工程管理作業指導書保利房地產(集團)股份有限公司2007年3月目 錄1、 項目負責人和項目管理計劃書2、 土地接收3、 現場三通一平4、 委托監理5、 施工招投標、承包合同6、 工程質量、安全報監7、 申辦建設工程施工許可證8、 施工計劃和施工方案審核9、 設計交底和圖紙會審10、 設計(技術)變更11、 圖紙管理12、 開工放線、驗線13、 樣板引路、材料選型和封樣驗收14、 隱蔽工程驗收（土建）15、 隱蔽工程驗收（水、電、設備）16、 工程例會、專題會議17、 安全生產與文明施工18、 現場簽證19、 精裝修管理20、 供水配套21、 供電配套22、 燃氣配套23、 通訊配套24、 園林、市政配套25、 人防工程管理26、 項目月報27、 工程款支付28、 竣工（質量）驗收29、 竣工驗收備案30、 工程移交和交樓31、 工程質量維修項目負責人和項目管理計劃書1. 作業目的在工程項目開始之初選擇和任命項目的負責人（項目經理），編制出針對具體項目的實施過程具有指導作用的管理計劃書。2.作業依據保利房地產（集團）股份有限公司工程管理制度、保利房地產（集團）股份有限公司程序文件之施工過程控制程序。3.主管崗位工程部經理：選擇項目經理，報主管工程副總審批，審批后簽發任命書。主辦崗位項目經理：編制項目管理計劃書，報主管工程副總審批。4.緊前工作條件任命項目負責人：項目已立項，準備實施。項目管理計劃書：準備開工，施工單位、監理單位已選定。5.作業描述5.1任命項目負責人：工程部經理在項目實施之初根據項目的具體情況，安排具有相應專業資質和管理能力、管理經驗的工程師擔任項目負責人，報公司主管工程的副總經理審定（一般以公司呈批件形式），審定后由工程部經理簽發“工程項目負責人任命書”，蓋公章后存檔并發到相關單位（施工單位、監理單位等）。項目負責人任命書是質量管理體系審核中必備的資料之一。5.2編制項目管理計劃書項目負責人根據工程項目的具體情況和公司的目標、要求，編制工程項目管理計劃書，報工程部經理審核，再報主管副總經理審定，作為進行項目管理的指導性文件。5.2.1工程項目管理計劃書應包括以下主要內容：工程概況、說明對工程的地點、幢數、層數、面積、基礎形式、結構形式、用途進行描述，說明施工單位、監理單位及開工時間等，此外，應對工程的特點、難點加以說明，以便制訂出針對性的控制方法和程序。工程管理的依據包括法律、法規、技術規范、地方規定、承發包合同、公司規定規章等，我司在工程管理方面有幾個管理規定：保利房地產(集團)股份有限公司工程項目管理規定、保利房地產(集團)股份有限公司住宅土建毛坯交樓管理暫行規定、保利房地產(集團)股份有限公司住宅建筑裝修施工管理暫行規定。工程管理的組織機構包括公司為此工程成立的項目部的人員配備、崗位分工和職責；施工單位的管理機構和項目經理、技術負責人、各主要管理人員的情況；監理單位的管理機構和項目總監、總監代表、專業監理工程師的資格、職稱、崗位等情況。工程項目管理范圍一般包括施工準備階段、施工過程階段及竣工驗收、交樓、保修階段。工程項目的管理目標根據公司對項目的總體目標確定項目的質量、進度、造價、安全等方面的目標，分解成階段性的具體的施工單位必須達到的目標。工程管理內容在項目的實施過程中進行管理的具體工作內容。工程管理的控制方法和程序分施工準備階段、施工過程階段、竣工驗收、移交、交樓階段，按管理工作內容擬定控制方法和程序，重點是施工過程中的質量、安全、投資、安全控制方法，并結合工程的特點、難點制定針對性的控制方法、程序。工程項目的主要節點計劃、階段計劃、總體計劃為實現項目目標，結合實際情況，將目標分解，制定出我司控制性的節點計劃、施工單位可行的階段性計劃，所有計劃必須與公司的總體計劃相符并最好預留機動時間以應付不可預料的情況。其它事項如需要配合的事項、平面布置等。5.2.2 工程項目管理計劃書審定后應存項目現場，作為實施過程中的指導性文件，也是質量管理體系審核中現場必備的資料之一。土地接收1.作業目的土地接收是工程進行施工乃至項目實施的前提條件之一，界線分明、定位明確地接收場地是工程順利開展的條件。2.作業依據 建設用地規劃許可證，建設用地批準書，紅線圖；公司房地產前期報建（后期驗收）控制程序。3.主管崗位工程部經理：協調工程部與公司綜合開發部接收場地。主辦崗位項目經理：現場接收場地，參與紅線點、基準點的測放工作。4.緊前工作條件公司收到土地轉讓（出讓）單位的土地移交通知書，工程部收到公司綜合開發部的接地通知。5.作業描述5.1 接收土地前的準備土地轉讓（出讓）或土地競標等取得土地的手續，建設用地規劃許可證，建設用地批準書，紅線圖等證件資料由公司綜合開發部辦理。獲知取得土地后，工程部經理跟進項目的開發進展情況，公司明確項目要實施時應安排項目經理，由項目經理具體跟進，先查閱紅線圖、地形圖、項目方案圖等資料，對項目的地址、方位、占地面積、周邊環境、現狀等情況了解、熟悉，并應從開發部了解（必要時查閱土地轉讓合同和附圖附件）土地移交時的條件、狀態，了解清楚是否需要拆遷，移交時有無水電，周邊道路等情況。