酒業(yè)公司印章管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)酒業(yè)公司印章管理，規(guī)范印章使用流程，確保印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司的利益和形象，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于酒業(yè)公司總部及各分公司、子公司（以下統(tǒng)稱(chēng)"公司"）所有印章的管理，包括但不限于公章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人章、業(yè)務(wù)專(zhuān)用章等。（三）印章定義1.公章：公司法定名稱(chēng)章，代表公司對(duì)外行使權(quán)力、承擔(dān)責(zé)任，具有最高法律效力。2.合同專(zhuān)用章：用于簽訂各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同，明確合同雙方權(quán)利義務(wù)。3.財(cái)務(wù)專(zhuān)用章：專(zhuān)門(mén)用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開(kāi)具等財(cái)務(wù)活動(dòng)。4.法人章：法定代表人個(gè)人名章，主要用于辦理銀行結(jié)算等特定財(cái)務(wù)事項(xiàng)。5.業(yè)務(wù)專(zhuān)用章：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，針對(duì)特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)立的印章，如銷(xiāo)售專(zhuān)用章、采購(gòu)專(zhuān)用章等，用于相關(guān)業(yè)務(wù)文件的簽署。二、印章的刻制、啟用與廢止（一）印章刻制1.公司各類(lèi)印章的刻制由行政部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理。行政部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際需求，填寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明印章名稱(chēng)、規(guī)格、用途等信息，經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可到公安機(jī)關(guān)指定的具有資質(zhì)的印章刻制單位進(jìn)行刻制。2.印章刻制單位應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司要求進(jìn)行刻制，確保印章質(zhì)量清晰、規(guī)范。刻制完成后，行政部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)印章進(jìn)行驗(yàn)收，檢查印章的文字、圖案、規(guī)格等是否符合要求。驗(yàn)收合格后，行政部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《印章驗(yàn)收單》，并將印章妥善保管。（二）印章啟用1.新印章啟用前，行政部門(mén)應(yīng)在公司內(nèi)部發(fā)布啟用通知，明確印章的名稱(chēng)、啟用日期、使用范圍等信息。同時(shí)，應(yīng)將新印章的印模留存一份，交至公司檔案室、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)備案。2.印章啟用時(shí)，應(yīng)在《印章使用登記簿》上進(jìn)行登記，記錄印章啟用的日期、啟用人、印章名稱(chēng)等信息。（三）印章廢止1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、印章?lián)p壞等原因需要廢止印章時(shí)，由行政部門(mén)填寫(xiě)《印章廢止申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明廢止原因，經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行廢止處理。2.印章廢止后，行政部門(mén)應(yīng)及時(shí)將廢止印章交回公安機(jī)關(guān)指定的印章銷(xiāo)毀單位進(jìn)行銷(xiāo)毀，并留存銷(xiāo)毀證明。同時(shí)，應(yīng)在公司內(nèi)部發(fā)布廢止通知，告知各部門(mén)印章已廢止，不得再使用。3.對(duì)于廢止的印章，應(yīng)在《印章使用登記簿》上進(jìn)行登記，記錄印章廢止的日期、廢止原因、銷(xiāo)毀情況等信息。三、印章的保管（一）保管原則1.各類(lèi)印章應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，實(shí)行"誰(shuí)保管、誰(shuí)負(fù)責(zé)"的原則。保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心，嚴(yán)格遵守印章管理制度，確保印章安全。2.印章保管人員應(yīng)妥善保管印章，不得隨意放置或轉(zhuǎn)借他人。如因特殊原因需要臨時(shí)交接印章，應(yīng)辦理交接手續(xù)，并在《印章使用登記簿》上進(jìn)行記錄。（二）保管地點(diǎn)1.公章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章等重要印章應(yīng)存放在公司保險(xiǎn)柜內(nèi)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼應(yīng)由保管人員分別掌握，不得告知他人。2.法人章由法定代表人或其授權(quán)的財(cái)務(wù)人員保管，業(yè)務(wù)專(zhuān)用章由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)指定專(zhuān)人保管，保管地點(diǎn)應(yīng)相對(duì)固定、安全。（三）保管要求1.印章保管人員應(yīng)定期對(duì)印章進(jìn)行檢查，確保印章完好無(wú)損。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、遺失等情況，應(yīng)及時(shí)向行政部門(mén)報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.印章保管人員應(yīng)保持印章存放環(huán)境的清潔、干燥，防止印章受潮、生銹或損壞。3.未經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)人批準(zhǔn)，印章保管人員不得擅自將印章帶出公司使用。如因工作需要必須帶出公司的，應(yīng)填寫(xiě)《印章外出使用申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后，由兩人以上共同攜帶，并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的使用范圍和時(shí)間使用。四、印章的使用（一）使用范圍1.公章：用于公司對(duì)外的正式文件、信函、合同、協(xié)議、報(bào)表等的簽署；代表公司參加各類(lèi)會(huì)議、活動(dòng)、招投標(biāo)等；辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)證照的年檢、變更等手續(xù)；其他需要加蓋公章的事項(xiàng)。2.