機密

北京機場飲食服務有限公司

外派人員管理制度

目錄

總則

目的

為了明確北京機場飲食服務有限公司（以下簡稱“公司”）外派管理人

員的管理關系和有關權利、義務和責任，統一公司外派人員管理政策，為他們

提供良好的政策保障和支持，以使他們能夠全力以赴地投入新的工作，根據《中

華人員共和國公司法》等有關法規要求，結合公司的實際，特制定本制度。

適用范圍

（一）本制度適用于因公司對外投資法定要求或投資合同約定而形成的由

公司以股東身份向被投資企業推薦的各類外派管理人員。

（二）出于個人意愿，要求進入公司下屬子公司工作的公司員工不屬于公

司外派管理人員，按照離職辦理相關手續。如果將來該類員工希望回公司工作,

公司在有合適崗位的情況下可以單獨考慮辦理問聘手續C

概念解釋

外派管理人員：根據公司管理的需要，因公司對外投資法定要求或投資合同約定而形成的

由公司以股東身份向子公司推薦的各類管理人員，統稱外派管理人員（簡稱外派人員），具體

包括子公司的董事、監事、財務總監、總經理、副總經理等中高層管理人員。

子公司包括：

仝資子公司：公司持有其1（）（）%股份的子公司；

絕對控股子公司：公司持有其50%以上股份的子公司；

相對控股子公司：公司持有其股份低于50%,但擁有股份數高于其它投資

方的子公司；

參股子公司：公司持有其50%以下股份，加有表決權的子公司；

關聯子公司：公司持有其小于5%股份，對其具有相應的表決權的子公司；

公司派出管理人員的Fl的

（一）公司對子公司派出各級管理人員，是促進公司業務發展、實現公司整體發展意圖、

維護公司投資利益的有效手段。

（-）根據子公司發展需要，將公司的成熟管理經驗和管理人才輸出到子公司，以俁障

子公司少走彎路，高效運作。

管理原則

（-）分類管理，突出重點。外派董事、監事一般由公司或子公司人員兼任，其他中高

層經營管理人員一般為專職人員。基于兼職和專職人員的職責、作用不同，采取專職、兼職人

員分類管理，同時對專職外派人員實施重點管理。對于子公司經營管理人員兼本公司董事的，

納入專職外派人員管理。

（二）激勵人才，促進流動。針對公司實際，外派管理人員身處經營一線，直接參與公

司價值創造，對他們的激勵至關重要。外派人員和公司總部之間的人才流動、外派人員之間的

流動為公司持續穩定的發展鍛煉了人才，促進了活力。

兼職外派人員的管理

兼職外派人員的任職資格

兼職外派人員的基本條件

（一）品德素質

誠信勤勉，清正廉潔，公道正派；嚴格照章辦事、堅持原則；尊重領導和

下級，有強烈的事業心和責任感。

（二）工作業績

（1）對于公司的候選人：在公司最近兩年的有關考核評價中無不良記錄。

（2）對于非公司的候選人，須具有可信業績證明。

（三）身體健康，能適應工作需要。

（四）符合崗位任職資格有關教育背景、經驗、技能要求。

（五）堇事會認為擔任兼職外派人員必須具備的其它條件。

兼職外派董事任職資格

（一）教育背景：大學本科及以上學歷；

（二）工作經驗：7年以上工作經驗，3年以上管理崗位工作經驗，在本公司或者下屬子

公司工作3年以上；

（三）專業知識：熟悉機場餐飲相關知識；掌握履行職責必要的相關管理、公司治理、

投融資、法律、財務、連鎖管理知識，r解國家的有關政策、法規（《中華人民共和國公司法》、

《食品衛生法》）等；

（四）個人能力：具備較強的領導能力、分析與決策能力、溝通能力、人際交往能力；

具備較強的口頭、書面表達能力；

兼職外派監事任職資格

（一）教育背景：大學本科及以上學歷:

