綜合管理手冊

目錄

0.0引言..........................................................................3

0.1目的和適用范圍...............................................................3

0.1.1建立、實施、保持和持續改進質量、環境、職業健康安全管理體系的目的..3

0.1.2綜合管理手冊的適用范圍................................................4

2.2其他要求..................................................................6

4.公司組織環境..................................................................7

4.1公司所處的環境..........................................................7

4.2相關方的需求和期望......................................................8

4.3綜合管理體系的范圍......................................................9

4.4綜合管理體系及其過程...................................................10

5.領導作用......................................................................10

5.1領導作用和承諾..........................................................10

5.2方針......................................................................II

5.3本公司內的角色、職責和權限............................................12

6.策劃.........................................................................15

6.1應對風險和機遇的措施...................................................15

6.2目標及其實現的策劃......................................................16

6.3變更的策劃...............................................................17

6.4目標的考核...............................................................18

6.5法律法規和其他要求.....................................................18

6.6溝通、參與、協商和交流.................................................18

7.支持.........................................................................19

7.1資源.....................................................................19

7.2能力.....................................................................21

7.3意識.....................................................................21

7.4溝通.....................................................................22

7.5形成文件的信息..........................................................22

8.運行.........................................................................24

8.1運行的策劃和控制.......................................................24

8.6產品和服務的放行.......................................................31

8.7不合格輸出的控制.......................................................32

9.績效評價

9.1監視、測量、分析和評價.................................................34

9.2內部審核.................................................................36

9.3管理評審................................................................37

10.改進.......................................................................38

W.1總則....................................................................38

10.2不合格和糾正措施......................................................38

10.3持續改進...............................................................38

附錄一公司組織結構圖..........................................................47

附錄二管理體系與公司管理職責對應表.........................................48

附錄三程序文件目錄..........................................................50

附錄四綜合管理手冊程序文件結構清單.........................................51

0.0引言

0.1本綜合管理手冊(第A版)等同依據以下標準編制：

(1)GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質量管理體系要求》

(2)GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環境管理體系要求及使用指南》

(3)GB/T45001-2020/1S045001-2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》

