Q/THJNJ101-2009 - 1 - 目 錄 前言 （ 3） 管理手冊批準令 （ 4） 1 范圍（ 1） （ 5） 2 規范性引用文件（ 2） （ 5） 3 術語與縮寫（ 3） （ 6） 4 質量和環境管理體系要求（ 4） （ 7） 4.1 總要求（ 4.1） （ 7） 4.2 文件要求 （ 8） 5 管理職責 （ 15） 5.1 管理承諾 （ 15） 5.2 以顧客為關注焦點 （ 15） 5.3 質量和環境方針（ 4.2） （ 15） 5.4 策劃（ 4.3） （ 16） 5.5 職責權 限與溝通 （ 20） 5.5.1 組織機構、職責和權限（ 4.4.1） （ 20） 5.5.2 管理者代表 （ 25） 5.5.3 內部溝通與信息交流 (4.4.3) （ 26） 5.6 管理評審 (4.6) （ 27） 6 資源管理 （ 28） 6.1 資源提供 （ 28） 6.2 人力資源 （ 28） 6.3 基礎設施 （ 29） 6.4 工作環境 （ 30） 7 產品實現和環境活動實施與運行 (4.4) （ 31） 7.1 產品實現和環境活動運行策劃 (4.4.6) （ 31） 7.2 與顧客有關的過程 （ 31） 7.2.1 與產品有關要求的確定 （ 31） 7.2.2 與產品有關要求的評審 （ 32） 7.2.3 顧客溝通 （ 32） 7.4 采購 （ 33） 7.4.1 采購過程 （ 33） 7.4.2 采購信息 （ 34） 7.4.3 采購產品的驗證 （ 34） 7.5 生產和服務提供和環境活動的運行控制 (4.4.6) （ 34） Q/THJNJ101-2011 - 2 - 目 錄 7.5.1 生產和服務提供的控制 （ 34） 7.5.3 標識和可追溯性 （ 36） 7.5.4 7.5.5 顧客財產 產品防護 （ 37） （ 37） 7.5.6 環境活動的運行控制（ 4.4.6） （ 39） 7.5.7 應急準備和響應（ 4.4.7） （ 39） 7.6 監視和測量裝置的控制 （ 40） 8 測量、分析和改進 （ 41） 8.1 總則 （ 41） 8.2 監視和測量 （ 41） 8.2.1 顧 客滿意 （ 41） 8.2.2 內部審核（ 4.5.5） （ 41） 8.2.3 過程的監視和測量（ 4.5.1） （ 45） 8.2.4 產品的監視和測量 （ 45） 8.2.5 環境績效監視和測量 （ 46） 8.2.6 合規性評價（ 4.5.2） （ 46） 8.3 不 合 格品控制 （ 46） 8.4 數據分析 （ 50） 8.5 改進 （ 51） 8.5.1 持續改進 （ 51） 8.5.2 糾正措施（ 4.5.3） （ 51） 8.5.3 預防措施（ 4.5.3） （ 54） 附表一：質量和環境管理體 系過程活動要素職責分配表 附表二： GB/T24001-2004idtISO14001-2004 標準條款目錄 附表三：手冊修改記錄表 附圖 二 ：工藝流程圖 附圖一 ：質量和環境管理體系組織機構圖 Q/THJNJ101-2009 - 3 - 前 言 吉林森林工業股份有限公司通化膠粘劑分公司 成 立于 2000 年 7 月 1 日，是生產制造工業甲醛、脲醛樹脂等產品的專業廠家。 本公司擁有豐富實踐經驗的員工隊伍，生產工業甲醛、脲醛樹脂等產品的生產裝置和檢測設備具有 國內 先進水平，目前已達到年生產工業甲醛和脲醛樹脂各 10 萬噸的生產能力， 產品應用于化工、人造板制造業等。 本公司為顧客提供的工業甲醛、脲醛樹脂等產品滿足顧客和國家標準要求，產品主要銷往東北三省一區， 產品質量 得到了顧客的認可和好評。 本公司自成立以來，堅持“ 一流管理、一流服務、一流品質、一流信譽” 和“科學管理 、 預防污染 、 守法經營 、 持續改進”的質量和環境管理理念。為更好地滿足顧客要求， 增強顧客和相關方滿意， 本公司于 2006 年 9 月通過 北京振業興認證中心的GB/T19001-2008idtISO9001:2008 和 GB/T24001-2004idtISO14001： 2004 質量和環境管理體 系 的認證 。 通過 不斷持續改進 質量和環境管理體系 運行 的有效 性 ， 員工 質量意識和環境意識 有了明顯提高 ， 公司的各項管理工作，更加明確、更加規范， 產品質量不斷提高， 為 公司更好的 保護社會環境和可持續發展 奠定了 良好 基礎 。 企業地址： 吉林省通化市保安路 48-1 號 郵 編： 134000 聯系電話： 傳 真： 聯 系 人： 本手冊主要編制人員： 本手冊審核人： 本手冊審批人： 本手冊由品質管理部、 安全管理 部提出并歸口管理。 Q/THJNJ101-2011 - 4 - 批 準 令 為使公司能夠穩定地提供滿足顧客要求的工業甲醛和脲醛樹脂等 產品 ， 不 斷 提 高 產 品 的 質 量 和 環 境 表 現 ， 通 過 貫 徹GB/T19001-2008idtISO9001： 2008 和 GB/T24001-2004idtISO14001： 2004標準，實現了質量管理體系和環境管理體系的整合， 通過實施和持續改進，形成了公司 第 三 版 質量和環境管理手冊，現予批準下發實施。 管理手冊是公司質量和環境管理體系運行所必須遵守的內部法規文件，是公司全體員工在質量和環境方面的行為準則。公司各部門和全體員工都要認真學習和嚴格執行管理手冊中的各項規定，以八項質量管理原則為指南，為持續改進公司質量和 環境管理體系的有效性，提高工業甲醛和脲醛樹脂等產品的質量、環境表現和企業信譽，保證顧客和相關方滿意，不斷提升企業的總體業績和環境績效而努力工作。 本手冊 至 七 月 八 日開始實施。 總經理： 二 00 九 年 七 月 八 日 Q/THJNJ101-2009 - 5 - 質量和環境管理手冊 1 范圍 ( 1 ) 1.1 總則 1.1.1 本 手 冊 按 照 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 和 GB/T24001-2004idt ISO14001:2004 標準的要 求，明確規定了本公司的質量和環境管理體系要求。 1.1.2 本手冊適用于本公司“工業甲醛、脲醛樹脂產品的生產制造”的全過程質量、環境管理活動的控制，從而達到增強顧客和相關方的滿意度。 1.1.3 本手冊為顧客對本公司質量和環境管理體系認可提供依據，同時為本公司進行質量和環境管理體系自我評價提供依據。 1.1.4 本手冊為第三方對本公司進行質量和環境管理體系認證提供依據。 1.2 刪減理由及說明 1.2.1 由 于本公司工業甲醛、脲醛樹脂等產品特點和生產經營實際情況，沒有產品設計和開發及 生產和服務提供過程的確認， 因 此本公司不存在“產品設計和開發”、 生產和服務提供過程的確認 ” ， 為此對 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 標準的 7.3“設計開發”、 7.5.2“ 生產和服務提供過程的確認 ” 條款予以刪減。 1.2.2 上述刪減符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準 1.2 條款的要求，不影響本公司提供滿足顧客要求和適用的法律、法規要求的產品的能力和責任。 1.2.3 由于本公司工業甲醛、脲醛樹脂等產品特點，本公司存在外包運輸過程 和電解銀加工 ，本公司按照本手冊 7.4 的要求，對外包 過程選擇合格供方并進行控制。 2 規范性引用文件 （ 2 ） 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005 質量管理體系 基礎和術語 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質量管理體系 要求 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 環境管理體系 規范及適用指南 Q/THJNJ101-2011 - 6 - GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 環境管理術語 GB/T9009-1998 工業甲醛溶液 GB/T14732-93、 2006 木材工業膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂 Q/THJNJ102-2009 文件控制程序 Q/THJNJ103-2009 記錄控制程序 Q/THJNJ104-2009 設備控制程序（設備管理制度） Q/THJNJ105-2009 供方選擇、評價和重新評價準則 Q/THJNJ106-2009 顧客滿意度測評方法 Q/THJNJ107-2009 產品的監視和測量控制程序 Q/THJNJ108-2009 內部審核控制程序 Q/THJNJ109-2009 不合格品控制程序 Q/THJNJ110-2009 糾正措施控制程序 Q/THJNJ111-2009 預防措施控制程序 Q/THJNJ112-2009 環境因素識別與評價控制程序 Q/THJNJ113-2009 法律、法規獲取識別確認控制程序 Q/THJNJ114-2009 信息交流與溝通控制程序 Q/THJNJ115-2009 員工培訓控制程序 Q/THJNJ116-2009 環境有關活動運行控制程序 Q/THJNJ117-2009 應急準備與響應控制程序 Q/THJNJ118-2009 環境績效監測與測量控制程序 Q/THJNJ201-2009 各類人員工作標準 Q/THJNJ121-2009 相關方管理程序 、 Q/THJNJ121-2009環境事故事件報告、調查與處理程序 3 術語與縮寫 ( 3 ) 3.1 本手冊引用 GB/T19000-2008 idt ISO9000 ： 2008 和 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 標準中的術語。 3.2 本公司與產品質量和環境影響有關的人員必須認真學習和掌握 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005 標準 和 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 標準中的術語，以不斷加深對 GB/T19001-2008 idt ISO9001 ： 2008 標準和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準的正確理解，從而確保本公司質量和環境管理體系有效 實施和不斷持續改進。 