公司年度工作會議和重要專題會議文件； （九）研究擬定集團公司其他重大事項。 總經(jīng)理工作會議一般每月召開一至二次，總經(jīng)理可根據(jù)情況決定臨時召開。 第十四條 副總經(jīng)理按照分管的工作或受總經(jīng)理委托召開專題會議，研 究、協(xié)調(diào)和處理集團公司工作中的一些專項問題。三總師按照分工或受總經(jīng)理、副總經(jīng)理委托召開有關(guān)專題會議，研究和協(xié)調(diào)處理有關(guān)事項。 第十五條 集團公司年度工作會議由集團公司總經(jīng)理主持召開。會議參加人員為：總經(jīng)理工作會議成員和所屬有關(guān)單位主要負責(zé)人。會議主要事項：總結(jié)、部署集團公司主要工作，落實責(zé)任制，簽訂責(zé)任書并根據(jù)年度責(zé)任制考核情況兌現(xiàn)獎懲。 第十六條 集團公司專業(yè)性會議指由集團公司有關(guān)部門主辦，以集團公司名義或以集團公司有關(guān)部門名義召開，并請全部或部分集團公司所屬單位有關(guān)負責(zé)人參加的會議。專業(yè)性會議由各部 門在上年度年末或本年度年初提出會議計劃，經(jīng)總經(jīng)理工作部平衡后報集團公司總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)執(zhí)行。因特殊情況需臨時召開的會議，由主管部門以簽報呈報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，其中需集團公司所屬單位主要領(lǐng)導(dǎo)參加的會議必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十七條 集團公司總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理工作會議、年度工作會議的會務(wù)組織工作由總經(jīng)理工作部負責(zé)，有關(guān)部門配合。專業(yè)會議和其他會議的會務(wù)組織工作由主辦部門負責(zé)。為提高工作效率，縮減會議時間，總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理工作會議討論材料應(yīng)至少提前一天送參會人員閱看。 第十八條 總經(jīng)理辦公 會議紀要、總經(jīng)理工作會議紀要由總經(jīng)理會議秘書整理，經(jīng)總經(jīng)理工作部主任審核后，由總經(jīng)理簽發(fā)。各類專題會議議定事項形成辦公通報，經(jīng)總經(jīng)理工作部主任審核后，由分管副總經(jīng)理簽發(fā)。集團公司領(lǐng)導(dǎo)在專業(yè)性會議上的講話，以內(nèi)部情況通報印發(fā)，由主管副總經(jīng)理簽發(fā)。 13 第四章 公務(wù)活動制度 第十九條 集團公司各類公務(wù)活動應(yīng)堅持勤儉節(jié)約、廉潔自律的原則，反對鋪張浪費和形式主義。 第二十條 集團公司所屬單位邀請集團公司領(lǐng)導(dǎo)出席會議或重要活動，應(yīng)事先報集團公司總經(jīng)理工作部，由總經(jīng)理工作部請示集團公司領(lǐng)導(dǎo)進行安排。 第二十一條 中央和國家機關(guān)各部門、各地方人民政府、 集團外各單位邀請或要求公司領(lǐng)導(dǎo)參加會議、活動或來集團公司會見集團公司領(lǐng)導(dǎo)，由總經(jīng)理工作部提出初步意見請示總經(jīng)理后統(tǒng)一安排。 第二十二條 嚴格控制各類慶典活動。集團公司舉辦重大慶典活動需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第二十三條 集團公司對外發(fā)布信息和宣傳報道，統(tǒng)一由集團公司總經(jīng)理工作部負責(zé)。集團公司其他部門需對外發(fā)布信息或進行宣傳報道，以公務(wù)身份接受新聞單位采訪，以集團公司或集團公司部門名義正式公開發(fā)表文章等，需由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。 第二十四條 以集團公司 名義開展各類社會活動，印制綜合性公開出版物，舉辦各類展覽展示活動等，均由集團公司總經(jīng)理工作部統(tǒng)一負責(zé)。