決策委員會制度?一、總則

（一）目的為規(guī)范公司決策程序，提高決策的科學(xué)性、民主性和效率，確保公司重大決策的正確性，保障公司和股東的合法權(quán)益，特制定本決策委員會制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司決策委員會（以下簡稱"委員會"）的設(shè)立、組成、職責(zé)、議事規(guī)則以及決策程序等相關(guān)事宜。

（三）基本原則1.依法決策原則：決策應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。2.科學(xué)決策原則：運用科學(xué)方法和專業(yè)知識，進行充分的調(diào)查研究和分析論證，確保決策的科學(xué)性。3.民主決策原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方面意見，保障決策的民主性。4.集體決策原則：委員會實行集體決策制度，避免個人獨斷專行。

二、決策委員會的設(shè)立

（一）設(shè)立依據(jù)根據(jù)公司章程規(guī)定，設(shè)立決策委員會作為公司的重要決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)對公司重大事項進行審議和決策。

（二）組成人員1.委員會成員由公司董事組成，設(shè)主任一名，由董事長擔(dān)任。主任負(fù)責(zé)召集和主持委員會會議，主持委員會的日常工作，簽署委員會的重要文件。2.根據(jù)工作需要，可邀請公司高級管理人員、外部專家等列席會議，但列席人員無表決權(quán)。

（三）任期委員會成員任期與董事任期一致，可連選連任。

三、職責(zé)與權(quán)限

（一）職責(zé)1.對公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營方針、發(fā)展目標(biāo)等重大事項進行審議和決策。2.審議公司年度經(jīng)營計劃、投資計劃、財務(wù)預(yù)算、決算方案等。3.對公司重大投資項目、重大資產(chǎn)處置、重大融資活動等進行審議和決策。4.審議公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整方案以及重要管理制度的制定和修改。5.對公司高級管理人員的聘任、解聘、薪酬及考核等事項進行審議。6.審議公司重大關(guān)聯(lián)交易事項。7.對公司重大風(fēng)險管理事項進行審議和決策。8.其他應(yīng)由委員會審議和決策的重大事項。

（二）權(quán)限1.委員會對職責(zé)范圍內(nèi)的事項具有決策權(quán)，但需按照本制度規(guī)定的議事規(guī)則進行決策。2.委員會決策事項涉及公司重大利益和股東權(quán)益的，應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行相關(guān)程序，如提交股東大會審議等。3.委員會有權(quán)要求公司各部門提供相關(guān)資料和信息，各部門應(yīng)積極配合，如實提供。

四、議事規(guī)則

（一）會議召集1.主任負(fù)責(zé)召集和主持委員會會議。主任因故不能履行職責(zé)時，可委托副主任召集和主持會議。2.如有三分之一以上委員會成員提議召開會議，主任應(yīng)及時召集會議。

（二）會議通知1.會議通知應(yīng)提前[X]個工作日送達(dá)各位委員，通知內(nèi)容包括會議時間、地點、議題、議程等。2.如有需要，可同時將會議資料一并送達(dá)委員，以便委員提前準(zhǔn)備。

（三）會議召開1.委員會會議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行。2.委員因故不能出席會議的，可書面委托其他委員代為出席，委托書中應(yīng)明確授權(quán)范圍。3.會議應(yīng)由專人負(fù)責(zé)記錄，會議記錄應(yīng)包括會議時間、地點、主持人、出席委員、列席人員、會議議題、委員發(fā)言要點、表決結(jié)果等內(nèi)容。4.會議記錄由公司董事會秘書負(fù)責(zé)保管，保管期限為[X]年。

（四）議事程序1.會議主持人宣布會議開始，并介紹會議議題。2.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人就議題進行匯報，匯報內(nèi)容應(yīng)包括項目背景、現(xiàn)狀、方案、風(fēng)險評估等方面。3.委員就匯報內(nèi)容進行提問、討論和發(fā)表意見。4.會議主持人根據(jù)討論情況進行總結(jié)，并提出決策建議。5.委員對決策建議進行表決，表決方式為記名投票表決。6.會議主持人宣布表決結(jié)果，決策事項經(jīng)全體委員過半數(shù)通過方為有效。