Q/THJNJ101-2009 - 7 - 3.3 本公司與產品質量和環境影響有關的人員必須認真學習和掌握 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005 標準 0.2 中的八項質量管理原則和“ PDCA 工作方法”。 3.3.1 八項質量管理原則 a. 以顧客為關注焦點； b. 領導作用； c. 全員參與； d. 過程方法； e. 管理的系統方法； f. 持續改進； g. 基于事實的決策方法； h. 與供方互利的關系。 3.3.2 PDCA 工作方法 （ P-策劃、 D-實施、 C-檢查、 A-處置）。 3.3.3 總 經理要求各級管理者 在質量和環境管理體系實施過程中，運用以上原則，組織本部門進行業績改進。 3.4 縮寫 3.4.1 質量管理體系和環境管理體系縮寫為“質量和環境管理體系”。 3.4.2 質量方針和環境方針縮寫為“質量和環境方針”。 3.4.3 質量目標和環境目標 縮寫為“質量和環境目標”。 3.4.4 內部質量管理體系審核和內部環境管理體系審核縮寫為“內部審核”。 3.4.5 質量和環境管理手冊縮寫為“管理手冊”。 4 質量和環境管理體系要求 （ 4 ） 4.1 總要求 （ 4.1 ） 本公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準的 4.1 條款的以下規定： a. 確定 質量和環境管理體系所需的過程及其在組織中的應用； b. 確定這些過程的順序和相互作用； c. 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； d. 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監視； e. 監視、測量和分析這些過程； f. 實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進。 Q/THJNJ101-2011 - 8 - 經過策劃，本公司按照標準要求、過程方法的原 則和 PDCA 循環的要求，建立、實施并保持一個適用的質量和環境管理體系，形成本管理手冊，本公司全體員工要按本管理手冊的要求管理本公司質量和環境管理體系的所有過程，并在各過程運行中加以實施和保持，持續改進本公司質量和環境管理體系的有效性，不斷改進公司的環境績效。 4.2 文件要求 4.2.1 總則（ 4.4.4 ） 本公司質量和環境管理體系文件包括： a.管理手冊（其中包括形成文件的質量和環境方針、質量和環境目標以及GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準中要求的“文件控制、記錄控制、內部審核、不合格品控制、糾正和預防措施” 6 個形成文件的程序）。 b. GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準所要求的其他形成文件的程序。 c. 根據“工業甲醛、脲醛樹脂產品的生產制造”的特點和本公司目前的人員能力的實際情況，為確保本公司質量和環境管理體系各過程的有效策劃、運行和控制所需的程序，工藝規程、技術標準、管理標準、工作標準、準則、方法、制度等文件。 d.管理手冊所要求的記錄。 4.2.2 質量和環境管理手冊 （ 4.4.4 ） 4.2.2.1 本公司編制、保持 Q/THJNJ101-2009質量和環境管理手冊做為本公司質量和環境管理體系的文字表述，本手冊正式頒布了由總經理批準的公司質量和環境方針、質 量 和 環 境 目 標 ， 本 手 冊 中 包 括 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 標準和GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準中要求的“文件控制、記錄控制、內部審核、不合格品控制、糾正和預防措施” 6 個形成文件的程序，本手冊詳細闡述了本公司質量和環境管理 體系的范圍和過程之間的相互作用，以及形成文件程序的引用。 4.2.2.2 質量和環境管理手冊使用須知 a. 本手冊以質量管理體系為主體，在此基礎上融入 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準的要求，是本公司質量管理體系和環境管理體系整合后的管理體系的文字表述。 b. 本手冊每一標題前的條款號為 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準的對應條款號。本手冊每一標題后的 （ ）內的條款號為 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004Q/THJNJ101-2009 - 9 - 標準的對應 條款號。 4.2.3 文件控制 （ 4.4.5 ） 為有效實施文件控制，本公司編制并執行以下控制程序： Q/THJNJ101-2011 - 10 - Q/THJNJ102-2009 （文件控制程序） 文件控制程序 1 范圍 本標準規定了本公司質量和環境管理體系文件的編制、批準、發放、回收和更改的控制要求。 本標準適用于本公司質量和環境管理體系文件的控制。 2 術語 2.1 文件 ：信息及其承載媒體。示例：記錄、規范、程序文件、圖樣、報告、標準。 3 文件的編號要求 本公司的質量和環境管理體系文件按企業標準管理，其編號符合標準化管理的要 求。 3.1 本公司企業標準編號格式 Q / THJNJ X XX XXXX 批準年號 類別標準順序號 標準類別號 企業名稱拼音縮寫 企業標準代 號 3.2 企業標準編號說明 3.2.1 企業標準代號： Q（用“企”字漢語拼音字母字頭表示）。 3.2.2 企業代號： THJNJ（用“通化、膠粘劑 ”二個詞的漢語拼音字母字頭表示）。 3.2.3 標準類別號：以阿拉伯數字表示，具體規定如下： a)“ 0”表示技術標準； b)“ 1”表示管理標準； c)“ 2”表示工作標準； d）“ 3”表示工作計劃。 3.2.4 類別標準順序號：各類標準按各自制訂時間先后順序以阿拉伯數字排號。 Q/THJNJ101-2009 - 11 - Q/THJNJ102-2009（文件控制程序） 3.2.5 批準年號：標準批準發布 所在的年份。 3.2.6 質量管理手冊 應標明 修改狀態：用字母 A、 B、 C 等代表換版次數。用、 1、 2、 3、 4 等數字代表修改次數。 4 文件的管理職責、編制、審批和發布 4.1 辦公室是本公司質量和環境管理體系文件等企業標準的歸口管理部門，協助管理者代表策劃、建立、管理文件化的質量和環境管理體系。 4.2 管理手冊、質量和環境管理體系程序文件、管理標準、工作標準、技術標準、工藝規程、制度、方法、準則、規定等在管理者代表指導下，由辦公室組織編制，主管經理、管理者代表審核，由總經理批準后發布。 4.3 質量和環境管理體系 文件的編號由辦公室按本標準 3 的規定執行。 4.4 對存入微機中的文件，納入文件管理范圍，由辦公室等部門進行管理，存入磁盤的文件應標識，并保存備份。 5 文件的發放和回收 5.1 辦公室確定質量和環境管理體系文件的發放范圍，填寫發文稿紙，經主管經理、管理者代表批準，確保使用文件的場所和人員及時得到適用的文件。 5.2 辦公室負責發放或回收管理手冊、質量和環境管理體系控制程序、管理標準、工作標準、技術標準、制度、方法、準則、規定和工藝規程等文件。辦公室要建立文件發放記錄和文件發放編號登記，做好文 件發放、回收控制。 a. 文件發放前由辦公室按本標準 5.2.b 的規定，在文件封面填寫發放號碼，以此做為文件受控標識。 b. 文件發放號碼規定 辦公室在文件發放記錄中明確使用文件的部門或文件使用人的發放號碼。 c. 文件發放和回收要履行簽字手續，并注明時間。 d. 時效性文件：如各種計劃可以不回收，留在各部門做為工作參考。 e. 由于法律、經濟技術責任或積累業務知識的需要，有保留價值的作廢文件，可以不回收，但要加蓋“作廢”或“參考”標記，防止作廢文件非預期使用。 f. 文件執有者要保管好文件，不損壞、不丟失、 不私自外借，若損壞、丟失 ， 向辦公室及時辦理登記補發手續。 Q/THJNJ101-2011 - 12 - Q/THJNJ102-2009（文件控制程序） g. 已經作廢或不適用的 紙質 文件由辦公室及時收回，填寫文件銷毀申請單，經管理者代表批準后銷毀 ；已經作廢或不適用的電子版文件由總經辦填寫文件銷毀申請單，經管理者代表批準后在電腦上刪除。 5.3 文件的印制由辦公室負責，要保證文件清晰，其含義易于識別和理解。 5.4 外來文件的發放回收由辦公室負責，辦公室對外來文件做到動態管理，按照Q/THJNJ113-2006法律、法規獲取識別確認控制程 序及時收集與本公司產品和環境管理有關的法律、法規、技術標準等外來文件信息，并獲得其有效版本，由管理者代表審批后，發放到使用場所和文件持有者。 6 文件的評審和更改 6.1 當質量和環境管理體系、過程變化或發現文件不充分和不適用時，對文件進行評審和更改。 a. 提出文件更改的部門，填寫文件更改審批單，按本標準 4 的有關規定進行文件更改批準。重要的涉及范圍大的文件更改，辦公室要組織有關部門對文件更改內容進行評審后，在進行文件更改，并保持評審記錄。 b. 辦公室依據經過批準的文件更改審批單的要求，對所有受 控文件進行更改。 c. 文件的更改方式分為：杠改、換頁和換版。 (1) 杠改適用于文件小量更改，用鋼筆、簽字筆或圓珠筆將需要改的原內容杠掉，并在其近處填上更改內容。同時以 a、 b、 c 或 1、 2、 3 序列號 做為更改標記。 (2) 換頁適用于文件某頁需要較大量更改或某頁多次更改時，即將文件需更改頁收回，換發新頁。 (3) 換版適用于某文件經過 3-5 次更改或大量整體更改時，即將原文件收回，下發新文件。 (4) 文件有更改時，要填寫文件更改一覽表并附在文件最后。 6.2 辦 公室要建立、保持質量和環境管理體系的歸檔文件目錄，并根據文件更改和修訂情況，對歸檔文件目錄進行調整，并及時向文件使用部門溝通，以保證文件的更改和現行修訂狀態得到識別。 Q/THJNJ101-2009 - 13 - Q/THJNJ102-2009（文件控制程序） 6.3 辦公室每年年末要對所有文件的可操作性進行一次評審，識別文件的不充分和不適宜之處，并按本標準 6.1 的規定進行更改，以改進文件控制過程的有效性。 6.4 在文件控制過程中發生的各種記錄要符合 Q/THJNJ103-2006記錄控制程序的規定。 