若由我司負責拆遷舊建筑構筑物，遷移供電、電視電訊、供水、煤氣等管線，則需先選定拆遷施工隊，聯系相關的單位、部門，估測拆遷工程量，擬訂、簽訂相關的協議、合同，做好拆遷的準備。對于需要砌筑圍墻的場地，應先安排施工隊伍，從總工室領得圍墻圖紙，商談工程造價，待接收場地后可馬上砌筑圍墻。若此項目的土建施工單位已確定，應通知施工單位做好進場準備，也可將圍墻一并交由土建隊施工。5.2現場接收5.2.1現場查勘收到開發部的土地移交通知后，工程部經理和項目經理及項目部專業工程師（若土建施工單位已確定，可通知施工單位同去）帶好相機（最好是有日歷的）和相關圖紙資料與開發部到現場與交地單位交接，查勘全場（做好全景拍攝）。項目經理應引導雙方在有問題需要交涉的地方停留（做好局部針對性拍攝），由對方介紹情況，雙方議定遺留問題的處理方法。5.2.2現場交接界樁、測放紅線點對于原單位用地，應對邊界（圍墻、界樁）交接清楚，做好記錄，在地形圖或平面圖上標注清楚，對于通過競拍或轉讓取得的空地，應現場測放紅線點（由開發部申請并組織城市規劃測量隊測量放線），記錄、標注清楚，并應記錄一些延伸點、參照點的位置、距離（如某界點離路邊垂直距離多少）以幫助校核（或重放）界樁點。對于測放好的界樁點，應加以保護（如已確定土建施工隊，可安排施工隊現場一起參與，或安排砌筑圍墻的隊伍或拆遷隊進行界樁加固保護），避免界樁遭到損壞造成界線不明。5.2.3 需要重點關注的問題除土地轉讓合同另有約定外，土地接收時應達以下標準：場地標高要求與場外道路平齊；場地平整度要求起伏不超過正負30厘米；周邊的邊界線是否封閉，邊界的折角點的界樁是否齊全和牢固，位置是否準確；邊界是自然水面的，間接界樁與邊界線的距離是否明確；地面以下的建筑物基礎，構筑物已清除，過境的管線已妥善搬遷，區域內管線已在區域邊界外截斷；地面以上和區域上空已清空（公司要求保留的除外）；與周邊任何個人或單位沒有土地使用權益上的糾紛；區域與場外主干道之間必須暢通，并能保證重型施工車輛的通行安全；區域附近已留有足夠容量的電，自來水和廢污水排放的接口。5.2.4 現場交接會議，交接記錄查勘完現場、界樁交接或測放完后，應在現場馬上召開會議，確定是否接收。決定一般分三種情況：（1）同意接收，沒有遺留問題，交接清楚；（2）同意接收，遺留問題商定處理方法、時限；（3）不同意接收，不符合土地出讓合同約定的接管條件，整改后另行約時接收。同意接收土地的，現場簽署土地接收文件，由開發部與對方單位簽，我部與開發部簽移交記錄，紅線點、界樁交接記錄。對有遺留問題的，應留下對方的聯系人和聯系方法。5.3 接收土地后的工作 現場接收土地后，視具體情況，需要拆遷的，盡快安排施工隊伍進場進行拆遷、清障，聯系相關的部門遷移處理過境的管線；要申辦施工用水用電、通（修）路、平整場地（三通一平）視條件盡快啟動；需要砌筑圍墻的，盡快安排施工單位砌筑圍墻；土建施工單位已確定的，盡快安排進場進行施工準備工作。5.4 整理接收過程中的資料，項目歸檔。現場三通一平1.作業目的現場三通一平（通水、通電、通路、平整場地）是工程開展施工的前提條件之一，是建設方向施工單位下達開工令的條件之一，對項目的總工期和經濟效益有重要影響。2.作業依據 建設工程規劃許可證，規劃方案，總平面圖；公司程序文件施工過程控制程序和工作文件施工準備工作流程。3.主管崗位工程部經理：督促檢查“三通一平”的進展，協調相關問題。主辦崗位項目經理：組織開展“三通一平”工作。協辦崗位 土建工程師和水電主管工程師：現場跟進平整場地、通路的施工進展，具體申辦施工用水、施工用電。4.緊前工作條件已接收土地，修建性詳細規劃已批準，已取得建設工程規劃許可證（通水電）。5.作業描述5.1 場地平整5.1.1 場地平整的準備工作在修建性詳細規劃已批準、總平面圖已具備時，可根據規劃圖、總平面圖的平面布置、尺寸、標高等要求，對照場地的現狀（查地形圖或現場測量）確定是否需要平整場地、什么區域要降低標高、什么區域要填高、挖或填的高度是多少。若平整場地的工程量較大，可呈報公司確定是否單獨委托土石方施工隊還是一并由土建施工隊施工，對于場地內有較大高差的情況（如山地盤），還應考慮（結合建筑物情況、道路、園林）是否需要采取邊坡支護（擋土墻、噴錨等）；若平整場地的工程量較小，可直接包含到土建工程中由土建施工單位進場后完成。若要委托土石方施工隊，則應按公司合格供方評價與選擇控制程序選擇好施工單位，先商定價格，擬、簽合同，準備開工。經估算有大量土石方外運的，還應先辦理余泥渣土排放證（也可包含到土石方施工隊任務中）。5.1.2 場地平整的實施土地接收后，由土建施工隊或單獨委托的土石方施工隊進場進行場地平整。首先測量原地標高，視現場情況，按10米或5米間隔的方格網測量，施工單位測量，監理旁站監督，做好記錄，繪制平面圖，我方現場管理人員審核簽字。其次，按規劃總平面圖的布置，現場測放出對應的區域（按設計標高），確定出需要挖、填的區域。