合同管理制度?一、總則1.目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、借款合同、技術(shù)合同等。3.基本原則合同管理遵循依法合規(guī)、公平公正、誠實守信、防范風(fēng)險的原則。在合同簽訂和履行過程中，應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保合同合法有效。

二、合同管理機構(gòu)及職責(zé)1.合同管理委員會組成：由公司總經(jīng)理擔任主任，副總經(jīng)理擔任副主任，各部門負責(zé)人為成員。職責(zé)負責(zé)審議合同管理制度、重大合同標準及合同管理工作中的重大事項。對重大合同進行決策，協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題。2.合同管理部門職責(zé)負責(zé)制定和完善合同管理制度，并組織實施。對合同簽訂、履行、變更、解除等全過程進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。參與重大合同的談判、起草、審核等工作，協(xié)助合同承辦部門辦理合同相關(guān)手續(xù)。建立合同臺賬，負責(zé)合同檔案的管理，定期對合同履行情況進行統(tǒng)計分析。負責(zé)合同糾紛的處理，組織相關(guān)部門進行合同糾紛的調(diào)查、協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等工作。3.合同承辦部門職責(zé)負責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、解除等具體工作。對合同相對方的主體資格、資信狀況、履約能力等進行調(diào)查和評估。將合同文本及相關(guān)資料提交合同管理部門審核，并根據(jù)審核意見進行修改完善。負責(zé)合同履行過程中的跟蹤、檢查和反饋，及時處理合同履行中出現(xiàn)的問題。負責(zé)合同糾紛的前期處理工作，配合合同管理部門做好糾紛的后續(xù)處理工作。

三、合同簽訂管理1.合同相對方選擇合同承辦部門應(yīng)通過多種渠道對合同相對方的主體資格、經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況、資信情況、履約能力等進行全面調(diào)查和評估。調(diào)查內(nèi)容包括但不限于：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、涉訴情況等。對于重大合同或涉及金額較大的合同，合同承辦部門應(yīng)委托專業(yè)機構(gòu)對合同相對方進行盡職調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報告。在選擇合同相對方時，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽、較強履約能力的單位或個人。對于存在不良記錄或信譽不佳的相對方，應(yīng)謹慎簽訂合同或避免與其合作。2.合同談判合同承辦部門負責(zé)組織合同談判工作，談判人員應(yīng)至少由兩人組成，重大合同應(yīng)成立專門的談判小組。談判小組應(yīng)包括合同管理部門、法律事務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門的人員。在談判前，談判人員應(yīng)充分了解合同背景、交易目的、雙方權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容，制定詳細的談判方案和策略。談判過程中，應(yīng)注重合同條款的協(xié)商和確定，確保合同條款公平合理、明確具體，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或顯失公平的條款。同時，應(yīng)注意保護公司的商業(yè)秘密和合法權(quán)益。3.合同起草合同一般由合同承辦部門負責(zé)起草。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，條款完整、內(nèi)容準確，具備合同的必備要素，包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等。對于格式合同或常用合同文本，合同承辦部門可參考行業(yè)通用版本或以往簽訂的類似合同進行起草，但應(yīng)結(jié)合本次交易的實際情況進行修改和完善，確保合同條款符合公司利益和實際需求。在合同起草過程中，應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，合理分配風(fēng)險，避免出現(xiàn)合同漏洞或風(fēng)險隱患。同時，應(yīng)注重合同條款的可操作性，以便在合同履行過程中能夠順利執(zhí)行。4.合同審核合同承辦部門應(yīng)將起草好的合同文本及相關(guān)資料提交合同管理部門進行審核。合同管理部門應(yīng)在收到合同文本后的[X]個工作日內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。合同審核主要包括以下內(nèi)容：合法性審核：審查合同是否符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，是否存在違法違規(guī)條款。合規(guī)性審核：審查合同是否符合公司的合同管理制度、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)規(guī)定。條款完整性審核：審查合同條款是否完整，是否涵蓋了交易的主要內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。風(fēng)險評估審核：對合同履行過程中可能存在的風(fēng)險進行評估，審查合同條款是否采取了有效的風(fēng)險防范措施。文字準確性審核：審查合同文本的語言文字是否準確、規(guī)范，是否存在歧義或表述不清的地方。合同管理部門在審核過程中，如發(fā)現(xiàn)合同存在問題或風(fēng)險隱患，應(yīng)及時與合同承辦部門溝通，并提出修改意見。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審核意見對合同進行修改完善，直至審核通過。5.合同審批合同審核通過后，合同承辦部門應(yīng)按照公司的審批流程將合同提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批。審批流程如下：一般合同：由合同承辦部門負責(zé)人審核簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大合同：由合同承辦部門負責(zé)人審核簽字后，經(jīng)合同管理部門審核，報合同管理委員會審議，最后由公司總經(jīng)理審批。合同審批過程中，審批領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認真審查合同內(nèi)容，對合同的合法性、合規(guī)性、完整性、風(fēng)險防范等方面進行全面評估，并簽署審批意見。對于不符合要求的合同，審批領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出修改意見或不予批準。6.合同簽訂合同經(jīng)審批通過后，由合同承辦部門負責(zé)與合同相對方簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保合同雙方的簽字蓋章齊全，合同文本一式多份，每份合同內(nèi)容應(yīng)保持一致。合同承辦部門應(yīng)在合同簽訂后的[X]個工作日內(nèi)將合同原件及相關(guān)資料提交合同管理部門備案。合同管理部門應(yīng)建立合同臺賬，對合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進行詳細記錄。