0.2本綜合管理孑冊(A版)使其表述滿及GD/T190012016idtISO9001：2015

《質量管理體系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001：2015《環境管理體系要求

及使用指南》,以及GB/T45001-2020/IS045001-2018《職業健康安全管理體系要求及使用

指甫》,進一步符合行業化、專業化、本土化的特點。

0.3本綜合管理手冊依據國際標準組織指導文件——《ISODirectives2013》的附

件《附件SL》(AnnexSL)進行編制。

0.4本綜合管理手冊確立了本公司的質量、環境、職業健康安全管理方針；明確了質

量、環境、職業健康安全目標；規定了質量、環境、職業健康安全管理體系的基本結構；

對質量、環境、職業健康安全管理體系的各項要求做出了具體規定；是在提供產品和服務

的全過程中實施、保持質量、環境、職業健康安全管理體系所必須遵循的綱領性文件。

0.5本手冊由管理者代表重核，所長批準。

0.6本手冊分受控版本和非受控版本兩種。受控版本依據工藝所綜合管理體系運行需

要，發放給本所綜合管理體系覆蓋的職能管理部門、各級管理人員、各崗位工作人員、相

關區域、場所以及認證機構，由綜合辦公室負責編號、發放、餐記、更改或回收注銷等工

作，非受控版本的發放或對外提供，由所長授權，綜合辦公室登記，發放后對其有效性不

再作進一步控制。

0.7本綜合管理手冊涉及工藝所與質量、職業安全健康和環境相關的職能管理部門、

各管理中心、各級管理人員和各崗位工作人員。

0.1目的和適用范圍

0.1.1建立、實施、保持和持續改進質量、環境、職業健康安全管理體系

的目的

(1)規定了工藝所質量、環境、職業健康安全管理體系的要求，使工藝所能夠控制質

量、環境、職業健康安全風險，幫助工藝所履行合規義務，并改進工藝所質量、環境、職

業健康安全績效，以實現綜合管理體系的預期結果；

(2)證實本公司具有穩定提供滿足顧客要求及使用法律法規要求的產品和服務的能

力：

(3)通過綜合管理體系的有效應用，包括綜合管理體系的持續改進，使本公司提供的

產品和服務保證符合顧客要求和適用的法律法規要求，不斷增強顧客、員工和相關方的滿

意。

(4)確保工藝所的一切行動符合質量、環境、職業健康安全方針。

0.1.2綜合管理手冊的適用范圍

本綜合管理手冊適用于工藝所及從事：通信、信號線路及設備安裝配套器材設計、

生產；軌道交通通信信號、機史專業職業技能培訓、鑒定及其相關的全過程的控制管理。

適用于與上述活動相關的工藝所的所有辦公、現場服務場所。

1.0企業概況

1.1企業文化與社會責任

1.1.1企業文化

1.1.1.1使命

以創新工藝、產品引領和促進施工技術的提升，助力精品工程建設，以示范標準的培

訓為鐵路與就道交通培養合格技術骨干，不斷提升工藝所在行業內的影響力。

1.1.1.2愿景

以品質提升價值，共享工藝之美，共建精品工程。（或：以品質提升價值，共筑匠心

之美。）

1.1.1.3核心價值觀

優質的產品與服務使客戶享受更加美好的體驗。（或：致力于為客戶帶來更優質的服

務。）

1.1.1.4企業精神

嚴細、高效、文明、創新。

“嚴細”：嚴格管理,精細作業，一絲不茍，精益求精;

“高效”：效率優先,質量至上；

“文明”：文明操作,注重形象；

“創新”：勇于創新,敢于突破。

1.1.2社會責任

以品質為本，誠實守信，為社會、消費者提供優質產品和服務，用安全、環保、高效

來提升員工生活質量。

1.1.3公司發展戰略與規劃

2.0引用文件

2.1引用標準

下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本手冊發布時，所示版

本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。

(1)GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質量管理體系一要求》

(2)GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環境管理體系一要求及使用指南》

(3)GB/T45001-2020/1S045001-2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》

(4)ISO9000：2015《質量管理體系一基礎和術語》

質量、環境、職業健康安全相關的法律法規見：

—《產品標準目錄》；

——《環境法律法規及其他要求清單》；

——《職業健康安全法律法規及其他要求清單》。

2.2其他要求

適用的國家、地方政府、行業制定的法律、法規、標準及其它要求：如

(1)中華人民共和國合同法

(2)安全生產法

(3)消防法

(4)環境保護法

(5)中華人民共和國招投標法

(6)與本單位提供產品和服務相關的國家標準、部頒標準、行業標準和規程、規范等。

(7)

3.0術語和定義

3.1標準定義和術語

本手冊采用GB/T19000-2016idtISO9000-2015《質量管理體系基礎和術語》、GB/T

24001-2016idtISO14001-2015《環境管理體系一要求及使用指南》和

GB/T45001-2020/1S045001-2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》標準中的術語

和定義。

3.2專業定義

3.2.1顧客：接受產品的組織或個人，本手冊確定為產品顧客。

3.2.2特殊過程：指結果不能通過其后產品的檢臉和試臉完全驗證，其質量問題僅

在使用后才能暴露出來的過程。

3.2.3關犍過程：加工精度要求高、費用比重大、生產難度大、對產品質量有重要

影響的過程。(如：合路器調試等)

3.2.4關鍵控制點：出現問題較難糾正、易出現顧客投訴的培訓、工藝過程。(如：

防水密封操作工藝講解、接頭盒注塑質量等)

3.2.5供方：提供物資和提供其支持性服務的組織或個人。

3.2.6相關方：關注工藝所質量、環境、職業健康安全狀況或受其影響的個人或團

體，包括供方和分包方。

3.2.7合格品分類：以其重要程度分為一般不合格和嚴重不合格兩個等級。

一般不合格：在研發、生產、制造、培訓服務過程中發生的人為的、孤立的不合格，

經返工處理后能達到規定要求的狀態。

嚴重不合格：在研發、生產、制造過程中發生的分項產品不合格：系統性原因造成的

質量通??；批量的、大面積的或造成永久性缺陷的不合格；或經調整不能達到規定要求的

不合格。

3.2.8關鍵崗位人員：指與質量、環境、職業健康安全管理及其與重大環境、安全

因素直接相關的崗位人員(包括特殊工種人員)或與應急響應直接相關的崗位人員。

3.2.9未成年工：指16歲以上、未滿18周歲的勞動者。

3.2.10高處墜落：在墜落高度基準面2米(含)以上發生的墜落事故。

3.2.11重大危險：指企業通過危險評價，確定的不可容許或不可接哽的風險。

3.2.12四不放過：指事故原因未查清不放過；事故責任人與群眾未受到教育不放過；

沒有采取糾正和預防措施不放過；沒有對事故責任者處理不放過。

3.2.13勞動保護用品：在生活及施工生產中保護人們免受傷害的防護用品。

3.2.14物體打擊：高空作業中掉落的物料，人為拋撒的廢棄物所造成的傷人事故。

3.2.15事故：造成死亡、職業病、傷害、財產損失或其他損失的意外事件。

3.2.16死亡事故：指發生事故死亡或負傷一個月內死亡的事故。

3.2.17風險：不確定性的影響。

注1：影響是非對預期的偏商——正面的或負心的。

不確定代是指對?事件力工?后果茂可能收按戔其至部分負戔相關信息."解我.如漢眄技.布.

