未找到bdjson斷卡行動培訓匯報人：文小庫2025-03-16目錄CONTENT斷卡行動背景與意義涉詐銀行卡、電話卡識別與防范物聯網卡及關聯互聯網賬號整治策略公安機關四輪集中收網行動成果展示依法清理整治涉詐電話卡工作部署斷卡行動經驗總結與未來展望斷卡行動背景與意義01犯罪組織化程度提高電信網絡新型違法犯罪逐漸呈現出產業化、網絡化、國際化的趨勢，犯罪組織化程度越來越高。犯罪數量持續上升電信網絡新型違法犯罪數量快速增長，涉及金額巨大，嚴重威脅人民群眾的財產安全。犯罪手段不斷翻新犯罪分子利用互聯網、人工智能等新技術，不斷翻新犯罪手段，提高犯罪難度和隱蔽性。電信網絡新型違法犯罪現狀斷卡行動目標與重要性斬斷犯罪信息流通過清理整治涉詐電話卡、銀行卡等，斬斷犯罪分子的信息流，降低犯罪活動的發生率和影響力。斬斷犯罪資金流依法清理整治涉詐銀行卡，打擊非法買賣銀行卡的行為，斬斷犯罪分子的資金流，削弱其犯罪能力。保護人民群眾利益通過斷卡行動，可以有效遏制電信網絡新型違法犯罪的發生，保護人民群眾的財產安全和合法權益。維護社會穩定和安寧電信網絡新型違法犯罪嚴重擾亂社會秩序和安寧，斷卡行動有助于維護社會穩定和安寧。斷卡行動是依法進行的，有明確的法律法規依據，如《刑法》、《反洗錢法》等。法律法規依據國務院決定在全國范圍內開展斷卡行動，公安部、工信部等部門聯合行動，為斷卡行動提供政策和技術支持。政府部門支持斷卡行動開展以來，取得了顯著成效，大量涉詐電話卡、銀行卡被清理整治，犯罪分子受到嚴厲打擊。成效顯著國家政策法規支持涉詐銀行卡、電話卡識別與防范02涉詐銀行卡通常具有異常交易、頻繁大額轉賬、賬戶資金快進快出等特點，還可能涉及多張銀行卡的關聯交易。銀行卡涉詐特征銀行工作人員或執法人員可通過查詢交易記錄、分析資金流向、核實賬戶信息等方式進行識別。同時，公眾也應提高警惕，注意保護個人信息和賬戶安全。識別方法涉詐銀行卡特征及識別方法涉詐電話卡類型涉詐電話卡包括未實名電話卡、虛假實名電話卡、一卡雙號電話卡等。這些電話卡常被用于實施電信網絡詐騙。識別技巧公眾可通過查詢電話卡信息、比對號碼與實名信息、觀察通話記錄和短信記錄等方式進行識別。此外，還應關注電話卡的異常使用情況，如頻繁更換號碼、大量群發短信等。涉詐電話卡類型及識別技巧加強個人信息保護不要隨意向陌生人透露個人敏感信息，如身份證號、銀行卡號、密碼等。提高警惕意識時刻保持警惕，不輕信陌生人的電話和信息，遇到可疑情況及時報警。使用安全支付工具在網上購物或進行資金交易時，使用安全的支付工具，如第三方支付平臺、銀行卡等，并避免使用未經驗證的支付工具。風險防范措施與建議物聯網卡及關聯互聯網賬號整治策略03物聯網卡廣泛應用于智能家居、智能交通、智能制造等領域，為生產生活帶來極大便利。物聯網卡應用場景物聯網卡若被不法分子利用，可能成為傳播違法信息的工具，甚至被用于實施網絡攻擊、竊取數據等違法犯罪行為。風險點分析部分物聯網卡被用于涉詐電話卡、銀行卡的關聯，為犯罪活動提供通信和資金流轉支持。涉詐風險物聯網卡應用場景及風險點分析關聯互聯網賬號排查方法論述排查方法通過大數據分析和比對，識別同一主體或同一批號碼注冊、使用的多個互聯網賬號，以及賬號間的關聯關系。技術手段協作機制運用反詐平臺、網絡安全監測等技術手段，對互聯網賬號進行實時監測和預警，及時發現可疑賬號。建立跨部門、跨地區的協作機制，加強信息共享和聯合行動，提高排查效率和準確性。制定整治策略加大對違法違規行為的查處力度，依法嚴懲涉詐電話卡、銀行卡的販賣、使用等違法行為。