（二）工作經驗：7年以上工作經驗，3年以上管理崗位工作經驗，在本公司工作3年以

上；

（三）專業知識：掌握履行其職責所應具備的相關管理、公司治理.、投融資、法律、連

鎖管理知識；具備豐富的財務管理經理和財務知識。

（四）個人能力：具備較強的計劃與執行能力，人際溝通能力：具備一定的判斷與決策

能力：具備較強的口頭/文字表達能力：

兼職外派人員的任免程序

選拔范圍

董事、監事等兼職外派人員從公司或者公司所屬其它（不包括要派去子公司人員）子公司

范圍內選拔委派。

綜合辦公室在人員選派過程中的職責

（一）負責組織執行相應的選拔程序；

（二）負責組織對候選人的考察；

（三）負責辦理聘用人員手續。

外派推薦決策程序

（一）公司董事會行使向子公司推薦董事、監事的推薦權。

（二）遵循的程序：綜合辦公室相關人力資源主管，根據崗位要求和任職資格要求，準

備相關材料，將候選人員名單提交公司董事會，公司董事會決策確定最終推薦人

員。

（三）茶事會批準兼職外派人員后，由綜合辦公室負責擬訂委派文件，由董事長簽發，

作為推薦委派憑證發往子公司。

子公司依據《公司法》及子公司章程的有關規定，將公司推薦委派的外派管理人員作為候選人

提交股東會選舉。

外派人員每屆任期根據任職子公司的規定執行。

依據《公司法》，公司外派董事監事任期未滿，子公司股東會不得無故罷免其職務。

有下列情形之一的，不得擔任兼職外派人員

1、有《公司法》第57條、58條規定不得擔任董事、監事情形的人員；

2、與派駐公司存在關聯關系，有妨礙其獨立履行職責情形的人員；

3、董事會認為不宜擔任外派董事監事的其它情形；

4、外派人員兼仟董事、監事職務超過三家企'I匕

兼職外派人員有下列情形之一的，公司可提請下屬子公司股東會或子公司董事會解聘:

