公司會議管理制度圖?一、總則（一）目的為規(guī)范公司會議管理，提高會議效率，確保會議質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類會議，包括但不限于董事會、股東會、總經(jīng)理辦公會、部門例會、專題會議等。（三）會議原則1.精簡高效原則：會議應(yīng)注重實(shí)效，精簡不必要的環(huán)節(jié)和議程，提高會議效率。2.充分準(zhǔn)備原則：會前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，明確會議主題、目的、議程和參會人員，確保會議順利進(jìn)行。3.民主集中原則：會議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)民主，鼓勵參會人員積極發(fā)言，同時堅持集中決策，確保決策的科學(xué)性和正確性。4.嚴(yán)格紀(jì)律原則：參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，按時出席會議，認(rèn)真履行職責(zé)，不得擅自缺席、遲到、早退或中途退場。二、會議分類及職責(zé)分工（一）董事會1.定義：公司董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司重大事項的決策和監(jiān)督。2.職責(zé)：制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和投資計劃。選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。審議批準(zhǔn)公司的重大投資、融資、資產(chǎn)處置等事項。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項。制定公司的基本管理制度。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）股東會1.定義：公司股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成，決定公司的重大事項。2.職責(zé)：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。審議批準(zhǔn)董事會的報告。審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告。審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。對公司增加或者減少注冊資本作出決議。對發(fā)行公司債券作出決議。對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改公司章程。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）總經(jīng)理辦公會1.定義：公司總經(jīng)理辦公會是公司日常經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員參加。2.職責(zé)：貫徹執(zhí)行董事會的決議，組織實(shí)施公司的經(jīng)營計劃和投資方案。制定公司的具體經(jīng)營策略、年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算方案，并組織實(shí)施。組織公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整，聘任或者解聘公司中層管理人員。制定公司的基本管理制度，并組織實(shí)施。審議公司的重大投資、融資、資產(chǎn)處置等事項，并提出意見和建議。定期向董事會報告公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和重大事項進(jìn)展情況。其他需要總經(jīng)理辦公會審議決定的事項。（四）部門例會1.定義：部門例會是各部門定期召開的工作會議，由部門負(fù)責(zé)人主持，部門全體員工參加。2.職責(zé)：總結(jié)本部門上周工作情況，分析存在的問題，提出改進(jìn)措施。安排本周工作任務(wù)，明確工作重點(diǎn)和責(zé)任人，確保各項工作順利完成。傳達(dá)公司的有關(guān)文件和會議精神，組織學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識。加強(qiáng)部門內(nèi)部溝通與協(xié)作，解決工作中出現(xiàn)的矛盾和問題。其他需要部門例會討論決定的事項。（五）專題會議1.定義：專題會議是針對公司某一特定事項或問題召開的專門會議，由相關(guān)部門或人員參加。2.職責(zé)：研究解決公司在生產(chǎn)經(jīng)營、管理等方面出現(xiàn)的具體問題，提出解決方案和措施。討論公司的重大項目、重要業(yè)務(wù)等工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)各方資源，推進(jìn)工作順利進(jìn)行。對公司的某項政策、制度、流程等進(jìn)行專項研究和討論，提出修改意見和建議。其他需要專題會議研究決定的事項。三、會議組織與安排（一）會議發(fā)起1.