臨時股東會會議紀要（31篇）臨時股東會會議紀要（精選31篇）臨時股東會會議紀要篇1會議時間：20__年5月3日會議地點：會議氣氛：參會人數：約30人評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。1、未來成本收入比將繼續降低2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。6、事業部業務不太受網點的限制。7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80&50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。9、分紅比例應該不會下降。10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。臨時股東會會議紀要篇2會議時間：20__年5月3日會議地點：會議氣氛：參會人數：約30人評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。1、未來成本收入比將繼續降低2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。6、事業部業務不太受網點的限制。7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的`融資渠道越來越多。8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。9、分紅比例應該不會下降。10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。臨時股東會會議紀要篇3中寶投資股份有限公司20__年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建嘉興發展投資有限公司的議案。同意該項議案的股數為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。二0__年十一月二十四日臨時股東會會議紀要篇4一、時間：20__年10月26日二、地點：長沙市經濟開發區秀峰商貿城九棟201&204室三、出席股東：王、長沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳主持人：王四、會議決議事項：1、公司名稱：長沙廣告有限公司。2、公司注冊資本：100萬元股東姓名出資額出資比例出資形式王40萬元40%貨幣長沙廣告有限公司30萬元30%貨幣彭20萬元20%貨幣吳10萬元10%貨幣3、公司經營范圍：4、通過公司章程。5、公司設董事會，推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。6、公司設監事會，推選吳、彭、彭為公司監事會監事。7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經濟開發區201&204室)作為公司住所。8、全權委托天心區信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。全體股東簽名：臨時股東會會議紀要篇51、股東人數18人，實到人數14人，符合開會條件。2、審議20__年可分配利潤。_院強調:1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20__年全年。2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。A強調:1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業，國家在貸款方面有優惠，充分利用政策。B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。3、審議20__年工作總結和20__年工作計劃。A、B、C建議:加強工程過程監控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優質項目，不惜花大投資購買固定、優質、長期運營的項目。整合公司內部的優質人力資源，以及行業內的優質人力資源，充分發揮人才效益。抓培訓，為員工創造外出學習培訓條件，培養人才;在行業內挖掘人才。V建議:1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。2、董事會一季度召開一次。3、人力資源部量化考核指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家庫中尋找關聯企業與項目。4、開源節流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創造效益。_建議:20__工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。臨時股東會會議紀要篇61、股東人數18人，實到人數14人，符合開會條件。2、審議20__年可分配利潤。_院強調:1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20__年全年。2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。A強調:1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業，國家在貸款方面有優惠，充分利用政策。B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。3、審議20__年工作總結和20__年工作計劃。A、B、C建議:加強工程過程監控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優質項目，不惜花大投資購買固定、優質、長期運營的項目。整合公司內部的優質人力資源，以及行業內的優質人力資源，充分發揮人才效益。抓培訓，為員工創造外出學習培訓條件，培養人才;在行業內挖掘人才。V建議:1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。2、董事會一季度召開一次。3、人力資源部量化考核指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家庫中尋找關聯企業與項目。