（一）患重病或調離，無法正常履行職責的；

（二）違反公司外派人員管理制度并對公司利益造成損失的；

（三）經公司年度考核不稱職的；

（四）工作中不能堅持和維護公司權益的；

（五）辦理了離退休手續的；

（六）有違法亂紀、貪污受賄行為的。

變更兼職外派人員的程序：

1、被委派人本人提出辭呈的，其書面辭呈應遞交本公司董事長，董事長根

據其辭職理由的充分與否，決定是否準許其辭職；

2、被委派人因工作調動，或到退休年齡的，由董事長根據其身體及任職狀

況決定是否準許其御任外派職務：

3、被委派人經公司考核后認為其不能勝任的，由綜合辦公室會同規劃經營

部、財務部等相關職能部門出具考核意見，并經公司董事會審核，由公司董事會

做出撤銷委派其職務或勸辭的決議；

4、被委派人違反公司外派人員管理制度并發本公司利益造成損失的，由公

司董事長提出建議，公司董事會做出撤銷委派其職務或勸辭的決議；

5、變更外派董事監事時，須按本辦法第十一至十三條規定的程序，重新推

薦候選人。

兼職外派人員的工作職責

兼職外派董事的工作職責

（一）出席子公司的董事會，按照子公司章程規定的議事方式和表決程序，對公司章程

所規定的各項重大事項行使表決權。

（二）董事會會議召開前，與公司的總經理和相關領導就對董事會決策事項達成一致，

代表公司的利益出席董事會會議；會議結束后，將會議各項決議向公司領導匯報：

（三）對子公司經營管理、執行董事會會議決議情況進行檢查，確保公司在子公司的權

益；

（四）按規定履行向公司信息通報職責。

外派監事的工作職責

（一）列席參加子公司董事會會議，按照子公司常程規定的議事方式和表決程序，對企

業重大經營決策和投資決策行使監督權和建議權；

（二）檢查公司財務狀況，對子公司董事、總經理和其他高級管理人員履行職務時違反

法律、法規和子公司章程的行為進行監督；當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公

司的利益時，提請其予以糾正，必要時向股東會、公司或國家有關主管機關報告；

（三）按規定履行向公司信息通報職責。

信息通報職責

（一）提交材料：包括子公司的董事會會議紀要；子公司經營計劃；

（二）外派子公司的產權代表（董事長、副董事長和董事）每月向公司總經理辦公會匯

報子公司的主要銷售經營情況及重要事項。綜合辦公室負負組織、安排，并做好相關記錄,

（三）重大事項匯報：下列事項屬公司經營發展的重大事項，外派董事須在決策前至少

10個工作H以書面或口頭形式向公司總經理辦公會報告（同一公司多名董事的可委托I人）：

（1）向其它企業（含境內、境外）投資、參股、控股或設立分支機構；

（2）任職公司注冊資本的增減，經營范圍的變更；

（3）任職公司可能發生合并、分立、破產、解散以及被收購；

（4）任職公司的年度經營計劃、投資計?劃、利潤分配方案、股東權益損

失、重要人事變動等須提交企業董事會或股東大會決議的事項；

（5）股東與任職公司之間的借貸款或為其它企業提供借貸款擔保；

（6）人民幣5萬元以上的向社會團體或關聯單位等提供的各類捐款、贊

助；

（7）外派人員認為有必要報告的其它重大事項。

兼職外派人員的薪酬福利

基本規定

根據公司有關規定，兼職外派人員原則上都不得在兼職崗位享受薪酬福利待遇，只在本職

崗位享受。

根據子公司董事會決定可以給予公司兼職外派人員合理范圍內的交通補貼和通訊補貼,

兼職外派人員的述職與績效評價

述職與績效評價

（一）述職：兼職外派堇事、監事每月及工作調動時，公司綜合辦公室組織其向公司總

經理辦公會或董事會進行述職，主要內容包括在子公司的工作職責履行情況。

（二）績效評價：公司綜合辦公室會同規劃經營部、財務部及相關業務部門每年年底提

供相應的資料和數據，公司董事長、總經理等相關成員對外派董事、監事進行年度績效評價，

評價結果作為是否繼續派出、調整派出公司的依據，間接作為其直接上級考核本職工作參考依

據。

綜合辦公室在考核評價中的職責

（一）負責組織考核小組對外派人員進行評價：

（二）負責安排外派人員的考核工作的時間日程：

（三）負責監督對外派人員開展的考核工作，保證評價工作順利完成：

（四）負責收集外派人員相關的各種數據、信息；

（五）負責收集整理外派人員的考核結果并統一建檔。

對外派董事、監事的考核評價

（一）考核關系

公司董事長、總經理等相關成員組成考核小組對外派茶事、監事進行考核評價。

（二）考核指標

對外派董事、監事的考核指標包括在下屬子公司工作職責履行情況、向公司信息匯報工作

的情況、能力素質考核指標（參見附錄四、附錄五、附錄六）。

（三）考核方式

每年年底綜合辦公室組織對外派董事、監事的年度業績評估。

綜合辦公室組織外派董事、監事向考核小組根據《外派董事、監事述職標

準》（參見附錄一）進行述職，考核小組依據外派董事、監事的述職和對子公

司業務運作了解情況，填寫《外派董事、監事年度考核評價表》（參見附錄二），

評價外派董事、監事的業績、潛質與能力。

對兼職外派人員的指導與支持

業務指導與支持

公司領導、各職能部門共同對外派董事、監事履行工作職責提供必要的指導與支持。

（一）公司規劃經營部根據公司整體戰略規劃要求，協助、支持把握子公司業務發展方

向和投資策略；從公司日常運營上提供支持，指出主要運營問題，提出改進建議；

（二）廚政部對公司口常后廚的標準化管理、技術管理、技術創新等方面提供支持；

（三）條購儲運部負責對子公司采購儲運管理提供支持；

（四）財務部從子公司完善內部財務管理體系方面樨供支持：

（五）綜合辦公室為子公司選擇合適的人力資源管理政策提供支持。

培訓與交流

公司綜合辦公室人力資源管理相關崗位負責管理外派兼職人員信息，并根

據個人有關情況和考核結果建立相關檔案，納入公司人才庫管理。

綜合辦公室根據外派人員的年度考核結果和收集到的培訓需求，為外派人

員安排各類培訓I,組織外派人員參加相關業務部門的經驗交流會和業務總結會

等。

專職外派人員的管理

專職外派人員基本選拔條件

（一）品德素質

誠信勤勉，清正廉潔，公道正派；嚴格照章辦事、堅持原則；尊重領導和

下級，有強烈的事業心和責任感。

（二）工作業績

（1）對于公司內部的候選人：在公司最近兩年的有關考核評價中無不良

記錄。

（2）對于非公司內部的候選人，須具有可信業績證明。

（三）身體健康，能適應工作需要。

（四）符合崗位任職資格有關教育背景、經驗、技能要求。

（五）董事會認為擔任專職外派人員必須具備的其它條件。

（六）有以下情形之一的，不得擔任專職外派管理人員：

（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力：

（2）因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑

罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年：

（3）擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理并對該公司、企業

的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；

（4）擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自

該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；

外派子公司高層管理人員的任職資格

（一）教育背景：大學在科及以上學歷:

（-）工作經驗：6年以上工作經驗，3年以上管理崗位工作經驗；

（三）專業知識：熟悉機場飲食服務相關行業務知識；熟悉履行其職責所應具備的相關管理、

投融資、法律、財務、餐飲管理、連鎖管理知識：滿足任職崗位對專業知識的要求；

（四）個人能力：具備較強的目標設定能力、計劃能力，具備一定的組織能力、領導能力、

決策能力、適應能力：具備較強的口頭表達能力，文字表達能力；

外派財務總監的任職資格

（-）教育背景：太學本科及以上學歷；

（-）工作經驗：7年以上工作經驗，3年以上財笑管理崗位工作經驗，在本公司工作

3年以上；

（三）專業知識：具備高級會計師職稱或者注冊會計師資格：掌握履行其職責所應具備

的相關管理、公司治理、投融資、法律知識；

（四）個人能力：具備較強的計劃與執行能力,人標溝通交往能力，一定的判斷與決策

能力；具備較強的口頭/文字表達能力。

外派子公司中層管理人員的任職資格

（一）教育背景：大學專科及以上學歷；

（二）工作經驗：4年以上工作經驗，2年以上管理崗位工作經驗；

（三）專業知識：熟悉機場飲食服務相關行業務知識：熟悉履行其職責所應具備的相關管理、

投融資、法律、財務、餐飲管理、連鎖管理知識；滿足任職崗位對專業知識的需求：

（四）個人能力：具備較強的計劃與執行能力，溝通能力，人際交往能力：具備一定的判斷

與決策能力；具備較強的口頭表達能力，文字表達能力。

專職外派人員的任免程序

選拔范圍

公司專職外派人員主要包括外派子公司的中高層專職管理人員，該類人員優

先從公司和公司下屬單位范圍內選拔委派，在無合適人選的情況下，可以采用公

開競聘、招聘、選聘方式，擇優產生。

選拔方式

兼顧選拔的效率和效果，根據實際酌情采取不同的選派方式：

（一）內部推薦或員工自薦，綜合辦公室組織考察，董事會和公司高層管理人員按權限

范圍決策推薦：

（-）綜合辦公室組織面對公司內部或者社會招聘.董事會和公司高層管理人員按權限

范圍決策推薦。

推薦決策權限和程序

（一）對于公司投資金額小于等于萬元的子公司，外派中高層經營管理人員由

公司總經理按有關程序決策推薦。

（二）對于公司投資金額大于萬元的子公司.外派中高層經營管理人員由總經理

提名，公司董事會最終決策推薦。

綜合辦公室職責

（一）負責組織執行外派管理人員的選拔程序；

（二）負責組織外派管理人員選拔小組及對員工的考察；

（三）辦理外派手續。

專職外派人員的詵拔步驟

分為準備、確認資格、考察、綜合評議與確定人選五人階段。

（一）準備

綜合辦公室根據崗位需要組織內部推薦、外部招聘。

（二）確認資格

綜合辦公室根據選拔條件與崗位任職資格，確認候選人資格。

（三）考察

（1）績效考察：了解被考察人的原崗位工作業績，考察其工作思路清晰

程度、采取措施得當程度、個人作用明顯程度、業績突出程度；

（2）工作能力考察：考察其是否具備勝任崗位所需的判斷和決策能力、

計劃和執行能力、溝通能力、人際交往能力的，作為下屬控股子公司的總經理

崗位的候選人還應考察其是否具備勝任崗位所需的統攬和駕馭能力、領導能力;