4.2.4 記錄控制 （ 4.5.4） 為確保向市場、顧客、第三方或有關人員提供符合要求以及質量和環境管理體系有效運行的證據，本公司編制并執行以下控制程序： Q/THJNJ101-2011 - 14 - Q/THJNJ103-2009( 記錄控制程序 ) 記錄控制程序 1 范圍 本標準規定了本公司記錄的種類、標識、貯存、保護、檢索、保存期限的控制要求。 本標準適用于本公司對質量和環境管理體系運行中各種記錄的控制和管理。 2 術語 2.1 記錄 ： 闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。 注 1：記錄可用于 為可追溯性提供文件，并提供驗證、預防措施和糾正措施的證據。 注 2：通常記錄不需要控制版本。 3 記錄的分類和編號 3.1 本公司的記錄按，以 THJNJ-JL 后加使用部門名稱和 2 位阿拉伯數字表示（如：THJNJ-JL-辦 -01） THJNJ J L XX XX XX 各種記錄的小分號 各種記錄順序號 部門名稱縮寫 “記錄”的拼音縮 寫 “企業名稱”的拼音縮寫 3.2“ THJNJ”是“通化膠粘劑” 的拼音縮寫。“ J L”是“記錄”的拼音縮寫。 3.3 部門名稱縮寫是記錄所使用部門的名稱。 辦 代表總經理辦公室 品 代表品質管理部 生 代表生產部 銷 代表銷售部 3.4 兩位阿拉伯數字代表部門每種記錄的順序號。 Q/THJNJ101-2009 - 15 - Q/THJNJ103-2009 ( 記錄控制程序 ) 3.5 兩位阿拉伯數字或字母、漢字代表部門一種記錄的分記錄順序號。 4 記錄的控制要求 4.1 辦公室是記錄的歸口管理部門，負責記錄的分類、編號，對記錄的種類和 格 式進行動態管理，及時對記錄編制和保持進行有效性評價，建立、保持和調整記錄清單 ，用電子文檔保管的記錄要納入記錄清單范圍，并標識、保存備份 。記錄清單要明確記錄名稱、編號、填寫部門、填寫份數、保存部門、 保存期等。 用電子文檔保管的記錄要納入記錄清單范圍，并標識、保存備份 . 4.2 各部門負責本部門所使用記錄格式的策劃，經主管經理、管理者代表審核，由辦公室按照本標準 3.1 的規定編號、印制。 4.3 在記錄使用中，發現格式不合理，使 用部門要按本標準 4.2 的規定重新策劃格式，對不適用的記錄格式要及時廢除，由使用部門報辦公室備案注銷。 4.4 各使用部門按照記錄清單的規定，及時、準確填寫，并保存記錄。 4.5 記錄要做到認真填寫，字跡要清楚，應明確標識，準確、清晰、完整，記錄要具備對相關活動、產品或服務的可追溯性，如因差誤填錯，可進行杠改，對用于監視測量等方面的記錄杠改時，更改人要簽名或蓋章。 4.6 各部門在填寫記錄時，必須在記錄右上角填寫流水號，做為記錄的標識。 4.7 各部門要定期收集、裝訂歸檔和標識記錄（包括外來記錄），在保存 過程中要做到防潮、防水、防霉、防蛀、防火、防腐蝕、防丟失、防損壞變質等，需要歸檔的記錄及時歸辦公室保存。 4.8 記錄要妥善保存和保管，便于查閱，本公司人員需要查閱歸檔記錄時，按辦公室的規定借閱或經管理者代表批準，外部人員借閱記錄時，經管理者代表批準，并到辦公室辦理借閱手續。 4.9 合同有要求時，在合同規定的期限內，記錄可提供給顧客或其代表查閱，但要執行本標準 4.8。 4.10 對到期和報廢的記錄，非保密性的由保存部門自行銷毀，有保密要求的經保存單位提出，填寫文件銷毀申請單，經管理者代表批準，在指定人員 的監視下銷毀。 Q/THJNJ101-2011 - 16 - 5 管理職責 5.1 管理承諾 為建立實施質量和環境管理體系并持續改進其有效性，由公司總經理和管理者代表負責以下工作。 5.1.1 通過各種會議和本手冊 5.4.3 規定的內部溝通與信息交流方式，在全體員工中傳達貫徹“以 顧客為關注焦點”的理念，使全體員工懂得滿足顧客和法律法規要求的重要性。 5.1.2 制定反映本公司工業甲醛、脲醛樹脂等產品特點和顧客期望的質量和環境方針，并在本手冊中正式發布，給全體員工指明奮斗方向。（ 4.2） 5.1.3 按照本手冊 5.4.1 的規定，組織制定本公司的質 量和環境目標，確保質量和環境目標展開到有關職能部門，建立質量和環境目標考評體系和考評方法。（ 4.3.3） 5.1.4 按照本手冊 5.6 的規定要求對質量和環境管理體系的充分性、有效性和適宜性進行管理評審，對質量和環境管理體系改進措施做出決策。（ 4.6） 5.1.5 制定環境合規性評價控制程序和相關方管理程序，加強分公司環境因素（特別是重要環境因素）管理，以保證分公司履行遵守適用的法律法規和其它要求。（ 4.5.2） 5.1.6 及時掌握本公司資源狀況，確保質量和環境管理體系運行所需資源的獲得。（ 4.4.1） 5.2 以顧客為關注焦點 本公司要求全體員工在工業甲醛、脲醛樹脂 等產品實現全過程中貫徹和體現 “ 以顧客為關注焦點”的理念 。 5.2.1 按照本手冊 7.2 的規定，通過質量管理體系中與顧客有關的過程，確定顧客要求，并與顧客進行有效的溝通。 5.2.2 按照本手冊 7.5 的規定，通過質量管理體系中生產和服務提供過程的運作滿足顧客要求。 5.2.3 按照本手冊 8.2.1 的規定要求對顧客滿意程度進行監視和測量，不斷增強顧客滿意是本公司各部門和全體員工的目的和奮斗方向。 5.3 質量和環境方針 （ 4.2 ） 為給全體員工提出質量和環境工作宗旨，指明奮斗方向，統一認識和行動，根據本公司工業甲醛、脲醛樹脂等產品的特點，考慮本公司的生產經營規模與環境影響和為污染預防、增強顧客滿意的需要，由總經理在質量和環境管理手冊中頒布本公司的質Q/THJNJ101-2009 - 17 - 量和環境方針： 5.3.1 質量方針 一流管理；一流品質；一流服務；一流信譽。 a.一流管理 ：體現本公司全體員工遵守職業道德，熱愛本崗位工作，發揚團隊精神，共創企業輝煌。 b.一流品質 ： 體現本公司要建立一種穩定的改進機制不斷改進提高產品質量，不斷改進提高質量管理體系有效性的承諾。 c.一流服務 ： 是本公司總體業績的綜合體現，是本公司質量管理體系運行的目的。“追求顧客滿意” 同時體現 本公司“滿足顧客要求和與本公司工業甲醛、脲醛樹脂等產品有關的法律、法規要求”的承諾。 d.一流信譽 ：確保穩定提供滿足 顧客 要求的工業甲醛、脲醛樹脂產品 ， 是本公司的經營宗旨，體現本公司要做到“對顧客誠信”、“對員工誠信”、“對社會誠信” 的承諾。 5.3.2 環境方針（ 4.2） 科學管理；預防污染；守法經營；持續改進。 a.科學管理 ： 就是要結合生產實際，教育職工做好環境保護工作。 b.預防污染 ： 就是按相關的法律法規要求， 加強管理，做好污染的預防和治理工作。 c.守法經營 ： 就是遵守在本公司從事工業甲醛溶液、脲醛樹脂的生產中適用的法律法規的要求，以實現對預防污染的承諾。 d.持續改進 ： 就是在生產過程中實現持續改進和對相關方的承諾，保護好社會環境。 5.3.3 質量和環境方針是本公司總的質量和環境宗旨，是本公司制定、評審質量和環境目標、指標的框架。管理者代表組織辦公室做好質量和環境方針的宣傳和貫徹工作，全體員工必須充分理解、貫徹和執行質量和環境方針，并承擔本手冊 5.5.1 規定的相應質量職責，為質量和環境方針的實現而努力工作，達到 增強顧客和相關方滿意的目的。 5.3.4 當質量和環境管理體系、過程、產品或顧客要求發生變化時，由總經理按本手冊5.6 的要求，通過管理評審的方式組織有關人員對質量和環境方針進行及時的評審，以保證其持續適宜性。 5.3.5 人事考核 部 、總經理辦公室 等部門通過本公司的企業文化宣傳 和 業務洽談等途徑，可使相關方獲得公司質量和環境方針等相關信息，保證可為公眾所獲取。 5.4 策劃 （ 4.3 ） 5.4.1 質量和環境目標 （ 4.3.3 ） Q/THJNJ101-2011 - 18 - 根據國家法律及標準要求和工業甲醛、脲醛樹脂等產品的特點，考慮本公司自身的重要 環境因素，可選技術方案、財務、運行和經營的要求，以及各相關方的觀點，以公司質量和環境方針為框架，經過認真研究和策劃制定本公司質量和環境目標如下： a.質量目標： 產品入庫合格率 100%； 產品生產合格率 98%； 產品出廠合格率 100%； 顧客滿意度 85%。 b環境目標： 達標排放，重大污染事故為零，節能降耗，能耗與上年同比下降 1%/噸（產品）。 環境指標： 1.鍋爐煙塵： 鍋爐煙塵排放濃度 200mg/m3 鍋爐二氧化硫排放濃度 900mg/ m3 鍋爐氮氧化物排放濃度 420mg/m3 2.甲醛尾氣 排放： 甲醛尾氣排放濃度 30mg/m3 3.噪聲排放 : 廠界外噪聲排放晝 60dBA 夜 50dBA 4.污水排放 : PH 值： 6-9 懸浮物 200mg/L 色度 80 度 化學耗氧量 150mg/L 甲醛濃度 2.0mg/L 氨氮濃度 25mg/L 5.能耗： 煤耗與上年同比下降 1%/噸 (產品 ) 50kg/噸 （產品） 電耗與上年同比下降 1%/噸 (產品 ) 33kwh/噸 (產品 ) 5.4.1.1 由管理者代表按總經理要求，并按照本手冊 5.4.1.2-5.4.1.5 所規定的控制方Q/THJNJ101-2009 - 19 - 法組織制定、 實施質量和環境目標的展開和考評，以保證本公司質量和環境目標的實現。 5.4.1.2 質量和環境目標展開和考核的管理 a. 本公司的質量和環境目標展開和考核由總經理負責，并委托管理者代表組織人事考核部進行。 b. 管理者代表負責組織 人事考核部 進行質量和環境目標展開和考核的具體實施工作。 c. 各部門負責本部門質量和環境目標的實現，以保證公司質量和環境目標的實現。 d. 本公司質量和環境目標的展開和考核，以 PDCA 循環的方式進行，從年度質量和環境目標制定，展開實施，到目標管理評審，形成一個循環，確保質量和環境目標 的實現。 5.4.1.3 質量和環境目標的展開 a. 每年年初管理者代表組織各部門根據公司經營目標和上年度質量和環境目標實現情況制定年度公司質量和環境目標（目標和指標盡可能量化，并和方針保持一致），報總經理批準。 b. 管理者代表根據年度公司質量和環境目標，組織各有關部門進行質量和環境目標的展開，并制定各部門質量和環境目標與技術措施，形成部門質量和環境目標責任書。 c.總經理對部門質量和環境目標責任書的充分性和各項措施的可操作性進行審核后批準。 5.4.1.4 各部門按本部門質量和環境目標責任書 組織 實施，確保本部門質量和環境目標的實現。 a. 在質量和環境目標實現過程中有問題時，責任部門必須及時與管理者代表溝通，以保證質量和環境目標的實現。 b.