二零二五離岸架構紅籌回歸境內股權重置方案?本合同共二部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：鑒于：1.甲方（境外主體）：____________________，注冊地位于____________________，依據____________________法律設立并存續；2.乙方（境內主體）：____________________，注冊地位于____________________，統一社會信用代碼為____________________；3.丙方（實際控制人）：____________________，身份證件類型為____________________，證件號碼為____________________；第一條定義與解釋1.1“離岸架構”指由甲方通過____________________（列明境外持股路徑）間接持有目標公司權益的境外股權結構。1.2“紅籌回歸”指通過____________________（列明具體回歸方式，如協議控制解除、股權置換等）將目標公司權益轉移至境內主體。1.3“股權重置”指各方協商確定的境內股權分配方案，包括但不限于____________________（列明調整方式）。第二條合同目的2.1各方同意按照中國法律法規及監管要求，通過____________________（列明具體步驟）完成離岸架構拆除及紅籌回歸。2.2股權重置后，目標公司的直接或間接股東變更為____________________（列明境內主體名稱），持股比例為____________________。第三條股權調整方案3.1甲方同意將其持有的境外主體____________________%股權以____________________（列明對價形式，如現金、股權置換等）轉讓至乙方。3.2丙方承諾放棄對境外主體的____________________（列明權利類型，如優先認購權、表決權等），并配合完成相關手續。3.3股權交割完成后，目標公司的注冊資本變更為人民幣____________________元，股權結構如下：（1）乙方：持股____________________%；（2）其他股東：____________________（列明新增或調整后的股東名稱及比例）。第四條義務與承諾4.1甲方應于本協議簽署后____________________日內向____________________（列明監管機構）提交離岸架構拆除申請文件。4.2乙方負責協調境內____________________（列明機構名稱）完成紅籌回歸涉及的____________________（列明審批事項）。4.3丙方保證其提供的____________________（列明文件類型，如身份證明、授權文件）真實、合法、有效。第五條對價支付5.1乙方應于股權交割日起____________________個工作日內，向甲方支付對價人民幣____________________元。5.2若對價以股權形式支付，乙方應確保該股權無權利瑕疵，并于____________________（列明時間）完成工商變更登記。第六條稅務處理6.1各方應按照____________________（列明稅收政策）承擔股權轉讓產生的所得稅、印花稅等稅費。6.2若因稅務爭議導致損失，由____________________（列明責任方）承擔賠償責任。第七條保密義務7.1未經其他方書面同意，任何一方不得向第三方披露本協議內容及____________________（列明保密范圍，如交易細節、財務數據）。7.2保密義務持續至協議終止后____________________年。第八條違約責任8.1若甲方未按時完成離岸架構拆除，每逾期一日按對價的____________________%支付違約金。8.2若乙方未按約支付對價，甲方有權解除協議并要求賠償____________________（列明計算方式）。第九條法律適用與爭議解決9.1本協議適用中華人民共和國法律。9.2爭議應提交____________________（列明仲裁機構或法院）解決。第十條不可抗力10.1因不可抗力導致協議無法履行，受影響方可部分或全部免責，但需在____________________日內提供證明。第十一條協議變更與終止11.1協議變更需經各方書面同意。11.2出現____________________（列明終止情形，如重大違約、政策限制）時，守約方有權單方終止。第十二條通知與送達12.1各方通訊地址如下：甲方：____________________；乙方：____________________；丙方：____________________。第十三條合同效力13.1本協議自各方簽署且____________________（列明生效條件，如監管部門批準）后生效。第十四條可分割性14.1若某條款被認定為無效，不影響其他條款效力。第十五條完整協議15.1本協議取代此前所有口頭或書面約定。第十六條附件16.1附件包括：（1）股權結構圖；（2）審批文件清單；（3）____________________（其他補充文件）。第十七條其他條款17.1未盡事宜由各方另行協商并簽訂補充協議。第十八條文本與份數18.1本協議一式____________________份，各方各執一份，其余用于____________________（列明用途）。第二部分：第三方介入后的修正第十九條第三方定義與分類19.1“第三方”指為實現本協議目的，經各方協商一致引入的獨立主體，包括但不限于____________________（列明類型，如中介機構、監管機構、技術顧問等），具體名稱及身份為____________________。19.2第三方按職能劃分為：（1）中介方：負責____________________（列明職責，如財務顧問、法律盡調、股權評估等）；（2）審批方：指____________________（列明機構名稱）等履行法定審批職責的主體；（3）技術顧問方：負責____________________（列明服務內容，如數據合規審查、架構設計等）。