物流管理視角下的假煙走私案分析演講人：日期：目錄案件背景與概況物流環節犯罪手法分析案件暴露的物流管理漏洞防范對策與改進建議案件延伸思考01案件背景與概況案件基本信息（時間、金額、涉及省份）涉案金額數億元。涉及省份涉及人員多省市，包括煙草產區、中轉地和銷售地。多人，包括犯罪團伙成員、物流公司員工等。123犯罪團伙運作模式（快遞站偽裝）偽裝快遞站犯罪團伙在多地設立偽裝成快遞站的窩點，用于藏匿和轉運假煙。物流渠道滲透通過物流公司員工或者與物流公司勾結，將假煙偽裝成普通貨物進行運輸。分散銷售將假煙通過不同渠道進行銷售，包括線上銷售和線下銷售。情報收集公安、煙草、物流等多個部門協同作戰，形成合力。跨部門協作行動部署在充分掌握犯罪團伙的運作模式和活動規律后，制定周密的行動方案，實施抓捕。通過舉報、監控等手段收集犯罪團伙的相關信息，鎖定嫌疑人。案件偵破關鍵節點02物流環節犯罪手法分析接收假煙偽裝成正規快遞站，接收假煙并進行分揀、包裝和運輸。虛假快遞站的功能定位中轉和藏匿利用快遞站的便利條件，將假煙與其他貨物混裝，進行中轉和藏匿。逃避監管通過虛報貨物信息、利用虛假證明文件等手段，逃避煙草專賣部門的監管。夜間物流活動的異常特征時間選擇利用夜間監管的漏洞，選擇在夜間進行假煙的運輸和交貨。030201路線規劃精心規劃運輸路線，避開煙草專賣部門的檢查點，降低被查處的風險。燈光和噪音控制采取隱蔽的運輸方式，如關閉車燈、減少噪音等，以避免引起注意。通過高額的運費，吸引不法分子參與假煙的運輸。高額運費的利益驅動鏈條運費支付形成固定的利益分配機制，確保參與運輸的各個環節都能獲得相應的利益。利益分配通過不開發票、虛報運費等手段，逃避稅費，增加非法利潤。逃避稅費03案件暴露的物流管理漏洞快遞收寄環節的監管盲區快遞員培訓不足快遞員對違禁品識別和處置的培訓不足，導致無法準確識別假煙。收寄驗視制度執行不力客戶信息核驗不嚴收寄環節未能嚴格執行驗視制度，為假煙的流入提供了便利。對客戶信息的真實性和完整性核驗不嚴格，使得不法分子利用虛假信息進行違法活動。123跨省物流信息系統缺乏有效銜接，無法實現全程追蹤和監控。跨省物流追蹤的技術短板物流信息系統不完善現有的追蹤技術手段無法實現對假煙的實時定位和精確追蹤。追蹤技術落后各物流環節之間缺乏數據共享和互通機制，導致信息孤島現象嚴重。數據共享機制缺失訂單審核機制不健全未能建立完善的風險預警系統，無法及時發現和處置潛在的假煙走私風險。風險預警系統不完善事后追溯機制缺失缺乏有效的事后追溯機制，無法追蹤假煙的流向和來源，給打擊假煙走私帶來困難。對異常訂單缺乏有效的自動識別和攔截機制，使得不法分子能夠輕易下單并成功發貨。異常訂單的識別機制缺失04防范對策與改進建議強化物流企業主體責任審查確保物流企業具備合法經營資質，對涉及煙草等高風險貨物的物流企業進行重點審查。嚴格審查物流企業資質督促物流企業建立健全內部管理制度，明確各級管理人員和員工在假煙走私案件中的責任。落實企業主體責任提高物流從業人員對假煙走私的識別和防范能力，增強法律意識。加強從業人員培訓建立煙草類貨物特殊標識系統設計專門標識為煙草類貨物設計專門的標識，便于在物流環節中與其他貨物區分。實行標識管理對煙草類貨物進行全程標識管理，確保貨物來源和去向可追溯。強化標識識別提高物流企業對煙草類貨物標識的識別能力，防止假煙通過更換包裝等手段逃避監管。數據采集與分析通過大數據技術收集物流環節中的各類數據，進行深度分析和挖掘，發現異常運輸行為。大數據技術在物流監控中的應用預警與監控建立物流監控預警系統，對異常運輸行為進行實時預警和跟蹤，提高監管效率。信息共享與協同加強與其他執法部門的信息共享和協同作戰，形成合力打擊假煙走私。05案件延伸思考知識產權保護與物流安全關聯性知識產權侵權現象假煙走私案件中，侵權產品通過物流渠道進入市場，侵犯了合法企業的知識產權。物流環節監管漏洞加強合作與信息共享假煙能夠順利流通，反映出物流環節在知識產權保護方面的監管漏洞。知識產權保護與物流安全需加強合作，實現信息共享，提高執法效率。123新型電商平臺涉假風險防范電商平臺監管挑戰新型電商平臺為假煙銷售提供了更隱蔽的渠道，增加了監管難度。030201平臺責任與自律電商平臺應承擔起相應責任，加強自律，建立有效的涉假風險防范機制。消費者教育與維權提高消費者識別假煙的能力，加強消費者維權意識，降低受害風險。跨部門信息共享整合各部門執法資源，形成合力，提高打擊假煙走私的效率和力度