公司沒公章管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司在沒有公章情況下的各項(xiàng)管理活動(dòng)，確保公司運(yùn)營的合法性、規(guī)范性和有效性，保障公司及員工的合法權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司在公章因故無法正常使用期間，涉及公司對(duì)外對(duì)內(nèi)各類事務(wù)的處理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：所有管理活動(dòng)必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.謹(jǐn)慎操作原則：在沒有公章的情況下，各項(xiàng)事務(wù)處理要謹(jǐn)慎、周全，避免出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和糾紛。3.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在無公章事務(wù)處理中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。二、無公章期間的授權(quán)管理（一）授權(quán)的設(shè)定1.公司法定代表人可根據(jù)具體事務(wù)情況，書面授權(quán)特定人員在無公章期間代表公司行使一定的職權(quán)。2.授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確授權(quán)事項(xiàng)的范圍、期限、權(quán)限等關(guān)鍵要素。（二）授權(quán)的審批1.由公司法定代表人發(fā)起授權(quán)申請(qǐng)，填寫授權(quán)審批表。2.審批表應(yīng)包括授權(quán)事項(xiàng)詳細(xì)說明、被授權(quán)人基本信息、授權(quán)期限等內(nèi)容。3.涉及重大事項(xiàng)的授權(quán)，需經(jīng)公司管理層集體討論通過。（三）授權(quán)的公示與存檔1.授權(quán)文件應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，可通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、公告欄等方式告知全體員工。2.授權(quán)文件原件由公司行政部門負(fù)責(zé)存檔，保存期限根據(jù)公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便日后查閱和追溯。（四）授權(quán)的變更與撤銷1.在授權(quán)期限內(nèi)，如有需要變更授權(quán)內(nèi)容或提前撤銷授權(quán)，應(yīng)由公司法定代表人重新發(fā)起審批流程。2.變更或撤銷授權(quán)的通知應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門和人員。三、無公章期間文件簽署管理（一）文件種類及簽署要求1.合同類文件對(duì)于金額較小、常規(guī)性的合同，可由被授權(quán)人簽字，并注明"代公司簽署，無公章期間有效"字樣，同時(shí)附上授權(quán)文件復(fù)印件作為附件。對(duì)于重大合同（金額、性質(zhì)等符合公司規(guī)定的重大標(biāo)準(zhǔn)），除被授權(quán)人簽字外，還需公司法定代表人以其他方式（如郵件、短信等）進(jìn)行確認(rèn)，明確表示認(rèn)可合同內(nèi)容及簽署行為。2.通知、函件類文件由被授權(quán)人簽字后即可生效，可通過郵寄、專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。發(fā)出時(shí)應(yīng)保留相關(guān)記錄，如快遞單號(hào)、郵件發(fā)送記錄、送達(dá)回執(zhí)等。涉及重要事項(xiàng)的通知、函件，在發(fā)出前可抄送給公司管理層備案。（二）文件審核1.所有需簽署的文件，在簽署前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審核。審核內(nèi)容包括文件內(nèi)容的合法性、準(zhǔn)確性、完整性等。2.審核部門應(yīng)出具審核意見，并由審核人員簽字確認(rèn)。（三）文件存檔1.文件簽署后，由文件起草部門或相關(guān)負(fù)責(zé)部門按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔。2.存檔文件應(yīng)包括文件原件、審核意見、授權(quán)文件復(fù)印件、簽署記錄等相關(guān)資料，確保文件可追溯。四、無公章期間財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理（一）費(fèi)用報(bào)銷1.員工費(fèi)用報(bào)銷審批流程在無公章期間保持不變，但報(bào)銷單上需由被授權(quán)人簽字確認(rèn)。2.財(cái)務(wù)部門在審核報(bào)銷時(shí)，除常規(guī)審核要點(diǎn)外，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注報(bào)銷事項(xiàng)是否符合公司規(guī)定及授權(quán)范圍。3.對(duì)于涉及大額費(fèi)用報(bào)銷（超過公司規(guī)定額度），需額外提供相關(guān)證明材料，并經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及被授權(quán)人再次審核確認(rèn)。（二）資金支付1.