4、開源節流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創造效益。_建議:20__工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。臨時股東會會議紀要篇7徐州_有限公司王律師涉及當事人隱私，人名等均采用化名會議時間：__年7月__日會議地點：在本公司會議室會議性質：臨時股東會會議召集人：王會議通知時間：__年7月__日會議通知方式：書面通知出席會議股東：主持人：王會議審議事項：一、罷免和更換公司監事;二、增加公司注冊資本;三、修改公司章程。會議決議：一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李監事職務，選舉譚為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1)股東違反出資義務;(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;(4)侵害公司商業秘密;(5)詆毀公司商業信譽;(6)其他侵害公司利益的`情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。股東簽字：年月日臨時股東會會議紀要篇8長沙龍輝機床有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。會議由CZN董事長主持。會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經股東大會表決，結果如下：一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：1.同意的股權數：70萬2.不同意的股權數:135萬3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:1.同意的股權數:193萬2.不同意的股權數:21萬3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。長沙龍輝機床有限公司第六次股東臨時會議通過20__年12月1日臨時股東會會議紀要篇9這次例會的主要議題是近期上海phc管樁質量情況，會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質量監督檢查結果。上海市構件質監分站副站長向與會人員通報外省市進滬產品質量問題，宣讀上海市質監分站的四份通報文件，嘉善地區的景盛、興舜等企業列入通報之列。外省市phc管樁質量的主要問題反映在四個方面:一、以a樁替代ab樁;二、端板偏簿，不合規范;三、箍筋間距不按標準配置;四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質量問題的通病。副站長同時對上海市個別企業存在的一些問題進行了分析，如phc管樁的標識不清、試驗檢測不到位等問題，在市場上信譽產生了一定的負面效應。與此同時，也肯定了對現場質量抽檢結果表明三季度以來phc管樁質量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實實給企業的.領導敲響了一次警鐘。在會上，副站長向與會企業表示，上海市質監分站對產品質量的態度：有質量舉報必查，有問題必通報，與企業共同努力維護行業產品的生命力。_公司經理王重作了重點發言，針對當前管樁市場的現狀，建議建立管樁產品準入制度，要有一個技術與企業標準，要有一個具體的門檻，從而保證上海管樁企業質量穩定。在會上，_有限公司介紹了先進的企業管理經驗，得到了行業同行的肯定。會上，大家對_有限公司的預應力方樁的產品技術特點和生產工藝進行熱烈的探討。最后，上海市混凝土預制構件質監分站副站長要求上海市管樁生產企業，在克服困難，發展企業的同時，一定要做到企業自愛，維護行業的信譽，把上海管樁質量提高到新的高度，上海市質監分站也將加強質量監督力度，共同維護管樁市場穩定。臨時股東會會議紀要篇10時間：20__年2月3日地點：會議室出席人：_____、_____、_____、_____、_____、_____。主持人：_____,記錄員：_____會議內容：一、討論選舉產生公司董事會成員;二、討論選舉產生公司監事;三、討論選舉擔保部副總經理會議決議：一、同意推舉_____為公司董事會成員。二、同意推舉_____為公司監事。三、同意推舉_____為公司擔保部副總經理。全體股東簽名：臨時股東會會議紀要篇11股東會會議紀要范文一有限責任公司股東就股權轉讓一事，于_年__月__日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以比例通過）一、完全同意轉讓方將其持有的公司%股權全額轉讓給受讓方，轉讓股權的股份分別是%。二、股權轉讓后，公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。股東簽字：_年__月__日臨時股東會會議紀要篇12時間:__年3月5日地點:長沙__公司辦公室出席人:主持人:記錄員:會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產生公司董事會成員;四、討論選舉產生公司監事;五、討論公司法人代表改由經理擔任。五、討論公司營業期限的變更六、修改通過《公司章程》會議決議:經股東會討論，形成如下決議:一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:姓名認繳出資實繳出資出資方式金額比例金額比例__49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資__29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資__2.002.00%2.002.00%貨幣出資__5.005.00%5.005.00%貨幣出資二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市三、同意推舉為公司董事會成員。四、同意推舉為公司監事，為公司經理。五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營業期限由8年變更為20__年。九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。