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文檔簡介
特聘委員管理制度?一、總則(一)目的為規范特聘委員的管理,充分發揮特聘委員在公司發展中的積極作用,提高公司決策的科學性、專業性和民主性,特制定本管理制度。(二)適用范圍本制度適用于公司聘任的所有特聘委員。(三)基本原則1.專業導向原則:特聘委員應具備與公司業務相關的專業知識、技能和經驗,能夠為公司決策提供專業的意見和建議。2.獨立客觀原則:特聘委員應保持獨立、客觀的態度,不受任何利益關系的影響,公正地履行職責。3.勤勉盡責原則:特聘委員應認真履行職責,積極參與公司決策,為公司發展貢獻力量。二、特聘委員的聘任(一)聘任條件1.在相關領域具有較高的聲譽和影響力,具有豐富的專業知識、技能和實踐經驗。2.具備較強的分析判斷能力、決策能力和溝通協調能力,能夠獨立思考,客觀公正地提出意見和建議。3.具有良好的職業道德和敬業精神,誠實守信,廉潔奉公,保守公司機密。4.身體健康,能夠勝任特聘委員工作。(二)聘任程序1.提名:公司各部門或相關領導根據工作需要,可提名特聘委員候選人。2.審核:人力資源部門對提名候選人進行資格審核,審核通過后提交公司管理層審議。3.聘任:公司管理層審議通過后,由公司法定代表人簽署聘任書,正式聘任特聘委員。(三)任期特聘委員任期一般為[X]年,任期屆滿后,經考核合格可以續聘。三、特聘委員的職責與權利(一)職責1.對公司的戰略規劃、重大決策、經營管理等方面提供專業的意見和建議。2.參與公司組織的調研、論證、評估等活動,為公司決策提供依據。3.監督公司的經營管理活動,對公司的財務狀況、內部控制等進行監督和檢查。4.協助公司開展對外交流與合作,提升公司的知名度和影響力。5.完成公司交辦的其他工作任務。(二)權利1.有權查閱公司相關文件、資料,了解公司的經營管理情況。2.有權參加公司組織的各類會議、培訓、調研等活動。3.有權對公司的決策、經營管理等方面提出意見和建議。4.有權獲得履行職責所需的必要工作條件和支持。四、特聘委員會議(一)會議類型1.定期會議:定期會議一般每[X]月召開一次,主要審議公司的重大決策、經營管理情況等。2.臨時會議:根據工作需要,可隨時召開臨時會議,主要審議特定事項或緊急問題。(二)會議組織1.會議召集:定期會議由公司董事長或總經理召集,臨時會議由董事長或總經理指定人員召集。2.會議通知:會議召集人應提前[X]天向特聘委員發出會議通知,通知內容包括會議時間、地點、議題等。3.會議議程:會議議程由會議召集人根據會議議題確定,并提前發給特聘委員。(三)會議審議1.議題匯報:公司相關部門或人員應就會議議題進行匯報,匯報內容應客觀、準確、詳細。2.討論發言:特聘委員應認真聽取匯報,充分發表意見和建議,對議題進行深入討論。3.決策形成:會議主持人根據特聘委員的討論意見,進行綜合分析和判斷,形成會議決策。(四)會議記錄1.會議應安排專人進行記錄,記錄內容包括會議時間、地點、主持人、參會人員、會議議題、匯報內容、討論發言、會議決策等。2.會議記錄應及時整理,形成會議紀要,經會議主持人審核后,發送給特聘委員和公司相關部門。五、特聘委員的考核與激勵(一)考核內容1.出勤情況:考核特聘委員參加會議、培訓、調研等活動的出勤情況。2.履職表現:考核特聘委員履行職責的情況,包括提供意見和建議的質量、參與決策的積極性、監督檢查的效果等。3.工作貢獻:考核特聘委員對公司發展的貢獻,包括推動公司戰略規劃實施、促進公司業務拓展、提升公司管理水平等方面的貢獻。(二)考核方式1.自我評價:特聘委員應在每年年底對自己的工作進行自我評價,填寫《特聘委員年度考核表》。2.民主測評:公司組織特聘委員進行民主測評,對特聘委員的工作表現進行評價。3.綜合評價:人力資源部門根據特聘委員的自我評價、民主測評結果,結合公司領導意見,對特聘委員進行綜合評價。(三)考核結果應用1.續聘依據:考核結果作為特聘委員續聘的重要依據,考核優秀的特聘委員可優先續聘。2.激勵措施:對考核優秀的特聘委員給予一定的獎勵,如頒發榮譽證書、給予獎金等;對考核不合格的特聘委員,公司將視情況予以解聘。(四)激勵機制1.薪酬激勵:公司為特聘委員提供一定的薪酬待遇,根據特聘委員的工作表現和貢獻,給予適當的薪酬調整。2.榮譽激勵:對表現優秀的特聘委員,公司將頒發榮譽證書,在公司內部進行表彰和宣傳。3.培訓與發展激勵:公司為特聘委員提供參加培訓、學習交流等機會,幫助特聘委員提升自身素質和能力。六、特聘委員的監督與管理(一)監督機制1.公司建立健全特聘委員監督機制,對特聘委員的履職情況進行監督檢查。2.特聘委員應自覺接受公司的監督,如實報告自己的履職情況,不得隱瞞或虛報。(二)信息披露1.公司應按照相關法律法規和監管要求,及時披露特聘委員的相關信息。2.特聘委員應遵守信息披露規定,不得泄露公司機密信息。(三)違規處理1.特聘委員如有違反本制度或公司其他規章制度的行為,公司將視情節輕重給予警告、罰款、解聘等處理。2.如特聘委員的行為給公司造成損失的,公司將依法追究其賠償責任。
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