視現場情況和施工單位的機械、人力情況，確定施工的線路；若要進行邊坡支護的，應同時進場配合施工。完成以上工作后，即可進行場地平整。完成后再進行測量，繪制平整后的平面圖，按區域標注平整后的標高。5.2通路在接收土地前或接收土地后，應視項目場地現狀、周邊道路情況，結合項目的規劃、平面布置考慮使場地與周邊市政路接通、怎樣設置路口，有現成的道路可用的，主要考慮如何接駁、開設路口，按市政管理規定，開設路口應向市城管辦道橋處申請；場地離市政路較遠需要修路的，應事先征得土地所有人的同意，委托施工單位修路，筑路工程可視情況由平整場地的土石方施工隊一并完成。接收土地后若離工程開工的時間較長，且場地內道路、排水管網已設計好的，在通路時可將場地內的道路同時施工，即將施工臨時道路與規劃市政路合二為一，為施工時提供方便通暢的通道，也可從總體上節約工期、成本。5.3通水電按廣州市現行規定，施工臨時用水、用電需取得建設工程規劃許可證后才能申請辦理。辦理前應根據工程擬建的幢數、面積、施工需用的主要機具、施工期人員數量等情況，計算出需報裝的水、電容量。鑒于廣州市的實際情況，水電報裝和實際安裝一般委托自來水公司和供電局屬下承裝單位為宜。5.3.1申請施工用水申請施工用水按下列方法辦理：自行或委托具備資質的承裝單位到廣州市自來水公司或公司屬下各供水管理所辦理申請報裝手續。 申請臨時用水，須提交以下文件和圖紙：1、用水申請書；2、用水所在地的1:500四置地形圖一式兩份，3、市建設用地規劃許可證或用地批準書復印件；4、規劃部門征地紅線圖復印件；5、填報用戶申請用水登記審查表（一式兩份）、廣州市自來水公司報裝登記表及廣東省城市供水合同（一式兩份）；6、建設工程規劃許可證。5.3.1申請施工用電申辦施工臨時用電需按用電地址到所屬區供電局配營部營業廳辦理，填寫用電申請表，由供電局審批后現場安裝。委托監理1.作業目的委托監理公司對工程進行監理是國家建筑法的規定，監理單位是現行建設工程五責任主體之一，選擇一個服務到位的監理公司有利于工程的順利進行。2.作業依據 中華人民共和國建筑法，建筑工程質量管理條例；公司程序文件施工過程控制程序、合格供方評價與選擇控制程序和工作文件施工準備工作流程。3.主管崗位主管工程副總：審定監理單位，審批監理合同。主辦崗位工程部經理：選擇監理單位。協辦崗位 項目經理：協助選定監理單位，草擬合同。4.緊前工作條件項目立項已批復，具有項目計劃備案確認書；用地、規劃已批復，具有建設用地規劃許可證、建設方案報建審核意見書或建設工程規劃許可證。5.作業描述5.1監理的有關規定中華人民共和國建筑法規定我國推行建設工程監理制度，實行監理的建筑工程，由建設單位委托具有相應資質條件的工程監理單位監理。建設單位與其委托的工程監理單位應當訂立書面委托監理合同。建筑工程質量管理條例明確規定了必須實行監理的工程范圍，建設部86號令建設工程監理范圍和規模標準規定對監理的范圍和規模標準有詳細的規定，廣東省建設工程監理條例規定下列建設工程項目的施工準備階段、施工階段必須實行監理：（一）國家、省、地級以上市的重點建設工程；（二）建筑安排工程總造價在八百萬元以上的工業、交通、水利、市政公用基礎設施等建設工程；（三）總建筑面積在二萬平方米以上的住宅小區建設工程，單體建筑面積在三千平方米以上的一般工業與民用建筑工程；（四）利用外國政府或者國際組織的貸款、援助資金的建設工程；（五）國家或省人民政府規定必須實行監理的其他建設工程。建設工程監理分為建設前期階段監理、設計階段監理、施工準備階段監理、施工階段監理和保修階段監理。建設前期階段、設計階段、保修階段是否實行監理，由建設單位自行決定。我司項目一般委托監理單位對施工準備階段、施工階段、保修階段實行監理。按中華人民共和國招投標法的規定，下例條件的工程的監理必須實行招標：(一)大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目；(二)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；(三)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。5.2 監理招標監理招標之前應對擬選監理單位進行考察，考慮監理公司的實力、服務水平、以往的合作經歷等情況擬選監理單位，一般采用邀請招標的方式。我司的監理招標一般委托招投標代理單位進行，監理招標須納入廣州市建設工程交易中心的管理，按以下步聚實施：5.2.1招標項目申請首次進場的招標人或代理人憑單位介紹信到廣州市建設工程交易中心一樓大廳辦理IC卡，憑IC卡號登陸交易中心網（WWW.GZZB.GD.CN），進入會員專區，填寫、確認招標申請表，并將書面表格提交交易中心，同時提交經招標管理機構確認及審查備案的資料：1、 招標申請公函；2、 立項批文、年度計劃或備案確認書；3、 用地批文或建設用地規劃許可證；4、 建設方案報建審核意見書或建設工程規劃許可證5、 資金證明文件；6、 經招標人蓋章確認的招標公告文本、資格預審文件文本、招標文件文本、邀請招標的，提交邀請招標核準書；7、 自主招標時，提供建設行政主管部門核準書；委托代理機構進行招標時，提交市建委核準的招標代理機構年度登記備案證書。