全體股東簽名:股東會議紀要最新范文3__有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。會議由CZN董事長主持。會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的`資金籌措方案。CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經股東大會表決，結果如下：一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：1.同意的股權數：70萬2.不同意的股權數:135萬3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:1.同意的股權數:193萬2.不同意的股權數:21萬3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。__有限公司第六次股東臨時會議通過20__年12月1日附:全體股東簽名:臨時股東會會議紀要篇13一、會議時間：20__年3月12日二、會議地點：三、會議召集及主持人：四、出席會議股東代表：五、記錄人：六、會議議程：1、宣布開會并通報會議出席人員情況，2、總裁/董事長做20__年工作總結和20__年工作計劃的報告。3、行政總監關于20__年公司高級管理人員績效考核工作的報告。4、財務總監關于公司20__、20__年度財務決算、預算的報告。5、監事會工作報告。6、提案。7、股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。10、宣布會議結束。七、會議審議事項及結果：（一）會議審議批準《關于審議20__年度董事長工作報告的提案》。（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。（三）會議決定聘用會計師事務所承辦公司審計業務，八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名：二〇__年三月十二日臨時股東會會議紀要篇14會議時間：__年__月__日會議地點：在__市__區路號（會議室）會議性質：臨時（或定期）股東會會議參加會議人員：股東（或者股東代表），全體股東均已到會。會議議題：協商表決本公司事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和__有限公司的'指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。四、公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。五、其他有關內容：。臨時股東會會議紀要篇15會議時間：20__年5月3日會議地點：會議氣氛：參會人數：約30人評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。1、未來成本收入比將繼續降低2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。6、事業部業務不太受網點的限制。7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。9、分紅比例應該不會下降。10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。臨時股東會會議紀要篇16時間:__年3月5日地點:_公司辦公室出席人:主持人:記錄員:會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產生公司董事會成員;四、討論選舉產生公司監事;五、討論公司法人代表改由經理擔任。五、討論公司營業期限的變更六、修改通過《公司章程》會議決議:經股東會討論，形成如下決議:一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:姓名認繳出資實繳出資出資方式金額比例金額比例49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資2.002.00%2.002.00%貨幣出資5.005.00%5.005.00%貨幣出資二、同意公司住所由現在的變更為__市三、同意推舉為公司董事會成員。四、同意推舉為公司監事，為公司經理。五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營業期限由8年變更為20年。九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《_有限公司章程》。全體股東簽名:我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.我們公司剛變過。我知道。股東會決議關于_公司變更住所和經營范圍的決定根據《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為、，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下:1、同意公司住所變更為:2、同意公司經營范圍變更為:臨時股東會會議紀要篇17因公司經營范圍有所變動，由公司法人代表楊勇進行修改，現紀要如下：將原經營范圍：服裝批發、辦公用品銷售。現修改為：服裝生產、批發、辦公用品銷售。股東簽名(蓋章)實業有限公司20__年_月__日臨時股東會會議紀要篇18一、會議時間：20__年3月12日二、會議地點：三、會議召集及主持人：四、出席會議股東代表：五、記錄人：六、會議議程：1、宣布開會并通報會議出席人員情況，2、總裁/董事長做20__年工作總結和20__年工作計劃的報告。3、行政總監關于20__年公司高級管理人員績效考核工作的報告。4、財務總監關于公司20__、20__年度財務決算、預算的報告。5、監事會工作報告。6、提案。7、股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。10、宣布會議結束。七、會議審議事項及結果：（一）會議審議批準《關于審議20__年度董事長工作報告的.提案》。（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。（三）會議決定聘用會計師事務所承辦公司審計業務，八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。