注3：通常，風險以潛在“事件”(見G8/T23694-2013,3.5.1.3)和“后果”(見GB/T23694-2013,3.6.1.3)，或兩者的姐令來描汪戈

特性。

注4：通常,風險以親事件《包括情況的變化)的后果及其發生的“可能性”(5LGB/T23694-2013,3.6.1.1)的姐合來哀述.

注5：在本標準中，使用術語“風陵和機遇”之處，意檢職業錠束安全風險(3.21),職業促康安全機遇(3.22)以及管理體系的其他風險

和其他機遇。

注6：該末■語和定義是《"IS0/IEC導則第1郃分''的ISO補充合并本》的錄SL所拎出的ISO管理體系標準的通用術語和核心定義之一.為了

澄清本標準內所使用的術法“風段和枕送”，在此增加了注5。

4.公司組織環境

4.1公司所處的環境

公司應確定與自身宗旨和戰略方向相關并影響其實現綜合管理體系預期結果的能力的

各種外部因素和內部因素，并對相關信息進行收集和分析。

4.1.1外部因素

(1)法律法規環境：如國際法律法規、國內法律法規、地區法規和當地法規等；

(2)技術環境：如國家標準、行業標準、地方標準；新領域、新材料、新設備；專利

有效期；信息化水平等；

(3)市場競爭環境：如市場占有率；競爭對手；區域市場；市場領先者的發展趨勢等；

(4)社會文化環境：如公共假日及工作時間；人文教育環境；社會責任；職業道德準

則等;

(5)經濟環境：如國家及行業經濟走向；通貨膨脹等；

(6)政治環境：如國家政治穩定性；產品和服務所涉及國家或地區的政治穩定性：公

共投入；基礎設施建設等；

(7)自然環境：如本地地理狀況；本地自然狀況等。

4.1.2內部因素

(1)企業文化和價值觀：如公司的宗旨、愿景和價值觀等：

(2)企業發展戰略：如戰略目標、經營戰略、市場戰略、文化戰略、人才戰略、產品

戰略、技術戰略等；

(3)其他因素：如財務、知識、基礎設施與工作環境、績效、法人治理因素等。

4.2相關方的需求和期望

4.2.1與工藝所綜合管理體系有關的相關方

與工藝所綜合管理體系有關妁相關方，主要是指：關注工藝所的質量、環境、職業健

康安全績效或受工藝所質量、環境、職業健康安全表現(行為)影響的個人或組織：如顧

客、社區、供方、監管部門、非政府組織、投資方和員工等。

4.2.2相關方的有關需求和期望

4.2.2.1顧客的需求和期望

(1)建立、實施、保持和持續改進質量管理體系；

(2)提供適宜的產品和服務報價；

(3)全面自覺履行雙方合同或協議所約定的責任和義務＜:

4.2.2.2社區的需求和期望

(1)建立、實施、保持和持續改進環境管理體系；

(2)避免或有效降低因工藝所開展各類日常經營業務活動而對周邊環境產生的影響；

(3)積極履行社會責任，支持周邊社區的文明建設和管理倡議。

4.2.2.3供方的需求和期望

(1)與工藝所保持長期穩定的合作關系，積極謀求雙贏；

(2)工藝所實施公平、公正、規范的供方準入和評價政策；

(3)全面自覺履行雙方合同或協議所約定的責任和義務1：

4.2.2.4監管部門的需求和期望

(1)建立、實施、保持和持續改進質量、環境、職業健康安全管理體系：

(2)按照有關法律、法規、標準、要求開展各項日常生產活動；

(3)能自覺接受各類相關監督檢查并根據要求進行整改c

4.2.2.5非政府組織的需求和期望

全面自覺履行作為非政府組縱成員的責任和義務。

4.2.2.6投資方的需求和期望

(1)根據工藝所企業《章程》的要求開展各項經營管理活動：

(2)獲得持續提高的投資收益；

(3)不斷健全和完善工藝所企業法人治理體系。

4.2.2.7員工的需求和期望

(1)建立、實施、保持和持續改進職業健康安全管理體系；

(2)全面自覺履行雙方勞動合同所約定的責任和義務；

(3)提供良好的教育培訓機會和政策支持；

(4)打通職業生涯晉升通道，制定公平、公正、科學的晉升管理制度；

(5)構建完善績效考核體系；

(6)構建完善公平、公正、合理的獎懲制度；

(7)提供具有市場競爭力、適應社會物價水平提高的薪酬和福利。

4.2.3合規義務

工藝所的合規義務可能來自于強制性要求，如適用的國陸、國家和地方法律法規等，

或來自于工藝所的自愿性承諾，如本工藝所的標準、合同規定、操作規程、與社會或非政

府組織間的協議等。

4.3綜合管理體系的范圍

4.3.1工藝所在確定綜合管理體系的范圍時，考慮了以下各項因素：

(1)4.1所提及的工藝所所處環境的內、外部因素：

(2)4.2所提及的相關方的需求和期望；

(3)工藝所各類管理活動、向顧客提供的產品和服務；

(4)工藝所對所提供產品和眼務、各類管理活動所實施控制與施加影響的權限和能力。

4.3.2工藝所按照GB/T19C01-2016idtISO9001-2015.GB/T24001-2016idtISO

14001-2015和GB/T45001-2020/1S045001-2018等三個標準的要求及其過程模式和通信、信

號線路及設備安裝配套器材設計、生產；軌道交通通信信號、機電專業職業技能培訓、

鑒定管理的特點，建立質量、環境、職業健康安全管理體系，形成質量、環境、職業健康

安全管理手冊及其管理制度，加以實施和保持，并持續改進其有效性。

工藝所質量、環境、職業健康安全管理體系過程和活動的示意圖

4.4綜合管理體系及其過程

4.4.1總則

工藝所將按照GB/T19001-2016idtISO9001-2015>GB/T24001-2016idtISO

14001-2015和GB/T45001-2020/IS045001-2018等三個標準的要求，建立、實施、保持和持

續改進綜合管理體系，包括所需過程及其相互作用。

工藝所在建立、實施、保持和持續改進綜合管理體系的過程中，將注意滿足以下要求：

(1)明確綜合管理體系所需要的各個管理過程，以及過程所需的榆入和期望的榆山；

(2)確定綜合管理體系各個管理過程的順序和相互作用；

(3)確定和應用所需的準則和方法(包括監視、測量和相關績效指標)，以確保這些

過程的有效運行和控制；

(4)確定綜合管理體系各個管理過程所需的資源并確保其可獲得；

(5)分配綜合管理體系各個管理過程的職責和權限；

(6)按照風險策劃的要求應對風險和機遇；

(7)評價綜合管理體系各個管理過程，實施所需的變更，以確保實現這些過程的預期

結果；

(8)持續改進綜合管理體系各個管理過程和綜合管理體系。

4.4.2成文信息

在必要的范圍和程度上，工藝所將：

(1)保持成文信息以支持過程運行；

(2)保留成文信息以確信其過程按策劃進行。

4.4.3需要外包的過程

在綜合管理體系運行過程中，如因工藝所的資源和能力的限制，在滿足顧客要求時，

當本公司的能力不足或經濟性不合理時，工藝所將根據需要外包的“過程”的性質和顧客

要求的不同，按《采購控制程序》的有關規定執行。

5.領導作用

5.1領導作用和承諾

5.1.1總則

工藝所所長應通過以下方面，證實其對綜合管理體系的領導作用和承諾：

(1)對綜合管理體系的有效性負責；

(2)確保制定綜合管理體系的方針和目標，并與工藝所環境相適應，與戰略方向相一

致；

(3)確保綜合管理體系要求融入工藝所的業務過程；

(4)促進使用過程方法和基尸風險的思維；

(5)確?？色@得綜合管理體系所需的資源；

(6)就有效質量、環境、職業健康安全管理的重要性和符合綜合管理體系要求的重要

性進行溝通；

(7)確保綜合管理體系實現其預期結果；

(8)促使人員積極參與，指導和支持他們為綜合管理體系的有效性作出貢獻；

(9)促進持續改進；

