外包業務管理制度?一、總則1.目的為了規范公司外包業務的管理，提高外包業務的質量和效率，降低外包業務風險，保障公司利益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有外包業務的管理，包括但不限于信息技術外包、業務流程外包、人力資源外包等。3.原則合法合規原則：外包業務的開展應符合國家法律法規和公司內部規定。風險可控原則：對外包業務進行全面風險評估，采取有效措施控制風險。質量保障原則：確保外包業務的質量達到公司要求，滿足客戶需求。成本效益原則：在保證外包業務質量的前提下，合理控制成本，提高經濟效益。

二、外包業務流程1.外包需求提出業務部門根據工作需要，提出外包業務需求，詳細說明外包業務的內容、要求、時間節點、預算等。填寫《外包業務需求申請表》，經部門負責人審核簽字后，提交至外包業務管理部門。2.外包業務評估外包業務管理部門接到需求申請后，組織相關人員對需求進行評估。評估內容包括業務可行性、技術可行性、經濟可行性、風險評估等。根據評估結果，形成《外包業務評估報告》，提出是否開展外包業務以及外包方式的建議。3.外包供應商選擇根據評估報告，確定外包供應商選擇方式。可采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式。發布外包項目招標或采購公告，明確外包項目的要求、技術規格、服務標準、報價要求、評標標準等。接收供應商的投標文件或報價文件，組織相關人員進行評審。評審內容包括供應商的資質、信譽、業績、技術能力、服務方案、報價等。根據評審結果，確定中標供應商或成交供應商，并簽訂《外包服務合同》。4.外包業務實施供應商按照合同要求組織實施外包業務，公司相關部門應配合供應商做好業務對接工作。建立外包業務監控機制，定期對外包業務的進展情況進行檢查和評估，及時發現問題并解決。供應商應定期向公司提交業務進展報告，包括工作進度、質量情況、成本支出等。5.外包業務驗收外包業務完成后，供應商向公司提交驗收申請，并提供相關驗收資料。公司組織相關部門和人員對外包業務進行驗收。驗收內容包括業務成果是否符合合同要求、質量是否達標、成本是否超支等。根據驗收結果，出具《外包業務驗收報告》。如驗收合格，辦理結算手續；如驗收不合格，要求供應商限期整改，直至驗收合格。

三、外包業務風險管理1.風險識別與評估建立外包業務風險識別機制，定期對外包業務進行風險識別。風險識別內容包括供應商風險、質量風險、安全風險、法律風險、財務風險等。采用定性與定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險等級。2.風險應對措施針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。風險應對措施包括風險規避、風險降低、風險轉移、風險接受等。與供應商簽訂風險分擔協議，明確雙方在風險應對方面的責任和義務。3.風險監控與預警建立外包業務風險監控機制，定期對風險應對措施的執行情況進行檢查和評估。設定風險預警指標，當風險指標達到預警值時，及時發出預警信號，采取相應的風險應對措施。

四、外包業務供應商管理1.供應商準入管理建立供應商準入標準，明確供應商應具備的資質、信譽、業績、技術能力、服務水平等條件。供應商申請準入時，應提交相關證明材料，包括營業執照、資質證書、業績證明、財務狀況等。對外包業務管理部門收到供應商申請后，進行資格審查。審查合格的供應商納入公司供應商庫。2.供應商評價與考核建立供應商評價與考核體系，定期對供應商的服務質量、工作進度、成本控制、客戶滿意度等進行評價和考核。評價與考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對考核結果為優秀的供應商給予獎勵，對考核結果為不合格的供應商進行警告、限期整改或淘汰。3.供應商關系管理加強與供應商的溝通與協調，建立定期溝通機制，及時解決合作過程中出現的問題。建立供應商激勵機制，通過獎勵、合作機會等方式，激勵供應商提高服務質量和效率。定期對供應商進行培訓，提高供應商的業務水平和服務能力。

五、外包業務合同管理1.合同簽訂外包業務管理部門負責起草《外包服務合同》，明確雙方的權利和義務、服務內容、服務標準、價格條款、付款方式、保密條款、違約責任等。《外包服務合同》經公司法律顧問審核后，提交至公司領導審批。審批通過后，與供應商簽訂正式合同。2.合同執行雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務，確保合同的順利執行。公司相關部門應定期對合同執行情況進行檢查和評估，及時發現問題并解決。3.合同變更與終止如因業務需要或其他原因，需對合同進行變更，應按照合同約定的程序進行。變更內容應簽訂補充協議。合同期滿或因其他原因需終止合同的，應按照合同約定的程序進行。終止合同后，雙方應辦理相關結算和交接手續。

六、外包業務財務管理1.預算管理業務部門在提出外包業務需求時，應同時編制外包業務預算，明確預算金額、預算明細等。外包業務管理部門對預算進行審核，確保預算的合理性和準確性。預算經公司領導審批后，納入公司年度預算管理。2.費用支付供應商按照合同約定提交付款申請，經公司相關部門審核后，提交至財務部門。財務部門按照合同約定的付款方式和時間，辦理費用支付手續。3.成本核算與控制財務部門建立外包業務成本核算體系，定期對外包業務的成本進行核算和分析。通過成本核算，發現成本控制的薄弱環節，采取有效措施進行成本控制，確保外包業務成本在預算范圍內。

七、外包業務信息管理1.信息收集與整理建立外包業務信息收集渠道，收集與外包業務相關的各種信息，包括供應商信息、合同信息、業務進展信息、驗收信息等。對外包業務信息進行整理和分類，建立外包業務信息數據庫。2.信息共享與溝通通過公司內部信息系統，實現外包業務信息的共享，方便相關部門和人員查詢和使用。建立外包業務信息溝通機制，定期召開外包業務溝通會議，及時通報外包業務進展情況，解決存在的問題。3.信息安全管理加強外包業務信息安全管理，采取有效的安全措施，防止信息泄露、丟失、篡改等。與供應商簽訂信息安全協議，明確雙方在信息安全方面的責任和義務。

八、監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門定期對外包業務進行審計，檢查外包業務管理制度的執行情況、合同履行情況、財務收支情況等。根據審計結果，出具審計報告，提出改進建議和意見。2.專項檢查外包業務管理部門定期對外包業務進行專項檢查，檢查外包業務的質量、進度、成本等情況。對檢查中發現的問題，及時下達整改通知，要求相關部門和供應商限期整改。3.投訴處理建立外包