小額資金支付（在公司規(guī)定的小額支付限額內(nèi)），可由被授權(quán)人按照公司資金審批流程簽字批準(zhǔn)后支付。2.大額資金支付（超過小額支付限額），除被授權(quán)人簽字外，還需公司法定代表人通過特定方式（如電話確認(rèn)、書面批示等）進(jìn)行同意支付的指示。3.資金支付憑證應(yīng)妥善保存，作為財(cái)務(wù)記賬和審計(jì)的依據(jù)。（三）財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)1.財(cái)務(wù)部門按照正常流程編制財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表上需有被授權(quán)人簽字。2.公司接受外部審計(jì)時(shí)，對(duì)于無公章期間的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，應(yīng)向?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)提供授權(quán)文件等相關(guān)資料，以證明財(cái)務(wù)處理的合規(guī)性。五、無公章期間業(yè)務(wù)活動(dòng)管理（一）對(duì)外業(yè)務(wù)合作1.業(yè)務(wù)部門在開展對(duì)外業(yè)務(wù)合作洽談時(shí)，應(yīng)向合作方說明公司公章目前的情況及相關(guān)授權(quán)安排。2.合作協(xié)議等文件按照前文所述的文件簽署管理規(guī)定執(zhí)行。3.在業(yè)務(wù)合作過程中，如涉及需要加蓋公章的補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議等，應(yīng)在公章恢復(fù)使用后及時(shí)辦理。（二）內(nèi)部業(yè)務(wù)流程1.各部門之間的業(yè)務(wù)往來文件、工作指令等，在無公章期間按照文件簽署管理規(guī)定進(jìn)行處理。2.涉及業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵審批環(huán)節(jié)，如項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算審批等，審批人簽字確認(rèn)后即生效。3.定期對(duì)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)在無公章情況下順利進(jìn)行。六、無公章期間的印章管理措施（一）印章保管1.在公章無法正常使用期間，指定專人負(fù)責(zé)保管公章。保管人員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、保密意識(shí)高的特點(diǎn)。2.公章應(yīng)存放在安全可靠的保險(xiǎn)柜或?qū)ｉT的保管箱內(nèi)，確保印章安全。（二）印章使用記錄1.建立印章使用登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每次公章使用的事由、時(shí)間、使用人、批準(zhǔn)人等信息。2.登記臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和歸檔，以備日后查閱。（三）公章恢復(fù)使用1.當(dāng)公章可以恢復(fù)正常使用時(shí)，應(yīng)對(duì)公章進(jìn)行全面檢查，確保印章完好無損。2.對(duì)無公章期間涉及的所有事務(wù)及文件進(jìn)行梳理和核對(duì)，確保與公章恢復(fù)使用后的管理進(jìn)行有效銜接。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)無公章期間的各項(xiàng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)檢查。2.審計(jì)內(nèi)容包括授權(quán)管理、文件簽署、財(cái)務(wù)事項(xiàng)處理、業(yè)務(wù)活動(dòng)開展等方面，重點(diǎn)檢查是否符合本管理制度及相關(guān)法律法規(guī)要求。3.對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常監(jiān)督檢查1.公司行政部門負(fù)責(zé)對(duì)無公章期間的管理活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容包括授權(quán)文件的執(zhí)行情況、文件簽署的規(guī)范性、財(cái)務(wù)報(bào)銷及資金支付的合規(guī)性等。3.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行整改，并記錄在案。八、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.在無公章期間，任何部門或個(gè)人違反本管理制度，如未經(jīng)授權(quán)擅自處理事務(wù)、簽署文件不符合規(guī)定、虛假報(bào)銷等行為，均屬于違規(guī)行為。2.因違規(guī)行為給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.對(duì)于違規(guī)行為較輕的部門或個(gè)人，給予警告、通報(bào)批評(píng)等處理。2.對(duì)于違規(guī)行為嚴(yán)重，給公司造成較大損失的，除要求賠償損失外，還將視情節(jié)輕重給予降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等處罰。3.構(gòu)成違法犯罪的，依法