5.2.2招標活動日程安排 招標人與交易中心（信息開發管理部）人員商定發布招標公告、投標報名、資格審查及搖珠擇優的時間、地點。5.2.3發布招標公告 公開招標的項目在廣州建設工程交易中心網和依法指定的媒介上發布招標公告；提供電子文件并確保與招標管理機構審查備案的一致。5.2.4接受投標報名 在指定的時間（從發布之日起到報名截止不得少于5個工作日，報名時間不得少于2個工作日）、地點接受投標人的投標報名，督促投標單位繳納投標報名費，按公告要求審核和收取報名資料，報名結束后，招標人在報名表上簽名確認并送交信息開發管理部備案。5.2.5資格預審招標人依法組建資格預審委員會，對報名參加投標的單位進行資格審查，編制資審報告，投標人對資審報告蓋章確認。通過資格審查的投標人不足5人的，招標人應修正招標方案，報廣州市建設委員會核準后，重新組織招標，連續兩次掃標失敗的，可按程序報市建委同意后調整招標方式。5.2.6確定正式投標人一、邀請招標的，接受邀請的合格投標人確定為正式投標人。二、通過資格預審的投標人，可按下列方式確定正式投標人：1、直接確定為正式投標人的，招標人向投標人發出投標邀請函；2、采用擇優方式的，在擇優完成后按公告要求確定正式投標人；三、采用資格后審方式的，所有報名投標人均成為正式投標人。招標人提交資格預審報告并在交易中心網上對結果進行公示，公示時間為3個工作日。5.2.7招標活動日程安排二（確定正式投標人后）招標人與交易中心人員（設計監理交易部）商定招標會、答疑會、收標、評標的時間、場地。公開招標備標時間不得少于20天。5.2.8招標會由招標人主持：1、發放招標文件及有關資料（招標文件售價不得高于500元并要開具正規發票）；2、組織投標人踏勘招標工程現場。5.2.9招標答疑招標人預先收集整理各投標人提出的問題，以書面形式答復各投標，并在招標管理部門備案，發出答疑紀要的時間距開標時間不得少于5天。5.2.10組建評標委員會1、招標人依法組建評標委員會，成員為5人以上單數；2、至少在開標前三個工作日，招標人登陸交易中心網，按要求填寫評標專家申請函，確認無誤后持加蓋法人公章的評標專家申請函提交交易中心，經交易中心確認，送交評標專家服務部一份；3、在開標前二個工作日，招標人持到評標專家服務部抽取評標專家，并簽名確認抽取結果；4、技術告別復雜、專業要求特別高的項目，經行政主管部門批準后，招標人可推薦所需評標專家人數3倍以上的人選到評標專家服務部辦理隨機抽取手續。5.2.11收標與封存1、招標人按招標文件規定的時間、地點收取投標人的投標文件，并做好記錄；2、投標文件須封存在交易中心指定的封標室內并貼上有招標人和投標人代表簽字的封條。5.2.12開標開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。1、 當眾檢查投標文件的密封性；2、 開啟投標文件并按招標文件規定唱標；3、 對唱標內容做記錄，并簽字確認。5.2.13評標1、評標前會由招標人主持，交易中心工作人員宣讀評標紀律后，招標介紹工程概況，解釋招標文件，聯絡需要進行澄清的投標，組織推選評標委員會主任；2、評標由評標委員會主任主持，按招標文件規定的標準對投標文件進行評審，完成評標報告及推薦1-3名候選人或根據招標人授權直接確定中標人，撰寫評標報告；3、經評標委員會評審有效的投標人不足3人時，招標人應報招標辦核準后依法重新組織招標。5.2.14確定中標人1、招標人根據評標提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人，也可以授權評標委員會直接確定中標人；2、招標人應當自確定中標人之日起十五日內向有關行政監督部門提交招標投標情況的書面報告。5.2.15中標公示招標人向交易中心提交中標確認函，并在網上公示中標情況（公示3個工作日），同時將評標情況匯報建設行政主管部門備案。5.2.16繳費公示結束后，如無投訴，招標人按規定向交易中心交納中標價萬分之五（每宗最高不超過15萬元）的場地使用費。5.2.17發放中標通知書 招標人到交易中心領取經交易中心確認的中標通知書。5.3簽訂監理合同招標完成后，與招標確定的監理單位商簽監理合同，監理合同一般分協議、合同標準條件和合同專用條件組成。合同協議主要確定委托關系，合同中應明確工程名稱、地點、工程規模、監理的范圍、時間期限；標準條件適用于各個工程項目建設監理委托，各個業主和監理單位都應當遵守。專用條件是各個工程項目根據自己的個別和所處的自然和社會環境，由業主和監理單位協商一致后進行填寫，雙方如果認為需要，還可在其中增加約定的補充條款和修正條款。我司簽訂監理合同的審批程序與其它合同一樣，均需填寫合同呈批件經公司有關部門審批后簽訂。施工招投標、承包合同2. 