臨時股東會會議紀要篇19會議時間：__年7月__日會議地點：在本公司會議室會議性質：臨時股東會會議召集人：王會議通知時間：__年7月__日會議通知方式：書面通知出席會議股東：，主持人：王會議審議事項：一、罷免和更換公司監事;二、增加公司注冊資本;三、修改公司章程。會議決議：一、就第一項審議事項，代表?%表決權的股東同意，代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李監事職務，選舉譚為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1)股東違反出資義務;(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;(4)侵害公司商業秘密;(5)詆毀公司商業信譽;(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。股東簽字：年月日臨時股東會會議紀要篇20時間：20__年月日地點：長沙公司辦公室出席人：肖某、陳某會議內容：一、變更長沙有限公司經營范圍、公司類型及公司股東。二、討論通過公司新章程。會議決定：一、經全體股東討論，一致同意：1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實繳26.95萬元)轉讓給陳某。轉讓后公司的出資情況如下：股東認繳額(萬)實繳額(萬)出資方式出資比例肖某28.0528.05貨幣51%陳某26.9526.95貨幣49%2.選舉陳某為公司執行董事，同時免去肖某執行董事職務;肖某繼續擔任公司法定代表人兼經理職務;聘任李某為公司監事，同時免去謝某監事職務。3.公司類型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營)。4.公司經營范圍由商務慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務、文體活動的組織策劃(以工商登記核準為準)。5.公司營業期限為50年，從公司成立之日起計算。二、經全體股東討論，同意新章程所寫內容。三、本公司營業執照正本(注冊號為)不慎丟失，已于20__年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明，現同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。四、全權委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。臨時股東會會議紀要篇21一、時間：_年10月26日二、地點：__市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室三、出席股東：公司(劉、戴)、彭、吳主持人：王四、會議決議事項：1、公司名稱：廣告有限公司。2、公司注冊資本：100萬元股東姓名出資額出資比例出資形式王__40萬元40%貨幣廣告有限公司30萬元30%貨幣彭__20萬元20%貨幣吳__10萬元10%貨幣3、公司經營范圍：4、通過公司章程。5、公司設董事會，推選王、劉、彭為公司董事會董事。6、公司設監事會，推選吳、彭、彭為公司監事會監事。7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在__市經濟開發區_201—204室)作為公司住所。8、全權委托天心區信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。全體股東簽名：_年10月26日臨時股東會會議紀要篇22中寶戴夢得投資股份有限公司20__年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發展投資有限公司"的議案。同意該項議案的股數為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。臨時股東會會議紀要篇23_有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。會議由CZN董事長主持。會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經股東大會表決，結果如下：一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：1.同意的股權數：70萬2.不同意的股權數:135萬3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:1.同意的股權數:193萬2.不同意的股權數:21萬3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。_有限公司第六次股東臨時會議通過20__年12月1日附:全體股東簽名:臨時股東會會議紀要篇24時間:__年3月5日地點:_公司辦公室出席人:主持人:記錄員:會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產生公司董事會成員;四、討論選舉產生公司監事;五、討論公司法人代表改由經理擔任。五、討論公司營業期限的變更六、修改通過《公司章程》會議決議:經股東會討論，形成如下決議:一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:姓名認繳出資實繳出資出資方式金額比例金額比例49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資2.002.00%2.002.00%貨幣出資5.005.00%5.005.00%貨幣出資二、同意公司住所由現在的變更為__市三、同意推舉為公司董事會成員。四、同意推舉為公司監事，為公司經理。五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營業期限由8年變更為20年。九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《_有限公司章程》。臨時股東會會議紀要篇25一、時間：_年10月26日二、地點：__市經濟開發區秀峰商貿城九棟201&204室三、出席股東：王、廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳主持人：王四、會議決議事項：1、公司名稱：廣告有限公司。