向集團公司領(lǐng)導(dǎo)約稿進行公開發(fā)表，報請集團公司領(lǐng)導(dǎo)題詞題字等，均由集團公司總經(jīng)理工作部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 第二十五條 集團公司領(lǐng)導(dǎo)的外事活動，由集團公司領(lǐng)導(dǎo)決定，或由總經(jīng)理工作部提出建議，經(jīng)分管外事工作的集團公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，報送參與外事活動的集團公司領(lǐng)導(dǎo)審定。 第二十六條 集團公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理出國訪問，按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十七條 集團公司各部門正職出國由有關(guān)部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理工作部提出辦理意見后 ，由分管該部門和外事工作的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批。各部門副職干部出國，由所在部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理工作部提出辦理意見后，由分管該部門和外事工作的副總經(jīng)理批準(zhǔn)，重要的出訪應(yīng)報總經(jīng)理同意。 第二十八條 總經(jīng)理出差、休假按國家規(guī)定辦理，并委托一位副總經(jīng)理主持全面工作。其他集團公司領(lǐng)導(dǎo)出差、休假，應(yīng)請示總經(jīng)理同意，并隨時通知總經(jīng)理工作部總值班室。 第二十九條 集團公司部門正職領(lǐng)導(dǎo)出差或休假，應(yīng)事先請示分管公司領(lǐng)導(dǎo)同意，明確一位副職主持本部門工作，并報總經(jīng)理工作部總值班室；副職出差要經(jīng)正職同意。各部門領(lǐng)導(dǎo)不得同 時出差，必須有一位領(lǐng)導(dǎo)在本部門主持日常工作。 第五章 公文審批管理制度 第三十條 集團公司收文及辦理原則 14 （一）各單位、各部門送集團公司的各類正式文件，一律由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一登記編號進行分送處理，其他部門收到文件不得直送集團公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門； （二）黨中央、國務(wù)院、全國人大、全國政協(xié)等機關(guān)的文件及領(lǐng)導(dǎo)批示送總經(jīng)理批示； （三）黨中央、國務(wù)院、全國人大、全國政協(xié)等機關(guān)所屬部門和各部委辦，各省（自治區(qū)、直轄市）人民政府，各人民團體等單位，各中央管理的大型企業(yè)和單位，集團公司所屬單位的重要文件，按領(lǐng)導(dǎo)分 工送集團公司領(lǐng)導(dǎo)批示； （四）集團公司所屬單位及其他部門的一般業(yè)務(wù)文件，按職責(zé)分工送集團公司有關(guān)部門閱辦。 第三十一條 集團公司內(nèi)部簽報及辦理原則 （一）集團公司各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示、報告事項用簽報； （二）集團公司所屬各單位向公司或公司領(lǐng)導(dǎo)請示、報告事項，一律向集團公司行文，不得使用內(nèi)部簽報形式或向領(lǐng)導(dǎo)個人打報告； （三）集團公司總經(jīng)理工作部為簽報管理部門。除人事任免、案件查處等內(nèi)容的簽報按有關(guān)規(guī)定辦理外，其余簽報均通 過辦公自動化程序呈報，由總經(jīng)理工作部文檔部門登記傳遞， 不再受理各部門紙質(zhì)簽報。公司領(lǐng)導(dǎo) 秘書可將電子簽報打印成紙質(zhì)簽報送集團公司領(lǐng)導(dǎo)閱批，閱批后由秘書再行登記電子文 檔，領(lǐng)導(dǎo)閱批后的紙質(zhì)簽報與電子簽報一并同時流轉(zhuǎn)后歸檔。 經(jīng)集團公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱批的簽報，由總經(jīng)理工作部返回報送部門或送交有關(guān)承辦部門。 （四）對于涉及兩個及以上部門的事項，應(yīng)由主辦部門會簽協(xié)辦部門。若部門間意見尚未一致時，必須將分歧意見和協(xié)調(diào)建議等一并注明。 