作業目的通過招標的方式，選擇合格的工程承包商，并在工程施工前完成工程承包合同的簽訂，就工程的質量、進度、安全文明施工與合同的經濟條款做出明確約定。有利于工程實施過程中進行有理有據的管理，保證工程質量、按計劃竣工交付使用和降低工程造價。2.作業依據保利房地產（集團）股份有限公司招投標管理規定；合格供方評價與選擇控制程序（POLYRTQP預決算部01）；合同管理程序（POLYRT-QP-投資管理部04）；施工過程控制程序（POLYRT-QP-工程部01）。3.主管崗位工程部經理：監督檢查主辦崗位的作業，杜絕違紀違規；簽發招標書，批準推薦單位名單，參加評標。協管崗位工程部副經理：組織審核招標文件、合同條款，主審其中技術要求方面的內容；組織審核投標文件，主審其中施工組織方案和工程技術措施方面的內容；就上述審核提出書面意見。主辦崗位項目經理：擬寫工程招標文件并按規定辦理有關手續；擬寫工程承包合同并配合預決算部對材料、設備等進行招標工作；組織工程項目有關的開標、評標、定標工作。協辦崗位各專業工程師：參與工程項目招標工作，負責擬寫本專業技術要求。協助項目經理草擬施工合同。4.緊前工作條件用地、規劃手續已辦理；建設工程設計方案審核意見書已取得或已取得建設工程規劃許可證。5.作業描述5.1 編制招標文件5.1.1 項目經理確定項目已經具備招標條件后，負責草擬招標文件和合同文本。5.1.2 招標文件中，應當至少包含以下內容：（1） 招標項目概況和綜合說明；（2） 項目現場施工條件；（3） 投標人須知；（4） 招標項目的范圍與技術要求；（5） 招標項目的經濟要求；（6） 合同主要條款（承包方式、工程款結算方式與支付方式等）；（7） 標價的編制依據；（8） 投標書的編制要求、格式和份數；（9） 關于廢標的約定；（10） 投標輔助材料；（11） 標準合同；（12） 圖紙及說明；5.1.3 項目經理完成招標文件的編寫后，通過招標文件呈批件的形式報送預決算部、投資管理部及其他相關部門和公司領導審批。5.1.4 經公司領導審批確認的招標文件即為終稿，招標文件一經審定不得擅自更改。5.2 發標5.2.1 工程部經理組織審核有意向參與投標的合格供方，并形成投標單位推薦名單。由項目經理以合格供方呈批件的形式報送招標領導小組和公司領導審核。擬招標項目的招標文件和投標單位推薦名單報送領導審批通過后，方可進行招標活動。5.2.2 項目經理負責統一向投標單位發出正式的招標文件，并在招標文件約定的時間統一組織工程現場踏勘，介紹現場及周邊情況。5.2.3 投標單位在閱讀招標文件和現場踏勘中提出的疑問，由項目經理組織，通過書面形式或召開投標預備會的方式解答，并需同時將解答以書面方式通知所有投標單位。該解答的內容作為招標文件的組成部分。5.3 接標和開標5.3.1 項目經理負責在投標截止日期前接收投標單位的投標書。投標書應嚴格按照招標文件要求編寫和密封，不符合招標文件要求的視為廢標。接標時，應注明投標文件或投標書變更文件的具體接收時間。5.3.2 項目經理負責，在招標領導小組的指導監督下，組織招標工作小組進行開標。開標時首先應檢查投標文件的有效性，并排除廢標。開標時應按先技術標后經濟標的原則，技術標不符合要求的，經濟標不予開啟。5.3.3 開標時，項目經理負責唱標，招標工作小組成員進行記錄。5.3.4 工程部經理或副經理應參加項目的開標工作。5.4 評標與定標5.4.1 項目經理組織評標工作，工程部經理或副經理應參加評標。評標時應按先技術標后經濟標的原則，技術標不符合要求的，不再考慮經濟標。5.4.2 評經濟標時，應注意防止投標單位通過少列工程量等手段降低報價形成不正當競爭；也應注意投標單位采用不平衡報價等手段從中獲利。5.4.3 評標結束后，由招標工作小組形成評標報告，交招標領導小組討論，排定次序。招標工作小組或招標領導小組委托的部門負責按所定次序與投標單位分別洽談，確定各投標單位的最終條件，并報送招標領導小組和公司審批，確定最終中標單位和中標條件。5.5 承發包合同簽訂5.5.1 確定最終中標單位后，工程部經理簽署中標通知書，通知中標單位。5.5.2 項目經理根據中標單位投標文件、招標洽談和最終確認的中標條件，完善標準合同，草擬形成本次招標工程的承發包合同，以合同呈批件的形式，經預決算部、投資管理部及其它相關部門審核后，交公司領導審批，確定合同終稿。5.5.3 合同終稿交由中標單位簽字蓋章后，公司主管領導簽字蓋章，合同生效。工程質量、安全報監1.作業目的依法辦理工程質量、安全報監,納入政府對建設工程管理的軌道，以明確建設工程參與各方的質量、安全責任，保證工程質量、保證安全生產。2.作業依據建設工程質量管理條例、中華人民共和國安全生產法、公司工作文件施工準備工作流程。3.主管崗位項目經理：督促檢查主辦崗位的作業。主辦崗位土建工程師：具體經辦本項作業。4.緊前工作已完成施工、監理招投標環節，簽署合同；規劃許可證已領取；施工圖審查合格，取得人防審核意見等。5.