（四）綜合評議與確定人選

根據綜合考察成績排名順序，由綜合辦公室確定2-3名人選，按照外派管理人員任免權限,

提交董事會或總經理決定，確定推薦人員。

（五）黃事會或總經理批準專職外派人員后，由綜合辦公室負責擬訂委派文件，由董事長

簽發，作為推薦委派憑證發往子公司。

了公司依據《公司法》及子公司章程的有關規定，將本公司推薦委派的外派管理人員作為候選

人提交重事會或股東會選舉。

外派人員每屆任期根據任職子公司的規定執行。

有卜.列情形之一的，不得擔任專職外派人員

1、有《公司法》第57條、58條規定不得擔任董事、監事、財務總監情形

的人員；

2、與派駐企業存在關聯關系，有妨礙其獨立履行職責情形的人員；

3、董事會認為不宜擔任外派人員的其它情形。

外派人員有下列情形之一的，公司可提請下屬子公司股東會或子公司董事會解聘：

（-）患重病或調離，無法正常履行職責的；

（二）違反外派人員管理制度并對公司利益造成損失的；

（三）經公司年度考核不稱職的；

（四）工作中不能堅持和維護公司權益的：

（五）辦理了離退休手續的：

（六）有違法亂紀、貪污受賄行為的。

辭職與申請回調

（一）在任期內提出辭職，必須提前30日向公司提交書面申請，經批準或按規定需要進行

離任審計的，經離任審計后方可離職。外派管理人員離任審計參照公司外派管理人員離任審計相

關辦法執行。

（二）在任期內，因個人原因要求調回公司，需經過公司董事長或主管總經理批準方可調回。

任職期滿

（一）外派人員任職期滿后，如公司出于業務發展考慮，需要其繼續留在下屬子公司，外

派人員應以大局為重，繼續以派出身份留任。

（二）外派人員任職期滿后可以連任，但須按照子公司章程規定重新辦理有關委任手續。

（三）在公司與下屬了公司協商后要求外派人員調出卜屬子公司執行其它工作任務時，外

派人員如因個人原因，仍耍求留在下屬子公司工作，則原則上結束作為公司外派人員的身份。

（四）外派人員任職期滿后，調回公司總部或調往其他子公司，應參照有關規定，辦理相

關手續。

在派出期內表現良好的外派人員調回公司時，綜合辦公室將在同等條件下

優先向其他部門或下屬子公司高層管理人員齒位推薦。

（五）公司可以根據工作的需要對于任期屆滿的外派子公司中高層管理人員采取崗位輪

換的方式重新安排_L作。

檔案與工齡

所有專職外派人員檔案保存在公司。

如果專職外派人員將來回到公司工作，派出期間的工作時間記入公司工齡。

專職外派人員的工作職責

外派控股子公司總經理的工作職責

（一）外派控股子公司總經理對下屬控股子公司董事會負責，按照子公司章程規定履行

職責；

（二）按規定履行對公司信息通報職責。

外派財務總監的工作職責

（-）財務總監按照《中華人民共和國公司法》有關規定和子公司章程行使職權，貫徹

執行董事會決議，嚴格遵守法律、法規和財經紀律。

（二）遵守并執行子公司財務管理制度。

（三）每月分析子公司的財務信息和財務管理狀況、就可能存在的重大問題及時向公司

有關領導和財務部負責人匯報。

（四）履行向公司信息通報職責。

外派子公司其他管理人員的工作職責

（一）根據下屬子公司的崗位要求，完成本職工作；

（二）按規定履行對公司信息報告職責。

對公司的信息通報職責

（一）外派子公司經理人員和財務人員應參加公司舉辦的相關經營分析會，匯報所在子

公司經營計劃的完成情況和財務狀況，分析企業經營管理中存在的問題并提出解決辦法。

（二）下列事項外派人員（同一子公司多名外派管理人員的，可根據實際分工確定具體

的責任人）應及時向公司領導和公司指定的責任部門（規劃經營部）提交相關材料：

（1）任職公司的董事會會議紀要；

（2）任職公司因違法、違反公司章程或重大經營失誤造成公司重大損失

或危及公司資產安全的情況；

（3）任職公司發生重大安全事故或人員傷亡情況；

（4）任職公司的機構設置、定崗定編、中層管理人員的任免及其它重要

文件等。

（三）重要事項匯報：下列事項屬公司經營發展的重要事項，外派子公司經營管理人員

（同一子公司多人可委托1人）應提前20天以書面形式向公司總經理辦公會報告，重大事項包

括：

（1）向其它企業（含境內、境外）投資、參股、控股或設立分支機構；

（2）任職公司注冊資本的增減，經營范圍的變更；

（3）任職公司可能發生合并、分立、破產、解散以及被收購；

（4）任職公司的年度經營計劃、投資計劃、利潤分配方案、股東權益損

失、重要人事變動等須提交企業董事會或股東大會決議的事項；

（5）股東與任職公司之間的借貸款或為其它企業提供借貸款擔保；

（6）人民幣2萬元（不含2萬元）以上向社會團體或管理單位等提供的

各類捐款、贊助；

（7）年度經營計劃、投資計劃部分項目的變更、人民幣2萬元以上股東

權益損失、人民幣5萬元以上固定資產處置；