部門質量和環境目標責任書的修改，必須經管理者代表審核、總經理批準。 5.4.1.5 質量和環境目標的考核 a. 管理者代表組織人事考核部對質量和環境目標完成情況進行管理和考核，每 季 度 對各部門質量和環境目標實現情況進行檢查，并根據檢查情況形成質量和環境目標完成情況考評記錄向總經理匯報。 b. 在進行內部審核時，內審組要對公司質量和環境目標的展開和實現 情況進行審核，發現不符合按 Q/THJNJ108-2009內部審核控制程序執行。 c. 總經理要通過公司生產經營報表、內部審核報告和質量和環境目標完成情況考評記錄，掌握質量和環境目標的實施情況，并做出適當的處置決定。 d. 總經理每年要通過管理評審對年度質量和環境目標實現情況進行考評 （要考慮國家 Q/THJNJ101-2011 - 20 - 法規和標準或公司產品或生產經營活動發生變化的情況），對需要修訂的質量和環境目標做出修改決定，由 總經理 辦公室按 Q/THJNJ102-2009文件控制程序的規定對質量和環境目標進行修訂。對需要制訂糾正措施的改 進，按 Q/THJNJ110-2009糾正措施控制程序執行。對需要制訂預防措施的改進，按 Q/THJNJ111-2009預防措施控制程序執行。 5.4.1.6 質量和環境目標展開和考核過程發生的記錄按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規定執行。 5.4.2 質量和環境管理體系策劃 （ 4.3 ） 總經理和管理者代表負責組織品質管理部、 安全管理 部和有關人員對本公司質量和環境管理體系的建立和改進實施策劃。 a. 按本手冊 4.1 的規定對本公司質量和環境管理體系的建立和實施進行策劃，形成本公司現行質量和環境管理體系文件，滿足實現質量和環境目標的要求。 b. 當質量和環境管理體系因各種原因需變更時，按本手冊 5.6 的規定以管理評審的方式，對質量和環境管理體系的改進進行策劃，保持質量和環境管理體系的完整性。 5.4.3 環境因素 （ 4.3.1 ） 5.4.3.1 安全管理部 負責環境因素識別與評價的歸口管理并組織實施，制定并執行Q/THJNJ112-2006環境因素識別與評價控制程序，并做好其實施控制工作。從而最大限度對公司產品在生產、經營管理活動中能夠控制和可以施加影響的各種環境因素識別和評 價，確定重要環境因素，確保在建立環境目標時考慮到重要環境因素及管理方案。 5.4.3.2 安全管理部 負責對各部門的重要環境因素進行匯總和整理，對全公司的重要環境因素進行分析、歸納、審核，評價出重要環境因素，編制重要環境因素清單，并將評價結果傳遞給各部門，各部門負責本部門環境因素識別和評價工作。 5.4.3.3 安全管理部 負責公司重要環境因素更新的管理，各部門負責本部門環境因素更新的管理。 5.4.4 法律與其他要求 （ 4.3.2 ） 5.4.4.1 總經理辦 公室 負責法律與其他要求的歸口管理，制定并執行 Q/THJNJ113-2009法律、法規獲取識別確認控制程序，及時識別和獲取公司適用的質量和環境法律、法規、標準及其他要求，確定其適用性并跟蹤其變化和及時更新。 5.4.4.2 總經理辦公室 、 安全管理部 負責和市環保部門、上級主管部門以及出版社建立聯系渠道，及時獲取、購買有關質量和環境的法律、法規和標準等其他要求，并發放給Q/THJNJ101-2009 - 21 - 各有關部門執行。確保該渠道暢通，及時進行更新。 5.4.4.3 總經理辦公室 編制并保持環境法律法規及其他要求清單。 5.4.5 環境管理方案 （ 4.3.3 ） 5.4.5.1 安全管理部 負責組織環境管理方案的歸口管理，為確保實現本公司的環境目標和指標，達到國家環境法規的要求。本公司規定和執行以下控制方法，實施環境管理方案的控制。 5.4.5.2 環境管理方案應明確實現環境目標和指標，規定可行的技術措施，明確責任單位、完成的時間和進度。 5.4.5.3 環境管理方案要盡可能與重要環境因素嚴重程度相適應。 5.4.5.4 安全管理部 根據本公司環境管理的實際情況，制定旨在實現環境目標和指標的一個或多個環境管理方案，并報總經理批準后實施。 5.4.5.5 安全管理部 每季度 目標考核時 檢查 分 公司環境管理方案的實施效果，并向總經理匯報。 5.4.5.6 當本公司生產經營活動發生變化，重要環境因素以及環境目標、指標也相應發生改變時， 安全管理部 應及時修訂環境管理方案，以確保環境管理體系的適應性、有效性和符合性。由于管理評審或內部審核要求應對環境管理方案進行修訂時， 安全管理部 可對其進行適當的修訂。 5.5 職責、權限與溝通 5.5.1 組織結構、職責和權限 （ 4.4.1 ） 5.5.1.1 為有效運行質量和環境管理體系，本公司建立了適宜的組織機構 。（見附圖 一質量和環境管理體系組織機構圖） 5.5.1.2 經過策劃，本公司對質量和環境管理體系的各項過程活動、職責進行分工（見附表一 質量和環境管理體系過程活動要素職責分配表）。 其中：“ L”表示歸口領導責任：“ G”表示歸口管理責任：“ Z”為主要職能責任；“ P”為配合執行責任。 5.5.1.3 本公司對與質量和環境管理體系運行有關的部門和人員規定職責、權限和相互關系。 5.5.1.4 與質量和環境管理體系運行有關的部門和人員要清楚自己的職責權限及相互關系，并按本公司慣例、相關程序和作業文件規定的信息傳送、面 談、會議等方式，為確保對質量和環境管理體系的有效性進行內部溝通和信息交流。 Q/THJNJ101-2011 - 22 - a. 總經理職責和權限 （ 1）對質量和環境管理體系的建立、運行和持續改進其有效性負責； （ 2）負責建立、完善公司組織機構，并分配其職責、權限，確保有效溝通。對創造適宜的，實現質量和環境目標所需的工作環境負責； （ 3）通過各種會議和其它溝通方式，在全體員工中傳達貫徹以顧客為關注焦點的理念，使其懂得滿足顧客和法律法規要求的重要性； （ 4）制定反映產品特點和顧客期望的質量和環境方針，給全體員工指明奮斗方向； （ 5）負責人力資源管理，任命管 理者代表，組織制定質量和環境目標，確保質量和環境目標分解到職能部門，建立質量和環境目標考評體系和考評方法； （ 6）按規定要求對質量和環境管理體系的充分性、有效性和適宜性進行管理評審，對質量和環境管理體系改進措施做出決策； （ 7）及時掌握資源狀況，確保資源的獲得，為質量和環境管理體系配備必要的人力、物力、財力和技術資源，負責環境管理資金的配置； （ 8）對公司的生產經營、產品質量和污染預防負領導責任，負責將環境管理方案中的治理項目、安全措施計劃納入公司的生產經營管理； （ 9）對本公司各部門的工作質量負領導責任， 對各部門貫徹質量和環境方針、質量和環境目標，實施持續改進負領導責任。 b. 生產副總經理職責和權限 （ 1）負責生產計劃的編制和實施 的審核 ； （ 2）負責能源管理 ； （ 3）負責計量管理 ； （ 4） 負責文件和記錄管理 ； （ 5） 負責 儲運分廠 和運輸管理 ； （ 6） 負責甲醛和動力分廠生產過程的管理。 c.供銷副總經理職責和權限 （ 1）負責原材料的采購； （ 2）負責甲醛和 脲醛樹脂 的銷售管理； （ 3）負責培訓和人事考核管理。 d.總工程 師職責和權限 （ 1）負責 脲醛樹脂 的生產和管理； Q/THJNJ101-2009 - 23 - （ 2）負責原材料、中控、最終產品的檢驗和管 理； （ 3）負責安全管理 ； （ 4）負責環境管理。 e. 管理者代表的職責和權限 （ 1）管理者代表的職責和權限按管理者代表任命書的規定執行。 f.總經理辦公室的職責和權限 （ 1）負責質量和環境管理體系的文件控制和記錄控制的歸口管理和組織實施，收集、識別、確定和更新公司適用的環境法律、法規、標準和其他要求； （ 2）負責食堂及辦公、環境因素的控制； （ 3）負責分公司自動化辦公和通訊設施的管理和維護； （ 4）負責分公司辦公區文明辦公檢查與考核。 g.人事考核部職責和權限 （ 1）負責人力資源的歸口管理，組織員工進行質 量和環境培訓，做好員工檔案管理； （ 2）負責人員的聘任和考核； （ 3）負責對各部門質量、環境目標考核 ； （ 4）負責提高員工企業文化、質量和環境管理體系的意識、組織培訓 （ 政治部 ） ； （ 5）通過媒體宣傳企業文化和企業質量和環境管理體系的方針 （ 政治部 ） ； h. 生產部職責和權限 （ 1）負責生產計劃的下達和統計 分析 ； （ 2）負責基礎設施的歸口管理和實施控制，為質量和環境管理配備必要的設備，組織做好設備管理和維護保養工作，確保生 產設備處于完好狀態 ； （ 3）負責工作環境采暖系統的歸口管理和組織實施； （ 4）負責 監視和測量裝置控制的歸口管理和組織實施，建立臺帳，分類編號，確定校準周期； （ 5）負責編制測量設備周期檢定申請表，做好測量設備的送檢等工作； （ 6）負責 分公司 能源節約工作的管理 ； （ 7） 負責本部門環境因素的識別、評價和控制； （ 8） 負責生產用水、汽的供給和管理工作 （動力） ； （ 9） 負責實現本部門質量和環境目標及實施持續改進，保證分公司質量和環境目標的實現。 Q/THJNJ101-2011 - 24 - i. 品質管理部職責和權限 （ 1） 負責產品的監視和測量的歸口管理，組織實施進貨檢驗、中控檢驗和最終檢驗； （ 2）負責產品質量指標的統計和考核，按規定反 饋質量信息； （ 3）負責標識和可追溯性的歸口管理和組織實施； （ 4）負責本部門的危險源和環境因素的識別、評價和控制； （ 5）協助管理者代表組織質量管理體系策劃；負責內部審核、不符合處置、糾正措施、預防措施的歸口管理和實施 ； 負責質量管理體系運行過程中的組織、協調、考核、監督檢查工作； （ 6）對實現本部門質量和環境目標及實施持續改進負責，保證公司質量和環境目標的實現。 j.技術標準認定小組職責和權限 （ 1）負責分公司有關產品標準、工藝規程、操作規程的制定； （ 2）負責產品實現與環境活動運行的策劃； （ 3）負責 工藝規程執行情況的檢查工作； （ 4）負責不合格品評審的歸口管理和組織實施； （ 5）負責公司質量體系的數據分析歸口管理。 k.安全管理部職責和權限 （ 1）負責 作 業 環境的歸口管理； （ 2）負責安全生產的檢查和考核； （ 3）負責安全應急預案的組織實施。 （ 4）在總經理領導下組織進行環境方針的宣傳貫徹、環境目標的展開和考核，組織制定環境管理方案，確定環境管理目標實施措施、環境保護項目和安全措施計劃； （ 5）協助管理者代表組織進行環境管理體系策劃；負責內部審核、不符合處置、糾正措施、預防措施的歸口管理和實施；負責環境 管理體系運行過程中的組織、協調、考核、監督檢查工作； （ 6）負責環境因素的識別和評價的歸口管理工作，確定重要環境因素，負責重要環境因素的更新； （ 7）負責環境管理體系的運行控制和監測、檢查工作；負責 環境監測 設備的管理和檢定 ； （ 8）負責環境事故應急準備及事故處理的歸口管理 。 