合同專(zhuān)用章：用于簽訂各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同，包括但不限于采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、租賃合同、借款合同等。3.財(cái)務(wù)專(zhuān)用章：用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開(kāi)具、資金收付等財(cái)務(wù)活動(dòng)，如開(kāi)具發(fā)票、支票、匯票等；辦理銀行賬戶的開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶等手續(xù)；其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)。4.法人章：用于辦理銀行結(jié)算等特定財(cái)務(wù)事項(xiàng)，如支票背書(shū)、匯票承兌等；簽署法人授權(quán)委托書(shū)等文件。5.業(yè)務(wù)專(zhuān)用章：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，用于特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的文件簽署，如銷(xiāo)售專(zhuān)用章用于銷(xiāo)售合同、訂單等文件的簽署；采購(gòu)專(zhuān)用章用于采購(gòu)訂單、收貨確認(rèn)單等文件的簽署。（二）使用流程1.申請(qǐng)：使用印章時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明用印事項(xiàng)、用印文件名稱(chēng)、份數(shù)、用印時(shí)間等信息，并由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。如涉及合同簽訂、重大事項(xiàng)決策等重要文件，還需經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)人批準(zhǔn)。2.審核：行政部門(mén)對(duì)《印章使用申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核用印事項(xiàng)是否符合公司規(guī)定、用印文件內(nèi)容是否真實(shí)合法、審批手續(xù)是否齊全等。審核通過(guò)后，在申請(qǐng)表上簽字蓋章。3.用印：印章保管人員根據(jù)審核通過(guò)的《印章使用申請(qǐng)表》，在指定的位置加蓋印章，并確保印章清晰、端正。用印后，應(yīng)在《印章使用登記簿》上詳細(xì)記錄用印日期、用印文件名稱(chēng)、用印份數(shù)、用印人等信息。4.文件留存：用印完成后，印章保管人員應(yīng)將用印文件原件及《印章使用申請(qǐng)表》復(fù)印件留存一份，交至公司檔案室或相關(guān)部門(mén)歸檔保存，以備查閱。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況，無(wú)法提前填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》并按正常流程審批的，用印申請(qǐng)人應(yīng)通過(guò)電話、短信等方式向公司法定代表人或授權(quán)人報(bào)告，經(jīng)同意后可先使用印章，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)，并在《印章使用登記簿》上注明情況。2.對(duì)于涉及金額較大、風(fēng)險(xiǎn)較高的合同或文件，除加蓋相應(yīng)印章外，還需公司法定代表人或授權(quán)人簽字確認(rèn)，以確保用印的安全性和準(zhǔn)確性。五、印章的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門(mén)公司行政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)印章使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，確保印章使用符合公司規(guī)定和審批流程。同時(shí)，公司審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)印章管理情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）檢查內(nèi)容1.印章保管情況：檢查印章是否存放在指定的保管地點(diǎn)，保管人員是否嚴(yán)格遵守保管要求，保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼是否分別掌握等。2.印章使用情況：檢查印章使用是否符合規(guī)定的使用范圍和流程，審批手續(xù)是否齊全，《印章使用登記簿》記錄是否完整、準(zhǔn)確等。3.印章廢止情況：檢查廢止印章是否及時(shí)交回銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀證明是否留存等。（三）問(wèn)題處理1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，行政部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知，要求相關(guān)部門(mén)或人員限期整改。整改完成后，應(yīng)提交整改報(bào)告，行政部門(mén)進(jìn)行復(fù)查。2.如發(fā)現(xiàn)印章保管人員或使用人員違反印章管理制度，給公司造成損失的，應(yīng)依法追究其責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。六、印章的信息化管理（一）印章管理系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立印章管理信息化系統(tǒng)，將印章的刻制、啟用、保管、使用、廢止等全過(guò)程納入系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)印章管理的規(guī)范化、信息化、智能化。（二）系統(tǒng)功能要求1.印章登記功能：記錄印章的基本信息、刻制時(shí)間、啟用時(shí)間、廢止時(shí)間等，方便查詢和統(tǒng)計(jì)。2.用印申請(qǐng)功能：?jiǎn)T工可通過(guò)系統(tǒng)在線填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，提交用印申請(qǐng)，并上傳相關(guān)文件。3.審批流程功能：設(shè)定用印審批流程，根據(jù)用印事項(xiàng)的重要程度和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，自動(dòng)流轉(zhuǎn)至相應(yīng)的審批人進(jìn)行審批，審批結(jié)果實(shí)時(shí)反饋。4.用印記錄功能：詳細(xì)記錄每一次印章使用的時(shí)間、地點(diǎn)、文件名稱(chēng)、用印人等信息，形成電子檔案，便于追溯和審計(jì)。5.權(quán)限管理功能：設(shè)置不同人員對(duì)印章管理系統(tǒng)的操作權(quán)限，確保只有授權(quán)人員才能進(jìn)行相應(yīng)的操作。（三）系統(tǒng)安全保障1.加強(qiáng)印章管理系統(tǒng)的安全防護(hù)，采取數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制、備份恢復(fù)等措施，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失。2.定期對(duì)印章管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。同時(shí)，對(duì)系統(tǒng)