（8）任職企業因違法或經營決策等原因造成的較大失誤或危及公司資產

安全的情況；

（9）任職企業發生重大安全、質量事故或人員傷亡情況；

（10）外派人員認為有必要報告的其它重大事項。

專職外派人員的薪酬福利

專職外派人員薪酬福利待遇基本規定

所有專職外派人員在公司統一按照其工作的子公司特點和要求確定薪酬，享受福利待遇。

外派人員有權參加公司組織的與工作有關的學習、培訓和必要的重要會議。

外派人員在派出期內不再享受的待遇包括（但不限于）：不再享受公司發放的各種物品和

過節費。

專職外派人員的薪酬福利

（一）薪酬福利的確定

外派子公司中高層經營管理人員的薪酬福利待遇統一由子公司基于市場情況和企業承受

能力決定，按照子公司的薪酬福利待遇政策執行。

（二）薪酬福利的發放

（1）外派子公司的中高層管理人員的薪酬福利原則上統一由子公司直接發放給當事人。

（2）公司根據實際，出于管理的需要，可以在合法的范圍內要求子公司把外派人員享有的

工資現金收入及需要用現金支付的福利保險等匯到公司指定賬戶上，由公司向外派人員統一

發放。

（三）異地補貼

被派出到北京以外子公司常駐工作的外派管理人員，公司給予異地補貼，異地補貼數額由

公司總經理辦公會決定。

述職與績效評價

（-）派出人員每月及工作調動時，綜合辦公室組織其向公司領導和相關部門進行述職,

主要內容包括在子公司的工作職責履行情況、管理經驗輸H和后備人才培養等方面。

（二）公司綜合辦公室會同規劃經營部、財務部及相關業務部門每年年底組織對派出人

員進行年度績效評估，評估結果作為是否繼續派出、調整派出公司、回到公司后安排工作的依

據，不作為外派人員薪酬分配依據。評估結果同時也作為對外派人員開展培訓的依據；

綜合辦公室在外派人員考核中的職責

（一）負責組織考核小組對外派人員進行考核：

（二）負責安排外派人員的考核工作的時間日程；

（三）負責監督對外派人員開展的考核工作以保證考核工作順利完成：

（四）負責收集外派人員考核相關的各種數據、信息：

（五）負責收集整理外派人員的考核結果并統一建檔。

外派子公司管理人員的考核

（一）考核小組

公司總經理辦公會組成考核小組統一對外派高層管理人員進行考核。

（二）考核指標

子公司總經理：包括在下屬子公司工作的業績狀況指標、向公司信息逍報

職責履行情況、能力素質（參見附錄三、六），業績指標由公司根據對各子公

司的業績要求確定。

子公司財務總監：包括在下屬子公司工作的考核指標、對公司重大信息匯

報的考核指標、能力素質考核指標（參見附錄三、六）。

其它管理人員：包括在下屬子公司工作的考核指標、向公司重大信息匯報

工作的考核指標、能力素質指標（參見附錄六）。考核指標由公司根據對各崗

位的業績要求確定。

（三）年度考核方式

每年年底，綜合辦公室組織對外派子公司高層管理人員進行年度業績考核

評估。外派子公司高層管理人員根據《北京機場飲食服務有限公司外派高層管

理人員述職標準》（參見《北京機場飲食服務有限公司母子公司管理制度》中

子公司管理人員述職要求）向考核小組進行年度述職，主要匯報內容包括：目

標承諾陳述（量化指標、完成情況）、主要業績行為分析（成功事項分析、提

煉經驗）、主要問題分析（失敗事例分析）、面臨的挑戰與分析（SWOT分析、

競爭對手分析?、市場狀況）、能立提升要點及方法。

考核小組依據述職，填寫《外派中高層管理人員年度考核評價表》（參見附錄三），評價

其業績、潛質與發展。

業務指導與支持

公司與下屬子公司最直接相關的各職能管理部門、擔任下屬子公司董事會成員的公司領導

和專業人員將共同對外派管理人員提供指導與支持。

（一）公司規劃經營部根據公司整體戰略規劃要求，協助、支持外派管理人員把握子公

司業務發展方向和策略：從公司日常運營上對外派管理人員提供支持，指出運營問題，根據其

需要幫助其建立、推行新的管理方式，提供其有效的管理工具，促進子公司業績改善。

（-）廚政部對公司日常后廚的標準化管理、技術管理、技術創新等方面提供支持；

（三）采購儲運部負責對子公司采購儲運管理提供支持；

（四）財務管理部負責指導、支持外派人員建設完善財務管理體系。

（五）綜合辦公室為子公司選擇合適的人力資源管理政策提供支持。

子公司檔案

公司規劃經營部就下屬子公司建立企業檔案，并對子公司實行動態管理。檔案主要包括：

成文的批文、驗資報告、合同、章程和子公司運作中的有關文件資料。建檔所需資料由外派管

理人員提供，同?子公司有兩名以上外派管理人員時，應指定?人負責資料的收集提供。

培訓與交流

公司綜合辦公室負責管理外派管理人員信息，并根據人人有關情況和考核結果建立相關檔

案，納入公司人才庫管理。

綜合辦公室根據外派人員的年度考核結果和收集到的涪訓需求，為外派人員安排各類培

訓I,組織外派人員參加相關業務部門的經驗交流會和業務總結會等，涉及的經費視情況由公司

