公司重組及并購(gòu)意向協(xié)議合同編號(hào)：____________________第一章協(xié)議概述第一條協(xié)議目的1.1本協(xié)議的目的是為了明確甲乙雙方在公司重組及并購(gòu)過(guò)程中的意向和基本條款，保證雙方在未來(lái)的合作中能夠共同推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。第二條協(xié)議有效期2.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年。第三條定義與解釋3.1“公司重組”指甲乙雙方中一方或雙方共同對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債、股權(quán)等方面的調(diào)整，以達(dá)到優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)、提高運(yùn)營(yíng)效率的目的。3.2“并購(gòu)”指甲乙雙方中一方或雙方共同對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行購(gòu)買、合并或其他形式的收購(gòu)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)整合等戰(zhàn)略目標(biāo)。3.3“目標(biāo)公司”指甲乙雙方約定的，擬進(jìn)行重組或并購(gòu)的公司。第二章甲乙雙方信息第四條甲方信息4.1名稱：____________________4.2注冊(cè)地址：____________________4.3法定代表人：____________________4.4聯(lián)系人：____________________4.5聯(lián)系方式：____________________第五條乙方信息5.1名稱：____________________5.2注冊(cè)地址：____________________5.3法定代表人：____________________5.4聯(lián)系人：____________________5.5聯(lián)系方式：____________________第三章目標(biāo)公司信息第六條目標(biāo)公司基本信息6.1名稱：____________________6.2注冊(cè)地址：____________________6.3法定代表人：____________________6.4主營(yíng)業(yè)務(wù)：____________________6.5注冊(cè)資本：____________________第七條目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況7.1目標(biāo)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表；7.2目標(biāo)公司未來(lái)三個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)；7.3目標(biāo)公司債務(wù)情況及擔(dān)保情況。第四章重組及并購(gòu)意向第八條重組意向8.1甲乙雙方同意對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行重組；8.2重組方案包括但不限于：資產(chǎn)重組、負(fù)債重組、股權(quán)重組等；8.3重組的具體方案將在后續(xù)的重組協(xié)議中詳細(xì)約定。第九條并購(gòu)意向9.1甲乙雙方同意對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行并購(gòu)；9.2并購(gòu)方式包括但不限于：購(gòu)買、合并、股權(quán)置換等；9.3并購(gòu)的具體方案將在后續(xù)的并購(gòu)協(xié)議中詳細(xì)約定。第五章保密條款第十條保密義務(wù)10.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及涉及到的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)；10.2未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露或披露本協(xié)議內(nèi)容或商業(yè)秘密。第十一條保密期限11.1本協(xié)議的保密期限自本協(xié)議生效之日起至雙方完成重組或并購(gòu)后____年止。第十二條違約責(zé)任12.1如一方違反保密義務(wù)，向任何第三方泄露或披露本協(xié)議內(nèi)容或商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；12.2違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。第十三條協(xié)議的解除13.1如一方違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議；13.2解除本協(xié)議應(yīng)書面通知對(duì)方，并自通知到達(dá)對(duì)方之日起生效。第十四條不可抗力14.1如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決；14.2不可抗力包括但不限于：自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等。第十五條其他15.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決；15.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充或變更，應(yīng)經(jīng)雙方書面同意，并自雙方簽字蓋章之日起生效。[以下為空白合同編號(hào)和甲乙雙方信息，用于實(shí)際填寫]合同編號(hào)：____________________甲方（蓋章）：名稱：____________________法定代表人：____________________簽訂日期：____________________乙方（蓋章）：名稱：____________________法定代表人：____________________簽訂日期：____________________第六章重組及并購(gòu)的基本原則第十四條重組及并購(gòu)的宗旨14.1本協(xié)議中約定的公司重組及并購(gòu)，旨在優(yōu)化資源配置，提升雙方企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。第十五條重組及并購(gòu)的原則15.1符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；15.2維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益；15.3促進(jìn)雙方的長(zhǎng)期合作與發(fā)展；15.4保持目標(biāo)公司的穩(wěn)定運(yùn)行。第十六條信息披露與保密16.1雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，對(duì)重組及并購(gòu)相關(guān)信息進(jìn)行充分披露；16.2在重組及并購(gòu)過(guò)程中，雙方應(yīng)對(duì)商業(yè)秘密予以嚴(yán)格保密。第十七條合規(guī)性審查17.1甲乙雙方應(yīng)保證重組及并購(gòu)行為符合國(guó)家法律法規(guī)和政策要求；17.2雙方應(yīng)自行承擔(dān)合規(guī)性審查的責(zé)任，保證重組及并購(gòu)的合法合規(guī)。