Q/THJNJ101-2009 - 25 - l.銷售部職責和權限 （ 1）組織收集市場信息，研究分析市場變化，掌握顧客需求，及時反饋溝通； （ 2）在主管經理領導下進行與產品有關要求的確定和評審工作，確保滿足顧客要求，負責顧客對產品的環境要求的評審和協調工作； （ 3） 負責與顧客溝通 、開展顧客滿意度調查，對顧客滿意信息按規定收集反饋 ； （ 4）負責對顧客意見的處理并做好為顧客的服務工作； （ 5）對顧客滿意調查的數據進行統計分析； （ 6）負責向顧客宣傳公司的質量和環境管理體系方針，在售后服務活動中要符合公司的質量和環境管理的要求； （ 7）對實現本部門質量和環境目標和實施持續改進負責，保證公司質量和環境目標的實現。 m. 供應部職責和權限 （ 1）在 總 經理領導下進行采購過程的控制 及電解銀的外協過程的控制 ，負責合格供方評價、實施 合格物資的 采購； （ 2）負責向相關方提出環境管理要求，并影響其 加強環保意識； （ 3）對實現本部門質量和環境目標及實施持續改進負責，保證公司質量和環境目標的實現； （ 4）負責向分公司提供所購原料的相關環境資料。 n. 甲醛分廠、 木材膠粘劑 分廠、職責和權限 （ 1）對產品實現過程的控制負責； （ 2）組織做好生產準備和生產調度工作，負責生產過程數據統計，負責現場管理的組織、實施和考核； （ 3）參與產品有關要求的評審工作，提出評審意見； （ 4）參與不合格品評審工作，提出不合格品處置意見； （ 5）負責生產和服務提供過程的控制； （ 6）對過程的監視和測量負責，并組織實施； （ 7）負責生產過程的數據分析統計技術推廣應用的管理； （ 8）認真執行質量和環境管理體系文件，貫徹執行國家法律法規標準和公司的有關規定，嚴格工藝紀律，加強本 單位員工質量和環境管理體系的教育和管理，確保產品質量和污染預防； Q/THJNJ101-2011 - 26 - （ 9）負責按生產指令，組織完成生產任務，實施文明生產，保證質量和產量要求 ； （ 10）負責本單位的環境因素的識別和更新，并對重要環境因素進行評價和控制； （ 11）負責本單位污染物、廢舊物管理達到公司管理程序和國家法規的要求； （ 12）負責在本單位生產活動中，協調生產與環境的關系，提出安全生產和環境 保護的要求，確保方針、目標的實現； （ 13）負責環境治理設備和安全防護設施的維護和正確使用，確保設備、設施的完好。負責本單位設備設施的安全操作和管理，做好各種設備的小修、零修，保證設備安全正常運行； （ 14）負責環境事故的應急處理，參與事故的調查和分析； （ 15）負責本單位生產材料、能源、化學品、有毒有害物品的分類存放、使用和管理，注意降低資源和能源消耗； （ 16）負責本單位作業現場的管理； （ 17）負責本單位質量和環境管理信息的交流和溝通，收集員工有關質量和環境的要求和建議；按質量和環境管理體系過 程活動要素 職 責分配表的要求，組織做好本單位其職能的實施和控制； （ 18）對實現本單位質量和環境目標和實施持續改進負責，保證公司質量和環境目標的實現。 o.儲運分廠職責和權限 （ 1）負責產品交付和產品防護過程的歸口管理和組織實施，做好產品貯存、搬運的防護和產品標識 ； 負責危險化學品的保管、發放工作，在貯存、搬運過程中防止中毒、污染和事故的發生，負責庫房的運行控制管理及應急響應和準備； （ 2）負責 B 類物質的進廠質量驗收工作； （ 3）負責材料的節約降耗工作，負責生產活動中廢舊物資的回收和處理工作； （ 4） 負責本部 門的環境因素的識別、評價和控制； （ 5）對實現本部門質量和環境目標及實施持續改進負責，保證公司質量和環境目標的實現 ； （ 6）負責環境事故的應急處理，參與事故的調查和分析 。 5.5.1.5 本公司各崗位人員的職責和權限，由人事考核部按總經理要求組織各有關部門編制和執行 Q/THJNJ201-2009各類人員工作標準。 5.5.2 管理者代表 （ 4.4.1 ） Q/THJNJ101-2009 - 27 - 管理者代表任命書 本公司總經理聘任 孫成忠 同志為管理者代表，除原有職責之外，負有以下職責： a. 組織建立、實施和保持質量和環境管理體系； b. 組織質量和環境管理體系的內部審核、糾正措施和預防措施，組織落實職責權限、內部溝通，負責管理評審的支持工作； c. 向總經理報告質量和環境管理體系的運行情況和業績及改進的需求， 為質量和環境管理體系的改進提供依據； d. 宣傳貫徹質量和環境方針、質量和環境目標，提高員工的滿足顧客 要求的意識； e. 負責質量和環境管理體系有關事宜的外部聯系工作。 總經理 : 史福寶 二 OO 九 年 八 月 八 日 5.5.3 內部溝通與信息交流 （ 4.4.3 ） 5.5.3.1 為確保對質量和環境管理體系的有效性以及環境因素的 管 理進行溝通，由管理者代表負責內部溝通與信息交流過程的歸口管理，各部門和有關人員嚴格執行Q/THJNJ114-2009信息交流與溝通控制程序，以確保內部溝通與信息交流過程的有效性。 5.5.3.2 本公司內部溝通與信息交流主要采用“口頭、書面”二種形式和“信息傳遞、面談、各種會議”等方法。 5.5.3.3 本公司內部溝通與信息交流渠道為“上行、下行、平行和越級溝通”。 Q/THJNJ101-2011 - 28 - 5.5.3.4 辦公室負責與外部相關方的聯絡，接收有 關質量、環境的信息、文件和答復，特別是涉及重要質量、環境因素的外部聯絡的處理并保持其處理決定的記錄。 5.5.3.5 利用內部審核和本手冊 8.2.3 的過程監視和測量對“內部溝通與信息交流”過程進行監視，發現內部溝通與信息交流不暢時，責任部門應及時糾正，需要采取糾正措施的按照 Q/THJNJ110-2009糾正措施控制程序的規定執行。 5.6 管理評審 （ 4.6 ） 5.6.1 總則 為了確保本公司質量和環境管理體系的持續適宜性，充分性和有效性，本公司規定并執行以下控制方法，實施管理評審。 5.6.1.1 本公司的管理評審是公司在質量和環境管理方面的最高決策形式， 每年至少進行一次管理評審，并 結合本公司的實際情況，針對不同的評審內容分別采取以下幾種形式： a. 組織機構調整、資源配置、重大質量、環境事故處置等，采取由總經理根據具體情況向股份公司匯報、請示決策的方式進行管理評審。 b. 對于質量和環境管理體系的適宜性、充分性、有效性，在每次年度內審和外審結束后的一個月內以總經理聽取管理者代表匯報、研究決策的形式進行管理評審。 c. 對于質量方針和目標、環境方針和目標的實現情況，質量和環境管理體系運行的總體情況， 顧客滿意情況和產品實物質量情況，預防和糾正措施情況以及上次管理評審的跟蹤措施，在每年的年末以經理辦公會議的形式進行管理評審。 5.6.1.2 每次管理評審均由總經理主持，管理者代表負責按總經理要求下發管理評審通知，確定管理評審時間、地點、參加人員，準備輸入的資料及負責單位，由總經理批準后執行。 5.6.1.3 有關部門和人員要按期完成管理評審輸入資料的準備工作并按時參加管理評審。 管理者代表負責 按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的要求 保持管理評審所發生的各種記錄。 5.6.2 評審輸入 根據每 次管理評審通知的要求，以下部門和人員準備好下述有關的書面報告，在進行管理評審時向總經理匯 報 。 a. 管理者代表匯報內部審核情況（包括外部審核情況），質量方針和目標、環境方Q/THJNJ101-2009 - 29 - 針和目標實現情況，預防和糾正措施狀況，提出質量和環境管理體系改進需求 ； b. 品質管理部匯報產品實物質量情況及改進意見； c. 銷售部、信息服務部匯報顧客滿意情況及改進意見； d. 各部門匯報質量、環境相關過程業績和改進意見； e. 管理者代表向總經理報告上次管理評審決議的執行情況。 5.6.3 評審輸出 5.6.3.1 每次管理評審，由總 經理根據管理評審輸入信息做出管理評審結論，由管理者代表負責形成管理評審報告（可以 是 會議紀要、決定等形式）。管理評審報告的內容應符合管理評審通知輸入內容的要求，主要包括： a. 對質量方針和目標、環境方針和目標實現情況，顧客滿意情況，資源能力滿足要求情況及質量和環境管理體系運行有效性、適宜性、充分性的評價。 b. 確定質量和環境管理體系的改進措施。 c. 根據顧客要求確定產品的改進措施。 d. 根據以上改進措施確定資源的需求及配置計劃。 5.6.3.2 管理者代表對總經理管理評審報告中提出的改進措施擬定改進措施計劃，向責任部門下發執行。 a. 責任部門根據改進措施計劃分析原因，實施糾正或糾正措施。 b. 管理者代表對改進措施實施情況進行驗證，并向總經理報告。 6 資源管理 6.1 資源提供 為實施、保持質量和環境管理體系并持續改進其有效性，本公司為質量和環境管理體系各過程，提供了能力充分的人力資源，物質資源和信息知識資源，并通過公司的財務管理體系，所提供的財力資源，為其提供支持和保證，以滿足顧客要求，不斷增強顧客 和相關方 滿意。 6.2 人力資源 6.2.1 總則（ 4.4.2） 人事考核部在主管經理的領導下，負責本公司人力資源的歸口管理和組織實施。本公司規定并執行 Q/THJNJ115-2009員工培訓控制程序，加強對人力資源（教育、培訓、技能、經歷）四個方面的管理和考核，使本公司從事影響產品 與要求的符合性的工作 和環境工作的人員能夠勝任其本崗位工作。 Q/THJNJ101-2011 - 30 - 6.2.2 能力、 培訓 和 意識 （ 4.4.2 ） 6.2.2.1 總 經理根據本公司的經營發展情況確定公司所需崗位設置，人事考核部按 總 經理的要求策劃、制定 Q/THJNJ201-2009各類人員工作標準，確定 公司從事影響產品 與要求的符合性的工作 和對環境產生重大影響的每一崗位工作人員所需的能力要求和任職條件（包括：學歷、培訓、技能及工作經歷要求），做為本公司配置人力資源的依據。 6.2.2.2 人事考核部按照 Q/THJNJ115-2009員工培訓控制程序的規定，組織實施員工培訓或按 總 經理要求采取其他措施（如：招聘或崗位調整等）， 使 本公司的員工 獲得所需的 能力。并對培訓所采取措施的有效性進行評價。 6.2.2.3 人事考核 部按員工質量、環境意識培訓計劃 的規定， 組織培訓。 