或下屬子公司承擔。

專職外派人員的獎勵

專職外派人員，因子公司經營業績突出，評價優良，原則上由任職子公司董事會給予獎勵,

表現特別突出的，公司可給「特殊貢獻獎勵。

專職外派人員的懲處

（一）外派人員在子公司工作期間，出現侵犯子公司權益，導致子公司資產流失的情況,

不報告、不制止，或履行職責中出現重大失誤，公司將酌情給予提請解聘及罰款處分：

（二）外派人員以權謀私、違法亂紀、弄虛作假、騙取榮譽或經濟利益的，公司將區別

情況，給予其退賠、提請撤職等處分；觸犯刑法的，由司法機關追究刑事責任。

（三）外派人員如有以下情形之，則按照所任職子公司的決定進行處理.：

（1）違反任職子公司管理規定被予以免職或其它違紀處理；

（2）個人表現或業績不佳被子公司淘汰；

（3）《勞動法》規定的其它應予以處罰或辭退的行為。

不得有欺詐行為。外派人員進行任何欺詐性的交易活動而使公司或所任職子公司蒙受損失，應

由個人承擔責任。

不得收受賄賂。對于外派人員利用職務之便收受他人賄賂的，公司將依法追究其經濟責任、法

律責任。

不得私自超越崗位權限處理事務。下屬子公司可以要求外派人員對其越權行為給公司造成的經

濟損失如數賠償，而無須證明其行為屬于疏忽行為。

不得將個人置于與公司或卜屬了?公司的利益沖突之中。

（一）不得為了自身利益而與下屬子公司的業務相競爭；

（二）不得利用工作之便從下屬子公司的業務機會中謀取私利；

（三）不得因為個人利益與下屬子公司內的任何機構發生業務往來關系。

外派人員有義務保守公司和子公司的各項商業秘密，在任何場合不得做出有損公司和子公司形

象的行為。

外派人員不宜與子公司其他成員討論本辦法涉及的其在公司的待遇問題，以便子公司管理團隊

內部的良好合作。

外派子公司高層管理人員與中層管理人員應謙虛謹慎，積極進取，遵守任職的子公司管理制度

和統一要求，積極維護子公司形象與合法權益。

外派子公司高層管理人員與中層管理人員應具有大局觀，保持寬廣的胸懷，克服子公司在文化

氛圍、辦公環境方面不足之處，與了?公司管理團隊成員一起協同合作，共同建設和諧高效的工

作團隊。

外派高層管理人員實行以下回避制度：

（一）不得安排其親屬（含姻親、直系血親、三代內旁系血親和近姻親，下同）在所任職子

公司辦公室、人事、財務和審計等部門擔仟負責人：

（二）不得安排其親屬擔任子公司的屬下企業的主要負責人；

（三）不得與其親屬投資的公司發生經營、借貸和擔保等行為。

附則

本規定未盡事項，按照公司章程、了?公司章程和公司其他有關管理規定執行。

本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

本辦法自發布之n起開始實施。

附錄

附錄一外派董事、監事述職標準

一、中期述職標準

1、子公司董事會/監事會會議議題及決議總結

2、子公司總體經營目標完成情況及其和公司要求的差異

二、年末述職標準

1、子公司董事會/監事會工作年度總結及公司權益狀況

2、對于子公司經營班子的評價意見

3、公司對子公司應該采取的投資、管理政策建議

附錄二外派董事、監事年度考核評價表

內容一外派董事、監事考核評價表一一自評表

員工姓名：職位：

所在公司：評估期間：

I.1關鍵業績領域自我評價

關鍵業績領域執行情況工作措施

1、出席董事會參與決策項個人發揮的作用（提出意見和

是否事前和公司領導溝通

建議、推動通過表決等）

是否存在重大事項該報不報或者通

2、履行信息通報職責

報不實

3、

4、

外派人員簽字：日期：

1.2對自己的發展期望

發展期望評價

明年（或更長的時間）留任本職

調至母公司以發展技能、增長知識、獲得經驗

調至其它公司以發展技能、增長知識、獲得經驗

不明確

外派人員簽字：日期：

內容二公司對外派董事、監事考核評價表

2.1北京機場飲食服務有限公司對外派人員的工作確認表

關鍵業績領域執行情況評價備注

1、出席董事會參與決策項

目

2、履行信息通報職責

綜合辦公室主任簽字：口期：

2.2考核小組對外派人員的綜合評價

考核指標權重得分（100分）加權得分

在子公司工作職責履行情況50%

信息通報職責履行情況30%

能力評價———

溝通及影響能力5%

管理及領導能力5%

執行及創新能力5%

知識及學習能力5%

綜合考評得分

備注：可.以由考核小組各成員的評分平均值作為綜合考評得分。

考核小組組長簽字：日期：

2.3考核小組對外派人員的潛質與發展評價

外派管理人員的發展評價

明年（或更長的時間）留任本職

調至母公司以發展技能、增長知識、獲得經驗

調至其它公司以發展技能、增長知識、獲得經驗

不明確

考核小組組長簽字：日期：

2.4考核小組對外派人員的培訓建議

項目建議(Y/N)