第十八條重組及并購(gòu)的決策機(jī)制18.1甲乙雙方應(yīng)共同成立重組及并購(gòu)工作小組，負(fù)責(zé)具體事務(wù)的決策與執(zhí)行；18.2工作小組的決策機(jī)制和成員構(gòu)成應(yīng)在后續(xù)的實(shí)施方案中明確規(guī)定。第七章重組及并購(gòu)的具體條款第十九條重組方式19.1重組方式包括但不限于：資產(chǎn)置換、債務(wù)重組、股權(quán)調(diào)整等；19.2重組的具體方式將在后續(xù)的重組協(xié)議中詳細(xì)約定。第二十條并購(gòu)方式20.1并購(gòu)方式包括但不限于：現(xiàn)金收購(gòu)、股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)等；20.2并購(gòu)的具體方式將在后續(xù)的并購(gòu)協(xié)議中詳細(xì)約定。第二十一條交易價(jià)格與支付方式21.1交易價(jià)格應(yīng)以市場(chǎng)公允價(jià)值為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定；21.2支付方式可根據(jù)雙方約定，采用分期支付、一次性支付或其他合法支付方式。第二十二條資產(chǎn)及債務(wù)評(píng)估22.1雙方應(yīng)委托具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)及債務(wù)進(jìn)行評(píng)估；22.2評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為雙方確定交易價(jià)格的重要依據(jù)。第八章重組及并購(gòu)的程序第二十三條重組及并購(gòu)的啟動(dòng)23.1重組及并購(gòu)的啟動(dòng)需滿足以下條件：23.1.1雙方已就重組及并購(gòu)的基本條款達(dá)成一致；23.1.2已獲得必要的內(nèi)外部批準(zhǔn)；23.1.3已完成必要的盡職調(diào)查。第二十四條盡職調(diào)查24.1雙方應(yīng)按照約定，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查；24.2盡職調(diào)查的范圍應(yīng)包括但不限于：財(cái)務(wù)、法律、技術(shù)、人力資源等。第二十五條合同簽署與審批25.1雙方應(yīng)根據(jù)重組及并購(gòu)的具體方案，簽署相應(yīng)的合同；25.2合同簽署后，需經(jīng)甲乙雙方的內(nèi)部審批程序。第二十六條交割與過(guò)戶26.1重組及并購(gòu)的交割與過(guò)戶應(yīng)在合同約定的條件下進(jìn)行；26.2交割與過(guò)戶的具體程序和條件應(yīng)在后續(xù)的實(shí)施方案中詳細(xì)約定。第九章股權(quán)結(jié)構(gòu)及管理第二十七條股權(quán)結(jié)構(gòu)27.1重組及并購(gòu)?fù)瓿珊?，雙方應(yīng)根據(jù)股權(quán)比例享有相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)；27.2股權(quán)結(jié)構(gòu)的具體安排應(yīng)在后續(xù)的股權(quán)協(xié)議中詳細(xì)約定。第二十八條管理層的組成28.1雙方應(yīng)根據(jù)股權(quán)比例，共同推舉或選任管理層的成員；28.2管理層的職責(zé)、權(quán)限和薪酬等應(yīng)在管理協(xié)議中明確規(guī)定。第二十九條管理層的變更29.1管理層的變更需遵循公司章程和法律規(guī)定；29.2管理層的變更應(yīng)經(jīng)過(guò)甲乙雙方的同意。第三十條公司治理結(jié)構(gòu)30.1雙方應(yīng)建立健全的公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司的規(guī)范運(yùn)作；30.2公司治理結(jié)構(gòu)的具體安排應(yīng)在公司章程中明確規(guī)定。第十章監(jiān)管與合規(guī)第三十一條監(jiān)管機(jī)構(gòu)31.1雙方應(yīng)遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告相關(guān)信息；31.2如監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出異議，雙方應(yīng)積極配合，及時(shí)整改。第三十二條合規(guī)管理32.1雙方應(yīng)建立健全的合規(guī)管理體系，保證重組及并購(gòu)的合規(guī)性；32.2合規(guī)管理體系的運(yùn)行情況應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估。第三十三條法律合規(guī)33.1雙方應(yīng)保證重組及并購(gòu)行為符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；33.2如因法律變更導(dǎo)致重組及并購(gòu)協(xié)議無(wú)效，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第十一章通知與送達(dá)第三十四條通知形式34.1除非另有約定，本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送；34.2書面通知可以通過(guò)以下方式發(fā)送：郵件、快遞、傳真或郵件。第三十五條送達(dá)35.1通知送達(dá)的時(shí)間以接收方實(shí)際收到通知的時(shí)間為準(zhǔn)；35.2若以郵件方式發(fā)送，則以郵戳日期為準(zhǔn)；35.3若以快遞方式發(fā)送，則以快遞公司提供的簽收日期為準(zhǔn)；35.4若以傳真或郵件方式發(fā)送，則以發(fā)送方發(fā)送成功并收到對(duì)方確認(rèn)的時(shí)間為準(zhǔn)。第三十六條地址變更36.1雙方應(yīng)在本協(xié)議中指定接收通知的地址；36.2如地址發(fā)生變更，一方應(yīng)在變更后五個(gè)工作日內(nèi)書面通知另一方。第十二章附加條款第三十七條不可抗力37.1如發(fā)生不可抗力事件，影響本協(xié)議的履行，受影響方應(yīng)及時(shí)通知另一方；37.2雙方應(yīng)協(xié)商解決因不可抗力導(dǎo)致的合同履行問(wèn)題；37.3不可抗力事件持續(xù)期間，雙方可暫停履行本協(xié)議的相關(guān)義務(wù)。第三十八條其他38.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議；38.2如本協(xié)議的任何條款與法律法規(guī)相抵觸，以法律法規(guī)為準(zhǔn)；38.3本協(xié)議的解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十三章附件第三十九條附件清單39.1本協(xié)議的附件如下：39.1.1重組及并購(gòu)實(shí)施方案；39.1.2目標(biāo)公司盡職調(diào)查報(bào)告；39.1.3雙方確認(rèn)的財(cái)務(wù)報(bào)表；39.1.4雙方確認(rèn)的其他相關(guān)文件。第四十條附件效力40.1本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力；40.2本協(xié)議的任何條款與附件內(nèi)容不一致的，以附件為準(zhǔn)。[以下為空白合同編