(10)任命管理者代表，并授權其代表管理者負責綜合管理體系建立、實施、保持和

改進等日常具體事宜的管理工作：

(11)支持其他相關管理人M在其職責范圍內發揮領導作用。

5.1.2以顧客為關注焦點

工藝所將通過確保以下方面，證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：

(1)確定、理解并持續地滿足顧客要求以及適用的法律法規要求；

(2)遵循并向全所貫徹以威客為中心的原則，以實現顧客滿意為最終目標，責成生產

經營部通過市場調查、預測或與顧客直接溝通的方式，統籌確定顧客的需求和期望，轉化

為具體的要求(包括對設計開發服務過程、綜合管理體系等方面的要求)，并在工藝所內

部各個層次進行溝通，調配工藝所的整體資源予以滿足；

(3)確定和應對風險和機遇，這些風險和機遇可能影響產品和服務合格以及增強顧客

滿意的能力；

(4)由生產經營部組織研究確定顧客的要求，確保具有能力才承接任務；

(5)始終致力于增強顧客滿意。生產經營部在管理過程中不斷與顧客溝通，及時滿足

顧客的要求：負責在設計開發產品和服務交付時和交付后及時征詢顧客的意見；

(6)相關的職能管理部門、各管理中心在廣泛收集信息的基礎上，不斷研究顧客的潛

在需求，以推進公司不斷持續改進管理過程和工藝技術水平，增強滿足顧客的能力，企業

環境管理能力和減輕員工勞動強度、提高健康水平的能力；

(7)相關的職能管理部門、各管理中心在不同階段收集的信息(質量、環境、職業健

康安全等)將在產品和服務交付后，統一匯總到生產經營部，作為分析顧客滿意程度和工

藝所綜合管理績效的輸入。

5.2方針

本單位所長在界定的綜合管理體系范圍內建立、實施并保持方針，方針應：

(1)適應工藝所的宗旨和環境并支持工藝所的戰略方向；

(2)適用于工t所的活動、產品和服務，以及質量、環境、職業健康安全風險的性質

和規模；

(3)為工藝所制定和評審綜合管理體系目標提供框架：

(4)包括保護環境的承諾，其中包含污染預防及其他與組織所處環境有關的特定承諾；

(5)包括工藝所防止人身傷害與健康損害、遵守與職業健康安全危險源有關的適用法

律法規要求，以及工藝所應遵守的其他相關要求的承諾；

(6)包括持續改進綜合管理體系以提高質量、環境、職業安全健康績效的承諾。

(7)包括履行工藝所合規義務的承諾：

(8)傳達到所有在工藝所控制下工作的人員，旨在使其認識到各自的質量、環境、職

業健康安全義務，并獲得理解和應用：

(9)形成文件，付諸實施，并予以保持；

(10)定期評審，以確保方針與工藝所保持相關和適宜；

(11)適宜時，可為相關方所獲取。

5.2.1工藝所綜合管理方針是：

遵守法規，預防為主，保摩人身安全：

信守合同，生產精品，確保顧客滿意；

防治污染，節約資源，保護生態環境；

強化管理，持續改進，贏得社會信譽。

★綜合管理方針的主要含義：

▲遵守法規預防為主保障人身安全：

嚴格遵守國家有關質量、環境保護和職業健康安全的法律法規、規范和標準，建立有

效的監督和監測機制，充分識別各種風險，加強運行控制，做到預防為主，從而降低各種

風險的發生。不斷改善工作和生活環境，保障員工的人身安全和健康。

▲信守合同生產精品確保顧客滿意：

提高員工的綜合素質，遵守合同條款，嚴格按照標準、作業要求和規范精心組織生產，

使工藝所提供的產品滿足或超過顧客的要求，確保顧客滿意。

▲防治污染節約資源保護生態環境：

加強環境的運行控制，減少污染排放，建立并執行相應的環境監督和監測程序，定期

評價和報告環境狀況，努力改善生態環境。制定和落實資源節約計劃，延長資源的使用壽

命，減少資源消耗，充分、有效的利用資源。

▲強化管理持續改進贏得社會信譽：

借鑒國際和國內先進的管理經驗，健全組織、落實責任，制定各種管理程序和管理制

度，不斷提高公司的綜合管理水平。保持和實現質量、環境和職業健康安全綜合管理體系

的正常運作和完客，加強監督，定期評審，改進行為方式和工作方法，不斷提高企業和社

會的效益。

5.2.2綜合管理方針是工藝所一切行動的宗旨和目的，工藝所將以文件化的形式，通

過各種渠道如：綜合管理體系文件的發布、會議、培訓、教育、宣傳等在單位范圍內得到

廣泛理解和認同，并轉化為每個員工的責任、行為和追求。

5.2.3動態控制

所長將結合管理評審或其他必要的方式，組織最高管理層人員及其他必要人員對綜合

方針的充分性、適宜性、有效性進行評審，并根據需要進行修訂，確保綜合方針始終是充

分和適宜的。綜合方針、管理目標，形成“管理評審報告”。該評審報告由綜合辦公室保

管。

5.3本公司內的角色、職責和權限

工藝所所長將確保部門的職貪、權限和相互作用、相互關系予以規定并得到溝通和互

相理解，各職能管理部門、各部門、中心負責人應確保所屬人員職責、權限和相互關系予

以規定并得到溝通和相互理解。工藝所將明確一體化管理體系的組織機構（見工藝所組織

機構圖），配備相應質量、環境、職業健康安全管理人員，規定相應的職責和權限并形成

文件。（見《崗位規范標準》）

5.3.1職責和權限

5.3.1.1組織機構