作業描述建設單位應在建設工程開工前30天內(申領施工許可證前)，按監督范圍和管理權限向市或區(縣)建設工程質量監督機構辦理建設工程安全、質量監督申報手續。目前廣州市由市質監站監督的工程安全監督在市安監站申報，由區質監站監督的工程質量、安全均在區質監站申辦。5.1報安監程序如下：5.1.1報監人按照“廣州市建設工程安全監督申報資料目錄表”要求準備好相關資料的復印件一份，并加蓋相關單位的公章；5.1.2填寫廣州市建設工程安全監督申報表采用A3紙雙面打印，并加蓋單位公章（本表一式一份），同時在申報前將該表電子版發送至；5.1.3填寫現場查勘表，該表一式兩份；5.1.4報監人將申報資料送至安監站技術部進行核查，并領取受理回執；5.1.5安監站技術部核查申報資料，符合申報條件的，其會發出建設工程安全監督通知；5.1.6憑受理回執領取建設工程安全監督通知，建設工程安全監督通知上面的安全監督員負責該項目的建設工程安全監督的管理事宜；5.1.7聯系建設工程安全監督通知上面的安全監督員查勘現場，并按照現場查勘表上面的要求準備相關資料以備現場查勘時所用。5.2報質監程序如下：5.2.1報監人按照廣州市建設工程質量監督申報表（簡稱“監督申報表”，下同；一式五份，其中質監站三份，建設單位一份，總承包單位一份）、工程明細表（多項工程填寫，作為監督申報表的副表, 一式五份，分發情況同監督申報表）、建設工程質量管理人員從業資格審查表（一式二份，質量監督交底資料之一）、質量監督申報辦理審核表（一式一份）的要求準備好相關申報資料和加蓋相應單位公章；5.2.2報監人持申報資料和需要提供的書面資料，到規定的地點辦理報檢手續（監督站在收到申報表格和提供審核的文件資料后，做出審核決定，對符合規定要求，準予辦理有關手續的，簽發申報表格）；5.2.3聯系質監站的執法部人員查勘現場，符合現場申報條件的，按照行政事業性收費標準繳納監督費；5.2.4繳納監督費后，將繳款回執交市質監站，市質監站發出蓋有“受理專用章”的廣州市建設工程質量監督申報表，同時，市質監站將建設工程質量管理人員從業資格審查表轉交監督部室，并由監督部室在建設工程質量監督書中安排監督小組人員名單，憑蓋章后的廣州市建設工程質量監督申報表辦理施工許可證。5.3工程質量安全監督的申報表格等可在網上下載。5.4申報時間及地點周一、二、三、四、五上午：900-1130；下午：200-500。市、區(縣)站。6.注意事項6.1報安監所需施工單位、監理單位、設計單位和建設單位等所需蓋章的資料需提前準備；安全監督員查勘現場之前，需仔細理解現場查勘表中的各項要求，尤其是現場查勘表中要求的各專項方案的審批、簽名蓋章等須齊全，包括要求施工單位辦理的意外傷害保險須提前辦理等。6.2報質監申報資料上面相關單位蓋章較多，如建設單位、勘察單位、設計單位、監理單位、總包單位、分包單位，可提前辦理，一般可在施工圖審查備案結果出來之前全部完成，以便加快申報速度；帶有人防工程的項目，報送的施工圖為人防施工圖；申報資料的項目名稱一定要與施工及監理中標通知書的項目名稱相一致。申辦建設工程施工許可證1.作業目的 為工程開工建設提供法律手續。2.作業依據中華人民共和國建筑法、廣州市建筑條例。3.主管崗位 工程管理中心總經理：安排、督促檢查此項作業。 主辦崗位 綜合事務部 具體經辦此項作業。4.緊前工作條件質量、安全監督報監已完成。5.作業描述5.1建筑工程施工許可證應提交的材料清單編號材 料 名 稱材 料 形 式1建筑工程施工許可申請表原件，一式兩份，必須蓋總監理工程師注冊章，表格內容必須填寫完全2施工中標通知書（必須招標的工程提供）復印件，需與原件核對，施工中標通知書應注明安全措施費用3承發包合同復印件，需與原件核對，施工合同應列明安全措施費用及支付條款，有分包工程的還需提供分包單位與總包單位簽訂的承發包合同4監理中標通知書（必須招標的工程提供）、監理合同復印件，需與原件核對5建設用地批準書或者土地使用證復印件，需與原件核對，必須在有效期內6建設工程規劃許可證及附件復印件，需與原件核對，必須在有效期內7建設單位開戶銀行的存款證明或對建設單位支付和履約的擔保；政府投資項目僅需提供財政撥款證明文件復印件（1、需與原件核對；2、當年開工、當年完工的應有總造價50%存款，跨年度的應有總造價30%的存款；3、支付和履約擔保為銀行或擔保公司出具的保函；財政撥款證明由財局出具）8施工圖審查備案的證明文件復印件，需與原件核對9保證工程質量和安全的措施原件，必須包含安全生產責任制、應急救援預案、專項安全施工方案及工程質量措施10質量監督登記表復印件，需與原件核對11安全監督通知書復印件，需與原件核對12施工企業安全生產許可證復印件，需與原件核對（有分包工程的還需提供分包企業的安全生產許可證復印件）13監理單位總監的注冊證書、資格證、項目經理、施工員、安全員證書及上述所有人員身份證復印件復印件需與原件核對；身份證只需提交復印件，不必核對原件，項目經理還需提供安全考核合格證B證，安全員還需提供安全考核合格證C證14勞動保險統籌金繳納憑證原件15散裝水泥專項資金收據原件16印花稅收據復印件，需與原件核對17現場查勘表表格填好后由安監部門遞交5.2審批內容及辦事流程：1、已經辦理該建筑工程用地批準手續；2、在城市規劃區的建筑工程，已經取得規劃許可證；3、施工場地已經基本具備施工條件，需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求；4、已經確定施工企業。