項目合同風(fēng)險管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項目合同管理，有效防范和化解項目合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項目合同的簽訂、履行、變更、終止等全過程的風(fēng)險管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：項目合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.風(fēng)險預(yù)防原則：強(qiáng)化合同風(fēng)險意識，對合同風(fēng)險進(jìn)行事前預(yù)防、事中控制和事后處理。3.全面管理原則：涵蓋項目合同的各個環(huán)節(jié)，包括合同談判、起草、審核、簽訂、執(zhí)行、監(jiān)督、變更、解除等。4.協(xié)作配合原則：公司各部門應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi)密切協(xié)作，共同做好項目合同風(fēng)險管理工作。二、合同風(fēng)險識別與評估（一）風(fēng)險識別1.法律風(fēng)險：合同條款違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，可能導(dǎo)致合同無效或部分無效。2.信用風(fēng)險：合同對方主體資格不合法、信用狀況不佳，可能無法履行合同義務(wù)。3.條款風(fēng)險：合同條款約定不明確、不完善，容易引發(fā)爭議。4.履行風(fēng)險：因不可抗力、政策變化等不可預(yù)見因素，導(dǎo)致合同無法正常履行。5.變更風(fēng)險：合同履行過程中需要變更合同條款，但未按規(guī)定程序辦理，可能引發(fā)糾紛。6.解除風(fēng)險：未經(jīng)合法程序解除合同，可能承擔(dān)違約責(zé)任。（二）風(fēng)險評估1.可能性評估：分析風(fēng)險發(fā)生的概率，分為高、中、低三個等級。2.影響程度評估：評估風(fēng)險對公司利益的影響程度，分為重大、較大、一般三個等級。3.根據(jù)可能性和影響程度，對風(fēng)險進(jìn)行綜合評估，確定風(fēng)險等級，采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。三、合同簽訂前風(fēng)險管理（一）合同對方主體資格審查1.要求對方提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等相關(guān)證明文件，并進(jìn)行核實。2.了解對方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、信用記錄等，必要時可通過第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。（二）合同條款審查1.合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任等主要內(nèi)容。2.對于關(guān)鍵條款，如付款方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)、爭議解決方式等，應(yīng)進(jìn)行重點審查，確保條款清晰、合理、可操作性強(qiáng)。（三）合同談判管理1.成立合同談判小組，由業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成。2.談判小組應(yīng)制定談判策略，明確談判目標(biāo)和底線，在談判過程中保持冷靜、理智，維護(hù)公司利益。（四）合同審批1.合同草案完成后，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。2.審批部門應(yīng)對合同的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性等進(jìn)行審查，提出審批意見。四、合同履行過程風(fēng)險管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，明確合同的主要內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。2.合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤，及時掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。2.建立合同履行監(jiān)督機(jī)制，對合同履行過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，確保合同按照約定履行。（三）變更管理1.合同履行過程中如需變更合同條款，應(yīng)按照原合同審批程序進(jìn)行審批。2.變更后的合同條款應(yīng)明確、具體，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。（四）爭議處理1.合同履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，應(yīng)按照合同約定的爭議解決方式進(jìn)行處理，如仲裁或訴訟。五、合同終止風(fēng)險管理（一）終止條件1.合同約定的履行期限屆滿，雙方履行完畢合同義務(wù)。2.合同約定的解除條件成就，雙方協(xié)商一致解除合同。3.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。（二）終止程序1.合同終止前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時通知對方，并辦理相關(guān)手續(xù)，如結(jié)算、驗收、交付等。2.合同終止后，應(yīng)按照公司規(guī)定對合同資料進(jìn)行歸檔保存。六、合同風(fēng)險管理的信息與溝通（一）信息收集1.各部門應(yīng)及時收集與合同風(fēng)險相關(guān)的信息，包括法律法規(guī)變化、市場動態(tài)、合同履行情況等。2.建立合同風(fēng)險信息數(shù)據(jù)庫，對收集到的信息進(jìn)行分類整理、分析評估。（二）信息溝通1.加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門之間的信息溝通與協(xié)作，及時共享合同風(fēng)險信息。2.定期召開合同風(fēng)險管理會議，通報合同風(fēng)險情況，研究解決存在的問題。七、合同風(fēng)險管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.建立合同風(fēng)險管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對合同簽訂、履行等情況進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括合同管理制度執(zhí)行情況、合同風(fēng)險防范措施落實情況等。（二）考核評價1.制定合同風(fēng)險管理考核評價指標(biāo)體系，對各部門和相關(guān)人員的合同風(fēng)險管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價結(jié)果與部門和個人的