（五）表決方式1.委員會表決采用記名投票方式，每位委員享有一票表決權(quán)。2.表決結(jié)果分為同意、反對和棄權(quán)三種，統(tǒng)計表決結(jié)果時，應(yīng)分別計算同意票、反對票和棄權(quán)票的數(shù)量。3.如表決結(jié)果為同意票超過全體委員的半數(shù)，則決策事項通過；如表決結(jié)果為反對票超過全體委員的半數(shù)，則決策事項未通過；如表決結(jié)果為同意票和反對票均未超過全體委員的半數(shù)，且棄權(quán)票不超過全體委員的三分之一，則決策事項提交下次會議重新審議；如表決結(jié)果為棄權(quán)票超過全體委員的三分之一，則決策事項未通過。

（六）會議決議1.委員會會議形成的決議應(yīng)經(jīng)全體委員簽字確認(rèn)，并以書面形式報公司董事會。2.決議內(nèi)容應(yīng)明確、具體，符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。3.委員會會議決議需經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)的，應(yīng)按照公司董事會的議事規(guī)則履行相關(guān)程序。

五、決策程序

（一）項目申報1.公司各部門或下屬子公司有重大事項需要提交委員會審議和決策的，應(yīng)提前向委員會辦公室提交項目申報材料。2.申報材料應(yīng)包括項目可行性研究報告、項目方案、風(fēng)險評估報告、財務(wù)預(yù)算等相關(guān)資料。

（二）初步審核1.委員會辦公室收到申報材料后，應(yīng)進行初步審核，審核內(nèi)容包括材料的完整性、合規(guī)性、可行性等方面。2.如申報材料不符合要求，委員會辦公室應(yīng)及時通知申報部門或子公司進行補充和完善。

（三）會議審議1.委員會辦公室將初步審核通過的項目申報材料提交委員會會議審議。2.會議審議過程中，委員可要求申報部門或子公司負(fù)責(zé)人進行現(xiàn)場匯報和答疑。3.委員應(yīng)充分發(fā)表意見，對項目的必要性、可行性、風(fēng)險等方面進行深入討論。

（四）決策形成1.委員會根據(jù)會議審議情況進行表決，形成決策意見。2.決策意見應(yīng)明確同意、不同意或進一步論證等結(jié)論。

（五）決策執(zhí)行1.公司各部門或下屬子公司應(yīng)按照委員會的決策意見組織實施相關(guān)項目或事項。2.委員會辦公室負(fù)責(zé)對決策執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督，及時向委員會匯報執(zhí)行進展情況。

（六）決策變更1.如在決策執(zhí)行過程中需要對決策進行變更，應(yīng)重新提交委員會審議和決策。2.變更決策的申報材料應(yīng)包括變更原因、變更方案、變更后的風(fēng)險評估報告等相關(guān)資料。

六、監(jiān)督與檢查

（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)對委員會的工作進行監(jiān)督，檢查委員會的決策程序是否符合本制度規(guī)定，決策事項是否符合公司利益和股東權(quán)益。2.監(jiān)事會可要求委員會提供相關(guān)資料和信息，對委員會的工作進行調(diào)查和評估。

（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時披露委員會的決策信息，接受社會公眾的監(jiān)督。2.如有股東或其他利益相關(guān)者對委員會的決策提出異議，公司應(yīng)認(rèn)真對待，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。

（三）定期檢查1.委員會應(yīng)定期對自身工作進行總結(jié)和評估，檢查決策程序的執(zhí)行情況、決策事項的實施效果等方面。2.委員會應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改，不斷完善決策機制和工作流程。

七、附則

（一）解釋權(quán)本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

（二）修訂與廢止1.本制度如有未盡事宜或與國家法律法