按照規定應該招標的工程沒有招標，應該公開招標的工程沒有公開招標，或者肢解發包工程，以及將工程發包給不具備相應資質條件的，所確定的施工企業無效審批內容；5、滿足施工需要的施工圖紙及技術資料，施工圖設計文件已按規定進行了審查；6、有保證工程質量和安全的具體措施；7、按照規定應該委托監理的工程已委托監理；8、建設資金已經落實。建設工期不足一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50，建設工期超過一年的，到位資金原則上不少于工程合同價的30。建設單位應當提供銀行出具的到位資金證明，有條件的可以實行銀行付款保函或者其它第三方擔保；9辦理期限：15個工作日；10.辦理部門：市建委建筑業管理處或區建設局建管科；11.辦理流程：申請資料送市建委對外辦公中心，資料齊全中心出具辦理回執并將申請資料交建管處，建管處審批完成將施工許可證直接發往安監站，由安監站現場發證。現場發證時本項目的項目經理、總監理工程師、總監代表、設計負責人、建設單位項目負責人及申報持證施工員、專職安全員、特種作業人員需到場。施工計劃與施工方案審核1.作業目的審核承包方上報的施工組織設計（方案），并提出修改意見或予以確認，使施工組織設計（方案）作為承包方組織施工的依據，保證項目施工有計劃有步驟地進行，保證關鍵工序有正確合理的施工方案，防范施工質量事故，提高建筑產品質量，使建設成本合理化。審核承包方上報的施工總體進度計劃和分階段進度計劃，并提出修改意見或予以確認，作為施工過程進度管理的有效依據，保證項目施工過程進度得到有理有據的控制。2.主管崗位部門經理/副經理：敦促項目經理進行施工組織設計（方案）和工程進度計劃的審核，對項目經理出具的審核意見簽署意見。主辦崗位項目經理：負責召集各專業工程師在工程開工前對承包方的施工組織設計（方案）進行審查，并提交書面審查意見給部門經理簽署意見，督促承包方修改施工組織設計（方案）和按照經確認的施工組織設計（方案）施工。負責組織審核承包方總進度計劃，各分部分項工程進度計劃，年（季、月、周）施工進度計劃，并督促承包方按審核后的進度計劃實施。協辦崗位各專業工程師：協助項目經理審核本專業工程的施工組織設計（方案）和專業工程進度計劃，提出建議；負責督促承包方按經審核后的施工組織設計（方案）和工程進度計劃施工。4.緊前工作條件施工組織設計（方案）審核：項目已具備開工條件，施工單位上報施工組織設計（方案）。工程進度計劃審核：根據開發需要，工程各節點工期已經確定；施工單位按期上報工程進度計劃。5.作業描述5.1 施工組織設計審核5.1.1 項目經理根據工程項目的具體情況和公司的目標、要求，會同各專業工程師審核施工單位施工組織設計的合理性、針對性、可操作性和對公司目標、要求的貫徹情況，并出具書面審核意見，報工程部經理審核。并督促施工單位根據審核意見進行修改。5.1.2 施工組織設計審核時，可參照以下原則進行：（1） 是否符合國家的技術政策，是否考慮施工合同規定條件及法規條件，突出“質量第一”的原則；（2） 對工程的特點及難點的針對性；（3） 是否具有可操作性；（4） 質量管理和技術管理體系及保證措施；（5） 施工順序是否合理，平面布置和進度計劃與施工方案是否協調；（6） 施工安全、環保、消防和文明施工措施是否符合有關規定并切實可行。5.1.3 施工組織設計審核的重點：（1） 主要施工過程的施工方法和資源配置是否科學合理；（2） 施工進度計劃和階段性工期計劃是否滿足合同要求，分段流水及立體交叉是否合理；（3） 施工平面圖是安排和布置現場的依據；（4） 資源配置計劃應包括主要材料、勞動力和機械設備需用量計劃；（5） 工期、質量、安全和文明施工目標及措施；（6） 施工方案的針對性及“四新”技術的推廣應用的可行性；（7） 施工組織設計與協調；（8） 信息技術與資料管理能否體現動態管理及現代管理手段運用。5.1.4 項目經理結合各專業工程師提供的審核意見，整理形成施工組織設計的書面審核意見，報工程部經理簽署意見。項目經理將經簽署的審核意見交施工單位并督促其做相應修改、完善。5.1.5 施工隊應按經項目經理確認的施工組織設計組織施工，項目經理負責組織各專業工程師督促施工單位對施工組織設計的實施。5.2 專項工程施工技術方案審核5.2.1 一些重要的專項工程，項目經理應要求施工單位在施工前做施工專項技術方案報監理和工程部審批。