PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1面粉公司章程范本

第一章總則

第一條公司名稱

本面粉公司定名為“XX面粉有限公司”（以下簡稱“公司”），英文名稱為“XXFlourCo.,Ltd.”。

第二條公司地址

公司注冊地址為：中華人民共和國XX省XX市XX區XX路XX號。

第三條公司性質

公司為有限責任公司，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔有限責任。

第四條公司經營范圍

1.面粉生產、加工、銷售；

2.面粉副產品深加工；

3.與面粉生產相關的技術研究和開發；

4.與面粉生產相關的技術服務和咨詢；

5.經政府有關部門批準的其他業務。

第五條公司宗旨

公司致力于提高面粉產業的技術水平，為消費者提供優質、健康的面粉產品，為股東創造價值，為社會貢獻力量。

第六條公司經營理念

1.以市場需求為導向，優化產品結構；

2.以科技創新為動力，提升產品質量；

3.以誠信為本，樹立良好企業形象；

4.以人為本，關愛員工，共同發展。

第七條公司設立董事會，為公司決策機構。董事會由股東會選舉產生，對股東會負責。

第八條公司設立監事會，為公司監督機構。監事會由股東會選舉產生，對股東會負責。

第九條公司實行總經理負責制，總經理為公司法定代表人，主持公司的日常經營管理工作。

第十條公司設立財務部門，負責公司的財務管理、會計核算和審計工作。

第十一條公司設立人力資源部門，負責公司員工招聘、培訓、考核和激勵等工作。

第十二條公司設立市場營銷部門，負責公司產品的市場推廣、銷售和售后服務等工作。

第十三條公司設立研發部門，負責公司產品的研發、技術創新和成果轉化等工作。

第二章股東權益

第十四條股東資格

1.股東為公司設立時的出資人；

2.股東應當具備完全民事行為能力；

3.股東以其認繳的出資額為限對公司承擔有限責任。

第十五條股東權利

1.出資證明書；

2.參與公司重大決策，包括但不限于公司章程的修改、公司增加或減少注冊資本、公司的合并、分立、解散或變更公司形式等；

3.按照出資比例分取紅利；

4.公司終止或清算時，按出資比例分得剩余財產；

5.依法轉讓其出資；

6.其他依法享有的權利。

第十六條股東義務

1.按期足額繳納其所認繳的出資；

2.依法承擔公司債務；

3.維護公司合法權益，不得損害公司利益；

4.其他依法應盡的義務。

第十七條股東會

1.股東會是公司的最高權力機構；

2.股東會負責決定公司的重大事項；

3.股東會分為定期會議和臨時會議；

4.股東會的召集、主持、決議程序等，按照公司章程和相關法律法規執行。

第十八條董事會和監事會

1.董事會是公司的決策機構，負責公司的日常經營決策；

2.監事會是公司的監督機構，負責監督董事會的工作，保證公司合規經營；

3.董事會和監事會的組成、職權、義務和責任等，按照公司章程和相關法律法規執行。

第十九條財務與審計

1.公司應按照國家有關財務、會計法規和公司章程規定進行財務管理和會計核算；

2.公司應定期進行審計，確保財務報告的真實性、準確性和完整性；

3.審計報告應當提交董事會和股東會審議。

第二十條信息披露

1.公司應當依法披露公司經營狀況、財務狀況等信息；

2.公司應當保證信息披露的真實性、準確性和及時性；

3.公司應建立信息披露制度，確保所有股東能夠平等、及時地獲取公司信息。

第二十一條章程修改

1.公司章程的修改，必須由股東會以特別決議通過；

2.章程修改涉及法律、法規規定的，應依法辦理變更登記。

第三章組織機構和職權

第二十二條組織結構

1.公司設立董事會、監事會、總經理以及各部門。

2.董事會下可設立戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會等專門委員會。

3.總經理下可設立財務部門、人力資源部門、市場營銷部門、研發部門等職能部門。

第二十三條董事會

1.董事會是公司的決策機構，由三名以上董事組成，其中應有過半數的董事在中國境內有住所。

2.董事由股東會選舉產生，董事任期由公司章程規定，但每屆任期不得超過三年。董事任期屆滿，可以連選連任。

3.董事會對股東會負責，行使下列職權：

a)召集股東會會議，并向股東會報告工作；

b)執行股東會的決議；

c)決定公司的經營計劃和投資方案；

d)制定公司的年度財務預算方案、決算方案；

e)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

f)制定公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

g)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

h)決定公司內部管理機構的設置；

i)決定公司對外擔保的事項；

j)聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

k)制定公司的基本管理制度；

l)公司章程規定的其他職權。

第二十四條監事會

1.監事會是公司的監督機構，由三名以上監事組成，其中應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規定。

2.監事會行使下列職權：

a)檢查公司的財務；

b)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

c)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

d)提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

e)向股東會會議提出提案；

f)依照法律、行政法規或者公司章程的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

g)公司章程規定的其他職權。

第二十五條總經理

1.總經理是公司的法定代表人，由董事會聘任或者解聘。

2.總經理負責組織實施董事會的決策，組織公司的生產經營管理工作。

3.總經理行使下列職權：

a)組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

b)擬訂公司內部管理機構設置方案；

c)擬訂公司的基本管理制度；

d)制定公司的具體規章；

e)決定公司員工hiring、解聘及薪酬事項；

f)主持公司日常經營管理工作，組織實施董事會決議；

g)公司章程授予的其他職權。

第二十六條各部門職責

1.財務部門負責公司的財務管理、會計核算和審計工作。

2.人力資源部門負責公司員工招聘、培訓、考核和激勵等工作。

3.市場營銷部門負責公司產品的市場推廣、銷售和售后服務等工作。

4.研發部門負責公司產品的研發、技術創新和成果轉化等工作。

5.各部門應在其職責范圍內，按照公司章程和董事會的決定，共同推進公司的發展。

第四章附則

第二十七條章程的通過與修改

1.本章程由股東會通過，自公司設立之日起生效。