6.2.2.4 通過培訓，使每一名從事影 響產品 與要求的符合性的工作 和環境工作的員工都要認識到本崗位工作的相關性和重要性 ； 意識到符合質量和環境方針、符合程序、符合質量和環境管理體系要求的重要性 ； 意識到偏離規定的運行程序的潛在后果，以及本崗位為實現質量和環境目標所應做的工作。通過培訓，使每一名從事影響產品 與要求的符合性的工作 和環境工作的員工了解本人的質量和環境管理職責，使其在執行質量和環境方針、執行程序、實現質量和環境管理體系要求方面，保證產品 與要求的符合性 ，最大限度地減少對環境的影響，以及在應急狀態中能正確進行應急響應，保證其能勝任本職工作。 6.2.2.5 人事考核部 按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的要求保持 教育、培訓、技能、經歷的 記錄。 6.3 基礎設施 為確保本公司工業甲醛、脲醛樹脂等產品和環境影響符合要求，由生產部對基礎設施進行歸口管理，制定并執行以下控制辦法。 6.3.1 根據本公司實際情況和產品特點，本公司提供以下基礎設施。 a. 工業甲醛、脲醛樹脂等產品的生產廠房、辦公場所等建筑設施。 b. 風、水、電、氣等動能供應設施。 c. 工業甲醛、脲醛樹脂等產品的生產設備、環境治理設備和測量裝置。 d. 產品標準、工藝規程、記錄等軟 件。 e. 自動化辦公和通訊設施等。 6.3.2 對所提供基礎設施，不斷進行維護、完善，使之滿足要求。 a. 生產部依據本公司相關管理制度和規定對工業甲醛、脲醛樹脂等產品的生產廠Q/THJNJ101-2009 - 31 - 房、辦公場所等建筑設施和“風、水、電、氣動能供應設施”組織進行維護和完善。 b. 生產部負責生產設備和環境治理設備的管理，負責建立機械設備臺帳、壓力容器臺帳、安全閥臺帳等。編制 Q/THJNJ104-2009設備控制程序，并以此實施設備管理和控制（包括：設備采購、安裝、調試、驗證、維修、保養和完好狀態檢查、記錄等）。 c. 分廠負責生產設備和環境治理設備的日常維護保養，操作者按設備操作規程維護保養和使用設備。 d. 測量裝置的維護、保養按本手冊 7.6.3 條款執行。 e. 各有關部門按照 Q/THJNJ102-2009文件控制程序和 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規定分別對“產品標準、工藝規程、記錄”等軟件進行管理，防止損壞、變質和丟失等。 f. 總經理辦公室負責微機、打印機、復印機等自動化辦公設施和電話 機 、傳真 機 等通訊設施的管理，并及時組織維修和更新，保證其處于完好狀態。 g. 全體員工有責任愛護、保養 和不損壞公司的相關基礎設施。 6.3.3 基礎設施出現不適宜情況，生產部等有關部門要及時進行評價，向總經理報告，并根據情況采取措施進行處置。 6.4 工作環境 6.4.1 為確保本公司工業甲醛、脲醛樹脂等產品和環境影響符合要求，由安全管理部對工作環境進行歸口管理，制定并執行以下控制方法，負責對確定和管理生產過程所需要的工作環境要求實施控制。 a. 安全管理部按有關工藝規程中對“工業甲醛、脲醛樹脂 等產品生產、儲存現場環境溫度和“工業甲醛、脲醛樹脂等產品生產現場和原料及產成品的貯存現場的防火、防爆要求”進行管理 。 b. 各 分廠和供應部、銷售部、安全管理部負責按有關“工業甲醛、脲醛樹脂等產品生產、儲存現場環境溫度和“工業甲醛、脲醛樹脂等產品生產現場和原料及產成品的貯存現場的防火、防爆要求”的規定，實施工作環境的現場控制，確保產品符合規定要求。 c. 安全管理部負責按本公司安全生產管理的有關規定實施文明生產的管理，分廠按本公司文明生產管理的有關規定實施文明生產。 d. 生產部負責本公司采暖系統的管理，確保工作環境溫度，滿足產品質量要求。 Q/THJNJ101-2011 - 32 - 6.4.2 工作環境出現不適宜情況，安全管理部等有關部門及時進行評價，向主管經理 報告，并根據具體情況采取措施進行處置。 7 產品實現和環境活動實施與運行 （ 4.4 ） 7.1 產品實現與環境活動運行的策劃（ 4.4.6） 7.1.1 總則 對于本公司目前已生產過的產品以及所產生的環境影響，其產品實現過程和 環境活動運行 過程的控制要求，已經在本公司質量和環境管理體系文件中做出規定。當需要生產新產品或特殊合同以及會產生新的環境影響時，如果原有質量和環境管理體系文件滿足不了要求的時候，對新產品或特殊合同以及會有可能產生的環境影響的產品實現過程和 環境活動運行 過程進行再策劃。 7.1.2 產品實現 過程和 環境活動運行 過程的再策劃由技術標準認定小組歸口管理，由管理者代表組織有關人員進行，策劃結果的輸出形成新版本的質量和環境管理體系文件或對原有質量和環境管理體系文件進行一定的修改。 7.1.3 產品實現過程和 環境活動運行 過程再策劃的主要內容有： a. 特定產品的質量和環境目標和要求，明確實施過程和每一過程活動的負責人及職責、權限，以及工作進度。 b. 規定產品檢驗計劃，確定驗證、確認、監視、 測量、 檢驗和試驗項目，檢驗方式和方法。 c. 確定產品實現所需的設備、工具、量具、作業文件、記錄和員工培訓等資源。 d. 識別、評價重要環境因素，確定環境管理方案等。 7.1.4 產品 生產 計劃由生產部組織有關部門和人員執行， 對執行結果進行統計分析。 7.1.5 環境管理方案 由安全管理部組織制定并對 執行結果進行 考核 。 7.2 與顧客有關的過程 7.2.1 與產品有關要求的確定 銷售部負責了解顧客的要求，與顧客要求不一致的通過溝通協商達成一致 ,確定與產品有關的要求。 7.2.1.1 與產品有關要求確定的內容 a. 顧客明示的要求，如產品的名稱、性能指標、收貨廠家、收貨地址、收貨人、到貨時間、數量、運輸等。 b. 顧客 隱含的要求，即規定的用途或已知的預期用途所必須的要求。 Q/THJNJ101-2009 - 33 - c. 適用于 本公司工業甲醛、脲醛樹脂等產品的法律法規和技術標準要求： （ 1） GB/T9009-1998 工業甲醛溶液 （ 2） GB/T14732-2006 木材工業膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂 d. 本公司 認為必要 的 任何 附加要求。 與產品有關的要求，由銷售部通過“購貨合同”等文件加以識別和確定后與顧客協商一致，得到顧客的承認和批準。 7.2.2 與產品有關 的 要求的評審 7.2.2.1 與產品有關 的 要求的評審由銷售部歸口管理，并制訂和執行以下控制方法 。 7.2.2.2 銷售部和顧客在簽定 “購貨合同”之前，以及“購貨合同”更改之前，對本手冊 7.2.1.1 中與產品有關的要求進行評審，確保與產品有關的要求規定明確，并有能力按時發貨，確保實現產品銷售合同。 7.2.2.3 銷售部在確認“購貨合同”中有關“產品的名稱、性能、指標、收貨廠家、收貨地址、收貨人、到貨時間、數量、運輸”等要求得到規定，與顧客要求一致，有能力滿足規定的要求后，在“與產品有關要求評審記錄”上簽字以示評審。 7.2.2.4 銷售部負責保持“與產品有關要求評審記錄”，作為與產品有關要求評審及 評審所引起措施的記錄，需要時將“購貨合同”內容反饋 品質管理部 和分廠等部門。 7.2.2.5 對于“口頭 、 電話 、 傳真”合同，銷售部通過電話或傳真對其要求進行確定形成評審記錄并保持傳真件或電話記錄。 7.2.2.6 由于顧客或本公司原因，產品要求發生變更時，銷售部要按本手冊 7.2.2.2 對產品要求變更內容進行評審后，對“與產品有關要求評審記錄”的有關內容或電話記錄進行修改，需要時將更改內容反饋相關部門和分廠。 7.2.3 顧客溝通 銷售部及有關人員要從了解顧客要求、訂貨 、 直至售后服務，與顧客建立溝通渠道，并按相關 程序的規定與顧客進行有效的溝通和交流，向顧客提供信任，更好地滿足顧客的要求。 7.2.3.1 與顧客溝通的內容 a. 了解工業甲醛、脲醛樹脂等產品的市場動態、產品信息； b. 了解顧客對有關產品發貨方面的意見或更改要求，向顧客反饋工業甲醛、脲醛樹脂等產品有關信息； c. 了解顧客對工業甲醛、脲醛樹脂等產品的意見和質量信息反饋； Q/THJNJ101-2011 - 34 - d. 向顧客提供產品對環境影響的相關資料。 7.2.3.2 與顧客溝通方法 a. 在接受“購貨合同”或發貨電話通知之前主動與顧客接觸，或請顧客到公司考察、會談； b. 在接受合同或發 貨電話通知與顧客正式溝通； c. 在執行合同建立聯絡渠道后，通過電話、傳真、面談等方式定期通報發貨要求執行情況，處理顧客有關發貨要求變更事宜； d. 在產品交付時做好與顧客的交接工作； e. 建立發貨記錄和顧客電函登記制度，按顧客要求進行售后服務，了解顧客的意見和要求。 7.2.3.3 與顧客溝通過程發生的各種記錄由銷售部按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規定執行。 7.4 采購 7.4.1 采購過程 7.4.1.1 為了確保本公司采購的產品符合規定的采購要求，由供應部在主管經理領導下負責采 購過程的歸口管理 及 電解銀 外協過程的 控制 。同時依據采購的產品和物資對產品實現過程和最終產品的影響程度、編制物資分類清單，明確對供方和采購產品控制類型和程度。 7.4.1.2 采購產品分為 A、 B、二類。 a. 對 A 類物資（原、輔料，如：“甲醇、尿素”等。）的供方實施質量保證能力評價。 b. 對 B 類物資（一般物資，如：設備配件等。）可采取對樣品或產品進行實物驗證的方法。 7.4.1.3 供方評價 在采購實施前，供應部根據 Q/THJNJ105-2009供方選擇、評價和重新評價準則的規定，對采購產品的 供方進行評價、選擇和重新評價。 a. 評價內容：供方的資源能力，管理能力和產品質量、交貨期和價格。 b. 供應部根據評價結果、選擇合格供方，形成合格供方名單報總經理批準。 c. 對合格供方建立檔案實行動態管理，供應部采用“業績評定”的方法每年對合格供方進行一次重新評價。 Q/THJNJ101-2009 - 35 - d 供應部保持供方評價結果及所引起措施的記錄。 7.4.2 采購信息 7.4.2.1 由供應部根據生產部提供的生產指令和工業甲醛、脲醛樹脂等產品庫存的實際情況實施采購，需要時編制物資采購計劃、采購合同等采購文件，向供方傳遞采購信息 ，其內容包括： a. 產品名稱、規格、型號、數量等基本要求。 b. 產品的功能、性能、安全性、可靠性、材質、工藝方法等。 c. 質量管理體系要求（適當時）。 d. 到供方驗證產品質量的安排，與供方的溝通要求。 