2、公司注冊資本：100萬元股東姓名出資額出資比例出資形式王40萬元40%貨幣廣告有限公司30萬元30%貨幣彭20萬元20%貨幣吳10萬元10%貨幣3、公司經營范圍：4、通過公司章程。5、公司設董事會，推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。6、公司設監事會，推選吳、彭、彭為公司監事會監事。7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在__市經濟開發區201&204室)作為公司住所。8、全權委托天心區信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。全體股東簽名：_年10月26日臨時股東會會議紀要篇26_有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。會議由CZN董事長主持。會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經股東大會表決，結果如下：一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：1.同意的股權數：70萬2.不同意的股權數:135萬3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:1.同意的股權數:193萬2.不同意的股權數:21萬3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。_有限公司第六次股東臨時會議通過20__年12月1日附:全體股東簽名:臨時股東會會議紀要篇27在香港馬云主持召開了阿里巴巴的一次大型的股東大會。在君悅大酒店的會議廳里馬云作為首席執行官對股東們進行了一番獨具魅力的演講以下是節選的一部分演講詞。今天的這個會議我期盼了整整一年。我覺得一個公司的創始人能夠講最真實的感受是很重要的。所以，我帶著去年做的一些決定和為什么來做這些決定來與各位股東們進行一些探討和反思。也希望這個股東大會能給大家帶來一些震撼的回憶。在座的很多都是阿里巴巴的小客戶和投資者，但是我們的所謂大客戶和大股東也都是從小企業做起的。創業是極其艱苦的，我們需要不斷地給自己希望和信心。阿里巴巴剛開始創業的時候，連續三年我們幾乎沒有收入一分錢，而鼓勵和支持我們走下去的是我們每天收到的大量的用戶感謝信。這些信件讓我們感受到了希望和信心，是這些信件讓我們找到了新的客戶，也是這些感謝支撐著我們走到了今天。今天，我要跟大家溝通的內容是，我作為阿里巴巴的ceo經常不斷地問自己：我們這些人是為了什么？公司為什么要發展下去？其實，這些問題的答案，在這兩年里變得越來越清楚和堅定。在座的股東們不斷地知道我們辦企業的目的是什么。我要跟在座的股東們分享阿里巴巴的價值是什么，它為什么而存在。我想阿里巴巴貫徹客戶第一、員工第二、股東第三的理念正是這所有問題的根源。公司上市的時候，我講客戶第一、員工第二、股東第三。當時有一個股東對我說，他對這個說法非常不理解，他認為股東如果只是第三位的話，那公司上市干什么。當時我就說，在這個世界上有很多把股東看做第一的公司，你可以投資那些公司，而阿里巴巴卻是堅定客戶第一的公司。因為我相信客戶給了我們錢，我們創造價值和作出貢獻，只有這樣我們才能讓客戶們成長壯大。而同樣如此，客戶的錢也讓我們變得強大。股東的錢不是我們的收入，只是對我們的信任，因此我仍認為公司的目的就是為客戶創造價值。但這只是一步，接下來是員工讓這些項目變成現實的，所以沒有員工也就沒有收入。而股東的利益只是一個結果。即使一家公司不掙錢，它也不是一家慈善機構，它必須要賺錢。因此，阿里巴巴一直在不斷反思這樣的問題。這么多年來，我越來越堅信這一點。阿里巴巴希望能夠做一家對無數中小企業有幫助的企業，同時加入阿里巴巴的年輕人因為阿里巴巴這個平臺也得到了很好的成長，然而股東也是有收益的，我也希望阿里巴巴在數年后成為中國最賺錢的企業，但這并不是我的目的'，只是我的結果。什么樣的公司才是最偉大的公司呢？當然一家公司如果不賺錢的話，那是不道德的，也是不負責任的。股東給你錢就是讓你創造更多的價值，同時才會有良好的回報。這也是阿里巴巴堅持的信念，這個信念讓我們走過了十年，也將會陪伴我們走過未來的十年。我希望大家在離開的時候記住一點，你投資的這家公司堅信客戶第一、員工第二、股東第三。事實上，截至今天，我不知道在中國有多少董事長像我一樣這么自信。我自信并不代表我狂妄，自信是因為我能夠看到未來，我看到了更好的員工和更好的前景。大家回憶一下兩年前阿里巴巴發行ipo的時候，我也在這里進行過演講。我當時跟大家講電子商務在中國真正做起來需要近五年的時間。我覺得這幾年需要投入的應當是充足的時間。當時投資者們說阿里巴巴的利潤太高，其實我也覺得很高。很多利潤應該返回到市場的，用這些利潤來聘請更多優秀的人才。因為真正的電子商務市場的形成是需要近十年的時間的，十年之后，整個世界的電子商務市場將會發生巨大的轉變。三年前我曾經在這里說過全世界三大互聯網公司一定會有一家來自中國。至于阿里巴巴能否成為這一家我并不清楚，但我們會為此而努力。我相信我們是有這個機會的，這也是我對未來的看法。我堅信世界上最強大的互聯網公司一定會出現在中國，阿里巴巴是在這個范圍之內的。要成為一家這樣的公司最重要的是什么？我認為是文化、管理以及領導力。我有幸與阿里巴巴的十三位高管一同去美國進行了調研和學習。我們參觀了雅虎、谷歌、微軟等公司，并且與一些企業家進行很多的交流。一個人如果沒有對未來的期望，只是有錢而沒有思想，他會怎樣？同樣一家公司如果沒有使命、沒有展望，那么這家公司就等于沒有生氣，如同死水。我想要告訴大家的是阿里巴巴經過這次考察，信心越來越大。回來后，我們針對自己的團隊做了一系列的改造。十年來我們證明了互聯網在中國的市場和發展，電子商務在中國不但有市場，而且還十分廣闊。今天，淘寶網上有1。2億用戶，支付寶有近2億用戶，這樣的市場被我們充分地挖掘了。在未來的十年我們能證明什么？十年以前的今天，我在我家里跟十八個人講述了電子商務存在的理由和價值。現在我將向世界宣布怎么看未來的十年，我希望未來的十年，能夠利用電子商務和互聯網來創造世界的商業文明。因為我們不愿意再看到欺騙和不誠信，我們更不愿意看到那些制度不透明的公司。我希望通過互聯網來影響整個世界，完善市場，這也是我們未來的使命。臨時股東會會議紀要篇28_________公司股東會議紀要_____年月日在_________公司會議室召開公司全體股東會議，會議紀要如下：_______________公司股東____將所持有的_____________公司%股份全部轉讓給公司股東____、__