合約管理制度?一、總則（一）目的為加強公司合約管理，規范合約簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合約風險，維護公司合法權益，提高公司經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與自然人、法人及其他組織簽訂的各類合約，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規原則：合約的簽訂、履行、變更、終止等活動必須遵守國家法律法規及相關政策規定。2.平等自愿原則：合約雙方在平等協商的基礎上達成一致，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合約條款應體現公平公正，保障雙方的合法權益，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。4.誠實守信原則：合約雙方應誠實守信，全面履行合約約定的義務，不得擅自變更或解除合約。二、合約管理機構及職責（一）合約管理委員會1.組成：公司設立合約管理委員會，由公司高層管理人員、法務部門負責人、財務部門負責人、相關業務部門負責人等組成。2.職責：審議重大合約事項，包括合約的簽訂、變更、終止等。協調解決合約履行過程中的重大問題。對合約管理工作進行監督和指導。（二）法務部門1.職責：負責合約文本的起草、審核、修訂等工作。參與合約談判，提供法律意見和建議。對合約履行情況進行法律監督，處理合約糾紛。建立合約法律檔案，保管相關資料。（三）業務部門1.職責：負責合約的前期調查、談判、起草等工作。按照合約約定履行義務，及時反饋合約履行情況。協助法務部門處理合約糾紛。（四）財務部門1.職責：參與合約條款的審核，對涉及財務方面的條款提出意見和建議。負責合約款項的收付管理，監督合約資金的使用。對合約執行情況進行財務分析和風險預警。三、合約簽訂管理（一）合約立項1.業務部門根據業務需求，提出合約立項申請，填寫《合約立項申請表》，詳細說明合約的名稱、對方當事人、主要內容、預計金額、履行期限等信息。2.合約立項申請經部門負責人審核后，報分管領導審批。（二）合約調查1.業務部門對立項合約的對方當事人進行調查，包括對方的主體資格、經營狀況、信用情況、履約能力等。2.調查結果形成書面報告，作為合約簽訂的參考依據。（三）合約談判1.業務部門與對方當事人就合約條款進行談判，明確雙方的權利義務、交易價格、交付方式、違約責任等內容。2.談判過程中，業務部門應充分聽取法務部門、財務部門等相關部門的意見和建議，確保合約條款合法合規、公平合理。（四）合約起草1.合約文本原則上由業務部門起草，法務部門進行審核和修訂。2.合約文本應使用規范的語言文字，條款應明確、具體、完整，避免歧義。（五）合約審核1.合約文本起草完成后，業務部門將合約初稿提交法務部門審核。2.法務部門對合約的合法性、合規性、完整性等進行審核，提出審核意見。3.業務部門根據法務部門的審核意見，對合約文本進行修改完善，再次提交法務部門審核。4.經法務部門審核通過的合約文本，報分管領導審批。（六）合約簽訂1.合約經分管領導審批通過后，由公司法定代表人或其授權代表與對方當事人簽訂。2.簽訂合約時，應確保雙方當事人在合約上簽字或蓋章，并加蓋公司公章或合同專用章。3.合約簽訂后，業務部門應及時將合約副本送法務部門、財務部門等相關部門備案。四、合約履行管理（一）合約執行計劃1.業務部門根據合約約定，制定合約執行計劃，明確各階段的工作任務、時間節點、責任人等。2.合約執行計劃經部門負責人審核后，報分管領導審批。（二）合約履行跟蹤1.業務部門按照合約執行計劃，組織實施合約履行工作，并定期跟蹤合約履行情況。2.如發現合約履行過程中出現問題或風險，業務部門應及時采取措施進行解決，并向分管領導報告。（三）合約款項收付1.財務部門根據合約約定，負責合約款項的收付管理。2.業務部門應及時向財務部門提供合約履行情況的相關資料，協助財務部門做好款項收付工作。3.財務部門在收付合約款項時，應嚴格審核相關憑證，確保款項收付的準確性和合規性。（四）合約變更1.合約履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更合約條款的，業務部門應及時與對方當事人協商，并簽訂書面變更協議。2.合約變更協議的簽訂、審核、備案等程序參照合約簽訂管理的相關規定執行。（五）合約終止1.合約履行完畢或出現法定解除、約定解除等情形時，合約終止。2.合約終止后，業務部門應及時清理合約履行過程中的相關資料，辦理結算手續，并將合約履行情況書面報告分管領導。五、合約風險管理（一）風險識別與評估1.法務部門會同業務部門、財務部門等相關部門，定期對公司合約進行風險識別和評估。2.風險識別和評估的內容包括合約的合法性、合規性、完整性、可行性、履約風險、信用風險等。3.根據風險識別和評估結果，確定風險等級，并采取相應的風險應對措施。（二）風險應對措施1.對于低風險合約，可采取常規的管理措施，加強跟蹤和監督。2.對于中等風險合約，應制定專項風險應對方案，采取相應的防范措施，降低風險發生的可能性和影響程度。3.對于高風險合約，應謹慎對待，必要時可放棄簽訂或采取特殊的風險控制措施，如要求對方提供擔保、增加違約責任條款等。（三）風險監控與預警1.建立合約風險監控機制，定期對合約履行情況進行檢查和分析，及時發現風險變化情況。2.當合約風險指標達到預警值時，發出風險預警信號，相關部門應及時采取措施進行處理。六、合約糾紛處理（一）糾紛預防1.加強合約管理，嚴格按照合約簽訂、履行等流程操作，確保合約的合法性、合規性和有效性。2.定期對員工進行合約法律知識培訓，提高員工的法律意識和風險防范能力。（二）糾紛處理流程1.合約履行過程中發生糾紛時，業務部門應及時收集相關證據，分析糾紛原因，提出初步處理意見，并報分管領導。2.分管領導組織法務部門、業務部門等相關部門進行研究討論，制定糾紛處理方案。3.根據糾紛處理方案，由法務部門負責與對方當事人進行溝通協商，爭取通過友好協商解決糾紛。4.如協商不成，法務部門應及時啟動法律程序，通過仲裁或訴訟等方式解決糾紛。（三）糾紛處理結果跟蹤1.糾紛處理結束后，業務部門應及時跟蹤糾紛處理結果的執行情況，確保公司合法權益得到有效維護。2.對糾紛處理過程中發現的問題，應及時總結經驗教訓，完善合約管理制度和流程。七、合約檔案管理（一）檔案收集1.合約簽訂、履行過程中形成的各類文件、資料，包括合約文本、審批文件、往來信函、會議紀要、交付憑證、結算單據等，均應作為合約檔案進行收集。2.業務部門負責合約檔案的收集整理工作，并定期移交法務部門。（二）檔案整理1.法務部門對接收的合約檔案進行整理，按照合約類別、時間順序等進行分類編號，建立檔案目錄。2.合約檔案應保持完整、清晰、整潔，便于查閱和保管。（三）檔案保管1.法務部門負責合約檔案的保管工作，設立專門的檔案庫房，配備必要的保管設施和設備。2.合約檔案應按照規定的保管期限進行保管，期滿后如需銷毀，應按照檔案管理的相關規定辦理審批手續。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合約檔案的，應填寫《合約檔案查閱申請表》，經部門負責人審核后，報法務部門負責人審批