公司物資管理崗位廉潔風險業務事項風險點識別和防控

1、公司基建工程設備采購業務事項

公司基建工程設備采購業務事項廉潔風險點標示圖

公E領導公E招標領導，公E商務郵公E工程部依足不位省注

/\

開始1、本業務事頊對應

公司《內部控制手

切*物貸采購流程之

________T_______子_通程制定采購計劃

膜在伏位根據工科

電蝸改計現常力審《4.252.1）、選擇

進度公同設計院修供應商

ff

M設計規范書草收《425.2.2）、12IJ

合同（4.2.5.23）部

分.

2、本業務M項執行

公司《我購的理辦狀

《斌行》>.

禁建單位熾（到設花

—.

招標申請

▼▼

㈱建制位設的招",申M建制位設在切桁沖

訪文件1我務部分請文件?技術祁分

,▼

1'?

，女例中推77迪睛投，會審兼建小位

標廠齦邪。「?程

?招標中講文件

部為施一玖

.

汴報分件?口號后勁

及備招小示工作

幣,2

-?<謫廠家1白杏在公->

司”數據吵L

—?-

11

招標工作組審議Z______

批灌井4;面批&基

下）?招標纏早小①單位￡動招標工

電審小（作

口1500萬元以上）

1_

下負

\/

、/

公司基建工程設備采購業務事項廉潔風險點標示圖（續）

公司基建工程設備采購業務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表

廉潔風險識別

廉潔風險

主要防控措施

涉及崗位等級

業務環節廉潔風險點

或人員

項目經理1、邀請投標廠商應在公司設備

供應商數據庫中選取，同時考

慮電廠的申請報告及以往設備

招標及使用情況：

審核商務招標

2、邀請投標廠商不在公司供應

文件及初審推

利用職務之便，推薦、選擇有傾向性或商數據庫中，則按照權限由招

薦邀請投標廠商務部相關人員中

不合格的供應商。標工作組或招標委員會討論確

商，并與工程

定；

部協商一致

3、推薦廠商名單應報公司分管

領導審批確定。

公司分管領導

1、執行公司商務評赤的有關注

意事項及規定：

評標工作小組成2、所有評標的關鍵點處邀請公

收受投標人好處，進行傾向性的評標。

員司監審部的相關人員參與監

督：

、’評標過程中建設單位評標人

組織發標、評3

標工作（基建數的比例不超過有關規定：

高

單位配合）4、建立評標委員會名單保密制

度，保證名單在中標結果確定

前嚴格保密：

收受好處，授意、暗示、影響評標人員5、評標工作小組成員對某個投

評標委員會成員

進行公FF評標.標人打分異常，應他出書面說

明；

6、執行公務回避規定。

1、招標工作組由公司工程部、

生產部、技術部、商務部、財

招標工作組成員務部、法務辦、監審部派員參

加，根據評標報告及綜合評標

農集體討論審議，形成招標工

1、以權謀私，未按評標工作小組確定作組會議紀要后報公司分管領

的中標候選人順序確定中標人；導簽批。

確定中標方低

2、以權謀私，招標人在評標工作小組2、招標委員會由公司總經理、

推薦的候選人以外確定中標人.副總經理、總工、總會、紀檢

組長、總經濟師、及公司各部

門負貢人組成，就招標工作組

招標委員會成員的推薦中標意見集體討論確定

中標單位:

3、執行公務回避規定。

備注：紀檢監察人員參加招標工作組會議時，應按照《紀檢監察人員參加XX招

標工作組會議記錄表》（附表2）所列內容記錄有關事項。該表由監審部門統一

保管，并進行年度統計分析。

2、公司生產更改工程設備采購業務事項

公司生產更改工程設備采購業務事項廉潔風險標識圖

公司領號公司招標?號小盤陶務部生產部/信息中心備注

1.本業務事項對應公

司《內部控冊》

物資采購流程之子流

開始

程制定果購濘兇

(4.2.5.2.I)、選擇供

尿前(4.2.522)、等

訂合同(4.2.5.23)部

分.

2,本業務事項執行公

公司已批準。

ill負責根招廠或分司《物費采購辦

立項文件及推薦公司立項申請或公

法》.

遨請投標廠商清司本郃需要.辦理

單...項目立項,并推薦

遨請投標廠家

▼

組釵審核商務招標

文件并初審遒請廠

商資順.井就謖謂

廠家與相關技術部

門取得?政意見

券報公司分?管領學

啟動設備招標采購

分管領導審批<

工作

招標正作出審議

?慨算1500萬元以和T「推金廠鬃

F):招標領導小

否Y「是否在公司數據：:■

.<〈概算15007—

萬元以上,含1500

萬元,

是

▼

組織發標、泮標I

?