第二十條第三方介入條件20.1引入第三方需經甲方、乙方及丙方書面同意，且第三方應簽署與本協議具有同等法律效力的____________________（列明文件類型，如承諾函、保密協議等）。20.2第三方應具備從事相關業務的合法資質，并提供____________________（列明證明文件，如營業執照、執業許可證等）作為本協議附件。第二十一條第三方權利義務21.1中介方：（1）有權要求甲方、乙方提供____________________（列明資料范圍，如財務報表、股權證明等）；（2）應于____________________（列明時間）內出具____________________（列明成果，如評估報告、法律意見書等）；（3）對其工作成果的____________________（列明責任范圍，如真實性、合法性）承擔連帶責任。21.2審批方：（1）有權依據____________________（列明法規名稱）對交易進行實質性審查；（2）應在收到完整申請文件后____________________日內作出批復，逾期視為默認同意。21.3技術顧問方：（1）有權獲取目標公司____________________（列明數據權限，如運營數據、技術資料等）；（2）應確保其提供的方案符合____________________（列明標準，如國家安全規定、行業標準等）。第二十二條第三方費用承擔22.1中介方費用由____________________（列明承擔方）支付，具體金額為人民幣____________________元，支付時間為____________________。22.2因第三方未盡職責導致重復工作的，增加的費用由____________________（列明責任方）承擔。第二十三條第三方保密義務23.1第三方應對履行職務過程中知悉的____________________（列明保密信息范圍，如商業機密、股東信息等）承擔保密義務，保密期限為____________________年。23.2第三方違反保密義務的，應向受損方賠償人民幣____________________元或實際損失的____________________%（以較高者為準）。第二十四條第三方責任限制24.1中介方僅對其____________________（列明責任范圍，如故意或重大過失）導致的直接損失承擔責任，最高不超過其收取費用的____________________%。24.2因審批方政策變動導致協議無法履行的，各方及第三方均不承擔違約責任。第二十五條第三方與各方的責任劃分25.1第三方獨立于甲方、乙方及丙方，其行為不視為任何一方的職務行為。25.2因第三方過錯導致爭議的，由____________________（列明追責原則，如過錯方先行賠付，其他方保留追償權）。第二十六條第三方變更與退出26.1第三方中途退出或喪失資質的，應在____________________日內通知各方，并由各方共同選定替代方。26.2替代方應承繼原第三方的全部權利義務，并簽署____________________（列明文件名稱）。第二十七條第三方文件效力27.1第三方出具的____________________（列明文件類型，如審計報告、合規證明等）為本協議附件，與協議具有同等效力。27.2若第三方文件與協議沖突，以____________________（列明優先適用條款）為準。第二十八條第三方爭議解決28.1各方與第三方之間的爭議，優先通過____________________（列明方式，如協商、調解）解決；協商不成的，提交____________________（列明仲裁機構或法院）管轄。28.2第三方不得以任何理由介入甲方、乙方及丙方之間的爭議。第二十九條第三方通知與送達29.1第三方的通訊地址為____________________，法律文件送達至該地址視為有效送達。29.2第三方地址變更的，應于____________________日內書面通知各方。第三十條第三方協議獨立性30.1第三方簽署的附屬協議（如保密協議、服務協議）為本協議不可分割的組成部分。30.2附屬協議終止或無效的，不影響本協議中涉及第三方核心義務的條款效力。第三十一條第三方知識產權31.1第三方在履行職務過程中產生的____________________（列明知識產權類型，如報告、方案）歸屬____________________（列明權利方）。31.2未經權利方書面許可，任何一方不得將前述知識產權用于____________________（列明限制范圍）。第三十二條第三方履約擔保32.1第三方應提供____________________（列明擔保形式，如銀行保函、保證金等）作為履約保證，擔保金額為人民幣____________________元。32.2擔保期限至____________________（列明截止事件，如協議履行完畢或驗收合格）后終止。第三十三條第三方保險33.1第三方應投保____________________（列明險種，如職業責任險、財產險等），保險金額不低于人民幣____________________元。33.2保險單副本應于本協議簽署后____________________日內提交各方備案。第三十四條第三方不可抗力34.1第三方因不可抗力無法履職的，應及時通知各方并提供____________________（列明證明文件），其責任免除期間為____________________日。第三十五條第三方協議解除（1）第三方喪失必備資質且未按期更換；（2）第三方故意提供虛假文件或重大誤導性信息；（3）____________________（其他約定情形）。第三十六條第三方條款沖突解決36.1本部分條款與原協議條款沖突的，以本部分條款為準；本部分未約定事項，仍適用原協議條款。甲方（境外主體）：____________________簽署人姓名：____________________職務：____________________簽署日期：____________________乙方（境內主體）：_______