信息披露制度第一章 總則第一條 為加強和規范公司的信息披露工作，確保信息的真實，準確，完整，及時、公平、促進公司依法規范運作，維護公司和投資者的合法權益， 根據國家有關法律、法規特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原則 第二條 本制度所稱信息披露是指將可能對公司經營管理產生重大影響而投資者尚未得知的信息。在規定的時間內，以規定的方式向股東公布的行為。公司信息披露的內容包括定期報告，和臨時報告。如年度報告，半年度報告， 季度報告，月度報告等為定期報告，其個體為臨時報告。公司應當按照有關法律、法規、規章、監管部門和公司章程等要求，披露定期報告和臨時報告。同時監管部門認為有必要披露的信息，也應當及時予以以披露。 第三條 信息披露是公司的持續責任，公司應當本著誠實守信地履行信息披露的義務，公司信息披露要體現公開、公平、公正對待所有股東的原則，以確保沒有虛假，誤導性陳述和重大遺漏。第三章 信息披露事務的管理 第四條 公司股東大會授權公司董事長負責組織和協調公司信息披露事務。公司辦公室主任或監事會（監事長）負責有關信息披露有關方面的聯系，并接待來訪、回答資詢、聯系股東，對外提供公司公開披露的資料。 第五條 公司不能用新聞發布或答記者問等形式代替公司的上式公告。 第六條 公司發現披露的信息（包括公司發布的公告和媒體轉載的有關公司的信息）有錯誤、遺漏或誤導時，應及時發布更正公告，補充公告或澄清公告。 第七條 公司對外發布的信息披露文件，經監管部門審核后提出審查意見或要求公司對某一事項進行補充說明時，相關人員應及時向董事長或指定的負責人報告。據其要求并組織相關人員及時答復監管部門，作出解釋說明，刊登補充公告。 第四章 信息披露的工作程序及責任第八條 信息披露前應嚴格履行下列審查程序： 1、提供信息的部門的負責人，要認真核對相關信息資料并簽字確認； 2、進行合規性審查并簽字（監事長） ； 3、董事長（或授權人）簽發。 第九條 公司董事長有權以公司名義披露信息。 第十條 公司有關部門對于某事項是否需要披露有疑問時，應及時向監管部門咨詢，和分管領導匯報，公司公開披露的信息必須在第一時間報送監管部門。第十一條 信息披露職位的責任 1、公司監事會（監事長）為公司與監管部門的指定聯絡人，負責準備和遞交監管部門要求的文件，組織完成監管部門布置的任務。2、協調和組織信息披露事項，包括建立信息披露制度和重大信息的內部報告制度，明確公司各部門的有關人員的信息披露職責及保密責任，對外提供公司公開披露過的資料。其他機構及個人不得干預監事會（監事長）按有關法律、法規及規則的要求披露信息的工作。第十二條 董事的責任 1、公司董事會全體人員必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并就信息披露的真實，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。2、未經董事會決議或董事長授權，董事不得以個人名義代表公司或董事會向公眾發布，披露公司未經公開披露的信息。 第十三條 監事的責任1、監事會需要通過媒體或其他方式對外披露信息時，需將擬披露的監事會決議及說明披露事項的相關資料交由監事長辦理具體的披露事務。 2、監事會全體成員，對信息披露內容的真實性、準確和完整、沒有虛假、誤導性陳述或重大遺漏承擔個別及連帶責任。3、監事會及監事個人不得代表公司向股東和媒體發布和披露公司未經公開披露的信息。 4、當監事公向股東大會或監管部門報告董事和其他高管人員損害公司利益的行為或對涉及檢查公司財務，對董事、總經理及其他高管人員執行職務時違反法律、法規或章程的行為時，應及時通知董事會，并提供相關資料。 第十四條 公司除董事長或授權的負責人外，任何人不能代表公司回答股東的咨詢，更不能披露公司的任何信息。第十五條 如屬于監管部門規定的應當披露的某項信息，董事長或指定的負責人不同意披露該信息時，辦公室或監事會應按照有關規定向監管部門如實匯報，如監管部門認為應披露時，公司應當履行信息披露義務并承擔責任。 第十六條 董事長或指定的負責人無論是否同意披露某項信息，均應在信息公告文體上簽署同意披露或不同意披露的明確意見。 第十七條 公司擬披露的信息存在不確定性，屬于臨時性商業秘密或監管部門認可的其他情形，及時披露可能損害公司利益或者誤導外界，并且符合以下條件的，應向監管部門申請暫緩披露，說明暫緩理由和期限： 1、擬披露的信息尚未泄露； 2、公司業務經營尚未因該項信息披露所涉及的事項發生異常波動； 第十八條 公司擬披露的信息屬于商業秘密或監管部門認可的其他情形，披露可能導致公司違反國家有關保密的法律、法規或損害公司的利益可以向監管部門申請豁免披露。 第五章 定期報告第十九條 公司應當按監管部門的規定和要求，及時編制和報送有關信息資料，特別是年度報告應分正本和摘要兩種形式，其格式和內容應包括： 1、重要提示。包括董事會及其董事的承諾，報告編制者及其聲明，報告是否審計。 2、公司基本情況。包括名稱，注冊地，郵編，聯系電話，法定代表人， 聯系人，主要財務數據和指標。 3、股本變動及股東情況。 4、董事會，監事會經營班子等基本情況。 5、董事會對本報告期整體經營情況的評估。6、重要事項說明，包括法人治理情況，分紅配送，重大業務活動，重大訴訟等。 7、備查文件目錄。 8、財務報告及完整的會計報表資產負債表、損益表、業務狀況表、利潤分配表、現金流量表等。公司年度報告中的財務會計報告必須經具有相關業務資格的會計師事務所審計。 第二十條 公司應當在年度報告經董事會審議后的 2 個工作日內向監管部門報告，并將年度報告正文和摘要說明等放在公司辦公室備查。 第六章 臨時報告第二十一條 公司應當在股東大會召開前 10 日內通知股東，股東大會通知中應當明確會議召開的時間、地點、方式，以及會議的召集人等事項，并披露會議所涉提案的具本內容。在股東大會結束后，公司應及時將股東大會決議和公告文稿報送監管部門，并將股東大會決議和公告文稿存放公司相關部門備查。 第二十二條 公司接收，捐贈資產應在接收捐贈資產實施日起三十個工作日內進行信息披露。 第二十三條 公司其他重大事件的信息披露包括， 重大法律訴訟， 董事會， 監事會，高級管理人員變動，重大資產變動等。 第二十四條 公司應當關注傳播媒介對公司的報道，對公司正常經營和業務發展可能產生重大影響的信息，應當及時發布媒體信息澄清公告。 第七章 信息披露文件的存檔管理 第二十五條 公司對外信息披露的文件（包括定期報告，臨時報告）要建立專卷存檔保管。股東大會文件，董事會文件，監事會文件，信息披露文件要分類專卷存檔保管。 第八章 信息保密第二十六 公司董事、監事，高管人員及其他因工作關系接觸到應披露信息的工作人員，對公司業務經營產生重大影響的未公開披露的信息負有保密的責任和義務，不得對外泄漏，否則，對由此產生的不良影響和后果負全部責任。 第二十七條 當董事會得知