如何診斷問題的思維方法與思維工具的培訓

如何分析問題的思維方法與思維工具的培訓

如何解決問題的思維方法與思維工具的培訓

如何進行有效溝通的培訓

如何進行有效傾聽的培訓

如何進行時間管理的培訓

如何進行有效計劃的培訓

如何進行授權的培訓

如何進行有效領導的培訓

如何進行有效激勵的培訓

如何進行團隊管理的培訓

行業知識培訓

戰略管理知識培訓

人力資源管理知識培訓

財務管理知識培訓

法律知識培訓

其它

考核小組組長簽字：日期：

附錄三外派中高層管理人員年度考核評價表

內容一外派中高層管理人員考核評價表一一自評表

員工姓名：職位：

所在公司：評估期間：

1.1關鍵業績自我評價

關鍵業績領域計劃目標完成情況工作措施

1、

2、

3、

4、信息通報職責

情況

備注：關鍵業績領域根據每個人負責范圍的側重點不同。

外派人員簽字：日期：

1.2對自己的發展期望

發展期望評價

明年（或更長的時間）留任本職

調至母公司以發展技能、增長知識、獲得經驗

調至其它公司以發展技能、增長知識、獲得經驗

不明確

外派人員簽字：日期：

內容二公司對外派管理人員考核評價表

2.1北京機場飲食服務有限公司對外派人員的工作業績確認、評分表

關鍵業績領域基本目標實際業績備注

總缽評分

備注：綜合辦公室可以就外派人員關鍵業績領域情況向子公司調查、r解。

綜合辦公室經理簽字：日期：

2.2考核小組對外派人員的綜合評價

考核指標權重得分（100分）加權得分

在子公司關鍵業績領域情況50%

信息通報職責履行情況30%

能力評價———

溝通及影響能力5%

管理及領導能力5%

執行及創新能力5%

知識及學習能力5%

綜合考評得分

考核小組組長簽字：___________________日期：

2.3考核小組對外派人員的潛質與發展評價

外派管理人員的發展評價

來年（或更長的時間）留任本職

調至總部以發展技能、增長知識、獲得經驗

調至其它公司以發展技能、增長知識、獲得經驗

不明確

考核小組組長簽字：日期：

2.4考核小組對外派人員的培訓建議

建議項

如何診斷問題的思維方法與思維工具的培訓

如何分析問題的思維方法與思維工具的培訓

如何解決問題的思維方法與思維工具的培訓

如何進行有效溝通的培訓

如何進行有效傾聽的培訓

如何進行時間管理的培訓

如何進行有效計劃的培訓

如何進行授權的培訓

如何進行有效領導的培訓

如何進行有效激勵的培訓

如何進行團隊管理的培訓

行業知識培訓

戰略管理知識培訓

人力資源管理知識培訓

財務管理知識培訓

法律知識培訓

其它

考核小組組長簽字：日期：

注：外派中高層管理人員可選關鍵業績指標列表

關鍵業績指標指標定義

凈資產收益率凈利潤/凈資產

銷售毛利率銷售利潤/銷售收入總額

銷售增長率本期銷售額/上期銷售額

經營現金流量增長率本期經營現金流量/上期經營現金流量

總資產周轉率銷售收入/總資產

流動資產周轉率銷售收入/流動資產

管理費用節約率管理費用節約率=(管理費用-實際管理費用)/管理費用

經營費用控制經營成本節約率=(成本率-實際成本率)/成本率

顧客滿意度

員工滿意度

其它根據子公司實際情況制定

的考核指標

附錄四外派董事工作考核指標定義表

指標90-100分標準80-89分標準70-79分標準60-69分標準60分以下

基本能按時出席

按時出席了大部分經常不能出席于公

非常積極出席子公積極出席子公司的大部分子公司的

的子公司的董事會司的董事會議，按

司的董事會議、，按董事會議，按照其公董事會議，按照其

董事會議，按照其公司章程照其公司章程規定

照其公司章程規定司章程規定的議事公司章程規定的

議參與規定的議事方式和的議事方式和表決

的議事方式和表決方式和表決程序，對議事方式和我決

情況表決程序，對公司章程序，對公司章程

程序，對公司章程所公司章程所規定的程序，對公司章程

工(P1)程所規定的大部分所規定的各項重大

規定的各項重大事大部分重大事宜行所規定的部分重

作重大事宜行使了表事宜很少行使表決

宜行使了表決權使了表決權大事宜行使了表

職決權權

決權

責

能每半年一次對

能每月一次對子公能每季度一次對子對子公司生產經營

經常對子公司生產子公司生產經營

對子公司生產經營管理、董公司生產經營管理、管理、董事會會議

經營管理、黃事會會管理、董事會會議

司的^■事會會議決議執行董事會會議決議執決議執行情況進行

議決議執行情況進決議執行情況進

督、檢查情況進行檢查、監督行情況進行檢查、監基本沒有檢查，很

行檢查、監督確保公行檢查，確保公司

(P2)確保公司在子公司督，確保公司在子公難確保公司在「公

司在子公司的權益：在子公司的基本

的權益：司的大部分權益：司的權益：

權益：

基本能做到在董

基本能做到在董事不能做到在董事會

完全能做到在董事基本能做到在螢事事會會議召開前，

會會議召開前，與公會議召開前，與公

會會議召開前，與公會會議召開前，與公與公司的總經理

司的總經理和相關司的總經理和相關

貫徹母司的總經理和相關司的總經理和相關和相關領導就對

領導就對董事會決領導就對董事會扶

公司意領導就對董事會決領導就對董事會決董事會決策事項

策事項達成一致，在策事項達成一致，

圖(P3)策事項達成一致，在策事項達成一致，在達成一致，在董事

董事會會議上能貫在董事會會議上不

董事會會議上充分董事會會議上充分會會議上能貫徹

徹母公司的大部分能貫徹母公司的意

貫徹母公司的意圖；貫徹母公司的意圖；母公司的基本意

意圖：圖：

圖；

評分辦

(Pl+P2+P3)/3

法

能很好地按規定履能較好地按規定履基本上做到了按

信息通報職能按規定厘行向公不能按規定履行向

行向公司信息通報行向公司信息通報規定履行向公司

責司信息通報職責公司信息通報職責

職責職責信息通報職責

附錄五外派監事工作考評指標定義表

指標90-100分標準80-89分標準70-79分標準60-69分標準60分以下

能每半年一次經很少對子公司的

能夠每月一次對子

經常對子公司的財能每季度一次經常對常對子公司的財財務狀況進行檢

公司的財務狀況進

務狀況進行檢查，對f公司的財務狀況進務狀況進行檢查，查，對董事、總經

行檢查，對董事、總

工董事、總經理和其他行檢查，對董事、總對革事、總經理和理和其他高級管

經理和其他高級管

作對子公高級管理人員履行經理和其他高級管理其他高級管理人理人員履行職務

理人員履行職務時

職司的監職務時違反法律、法人員履行職務時讓反員履行職絳時違時"i反，去律、，去視

違反法律、法規和r

責督、檢查規和子公司章程的法律、法期和子公司反法律、法規和子和子公司章程的

公司章程的行為進

行為進行有效地監章程的行為進行監公司章程的行為行為無法進行監

行比較有效地監督、

督、檢查，確保公司督、檢查，確保公司進行基本的監督、督、檢查，確保公

檢查，確保公司在子