本公司綜合管理體系組織機內圖：見本手冊。

5.3.2管理職責概述

5.3.2.1工藝所綜合管理組織機構由工藝所決策層根據管理實際和GB/T19001-2016

idtISO9001-2015.GB/T24001-2016idtISO14001-2015GB/T45001-2020/IS045001

-20,8等三個標準的要求進行設置。工藝所的管理機構主要由琮合管理決策、管理、執行三

個層面構成。

5.3.2.2決策層由所長為首的工藝所領導班子組成，負責工藝所資源配置，綜合方針、

目標的確定，重大質量、環境、職業健康安全活動研究等全面領導。為保證所長管理職責

的連續性，所長指定管理者代表，代行其管理職權。

5.3.2.3管理層由有直接質量、環境、職業健康安全責任的工藝所職能管理部門負責

人組成。主要有：綜合辦公室、生產經營部、安全質量部、工藝研發中心、培訓中心、財

務部等。管理層各職能管理部門在所長及其指定的管理者代表之領導下，負貢對工藝所分

配的質量、環境、職業健康安全工作進行具體的組織、協調和實施。

5.3.2.4執行層由各管理部門、中心組成。執行層在所領導和管理層的監管下，負責

質量、環境、職業健康安全工作的具體實施和落實。

5.3.2.5工藝所決策層負責設立和調整工藝所的組織結構(見工藝所組織機構圖),并

規定主要職能管理部門和管理層的職責和權限。

5.3.2.6各職能管理部門、管理中心內部各崗位的職責、職權的制訂和修改，由各職能

管理部門、管理中心負責明確規定，報工藝所備案。

5.3.2.7職能管理部門、各管理中心、各級管理人員和各崗位工作人員的職責和權限

具體執行《崗位說明書》，職責和權限調整時應及時通知相關職能管理部門、管理中心和人

員。

5.3.3具體職責和取能關系

5.3.3.1所長

(1)向全體員工傳達滿足顧客及相關方要求和法律法規要求的重要性：

(2)制定質量、環境、職業健康安全方針，并確保質量、環境、職業健康安全目標的

制定和展開；

(3)主持建立和完善質量、環境、職業健康安全管理體系，負責工藝所生產、經營、

技術、對外培訓管理工作；

(4)任命管理者代表，通過管理者代表確保建立、實施、保持和持續改進質量、環境、

職業安全健康管理體系；

(5)定期主持管理評審，研究質量、環境、職業健康安全管理體系的持續改進：

(6)批準和發布質量、環境、職業健康安全管埋體系文件，對外貞貢簽署合同；

(7)確定組織機構的設置，并明確其職能分配；

(8)確保資源的獲得，包括人力資源、基磔設施、工作環境和其他資源；

(9)對工藝所總體負責并直接對顧客負責。

5.3.3.2管理者代表

管理者代表由所長任命授權,管理者代表應具備現代企業的綜合管理能力。

(1)協助所長制定并貫徹工藝所的綜合管理方針和目標，負責對工藝所質量、環境、

職業健康安全體系文件從批準到失效的全過程實施控制；

(2)確保綜合管理體系得到建立、實施和保持，并使其持續改進，負責組織編制《綜

合管理手冊》、《程序文件》、《作業文件》及其審核，組織編制和批準綜合管理體系其

他文件，以適當的方式，促進工藝所全體員工質量、環境、職業健康安全意識的提高：

(3)審核環境、職業健康安全目標、指標和方案，組織企業環境因素和危險源的識別

和評價；

(4)負責對管理評審的揄入文件進行批準，為改進綜合管理體系提供依據：

(5)負責審批糾正、預防措施的實施效果的臉證，主持內部綜合管理體系審核并確定

審核組長，跟蹤驗證不合格的糾工措施、預防措施和改進計劃；

(6)負責向所長報告綜合管理體系的績效和改進要求；

(7)負責與綜合管理體系有關事宜的外部聯絡；

(8)組織管理評審工作。

5.3.3.3副所長&總工程師(最好把副所長與總工分開)

受所長委托：

(1)協助所長制訂綜合管理方針和目標，建立和完善管理機制；

(2)對工程設計中正確確定設計原則和技術上的先進合理性負責；

(3)控制與客戶有關的過程，確保與產品和服務有關的要求得到確定，主持設計開發

項目的設計評審；

(4)確定設計產品和服務所需的過程，監視設計產品的質量策劃，以滿足質量目標和

體系總要求；

(5)主持制訂工藝所生產經營、科技發展規劃和質量管理目標；

(6)處理顧客的質量、環境投訴和重大質量問題；

(7)負責貫徹執行國家、地方的法律、法規和技術政策、規范、標準、定額等；

(8)負責全公司的技術管理和信息管理工作，組織實施年度技術質量發展計劃；

(9)審定設計開發項目和卷定類別的設計開發項目的工作大綱及其技術成果；

(10)主持項目設計開發評審，確定重大技術問題，并批準評審結論；

(11)負責不合格品的評審；

(12)審定和簽發有關設計開發文件，確保合同規定的技術質量要求得到滿足。

(13)通過綜合管理體系有效應用，改進、預防不合格品產生以增強顧客及相關方滿

意；

(14)負責法律、法規適用性審批。

5.3.3.5綜合辦公室

5.3.3.6生產經營部

5.3.3.7工藝研發中心

5.3.3.8培訓中心

5.3.3.9安全質量部

5.3.3.10安全事務代表(工會)