四、合同履行管理1.合同交底合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行合同交底，向參與合同履行的人員詳細介紹合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行要求、風(fēng)險防范措施等，確保相關(guān)人員熟悉合同條款，明確各自的職責(zé)。合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認，并作為合同履行過程中的重要參考資料。2.履行跟蹤合同承辦部門應(yīng)建立合同履行跟蹤機制，定期對合同履行情況進行檢查和監(jiān)督，及時掌握合同履行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同相對方出現(xiàn)違約行為或可能影響合同履行的情況，合同承辦部門應(yīng)及時采取措施，要求對方限期整改或承擔違約責(zé)任，并將相關(guān)情況報告合同管理部門。合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)合同履行過程中的共性問題和風(fēng)險隱患，并提出相應(yīng)的改進措施和建議。3.變更管理合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，合同承辦部門應(yīng)及時與合同相對方協(xié)商，達成一致意見后簽訂書面變更協(xié)議。合同變更協(xié)議的簽訂程序與原合同簽訂程序相同，應(yīng)經(jīng)過審核、審批后簽訂，并及時提交合同管理部門備案。合同變更后，合同承辦部門應(yīng)及時調(diào)整合同履行計劃，確保合同變更后的內(nèi)容得到有效執(zhí)行。同時，應(yīng)將合同變更情況及時通知相關(guān)部門和人員，避免因信息不暢導(dǎo)致工作失誤。4.解除管理合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，合同承辦部門應(yīng)及時與合同相對方協(xié)商解除合同，并簽訂書面解除協(xié)議。合同解除協(xié)議的簽訂程序與原合同簽訂程序相同，應(yīng)經(jīng)過審核、審批后簽訂，并及時提交合同管理部門備案。合同解除后，合同承辦部門應(yīng)按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時辦理合同結(jié)算、清理等手續(xù)，確保雙方的權(quán)利義務(wù)得到妥善處理。同時，應(yīng)將合同解除情況及時通知相關(guān)部門和人員。

五、合同檔案管理1.檔案收集合同承辦部門應(yīng)在合同簽訂后的[X]個工作日內(nèi)將合同原件及相關(guān)資料提交合同管理部門。相關(guān)資料包括但不限于：合同談判記錄、盡職調(diào)查報告、合同審批表、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、往來函件、補充協(xié)議等。合同管理部門應(yīng)負責(zé)對收到的合同及相關(guān)資料進行整理、分類和編號，確保檔案資料的完整性和準確性。2.檔案保管合同管理部門應(yīng)建立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備，對合同檔案進行妥善保管。合同檔案應(yīng)按照類別、年份、編號等進行分類存放，便于查閱和管理。合同檔案室應(yīng)建立嚴格的檔案管理制度，明確檔案管理人員的職責(zé)，加強對檔案的安全保密管理，防止檔案丟失、損壞或泄露。合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般合同檔案的保管期限為[X]年，重大合同檔案的保管期限為[X]年。保管期限屆滿后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，可按照規(guī)定進行銷毀處理。3.檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息，經(jīng)所在部門負責(zé)人簽字同意后，報合同管理部門負責(zé)人審批。合同管理部門應(yīng)指定專人負責(zé)檔案查閱工作，并按照審批意見提供相應(yīng)的合同檔案資料。查閱人員應(yīng)在指定地點查閱檔案，不得擅自將檔案帶出檔案室或進行涂改、復(fù)印、拍照等行為。查閱完畢后，查閱人員應(yīng)及時將檔案歸還合同管理部門，并在《合同檔案查閱登記表》上簽字確認。

六、合同糾紛管理1.糾紛預(yù)防合同承辦部門在合同簽訂和履行過程中，應(yīng)嚴格按照合同約定和公司的相關(guān)規(guī)定履行義務(wù)，避免因自身原因?qū)е潞贤m紛的發(fā)生。合同管理部門應(yīng)加強對合同履行情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正合同履行過程中的問題，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。同時，應(yīng)定期組織合同管理培訓(xùn)，提高員工的合同管理意識和風(fēng)險防范能力。2.糾紛處理當發(fā)生合同糾紛時，合同承辦部門應(yīng)及時報告合同管理部門，并積極采取措施進行處理。合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行調(diào)查，了解糾紛的具體情況，分析糾紛產(chǎn)生的原因，制定糾紛處理方案。糾紛處理方案應(yīng)根據(jù)糾紛的性質(zhì)、涉及金額、復(fù)雜程度等因素確定，可采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。在糾紛處理過程中，應(yīng)注重收集和