加強執法力度強化宣傳教育加強公眾對物聯網卡、互聯網賬號等安全使用的宣傳教育，提高公眾的安全意識和防范能力。根據風險點和排查結果，制定針對性的整治策略，明確整治重點和目標。整治策略制定與實施公安機關四輪集中收網行動成果展示042020年10月全國“斷卡”行動開展之初。非法開辦販賣電話卡違法犯罪。全國公安機關迅速行動，破獲一大批非法開辦販賣電話卡案件，抓獲大量犯罪嫌疑人，繳獲大量非法電話卡。有效遏制了電信網絡詐騙犯罪高發勢頭，提高了公眾對電話卡管理的重視程度。第一輪：打擊非法開辦販賣電話卡行動回顧行動時間打擊重點行動戰果后續影響第二輪：打擊非法開辦販賣銀行卡戰果分享行動時間緊隨第一輪行動之后。打擊重點非法開辦販賣銀行卡違法犯罪。行動戰果公安機關深入打擊，破獲一大批非法開辦販賣銀行卡案件，摧毀多個犯罪團伙，斬斷大量犯罪資金鏈。后續影響切斷了電信網絡詐騙犯罪的資金流，提升了公眾對銀行卡安全的防范意識。行動目標打擊重點在前兩輪行動基礎上，繼續深化拓展，鞏固成果。持續打擊非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，同時加強物聯網卡及關聯互聯網賬號的整治。第三輪和第四輪：深化拓展，鞏固成果行動戰果公安機關連續作戰，破獲更多案件，抓獲更多犯罪嫌疑人，繳獲更多非法物品。后續影響進一步凈化了電信網絡環境，提升了公眾的安全感和滿意度。依法清理整治涉詐電話卡工作部署05清理整治目標清理涉詐電話卡，斬斷犯罪分子的信息流和資金流，遏制電信網絡新型違法犯罪的發生。原則遵循依法依規、打防結合、綜合施策、注重實效。堅持嚴厲打擊與依法保護相結合，嚴格落實源頭治理、綜合治理措施。清理整治目標設定和原則遵循工作流程梳理和責任分工明確責任分工公安機關發揮主力軍作用，負責案件的偵辦和涉詐電話卡的核查；通信管理部門負責協調運營商做好涉詐電話卡的關停工作；銀行和支付機構負責對涉詐資金進行凍結，防止犯罪所得轉移。工作流程公安機關負責偵查打擊，通信管理部門負責協調運營商對涉詐電話卡進行關停，銀行和支付機構負責配合對涉詐資金進行凍結。建立清理整治涉詐電話卡工作考核機制，對各地工作情況進行定期考核，確保任務落到實處。監督考核對工作開展情況進行跟蹤問效，對發現的問題及時整改，對工作不力的地方和部門進行問責。執行情況跟蹤監督考核機制建立及執行情況跟蹤斷卡行動經驗總結與未來展望06成功經驗提煉及案例分享跨部門協作機制建立公安、銀行、電信等多部門聯合行動，形成工作合力，共同打擊涉詐電話卡、銀行卡等犯罪活動。技術手段應用典型案例宣傳利用大數據分析、人工智能等技術手段，精準識別涉詐電話卡、銀行卡等，提高打擊效率和準確性。通過媒體宣傳、案例剖析等方式，提高公眾對涉詐電話卡、銀行卡等犯罪的認識和警惕性，形成全社會共同參與的打擊氛圍。存在問題剖析及改進措施提打擊力度不夠雖然斷卡行動取得了一定成效，但仍存在打擊力度不夠的問題，部分犯罪分子仍在從事涉詐電話卡、銀行卡等犯罪活動。需加大打擊力度，形成有效震懾。信息共享機制不完善各部門之間信息共享不夠及時、全面，影響了打擊效率。需建立完善的信息共享機制，確保各部門之間的信息暢通。實名制落實不到位部分電話卡、銀行卡在辦理過程中存在實名制落實不到位的問題，給犯罪分子提供了可乘之機。需加強實名制登記和核驗，確保“實名不實人”的問題得到有效解決。030201犯罪手段不斷翻新隨著科技的發展，犯罪分子會不斷翻新犯罪手段，涉詐電話卡、銀行卡等犯罪活動也會不斷升級。需加強技術研究和防范手段更新，保持打擊優勢。未來發展趨勢預測和應對策略制定法律法規不斷完善隨