財務強化保密管理制度?一、總則（一）目的為加強公司財務管理，確保公司財務信息的安全與保密，防止財務信息泄露給公司造成損失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構的財務部門、財務人員以及因工作需要接觸財務信息的其他人員。（三）基本原則1.保密性原則：嚴格保守公司財務信息秘密，未經授權不得向任何單位和個人披露。2.完整性原則：確保財務信息的完整、準確，不得故意或因疏忽導致財務信息缺失、錯誤。3.可控性原則：對財務信息的訪問、使用、傳遞等環節進行有效控制，防止信息失控。4.合規性原則：遵守國家法律法規及公司相關規定，合法合規地處理和保護財務信息。二、保密內容（一）財務數據1.財務報表、會計憑證、賬簿、財務分析報告等各類財務資料。2.預算數據、成本核算數據、資金收支數據等涉及公司財務狀況和經營成果的詳細數據。（二）財務信息系統1.財務軟件系統的賬號、密碼、操作權限等。2.財務信息系統的架構、數據流程、程序代碼等技術信息。（三）財務決策信息1.公司重大財務決策過程中的討論內容、決策依據、決策結果等。2.涉及公司資金運作、投資計劃、融資方案等重要財務決策的相關信息。（四）財務印章與票據1.財務專用章、發票專用章、法人章等財務印章的保管與使用情況。2.各類發票、收據、支票等重要票據的購買、使用、核銷記錄。三、保密措施（一）人員管理1.入職培訓：新入職財務人員必須參加保密培訓，了解財務保密制度的重要性和相關規定，簽訂保密協議。2.定期教育：定期組織財務人員進行保密知識培訓，強化保密意識，更新保密知識。3.背景審查：對涉及財務核心崗位的人員進行嚴格的背景審查，確保其具備良好的職業道德和保密意識。4.離職管理：財務人員離職時，必須進行工作交接，歸還所有財務資料和物品，辦理保密相關手續，在離職后仍需遵守保密義務。（二）物理安全1.辦公場所：財務部門辦公場所應設置門禁系統，限制非財務人員進入。對重要財務資料存放區域進行單獨隔離，安裝監控設備。2.存儲設備：財務數據應存儲在安全的服務器或存儲設備上，定期進行備份，并異地存放。對移動存儲設備進行加密管理，限制使用范圍。3.文檔管理：財務紙質文檔應存放在專用文件柜中，分類存放，標識清晰。重要文件應進行登記，嚴格借閱手續。（三）信息系統安全1.訪問控制：設置財務信息系統不同級別的訪問權限，根據崗位職責和工作需要授予相應權限，嚴禁越權操作。2.密碼管理：要求財務人員定期更換信息系統密碼，密碼應具備一定強度，包含字母、數字和特殊字符。3.數據加密：對財務信息系統中的敏感數據進行加密傳輸和存儲，防止數據在傳輸過程中被竊取或篡改。4.審計監控：建立財務信息系統審計機制，對系統操作進行實時監控和記錄，以便及時發現和處理異常情況。（四）信息傳遞安全1.內部傳遞：財務信息在公司內部傳遞時，應采用安全的方式，如專人送達、加密郵件等，確保信息不被泄露。2.外部交流：與外部單位交流財務信息時，必須經過嚴格的審批流程，簽訂保密協議，明確雙方的保密責任。四、保密責任（一）財務部門負責人1.負責組織實施財務保密管理制度，確保財務部門人員嚴格遵守保密規定。2.對財務部門的保密工作進行監督檢查，及時發現和解決存在的問題。3.對涉及重大財務信息泄露事件，應及時向上級報告，并采取措施減少損失。（二）財務人員1.嚴格遵守財務保密制度，保守公司財務信息秘密。2.妥善保管個人賬號、密碼等信息，防止他人冒用。3.在工作中發現財務信息存在安全隱患或可能發生泄露時，應及時報告并采取措施。（三）其他接觸財務信息人員1.因工作需要接觸財務信息的人員，應遵守公司財務保密制度，不得將財務信息用于非工作目的。2.在接觸財務信息過程中，如發現信息有異常情況，應及時報告相關部門。五、保密監督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門定期對財務保密制度的執行情況進行審計，檢查財務信息的安全性、完整性以及人員的遵守情況。（二）專項檢查財務部門定期進行財務保密工作的專項檢查，對發現的問題及時整改，并將檢查結果向上級報告。（三）違規處理對違反財務保密制度的行為，視情節輕重給予警告、罰款、解除勞動合同等處理；對因違反保密制度給公司造成損失的，依法追究其法律責任。六、保密協議（一）簽訂范圍公司與新入職財務人員、涉及財務核心崗位的人員以及因工作需要接觸重要財務信息的外部人員簽訂保密協議。（二）協議內容1.保密信息的范圍。2.保密期限。3.雙方的權利與義務。4.違約責任。