董事會會議：由董事長或三分之一以上董事聯(lián)名提議召開。2.股東會會議：由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。3.總經(jīng)理辦公會會議：由總經(jīng)理提議召開。4.部門例會：由各部門負(fù)責(zé)人定期召集召開，一般每周或每月舉行一次。5.專題會議：由相關(guān)部門或人員根據(jù)工作需要發(fā)起，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后召開。（二）會議通知1.通知方式：會議通知一般采用書面通知、電子郵件通知或電話通知等方式。2.通知內(nèi)容：會議通知應(yīng)包括會議主題、時間、地點(diǎn)、參會人員、議程安排等內(nèi)容。對于重要會議，還應(yīng)附上相關(guān)文件資料。3.通知時間：董事會會議、股東會會議應(yīng)提前[x]天通知參會人員；總經(jīng)理辦公會會議、部門例會應(yīng)提前[x]天通知參會人員；專題會議應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況提前通知參會人員，確保參會人員有足夠的時間準(zhǔn)備。（三）會議準(zhǔn)備1.會議資料準(zhǔn)備：會議發(fā)起部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好會議所需的文件資料，包括會議議程、匯報材料、相關(guān)數(shù)據(jù)報表等。對于重要會議，應(yīng)提前將會議資料分發(fā)給參會人員，以便參會人員提前了解會議內(nèi)容，做好發(fā)言準(zhǔn)備。2.會議場地布置：根據(jù)會議規(guī)模和要求，提前安排好會議場地，并進(jìn)行合理布置。會議場地應(yīng)整潔、舒適、通風(fēng)良好，配備必要的會議設(shè)備，如投影儀、音響設(shè)備、麥克風(fēng)等。3.會議服務(wù)安排：安排專人負(fù)責(zé)會議服務(wù)工作，包括會議簽到、茶水供應(yīng)、會議記錄等。會議服務(wù)人員應(yīng)提前到達(dá)會議場地，做好各項準(zhǔn)備工作，確保會議順利進(jìn)行。四、會議流程（一）會議簽到參會人員應(yīng)在會議開始前[x]分鐘到達(dá)會議場地，在會議簽到表上簽到。會議簽到表應(yīng)記錄參會人員的姓名、部門、職務(wù)等信息。（二）會議開場1.主持人開場：會議開始時，主持人應(yīng)簡要介紹會議主題、目的、議程安排和參會人員等情況，宣布會議開始。2.領(lǐng)導(dǎo)講話：對于重要會議，由公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)負(fù)責(zé)人發(fā)表講話，闡述會議的重要性和目的，提出會議要求。（三）會議議程進(jìn)行1.匯報與發(fā)言：按照會議議程安排，各部門或相關(guān)人員依次進(jìn)行工作匯報或發(fā)言。匯報內(nèi)容應(yīng)簡潔明了、重點(diǎn)突出，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。發(fā)言人員應(yīng)提前準(zhǔn)備好發(fā)言材料，控制好發(fā)言時間，避免冗長和無關(guān)內(nèi)容。2.討論與交流：參會人員圍繞會議主題展開討論，充分發(fā)表意見和建議。討論過程中應(yīng)注重溝通與協(xié)作，尊重他人意見，避免爭吵和沖突。對于不同意見，應(yīng)進(jìn)行充分的交流和協(xié)商，尋求共識和解決方案。3.決策與決議：根據(jù)討論結(jié)果，會議主持人進(jìn)行總結(jié)和歸納，形成會議決策和決議。會議決策和決議應(yīng)明確、具體，具有可操作性。對于重要決策和決議，應(yīng)進(jìn)行記錄，并經(jīng)參會人員簽字確認(rèn)。（四）會議總結(jié)1.主持人總結(jié)：會議結(jié)束前，主持人對會議進(jìn)行總結(jié)，回顧會議討論的主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)會議決策和決議的重點(diǎn)和要求。2.會議記錄整理：會議結(jié)束后，會議記錄人員應(yīng)及時整理會議記錄，形成會議紀(jì)要。會議紀(jì)要應(yīng)準(zhǔn)確、完整地記錄會議的主要內(nèi)容、決策和決議，經(jīng)會議主持人審核后，分發(fā)給參會人員和相關(guān)部門。五、會議記錄與紀(jì)要（一）會議記錄1.記錄人員：會議記錄一般由專人負(fù)責(zé)，可由公司辦公室或相關(guān)部門指定人員擔(dān)任。2.記錄內(nèi)容：會議記錄應(yīng)包括會議名稱、時間、地點(diǎn)、參會人員、主持人、會議議程、匯報與發(fā)言內(nèi)容、討論情況、決策與決議等信息。記錄過程中應(yīng)盡量采用原話記錄，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。3.記錄方式：會議記錄可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)使用專用的會議記錄本，記錄清晰、工整；電子記錄應(yīng)使用電子文檔或表格形式，便于整理和保存。