一般情況下，以下各專項施工方案均應做專項技術方案：（1） 深基坑支護設計與施工方案；（2） 樁基工程及地基處理方案；（3） 地下室與屋面防水施工方案；（4） 預應力結構施工方案；（5） 主體結構及鋼結構施工方案；（6） 地基沉降檢測方案；（7） 各專業（消防、機電、弱電、市政、園林等）專項施工方案；（8） 塔吊組裝、拆卸，高支模，大體積混凝土澆注，外排柵搭設等安全技術方案。（9） 為完成預算內的工作量而必須增加臨時性的或輔助性的作業，這些作業需要甲方承擔工程費用的，如：基坑圍護、周邊建筑和管線的保護、土方平衡、地基處理、重型設備吊裝、特殊模板和支撐系統、混凝土的特殊養護、特殊材料或制品的性能測試、趕工措施等。5.2.2 項目經理會同專業工程師，就專項施工方案的安全性、風險性、可靠性、經濟性等進行審查。專項施工方案應在保證質量和安全的情況下，盡可能地節約費用。5.2.3 各專業工程師在審核后提供審核意見提綱，項目經理結合各專業工程師提供的提綱，整理形成專項技術方案的書面審核意見，報工程部經理簽署意見。項目經理將經簽署的審核意見交施工單位并督促其做相應修改、完善。5.2.4 施工隊應按經項目經理確認的專項施工方案組織施工，項目經理負責組織各專業工程師督促施工單位對專項施工方案的落實情況。5.3 工程進度計劃的審核5.3.1 總體進度計劃施工單位在開工前將工程總體進度計劃上報項目經理。項目經理根據合同約定的工期要求，審核總體進度計劃的可行性、合理性以及對合同要求的貫徹程度，審核后提出意見并報工程部經理審批。施工單位根據審核意見的要求進行修改，并按經確認的總體進度計劃組織施工。5.3.2 月（季）度進度計劃 每月（季）度結束前，項目經理要求施工單位提交本月（季）度工程進度報告和下月（季）度工程進度計劃。 月（季）度進度報告至少應包含以下內容：（1） 施工、安裝、試驗等進展情況（包括分包工程進展情況）；（2） 施工作業班組人員安排情況；（3） 材料、設備等的采購和進場情況；（4） 現場簽證情況和安全文明施工情況；（5） 實際進度與計劃進度的對比；（6） 對工期延誤的措施采取情況。 工程月（季）度進度計劃至少應包含以下內容：（1） 工程月（季）度整體計劃安排；（2） 施工作業班組人員計劃安排；（3） 材料、設備采購和進場計劃；（4） 分包工程進場計劃安排；（5） 對工期延誤擬采取的針對性措施。 項目經理核實施工單位月（季）度進度報告與實際情況是否符合，總結上月進度計劃的落實情況；審核月（季）度進度計劃是否充分落實公司的工程進度要求，提出改進意見后要求施工單位采取足夠措施保證計劃實行。 各專業工程師協助項目經理，督促施工單位按時遞交進度報告和進度計劃，負責督促施工單位落實進度計劃的實施。設計交底與圖紙會審1.作業目的施工圖是工程項目和施工的依據，設計交底與圖紙會審是施工前的一項重要的技術準備工作。熟悉設計圖紙，充分了解設計意圖、工藝與質量要求和施工特點，提出意見與建議，把圖紙上的差錯、缺陷的糾正補充在施工之前完成。2.作業依據2.1總體規劃設計、初步設計和施工圖設計文件。2.2國家頒發的工程建設標準、規范和規程。2.3當地政府和行業頒發的工程建設標準、規范和規定。2.4國家和地方政府對工程建設相關的法律、法規及規定。2.5各種基礎資料和技術文件（如工程地質資料、建設用地、用電、用水、用氣的申報及批復文件，企業管理的有關規定及質量體系文件等）。2.6類似工程設計及施工技術總結，施工組織設計及技術方案等同類工程經驗。3.崗位職責3.1主管崗位 工程管理中心總工程師：監督檢查主辦崗位的作業，主持高、大、難、新項目的設計交底及圖紙會審，審核批準新材料、新工藝、新設備、新技術在工程項目中的運用，協調項目設計交底及圖紙會審。3.2協管崗位 工程管理中心專業設備部經理：協助總工程師監督檢查各專業工程師對設計交底和圖紙會審的準備工作，協調各專業設計交底及圖紙會審工作。3.3主辦崗位 項目經理：負責本項作業的組織協調工作，組織各專業工程師、設計負責人、監理工程師和施工單位項目技術負責人及各專業工程師參加設計交底與圖紙會審，對設計交底和圖紙會審形成書面記錄。3.4協辦崗位 各專業工程師：負責本專業作業的組織協調工作，落實本專業設計交底及圖紙會審的具體工作。4.工作條件已完成設計施工圖，各專業設計會審會簽、公司設計負責人確認。5.作業描述5.1設計交底業主有責任組織設計單位對設計意圖、工程技術與施工注意事項向施工單位做出明確的交底。5.2圖紙會審一般是在業主預審和施工單位自審的基礎上，由業主主持設計、監理、施工及質檢部門等有關人員參加，重點解決以下8個方面的問題：5.2.1理解設計意圖和業主對工程的要求。5.2.2審查結構是否安全，設計深度是否滿足指導施工。5.2.3貫徹國家及行業規范、標準情況。5.2.4建筑、結構圖與各專業圖有無矛盾。5.2.5工程部位、高程、尺寸及材料標準等是否準確一致。5.2.6新技術、新工藝、新設備、新材料的采用是否有問題。5.2.7根據設計要求，審查施工單位是否具備組織施工的條件。5.2.8設計圖紙上標明的內容與施工合同的工作范圍有無差異，對工期和費用的影響應由業主決定。6.質量記錄6.1設計交底應由設計單位匯總形成書面文件并