e. 要求供方提供產品的相關環境資料。 7.4.2.2 需要簽訂采購合同的物資，由供應部按“合同法”的規定和經理的要求，與供方簽訂采購合同。 7.4.2.3 供應部必要時，組織有關人員對采購文件進行評審，確保采購要求充分與適宜。 7.4.3 采購產品的驗證 7.4.3.1 供應部根據總經理批準后 的物資采購計劃或采購合同實施采購，對總經理的口頭采購指令，供應部要做好采購記錄。 7.4.3.2 采購的物資由儲運分廠通知品質管理部對 A 類 物資實施檢驗或驗證，品質管理部 按照 Q/THJNJ107-2009產品的監視和測量控制程序的規定對采購物資進行檢驗或驗證 ；B類物 資 由 儲運分廠按規定進行驗收；電解銀質量驗收由甲醛分廠按規定進行驗收。 7.4.3.3 只有經檢驗合格的產品才能入庫或投入使用。 7.4.3.4 當本公司或顧客需要到供方對采購產品進行驗證時，由供應部在物資采購計劃或采購合同等采購 文件中做出驗證的安排，同時規定產品放行方法。 7.5 生產和服務提供和環境活動的運行控制 （ 4.4.6 ） 7.5.1 生產和服務提供的控制 為了使生產和服務在受控狀態下進行，由技術標準認定小組對生產和服務提供過程進行歸口管理，經過策劃對生產和服務提供過程規定并執行以下控制方法。 7.5.1.1 技術標準認定小組提供產品工藝規程等生產文件并進行控制 a. 技術標準認定小組確定工業甲醛、脲醛樹脂等產品工藝規程，明確生產設備，規定工藝參數，并按規定由總經理審批后印制。 （工藝流程圖見附圖 二 ） Q/THJNJ101-2011 - 36 - b. 技術標準認 定小組負責制定環境監測設備自檢規程。 c.各分廠將產品工藝規程等文件發放到班組指導生產。 d.各分廠組織操作者學習產品工藝規程、安全操作規程等作業文件，確保其有效執行。 e.各分廠嚴格執行產品工藝規程、生產文件，并認真填寫有關生產記錄，確保產品符合要求。 f.各分廠每月對工藝貫徹情況進行一次統計分析，并及時填寫工藝參數分析月報，發現問題及時組織改進。 7.5.1.2 提供生產設備并實施控制 a. 各分廠負責按 Q/THJNJ104-2005設備控制程序的要求，對生產設備 、環境設施 進行管理和控制 ，為生產提供完好設備。 b. 各分廠負責保持生產設備 、環境設施 完好狀態。 c. 各分廠負責生產設備 、環境設施 的日常維護和保養，操作者按設備操作規程正確使用設備，完成生產任務。 7.5.1.3 公司負責提供能力充分的監視和測量 設備 ，并按 7.6 條款進行控制。對生產過程和產品的監視和測量分別按 8.2.3 條款和 8.2.4 條款實施控制。 7.5.1.4 產品放行、交付的控制 a. 產品放行由品質管理部負責，產品放行前必須由品質管理部按 Q/THJNJ107-2009產品的監視和測量控制程序的要求完成規定的檢驗合格后， 各分廠才能辦理產成品入庫手續。 b. 產品交付由儲運分廠歸口管理并負責實施，與顧客辦理產品出庫手續，填寫產品出庫單，由顧客對我廠產品進行驗收。 c. 在產品交付時，儲運分廠要再次按 Q/THJNJJ107-2009產品的監視和測量控制程序的要求，對交付產品取樣送品質管理部檢驗，并同時檢查產品包裝質量，確保產品符合規定要求。 d. 我公司產品交付為公路和鐵路兩種運輸方式，在運輸時要符合 GB/T9009-1998工業甲醛溶液、 GB/T14732-2006木材工業膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂 中的有關規定，防止產品碰撞、損壞，做好運輸過程中的防護措施，防止產品泄漏或發生火災，確保按“發貨通知單”要求的交付時間和運輸方式將產品完好的發運到交付地點。 Q/THJNJ101-2009 - 37 - e. 公路運輸過程外包時，由儲運分廠按本手冊 7.4 的規定選擇合格的運輸單位實施產品運輸和控制。 7.5.1.5 產品售后服務的控制 本公司的產品售后服務由 銷售 部歸口管理和組織實施（各分廠等部門有責任參加售后服務），并規定和執行以下控制方法。 a. 銷售 部建立服務電話，對顧客提出的要求或質量問題，進行電話登記，做好顧客電函處理記錄，并及時處 理解決（需要時到顧客處解決問題）。 b. 按合同規定，為顧客提供產品的質量證明文件。 c.按照 Q/THJNJ106-2009顧客滿意度測評方法的規定，開展顧客滿意度調查活動。 e.負責向顧客宣傳產品對環境的影響和處理方法。 7.5.1.6 生產和服務提供過程發生的記錄按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規定進行控制。 7.5.3 標識和可追溯性 7.5.3.1 產品標識 為了防止不同產品和物資發生混淆，防止生產過程發生錯誤，由品質管理部對產品標識進行歸口管理，并規定和執行以下方法進 行產品標識。 a. 物資貯存過程由庫管員采用標簽法或區域法進行產品標識（如：在原料貯存罐上標識產品名稱等）。 b. 生產過程中分廠人員準確填寫“生產記錄”做為產品標識，并以標簽法做為配合。 c. 成品以區域法和標簽法配合進行產品標識（如：在成品貯存罐上標識產品名稱、在成品桶上貼標簽等）。 7.5.3.2 狀態標識 為了防止同一產品的不同檢驗和試驗狀態發生混淆，誤用不合格品，由品質管理部對狀態標識進行歸口管理，并規定和執行以下方法進行狀態標識。 a. 本公司狀態標識分為：檢驗合格、檢驗不合格和待檢。 b. 狀態標識可采用標簽、區域牌、檢驗記錄等方法。 c. 成品由品質管理部用產品檢驗報告單進行狀態標識。 d. 生產過程中的產品由品質管理部質檢員在“產品質量檢驗記錄”上分別蓋“合 Q/THJNJ101-2011 - 38 - 格”或“不合格”章或簽字做為狀態標識，并以區域法做為配合。 e. 原料等外購物資的狀態標識用檢驗記錄、區域牌（待檢區）或標簽進行標識，辦理入庫的采購產品均為合格品，不用做狀態標識。 f. 分廠操作人員配合狀態標識，并負責保護。 7.5.3.3 可追溯性標識 可追溯性標識的歸口管理部門為品質管理部，本公司規定以產品名稱、 罐 號、批號做為工業 甲醛、脲醛樹脂等產品的唯一性標識，以便追查質量責任或原始質量狀況。 a. 在成品的產品檢驗報告單和“生產記錄”及“檢驗記錄”上記載產品名稱、罐 號、批號，實現可追溯性。 b. 產成品臺帳、“生產記錄” 和“檢驗記錄” 做為本公司產品的可追溯性記錄，其控制按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序執行。 c. 品質管理部負責每月對 標識和可追溯性 情況進行抽查。 7.5.4 顧客財產 本公司所用尿素均為顧客財產，因此在使用過程不做特殊標識。 由銷售部負責與用戶協調尿素 使用 的相關事宜。 入廠搬運 和 儲存由儲運 分廠按產品防護要求進行 ， 質量驗收由品質管理部按 Q/THJNJ107-2009產品的監視和測量控制程序的要求進行檢驗 ， 儲存過程出現破損 或丟失 ，由儲運分廠通過物質盤點表進行記錄并告知相關 部門，出現質量問題由品質管理部通知相關部門。 7.5.5 產品防護 為了防止產品和物資在搬運、貯存、包裝和交付過程中損壞，由各分廠對上述過程中的產品防護進行管理，并規定和執行如下控制方法。 7.5.5.1 產品搬運防護控制要求 儲運分廠按如下控制方法負責原料等外購物資和成品搬運過程的防護。 a. 本公司所使用的原料 甲醇 和生產 的工業甲醛、脲醛樹脂均為液體，因此原料和成品經品質管理部檢驗合格后，通過生產設備直接將其打入各自的貯存罐內，分廠要對所有的貯存罐進行不定期檢查和維護，防止其損壞。 b. 原料輸送和工業甲醛、脲醛樹脂的半成品搬運是通過生產設備系統的各種管道、閥門、反應釜等裝置自動完成，分廠要對生產設備系統的各種管道、閥門、反應釜等進行不定期檢查和維護，防止其損壞。 c. 其它物資搬運時，應做到輕拿輕放，防止磕碰、造成損環。 Q/THJNJ101-2009 - 39 - d. 產品標識和狀態標識不清的物資禁止搬運，搬運人員在搬運過程中要保護產品標識和狀態標識。 e. 為保證產品的搬運質量，分廠必須使用和維護好公司配備的搬運設備，防止因搬運設備造成產品損失。 7.5.5.2 產品貯存防護控制要求 儲運分廠和其他分廠分別負責原料等外購物資和成品貯存過程的防護和出入庫管理工作。 a. 儲運分廠、其他各分廠等相關部門和單位在辦理原料、成品或其它物品入庫時，須持發票清單（注明名稱、規格、數量等）和品質管理部的檢驗報告單。庫管員憑單據進行驗收，并認真核對名稱、產地、規格、型號、數量、檢驗和試驗狀態等，并分類存放；待檢品進入待檢區暫存。 b. 庫管員對進出庫的物資必須現場查點核對，并 立即上卡、上帳，做到賬目清晰、準確，賬、卡、物相符。 c. 入庫的物資應按類型，存貯要求分類堆放。區與區之間及中間過道寬度不小于兩米；堆與堆之間不小于一米，庫內物資要按本手冊 7.5.3 的規定做好產品標識。 d. 庫管員遵照“先進先出”及“生產領料優先”的原則進行物資的發放。 e. 對所有物資提供合理的貯存場地，袋裝化工原料不準放在露天場地，應放在庫房內 , 庫房內應保持干燥、清潔、通風。 f. 工業甲醛、脲醛樹脂產品的貯存必須符合 GB/T9009-1998工業甲醛溶液、GB/T14732-2006木材工 業膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂中的有關規定。 7.5.5.3 產品包裝防護控制要求 分廠按如下控制方法負責工業甲醛、脲醛樹脂等產品包裝過程的防護。 a. 根據工業甲醛、脲醛樹脂等產品的特點，本公司產品包裝采用“罐裝”、“槽車裝”等方式。 b. 儲運分廠在進行工業甲醛、脲醛樹脂等產品的包裝時，必須符合 GB/T9009-1998工業甲醛溶液、 GB/T14732-2006木材工業膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂中的有關規定。 c. 包裝過程中操作人員應穿工作服作業 ,不準穿帶釘子鞋，炎熱季節要 早晚包裝。 d. 包裝過程中要嚴格控制槽車液高，槽車包裝不得超其容積的 80%。 7.5.5.4 產品交付防護控制要求 Q/THJNJ101-2011 - 40 - 儲運分廠負責按本手冊 7.5.1.4 的規定，實施產品交付過程的防護控制。 7.5.5.5 產品防護過程的防火要求 本公司 工業甲醛、脲醛樹脂等產品及其原料均具有“易燃、易爆、易揮發”的特點，在產品防護過程中必須符合本公司防火、防暴的安全管理規定。 7.5.5.6 產品防護過程發生的記錄按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規定執行。 