第三十二條 集團公司發(fā)文及辦理原則 （一）向黨中央、國務(wù)院及國家有關(guān)部門的請示報告，送分管集團公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理簽發(fā)； （二）一般發(fā)文按分工送集團公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，發(fā)文內(nèi)容如涉 及兩位以上領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)送其他領(lǐng)導(dǎo)核簽； （三）發(fā)文內(nèi)容如涉及其他部門業(yè)務(wù)，應(yīng)事先會簽。 第三十三條 集團公司文件種類 （一）集團公司發(fā)文、集團公司發(fā)函、集團公司任免通知； （二）總經(jīng)理工作部發(fā)文、發(fā)函； （三）集團公司部門發(fā)文、部門發(fā)函。 集團公司本部各部門須嚴格按照上述文件種類發(fā)文，重要事項發(fā)公司文件，一般事務(wù)性工作以總經(jīng)理工作部文件名義發(fā)。其他各部門除純業(yè)務(wù)性、技術(shù)性事項可以用部門文件外，應(yīng)盡量減少部門發(fā)文。各部門與公司系統(tǒng)外單位聯(lián)系工作等具體事項，可用部門函形式。各部門之間不行文。 第三十四條 以下 事項授權(quán)簽發(fā)： （一）集團公司發(fā)函及賀電、唁電等，進口設(shè)備免關(guān)稅， 進出口免檢， 15 接待外賓，出國及赴港、澳、臺的請示件等，授權(quán)總經(jīng)理工作部主任簽發(fā)； （二）集團公司管理的干部離退休、參加工作時間和待遇變更，人事、勞動統(tǒng)計報表，工商登記注冊等，授權(quán)人力資源部主任簽發(fā)； （三）財政請款、銀行印鑒變更、資產(chǎn)評估確認、土地評估確認等，授權(quán)財務(wù)與產(chǎn)權(quán)部主任簽發(fā)； （四）審計通知書、審計復(fù)議受理通知書、一般審計項目的審計意見書、審計業(yè)務(wù)約定書，授權(quán)監(jiān)察審計部主任簽發(fā)； （五）集團公司級介紹信由各部門負責(zé)人在職權(quán)范圍內(nèi)簽發(fā)； （六）其他非常規(guī)類用印，應(yīng)填寫用印單，經(jīng)主管部門負責(zé)人簽字后，送總經(jīng)理工作部負責(zé)人核簽。 第三十五條 審批要求 （一）各級領(lǐng)導(dǎo)審批文件時，應(yīng)明確簽署意見，并注明審批時間； （二）審批文件時，對于一般報告性公文，圈閱、簽名表示“已閱知”； （三）對于有具體請示事項的公文，圈閱、簽名表示“同意”請示的事項。 第六章 附 則 第三十六條 本工作規(guī)則由集團公司黨組會議審定、修改，由總經(jīng)理工作部負責(zé)解釋、進行執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督。 第三十七條 本工作規(guī)則自印發(fā)之日起試行。 16 關(guān)于印發(fā)中共中國國電集團公司黨組議事規(guī)則 （試行）的通知 國電集 黨 200335 號 集團公司各分支機構(gòu)，各直屬、全資、控股單位黨委（黨組） ： 中共中國國電集團公司黨組議事規(guī)則（試行）已經(jīng)集團公司黨組會議討論通過，現(xiàn)予印發(fā)。 附件：中共中國國電集團公司黨組議事規(guī)則（試行） 二 三年六月二日 附件： 中共中國國電集團公司黨組議事規(guī)則 (試 行 ) 第一章 總 則 第一條 為堅持中國國電集團公司黨組的集體領(lǐng)導(dǎo)，建立規(guī)范的黨組議事程序，實現(xiàn)黨組決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程，制定本規(guī)則。 第二條 堅持黨的思想路線，解放思想，實事求是，與時俱進。 第三條 黨組議事堅持民主集中制的原則，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的方式進行。 第二章 議事內(nèi)容 第四條 黨組議事的主要內(nèi)容： 1研究貫徹落實黨的路線、方針、政策及黨中央、國務(wù)院的重要文件和會議精神，制定實施意見和措施。 17 2研究決定集團公司改革與發(fā)展戰(zhàn)略的重大問題。 3 研究決定集團公司總體機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整和人員編制，審批由集團公司黨組直接管理的干部任免、調(diào)動和獎懲等事項。 