(1)貫徹黨的工會工作方針、政策；

(2)協助各部門做好環境、安全、員工健康事務；

(3)加強工會組織建設，依法維護員工的民主、合法權利，組織員工參與民主管理和

民主監督，協助有關部門做好企業信息公開工作；

(4)組織員工開展勞動競賽。做好先進工作(生產)者和勞模的評選、表彰工作；

(5)負責做好員工會對領導干部的民主評議工作。

6.策劃

6.1應對風險和機遇的措施

6.1.1總則

在策劃綜合管理體系時，工藝所考慮到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求，以及

工藝所綜合管理體系的范圍，并確定需要應對的風險和機遇，以：

(1)確保綜合管理體系能鏘實現其預期結果；

(2)增強有利影響;

(3)預防或減少不利影響；

(4)實現持續改進。

工藝所將策劃和保持《管理風險辨識、評價控制程序》以控制工藝所綜合管理體系運行

過程中的的各領域的管理風險。管理體系風險和機遇和管理體系的其他風險和機遇的評價

將關注：

a)評價來自于已識別的質量因素、環境因素危險源的管理風險和機遇，同時必須考慮

現有控制的有效性；

b)確定和評價與建立、實施、運行和保持綜合管理體系甩關的其他風險和機遇：

c)有關增強綜合管理體系績效的機遇，同時必須考慮所發劃的對組織及其方針、過程

或活動的變更；

d)有關改進綜合管理體系的其他機遇。

工藝所的管理風險、機遇評價方法和準則應在范圍、性質和時機方面予以界定，以確保

其是主動的而非被動的，并以系統的方式得到應用。有關方法和準則的成文信息應予以保

持和保留。

6.1.2應對措施：

工藝所將策劃：

(1)應對這些風險和機遇的措施；

(2)在綜合管理體系過程中整合并實施這些措施并滿足法律法規要求和其他要求；

(3)對緊急情況做出準備和響應；

(4)評價這些措施的有效性。

應對措施應與風險和機遇對產品和服務符合性的潛在影響相適應。在策劃措施時，工

藝所將考慮控制的層級和來自綜合管理體系的輸出。在策劃措施時，公司還將考慮最佳實

踐、可選技術方案以及財務、運行和經營要求。

6.1.3環境因素及危險源的識別和評價

工藝所將建立并保持《環境因素識別評價控制程序》和《危險源辨識、風險評價和控

制措施策劃程序》，上述程序考慮了生命周期觀點，使各項活動中環境因素和危險源得到

完整、正確的識別、評價，從而確定和控制重大環境因素和不可接受風險，并確保其及時

進行更新，以逐步達到工藝所環境和職業健康安全管理目標和方針的要求，提高企業的綜

合績效。

工藝所環境因素和危險源的識別范圍：

(1)工藝所環境和危險源的識別區域將涉及工藝所的辦公區和生活區；各職能管理部

門和各中心負責對所屬區域環境和危險源進行相應的識別：

(2)環境因素和危險源識別將考慮過去、現在和將來三種時態及正常、異常和緊急三

種狀態。同時應考慮在資源能源有效利用方面對環境的影響。識別時，將考慮工藝所人員

的業務活動中和來自相關方(業主、參加培訓組織、外包、采購等)的業務活動中的環境

因素和危險源；

(3)各相關部門自行進行環境因素和危險源的識別，建立環境因素和危險源清單，反

饋紿綜合辦公室，由綜合辦公室每年初對全所整個體系范圍內所涉及的環境因素和危險源

進行一次識別與評價，發生變化時及時更新清單；

(4)綜合辦公空將結合工藝所的客觀實際，制定重大環境因素和不可接受風險的評價

準則，進行環境因素和危險源評價時將考慮其影響的范圍、程度、時間、發生的頻率、相

關方的觀點、員工的意見及法律法規的要求等：

(5)各相關部門在本部門業務活動策劃時，將結合工藝所的“清單”和本“項目”的

客觀實際特點，對本項目實現過程中的環境因素和危險源進行識別和評價。

6.2目標及其實現的策劃

6.2.1管理目標的制定

管理者代表依據綜合方針，每年根據需要和要求組織制定當年工藝所具體的管理目標,

經用?長批準正式發布。與綜合管理體系有關的職能管埋部門、各中心貞貢人根據工藝所的

管理目標，組織制定本部門的管理目標。

6.2.2管理目標內容要求

(1)與綜合管理方針保持一致；

(2)在縱向層次上形成目標體系，上下一致，層層分解，層層落實；

(3)將以定量的描述為主，確保目標可以測量；

(4)將包括滿足顧客要求、重要環境因素、不可接受風險的要求和適用法律、法規要

求鼠及其他要求的內容；

(5)將包括對持續改進的承諾；

(6)目標將具有可實現性和可測量性。

6.2.3工藝所綜合管理目標

?質量目標

1)產品交驗合格率100%：

2)顧客滿意度90%以上；

3)各職能層次質量目標：見工藝所年度工作計劃、部門負責人責任狀；

4)質量管理：達到質量方針目標和本手冊規定要求。

?安全健康目標

1）杜絕重大生產傷亡事故，因工死亡責任指標力爭為零；

2）因工負傷頻率2%。以內，其中因工重傷頻率1%。以內；

3）杜絕重大機械事故及急性中毒事故；

4）杜絕重大火災事故及火災傷亡事故；

5）職業健康安全管理體系運行過程中違法事件為零。

?環境管理目標

1）相關方投訴處理率100%;