7.5.6 環境活動的運行控制 ( 4.4.6 ) 安全管理 部負責環境活動運行控制的歸口管理，制定并執行 Q/THJNJ116-2009環境有關活動運行控制程序，使與重要環境因素有關的活動得到有效地控制，并確保目標、指標的實現。 a) 安全管理部 確定與標識重要環境因素有關的活動，按照 Q/THJNJ116-2009環境有關活動運行控制程序所規定的操作方法和所要達到的運行標準，對其進行控制 ； b) 人事考核部組織與重要環境因素有關的崗位操作人員進行操作方法的培訓和考核，并嚴格執行程序和生產文件，按文件規定操作； c) 安全管理部 等部門對建設項目和技術改造項 目、工藝改進、物資、配件和設備采購、產品售后服務等過程中的環境影響進行控制； d) 各分廠負責按 Q/THJNJ104-2009 通化膠粘劑分公司 設備 管理制度 的要求，對生產和環境治理設備進行維護保養、檢修，確保其技術狀態良好，保證設備的正常和安全運行； e) 安全管理部 對具有潛在環境影響的因素應明確預防措施； f) 安全管理部 對環境活動的運行控制過程進行日常檢查和定期監測； g) 安全管理部 確定供方提供的產品、物資中的重要環境因素，并將相關的管理程序通報給各分廠。 7.5.7 應急準備和響應 （ 4.4.7 ） 7.5.7.1 安全管理部負責環境事故和緊急情況的應急準備和響應的歸口管理并組織實施。 7.5.7.2 安全管理部制定并執行 Q/THJNJ117-2009應急準備與響應控制程序，已確定潛在的事故或緊急情況，要做出響應，預防或減少可能伴隨的環境影響，并對風險控制情況進行檢查。 7.5.7.3 各部門負責對本部門潛在的事故或緊急情況進行控制。 7.5.7.4 在事故或緊急情況發生或處理完成后，安全管理部應組織對應急方案和響應程Q/THJNJ101-2009 - 41 - 序的符合性予以評審和修訂。 7.5.7.5 安全管理部 每年在適當的時機組織演習應急 準備和響應程序，發現不適宜及時組織糾正。 7.6 監視和測量 設備 的控制 為了使本公司測量設備的能力滿足產品要求，保證測量設備在受控狀態下使用，由生產部對監視和測量 設備 進行歸口管理，并規定和執行以下控制方法。 7.6.1 監視和測量裝置的確定 由生產部根據本公司工業甲醛、脲醛樹脂等產品特點，生產設備能力的充分性和產品質量的穩定性，（在編制產品工藝規程時）確定需要監視和測量的工藝參數和產品質量特性，同時選擇確定能力充分的監視和測量 設備 。 7.6.2 測量設備的提供 根據生產部的要求以及過程監視和產品測 量、檢驗的需要，配備能力充分的監視和測量 設備 。新購測量設備由生產部提出，總經理批準后由供應部按本標準 7.4 的要求購買。 7.6.3 測量設備的管理、校準與使用。 a. 測量設備由生產部負責建立測量設備明細表，明確測量設備編號、名稱、檢定周期、使用部門，并委托上級計量單位給校準和修理。 b. 生產部根據測量設備檢定周期規定和在用測量器具的檢定周期，編制測量設備周期檢定申請表，由 總 經理批準后，按測量設備周期檢定申請表的規定實施公司測量設備的送檢工作，確保測量設備按周期檢定。 c. 周期檢定合格的測量 器具合格證由生產部保存，并在測量器具上貼校準標識，以確定其校準狀態。 d. 使用者要了解測量設備使用方法，使用前要調整測量設備，防止出現測量結果失效的調整，保證測量設備的測量精度，必要時再調整。在搬運、存放、使用測量設備時，采取防止損壞措施，符合相應設備使用維護保養規定，用后擦拭清潔，防止測量設備損壞或失效。 e. 生產部在進行測量設備抽查（每月一次）或使用人員發現測量設備失準時，應停止使用失準的測量設備，由生產部處理（送修理、校準），與此同時由品質管理部負責組織有關人員對被測產品重新進行檢驗并做記錄。如由 于測量設備失準造成產品不合格，品質管理部、分廠和有關人員分析原因，進行改進，對需要采取糾正措施的應按 Q/THJNJ101-2011 - 42 - Q/THJNJ110-2009糾正措施控制程序的規定執行。 f. 經檢定和修復達不到原等級的測量設備不允許在原處使用，由總經理審批，更改 測量設備明細表后在測量設備上做明顯標志，由生產部通知使用部門降級使用。 g. 需報廢的測量設備，生產部下報廢通知單，由總 經理 批準后報廢。 h. 對暫時不用的測量設備，生產部提出申請，報總 經理 批準，生產部辦理封存，并在該測量設備上做封存標識。封存測量設備需啟用時，要經生 產部同意，如超過檢定有效期，由生產部送檢定或校準后使用，并重新納入測量設備周期檢定計劃。 7.6.4 生產部負責保持監視和測量設備控制過程發生的記錄，并按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序執行。 8 測量、分析和改進 （ 4.5 ） 8.1 總則 為了保證本公司產品和本公司質量和環境管理體系的符合性，達到持續改進質量和環境管理體系有效性的目的，本公司對“監視和測量”、“不合格品控制”，“數據分析”和“改進”過程進行策劃并實施控制。 8.2 監視和測量 8.2.1 顧客滿意 為了滿足顧客要求，了解 顧客對本公司產品質量是否滿意，收集改進信息，本公司開展“顧客滿意度調查”活動，監視顧客對本公司是否已滿足顧客要求的感受 的 信息，并將此做為對本公司質量和環境管理體系業績的一種測量。 顧客滿意度調查和測評活動由 銷售 部歸口管理，制定 Q/THJNJ106-2009顧客滿意度測評方法，實施顧客滿意度調查和評價。 8.2.2 內部審核 （ 4.5.5） 為了驗證本公司質量和環境管理體系是否符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準以及本手冊所確 定的質量和環境管理體系要求，并得到有效實施與保持，本公司編制并執行以下控制程序： Q/THJNJ101-2009 - 43 - Q/THJNJ108-2009（內部審核控制程序） 內部審核控制程序 1 范圍 本標準規定了本公司內部審核（內部質量管理體系審核與環境管理體系審核的總稱）的內容，組織和工作過程的控制要求。 本標準適用于本公司的內部審核。 2 術語 2.1 審核 為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨 立的并形成文件的過程。 注：內部審核，有時稱第一方審核，由組織自己或以組織的名義進行，可作為組織自我合格聲明時的基礎。 3 控制要求 3.1 內部審核的組織 3.1.1 本公司的內部審核由管理者代表歸口管理，管理者代表組織品質管理部 、安全管理部 負責內部審核的策劃和組織實施。 3.1.2 由總經理聘任（包括外聘）接受過公司組織或外部組織的“內部質量管理體系審核 員和內部環境管理體系審核員”培訓的有資格的人員 ， 擔任內部質量和環境管理體系審核員。 3.1.3 由審核組負責審核的具體工作，各部門負責接受和協助審核組完 成內部審核工作。 3.2 內部審核的形式 3.2.1 本公司的內部審核每年進行一次， 兩次內審間隔不超過十二個月， 在第三方審核前一個月內完成（特殊情況可增加審核次數）。 3.2.2 本公司的內部審核中的內部質量管理體系審核和內部環境管理體系審核可以分別進行審核，也可以作為一個整合的體系同時進行審核。 3.3 內部審核工作流程 3.3.1 內部審核策劃 每年年初，管理者代表根據本公司實際情況和以往審核的結果策劃年度審核方 Q/THJNJ101-2011 - 44 - Q/THJNJ108-2009（內部審核控制程序） 案，確定內部審核的次數和審核的時間， 指定每次審核的審核組長、審核員，明確審核內容。年度審核方案由總經理批準后執行 。 3.3.2 內部審核準備 。 a. 管理者代表按年度審核方案的規定組成每次審核的審核組，負責審核的協調、管理。 b. 審核組長負責編制每次審核的內部審核實施計劃，由管理者代表批準后實施審核，內部審核實施計劃要明確具體的審核時間、審核內容、審核依據、審核方法，確定審核員，并保證審核員不審核與自己相關的工作，確保審核過程的客觀性和公正性。 c. 管理者代表負責組織審核員編制內部審核檢查表，并進入計算機管理，根據每次審核的結 果，對內部審核檢查表不斷改進和調整，以保證其有效性。每次審核實施前，由品質管理部、安全管理部將所需的內部審核檢查表發給審核組長。 d. 審核組組成后實行組長負責制，組長要進行審核分工，準備審核依據和內部審核檢查表，說明有關問題，審核員詳細閱讀和掌握內部審核檢查表中的檢查內容和方法，并視情況充實檢查內容。 e. 審核組長在審核前五天將內部審核實施計劃下發各有關部門，各有關部門做好接受審核的準備工作。如有變化由審核組長和被審核部門口頭協調具體審核時間。 3.3.3 實施現場內部審核 a. 審 核組長組織召開首次會議（說明審核目的、依據、范圍、方法、落實審核計劃）內審已經成為慣例，審核組長可以簡化首次會議，采用電話或面談等方式與被審核部門做審核前的溝通。 b. 按內部審核實施計劃的安排，審核員進行現場審核，審核中審核員可采用聽、看、閱、問、查等方法，充分與被審核部門溝通，要以事實為依據，以文件為準則，收集客觀證據，并將審核發現在內部審核檢查表上做好審核記錄。 c. 審核中發現不符合項，審核員請被審核部門負責人對不符合事實進行確認。 Q/THJNJ101-2009 - 45 - Q/THJNJ108-2009（內部審核控制程序） d. 審核組長要對每天審核發現的問題進行匯總，對重復發生的問題、重大問題，需要制定糾正措施的問題，由審核組對被審核部門發出書面的不符合項通知單。 e. 審核結束后，審核組長要編制內部審核報告，交管理者代表審批。 f. 審核組長召開末次會議，宣布不符合項通知單和審核報告，管理者代表要對內部審核有效性進行評價，并在會上提出糾正行動要求。 g. 審核組長將內部審核中發生的各種記錄交辦公室。 h. 辦公室在末次會議后將不符合項通知單和審核報告發給有關領導和部門。 3.3.4 審核結果跟蹤驗證和 報告 a. 各有關部門接到不符合項通知單要根據糾正行動要求，對自己部門存在的不符合項，實施糾正或糾正措施，對需要制定糾正措施的，要按照 Q/THJNJ110-2009糾正措施控制程序的規定，由管理者代表組織品質管理部、安全管理部等部門分析原因，制定糾正措施計劃，責任部門實施糾正措施，消除產生不合格的原因，防止其再發生。 b. 管理者代表組織審核員對各有關部門的糾正或糾正措施實施情況進行監視和檢查，對糾正或糾正措施完成情況及有效性進行驗證。 c. 對糾正或糾正措施執行不利的情況，管理者代表要進行追