作(電廠配合〉

格報公司領導設備

分管領導審批<

評標結果

由

公司生產更改工程設備采購業務事項廉潔風險標識圖（續）

公司領好公司招標工作越招標委員會商務都葩層單位備注

上典

招標委外會審招標工作組根

定招標工作批1500萬元以h（含1500萬）嶇權限審議評

推薦中標意見標結果

1500萬元以下

-B確定中標方

，晶金熟是在

一否-?項目單位簽訂合同

’、理過1000萬方一

是

▼

商務部祖織簽訂合【可

站束

公司生產更改工程設備采購業務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表

廉潔風險識別

廉潔風險

主要防控措施

涉及崗位等級

業務環節廉潔風險點

或人員

1.邀請投標廠商應在公司設備

項目經理

供應商數據庫中選取,同時考

組織審核商務

慮電廠的申請報告及以往設備

招標文件并初

招標及使用情況；

審建請廠商資

2、邀請投標廠商不在公司供應

質,并就邀訪利用職務之便,推薦、選擇有傾向性或

商務部相關人員中商數據庫中，則按照權限由招

，.家與相關投不合格的供應商。

標工作組或招標委員會討論確

術部門取得一

定；

致意見

3、推薦廠商名單應報公司分管

領導審批確定.

公司分管領導

1、執行公司商務評標的有關注

意事項及規定：

評標工作小組成

收受投標人好處，進行旭向性的評標.2、所有評標的關進點處遨請公

員司監審部的相關人員嬖與監

組織發標、評3、評標過程中建設單位的評標

標工作（電廠人數的比例不超過有關規定；

；：

配合）4、建立評標委員會名單保密制

度，保證名單在中標結果確定

前嚴格保密：

收受好處.授意、暗示、影響評標人員5、評標工作小組成姐對某個投

評標委員會成員

進行公正評標。標人打分異常，應做出書面說

明；

6、執行公務P1避規定.

1、招標工作組由公司工程部、

生產部、技術部、商務部、財

務部、法務辦、監審部派員參

招標工作組成員

加，根據評標報告及綜合評標

表集體討論審議，形成招標工

1、以權謀私，未按評標工作小組確定作俎會議紀要后報公司分首領

的中標候選人順序確定中標人；導筌批。

確定中標方低

2、以權謀私，在評標工作小組推薦的2、招標委員會由公司總經理、

候選人以外確定中標人。副總經理、總工、總會、紀檢

組長、息經濟加及公E各郃門

負責人組成.就招標工作組的

招標委員會成員推薦中標意見集體討論確定中

標單位：

3、執行公務回避規定.

備注：紀檢監察人員參加招標工作組會議時，應按照《紀檢監察人員參加XX招

標工作組會議記錄表》（附表2）所列內容記錄有關事項。該表由監審部門統一

保管，并進行年度統計分圻。

3、公司新增物資供應商業務事項

公司新增物資供應商業務事項廉潔風險點標識圖

公司?號公旬商務n憚審事門備注

1,本業務事項執行公

司《供應商管理規

定》.

2.初審是由商務IWfi

〈開始）爾.會同工程部、法務

辦依據初審標準對中諳

的供應商進行價質初步

審核.初審通過后進入

詳審.

3、詳審是由刷務小維

▼艱,會同財務部，技術

部'工程部、生產部.

根據平臺報？情況

分管領導審批.法務辦依據詳審標準時

提交評估申請初審入庫的供應商資質

進行詳細審核〃

—>整理匯總初評信息->初審

平臺通知通過初審

的供應商交評審4-通過

便料

▼

整理匯電參加律審

的供應商信◎和資?詳申

料

匯總通過洋串的佻

應商湎雌?—通過

▼

招標工作獷總洋審意見并上

-

泡審核報

須俯青版供應商欹

會批準軟珠

+

結束

公司新增物資供應商業務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表

廉潔風險識別

廉潔風險

主要防控措施

涉及崗位等級

業務環節廉潔風險點

或人員

商務部對供應商的初審應會同

故意隱瞞供應商的不良信息，導致不合

初審商務部有關人員中工程部、法務辦相關人員進

格供應商進入供應商數據庫。

行，并形成初審記錄。

1、候選供應商由公司有關部門

按照相關標準及程序由兩人及

以上進行詳細評審：

商務部、工程部

2、詳審之后經招標工作組審核

、法務辦、生產

故意隱瞞供應商的不良信息，導致不合、招標委員會審批：

詳審部、技術部、財中

格供應商進入供應商數據庫。3、定期或不定期對供應商數據

務部

庫內的供應商進行評價、考

有關人員