4研究集團公司黨的建設(shè)、干部隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作和企業(yè)文化建設(shè)的總體規(guī)劃。 5研究需要黨組決定的其他重要問題。 第三章 議事形式 第五條 黨組議事一般以召開黨組會的形式進行，根據(jù)議事內(nèi)容需要，也可以召開黨組擴大會議。 第四章 議事程序 第六條 黨組會議原則上每月召開一次，黨組書記可根據(jù)情況決定臨時召開。 第七條 黨組會議由黨組書記主持。黨組書記因出差等原 因不能主持會議，又確有必要召開時，由黨組書記委托一名黨組成員主持，并于會前告知各黨組成員。 出席會議的黨組成員原則上不少于成員總數(shù)的三分之二。黨組成員因故不能出席的，需事先向會議主持人請假。列席會議人員由黨組書記根據(jù)會議內(nèi)容確定。 第八條 黨組會議議題由黨組書記提出，或由黨組其他成員提出建議，由黨組書記確定。 第九條 黨組秘書負責(zé)收集、匯總與黨組會議議題有關(guān)的材料，并送會議主持人審定，同時，負責(zé)就會議的有關(guān)事項作出書面通知。 第十條 黨組成員在集體討論決定問題時，應(yīng)暢所欲言，充分發(fā)表自己的意見，對分管 工作要敢于負責(zé)，切實履行職責(zé)。對于不屬于自己分管的工作，也要積極主動提出意見和建議。 第十一條 對需要決策的議題進行集體研究表決，要在充分醞釀、協(xié)商和討論的基礎(chǔ)上，依據(jù)少數(shù)服從多數(shù)的原則，經(jīng)應(yīng)出席會議黨組成員的半數(shù)以上同意，形成決議。 第十二條 黨組決議一經(jīng)形成，任何個人無權(quán)改變集體的決定，個人有不同意見允許保留，但必須無條件服從，并在行動上積極執(zhí)行。要根據(jù)集體的決定和職責(zé)分工，凡屬已有明確規(guī)定和職權(quán)范圍內(nèi)的事情，由分管的同志負責(zé)處理；對全局性的或沒有明確分工的工作，要明確黨組成員中每個人應(yīng)承擔(dān)的具體責(zé) 任，并將貫徹落實情況向黨組或黨組書記匯報。 第十三條 黨組辦公廳與總經(jīng)理工作部合署辦公。黨組會議議定事項由辦公 18 廳負責(zé)督辦，并及時向黨組書記報告落實情況。各有關(guān)部門和單位必須堅決貫徹執(zhí)行。 第十四條 黨組秘書負責(zé)黨組會議的記錄。如需形成紀要，由黨組秘書整理，辦公廳主任審核，報會議主持人審定后，由黨組書記簽發(fā)。 第五章 議事紀律 第十五條 黨組會議與會人員必須自覺遵守黨的紀律，對應(yīng)保密的會議內(nèi)容、討論的具體情況以及未經(jīng)會議批準(zhǔn)傳達和公布的決議，不得以任何方式向會外人員泄漏，更不允許將會議上的不同意見 對外擴散。 第十六條 黨組會議文件、材料，特別是原始記錄為機密級材料，要妥善保管，并按文檔管理規(guī)定永久保存。查閱會議記錄必須經(jīng)黨組書記批準(zhǔn)。 第六章 附則 第十七條 本規(guī)則由集團公司黨組會議審定、修改。 第十八條 本規(guī)則自印發(fā)之日起試行。 第 二 部 分 綜 合 管 理 類 20 第二部分 綜合管理類 21 關(guān)于印發(fā)中國國電集團公司公文處理辦法 （試行）的通知 總綜 200329 號 公司本部各部門，集團公司各分支機構(gòu)，各直屬、全資、控股單位 ： 根據(jù)國家有關(guān)公文處理規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定中國國電集團 公司公文處理辦法（試行），現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行，并請將試行中發(fā)現(xiàn)的問題和意見告總經(jīng)理工作部文檔文印處。 附件： 1中國國電集團公司公文處理辦法（試行） 2中國國電集團公司部門規(guī)范化簡稱、發(fā)文代字、發(fā)文范圍 統(tǒng)稱 二三年八月二十九日 附件一： 中國國電集團公司公文處理辦法（試行） 第一章 總 則 第一條 為使中國國電集團公司（以下簡稱集團公司）的公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)國家公文處理有關(guān)規(guī)定和中國國電集團公司工作規(guī)則（試行），結(jié)合工作實際情況，制定本辦法。 第二 條 集團公司的公文，是企業(yè)管理過程中所形成的具有規(guī)范性文件效力和規(guī)范體式的公務(wù)文書，是依法管