2）逐步降低生產過程中的環境污染；

3）努力實現廢物再利用、資源的循環使用，減少排放；

4）重要環境因素控制有效率100%。

6.2.4管理方案

為了使管理目標得以實現，管理者代表組織相關部門策劃制定工藝所的管理方案，由

職能管理部門負責組織實施；各職能管理部門、中心將在工藝所管理目標要求之下，結合

自身的目標，策劃制定相應的管理方案并組織實施。管理方案應明確實現目標的方法、措

施和進度計劃，應規定責任部門或責任人，授予相應的職責和權限。措施的策劃工藝所將:

1）措施，以：

a.應對風險和機遇（見6.1.2.2和&1.2.3）；

b、滿足法律法規要求和其他要求（見6.1.3）;

c、對緊急情況做出準備和響應（見8.2）o

2）如何：

a、在工藝所0H&S管理體系過程中或其他業務過程中融入并實施這些措施；

b、評價這些措施的有效性。

在策劃措施時，工藝所必須考慮控制的層級（見8.1.2）和來自0H&S管理體系的輸出。

在策劃措施時，工藝所還應考慮最佳實踐、可選技術方案以及財務、運行和經營要求。

6.2.5目標、管理方案的修訂

當工藝所的活動、產品和服務、環境發生重大變化時，管理者代表應及時組織相關部

門評審和調整目標及管理方案。上常情況F每年對目標和管理方案進行一次評審。

工藝所職能管理部門、各中心在本部門工作范圍內如發生綜合管理體系運行的重大變

化時，也應及時對本部門的目標和管理方案進行評審和修訂。

6.3變更的策劃

公司將建立過程，用于實施和控制所策劃的、影響綜合管理體系績效的臨時性和永久性

變更。這些變更包括：

a）新的產品、服務和過程，或對現有產品、服務和過程的變更，包括：

——工作場所的位置和周邊環境；

----工作組織；

——工作條件；

----設備；

——人力資源（勞動力）。

b）法律法規要求和其他要求的變更；

c）有關危險源和職業健康安全風險的知識或信息的變更；

d）知識和技術的發展。

工藝所將評審非預期性變更的后果，必要時采取措施，以減輕任何不利影響。

泣：變史可帶來風檢和機遇.

6.4目標的考核

管理目標的考核將由工藝所綜合辦公室按《績效監視和測量程序》對所涉及部門的管

理目標實現情況進行考核評價，形成“目標考核評價報告”。該報告最終上報至所長，正

本由綜合辦公室保存，管理者代表和綜合辦公室保留副本。在進行管理評審時，由管理者

代表向評審會議報告目標考核情況。

6.5法律法規和其他要求

工藝所將建立并保持《法律法規及其他要求識別、獲取與評價程序》，確認其對本單

位的適用性，跟蹤其變化并及時更新。

6.5.1安全質量部負責綜合管理體系運行所需的法律、法規和其他相應要求的獲取、

識別、更新，并確認其適用性、對其符合性進行評價。

6.5.2工藝所各職能管理部門、各中心負責將在相關業務活動中接收到的新的質量、

環境、職業健康安全法律、法規及其他要求文件或信息傳遞到安全質量部。

6.5.3安全質量部負責及時將最新的《法律法規及其他要求清單》傳遞給各職能管理

部門、各中心。

6.5.4按照我國環境管理體系法律法規的客觀要求，在去律法規的執行過程中，工藝

所將優先執行單位所在地的法律法規要求。

6.6溝通、參與、協商和交流

工藝所將建立一系列的內部和外部溝通交流機制，在工藝所、各部門之間進行及時的

溝逋和聯系，保證各個過程的協調和高效。

6.6.1綜合辦公室建立并保持《信息交流與協商溝通控制程序》，確保企業內部、外部

的質量、環境、職業健康安全方面的信息交流暢通。

6.6.2綜合辦公室是工藝所綜合管理體系的信息管理的綜合部門，負責內、外部綜合管

理體系信息的交流與管理，并負責向管理者代表報告有關的綜合管理體系信息。

6.6.3生產經營管理部負責收集和匯總與顧客有關的信息，并上報所長。

6.6.4各職能管理部門、各中心負責收集和