（二）會議紀(jì)要1.紀(jì)要編寫：會議結(jié)束后，會議記錄人員應(yīng)根據(jù)會議記錄及時編寫會議紀(jì)要。會議紀(jì)要應(yīng)突出會議的重點(diǎn)內(nèi)容、決策和決議，語言簡潔明了，邏輯清晰。2.紀(jì)要審核：會議紀(jì)要編寫完成后，應(yīng)經(jīng)會議主持人審核簽字確認(rèn)。對于重要會議紀(jì)要，還應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。3.紀(jì)要分發(fā)：審核通過后的會議紀(jì)要應(yīng)及時分發(fā)給參會人員和相關(guān)部門，以便參會人員和相關(guān)部門了解會議情況，貫徹執(zhí)行會議決策和決議。六、會議紀(jì)律與要求（一）參會紀(jì)律1.按時出席：參會人員應(yīng)嚴(yán)格按照會議通知要求的時間和地點(diǎn)出席會議，不得擅自缺席、遲到、早退或中途退場。如有特殊情況不能出席會議，應(yīng)提前向會議主持人請假，并安排其他人員代為參會。2.認(rèn)真聽講：參會人員應(yīng)認(rèn)真聽取會議內(nèi)容，不得交頭接耳、玩手機(jī)、打瞌睡等，保持良好的會議秩序。3.積極發(fā)言：參會人員應(yīng)積極參與會議討論，充分發(fā)表意見和建議，但發(fā)言應(yīng)圍繞會議主題，不得偏離主題或進(jìn)行無關(guān)發(fā)言。4.尊重他人：參會人員應(yīng)尊重他人的發(fā)言和意見，不得打斷他人發(fā)言或進(jìn)行人身攻擊。對于不同意見，應(yīng)通過合理的方式進(jìn)行溝通和協(xié)商。（二）保密要求1.會議資料保密：參會人員應(yīng)對會議過程中涉及的公司機(jī)密信息、商業(yè)秘密等予以保密，不得泄露給無關(guān)人員。會議資料在會議結(jié)束后應(yīng)及時收回或妥善保管，不得私自留存或傳播。2.討論內(nèi)容保密：會議討論過程中涉及的敏感問題、尚未公開的決策等內(nèi)容，參會人員應(yīng)嚴(yán)格保密，不得在會議外傳播。（三）會議執(zhí)行1.決策執(zhí)行：會議形成的決策和決議，相關(guān)部門和人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保決策和決議的有效落實(shí)。對于決策和決議的執(zhí)行情況，應(yīng)定期進(jìn)行檢查和反饋。2.跟蹤反饋：會議主持人或相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)對會議決策和決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)調(diào)解決。對于執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重大問題或偏差，應(yīng)及時向會議主持人或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。七、會議費(fèi)用管理（一）費(fèi)用范圍會議費(fèi)用包括會議場地租賃費(fèi)用、會議設(shè)備租賃費(fèi)用、會議資料印刷費(fèi)用、會議餐飲費(fèi)用、會議交通費(fèi)用等。（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.會議場地租賃費(fèi)用：根據(jù)會議規(guī)模和場地要求，按照市場價格進(jìn)行租賃。2.會議設(shè)備租賃費(fèi)用：根據(jù)會議需要租賃投影儀、音響設(shè)備、麥克風(fēng)等設(shè)備，按照租賃公司的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支付。3.會議資料印刷費(fèi)用：根據(jù)會議資料的印刷數(shù)量和印刷質(zhì)量，按照印刷廠的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支付。4.會議餐飲費(fèi)用：根據(jù)會議用餐標(biāo)準(zhǔn)和用餐人數(shù)，按照市場價格進(jìn)行安排。5.會議交通費(fèi)用：根據(jù)參會人員的交通方式和交通里程，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報銷。（三）費(fèi)用審批1.費(fèi)用申請：會議發(fā)起部門應(yīng)提前填寫會議費(fèi)用申請表，注明會議名稱、時間、地點(diǎn)、參會人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交公司辦公室。2.費(fèi)用審批：公司辦公室對會議費(fèi)用申請表進(jìn)行審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)會議實(shí)際情況和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批，審批通過后由公司辦公室安排費(fèi)用支付。（四）費(fèi)用報銷1.報銷憑證：會議結(jié)束后，會議發(fā)起部門應(yīng)及時收集會議費(fèi)用的相關(guān)報