定增合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

名稱：[甲方全稱]

地址：[甲方詳細地址]

法定代表人/負責(zé)人：[甲方法定代表人或負責(zé)人姓名]

聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話及傳真]

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

名稱：[乙方全稱]

地址：[乙方詳細地址]

法定代表人/負責(zé)人：[乙方法定代表人或負責(zé)人姓名]

聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話及傳真]

合同簡介：

鑒于甲方為實現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，擬對乙方進行定向增發(fā)（以下簡稱“本次定增”），以提高乙方在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭力和市場份額；乙方作為本次定增的發(fā)行對象，愿意按照本合同的約定，參與甲方的本次定增。

雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方本次定增的相關(guān)事項達成以下協(xié)議，以共同遵守。

一、定增背景及前提條件

1.甲方作為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的股份有限公司，具備進行定向增發(fā)的資格和能力。

2.乙方作為一家具有投資實力和專業(yè)團隊的投資機構(gòu)，具備參與甲方本次定增的資格。

3.雙方同意，本次定增的發(fā)行價格為甲方本次定增定價基準(zhǔn)日前20個交易日交易均價的90%，具體發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量將在本合同生效后，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求另行確定。

4.甲方保證，本次定增所募集的資金將用于甲方主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不涉及任何違法違規(guī)行為。

二、雙方聲明和保證

1.甲方聲明和保證：

（1）甲方具備進行本次定增的完全權(quán)利能力和行為能力；

（2）甲方已就本次定增取得內(nèi)部決策機構(gòu)的批準(zhǔn)；

（3）甲方保證，本次定增所涉及的文件和資料真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2.乙方聲明和保證：

（1）乙方具備參與本次定增的完全權(quán)利能力和行為能力；

（2）乙方承諾，按照本合同的約定，按時足額支付定增款項；

（3）乙方承諾，在本次定增完成后，按照相關(guān)法律法規(guī)和甲方公司章程的規(guī)定，履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

三、定增價格與支付條件

（具體內(nèi)容將在本合同生效后，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求另行約定）

四、履行期限

（具體履行期限將在本合同生效后，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求另行約定）

五、違約責(zé)任

（具體違約責(zé)任條款將在本合同生效后，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)商一致另行約定）

六、不可抗力

（具體不可抗力條款將在本合同生效后，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)商一致另行約定）

七、爭議解決

（具體爭議解決條款將在本合同生效后，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)商一致另行約定）

八、其他條款

（具體其他條款將在本合同生效后，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)商一致另行約定）

九、附則

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

十、簽署

甲方（買方/出租方/委托方）：[甲方全稱]

乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：[乙方全稱]

簽署日期：____年____月____日

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是甲方通過向乙方進行定向增發(fā)，籌集資金以支持甲方的主營業(yè)務(wù)發(fā)展，提升市場競爭力。具體內(nèi)容包括：甲方按照約定的發(fā)行價格和條件向乙方發(fā)行，乙方按照約定的金額和期限支付定增款項，雙方共同遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保本次定增的順利進行。

第二條定義

1.定向增發(fā)：指甲方根據(jù)本合同約定，向乙方發(fā)行的行為。

2.發(fā)行價格：指甲方本次定增定價基準(zhǔn)日前20個交易日交易均價的90%。

3.定增款項：指甲方根據(jù)本合同約定，向乙方發(fā)行的所對應(yīng)的款項。

4.履行期限：指甲方和乙方根據(jù)本合同約定的完成本次定增的時間期限。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力和義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)按照本合同約定向乙方發(fā)行；

（2）甲方應(yīng)確保本次定增所募集的資金用于主營業(yè)務(wù)發(fā)展，不得用于違法違規(guī)行為；

（3）甲方應(yīng)在本合同生效后，及時向乙方提供與本次定增相關(guān)的文件和資料；

（4）甲方應(yīng)按照本合同約定，履行信息披露義務(wù)；

（5）甲方在本次定增完成后，應(yīng)確保乙方的股東權(quán)益得到保障。

2.乙方的權(quán)力和義務(wù)：

（1）乙方有權(quán)按照本合同約定，參與甲方的定向增發(fā)；

（2）乙方應(yīng)按照本合同約定，按時足額支付定增款項；

（3）乙方應(yīng)遵守甲方的公司章程，行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)；

（4）乙方在本次定增完成后，有權(quán)按照相關(guān)法律法規(guī)和甲方公司章程的規(guī)定，要求甲方履行信息披露義務(wù)；

（5）乙方在本次定增完成后，應(yīng)積極支持甲方的發(fā)展，提供相關(guān)資源，共同提升甲方業(yè)務(wù)競爭力。

第四條價格與支付條件

本次定增的價格為甲方本次定增定價基準(zhǔn)日前20個交易日交易均價的90%。支付方式為乙方一次性支付定增款項。在合同生效后，乙方應(yīng)在[具體日期]前將定增款項支付至甲方指定的賬戶。支付完成后，甲方應(yīng)向乙方出具相應(yīng)的收款憑證。

第五條履行期限

本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為[具體期限]。關(guān)鍵時間節(jié)點如下：

1.合同簽署之日起[具體天數(shù)]內(nèi)，甲方應(yīng)完成內(nèi)部決策程序，并將相關(guān)決議文件提供乙方；

2.合同簽署之日起[具體天數(shù)]內(nèi)，乙方應(yīng)按照本合同約定支付定增款項；

3.乙方支付定增款項后[具體天數(shù)]內(nèi)，甲方應(yīng)完成發(fā)行及登記手續(xù)。

第六條違約責(zé)任

1.若甲方未能按照本合同約定完成發(fā)行及登記手續(xù)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：定增款項的5%；

2.若乙方未能按照本合同約定按時足額支付定增款項，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：未支付定增款項的5%；

3.如一方違反本合同的其他約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金，賠償金計算方式為：實際損失的100%；

4.若因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行本合同，應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除違約責(zé)任；

5.雙方應(yīng)本著誠實信用原則，積極協(xié)商解決合同履行過程中出現(xiàn)的違約行為，確保合同的順利履行。如有爭議，按照本合同爭議解決條款處理。

第七條不可抗力

1.本合同所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺風(fēng)等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工、暴亂等）以及政府行為（如政策變動、禁運等）。

2.發(fā)生不可抗力事件時，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)盡最大努力減輕不可抗力事件造成的影響。

3.發(fā)生不可抗力事件后，受影響的一方有權(quán)根據(jù)不可抗力事件的影響程度，部分或全部免除其在本合同項下的責(zé)任。但受影響方應(yīng)盡快通知對方，并在合理期限內(nèi)提供相關(guān)證明。

4.雙方應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后，根據(jù)實際情況和雙方協(xié)商一致，采取合理措施恢復(fù)合同的履行。

第八條爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可向合同簽訂地所在地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。

2.若調(diào)解不成，雙方同意將爭議提交至[具體仲裁機構(gòu)名稱]進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。

3.若雙方未選擇仲裁方式解決爭議，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地所在地的人民法院訴訟解決。

4.爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。

5.爭議解決費用，包括但不限于仲裁費、訴訟費、律師費等，由敗訴方承擔(dān)。如有特殊情況，雙方可另行協(xié)商分擔(dān)。

第九條其他條款

1.通知方式：本合同項下的所有通知、文件及通信，應(yīng)以書面形式送達對方指定的地址。如一方地址發(fā)生變更，應(yīng)在變更后5個工作日內(nèi)通知對方。

2.合同變更：本合同的任何修改、補充均須以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽署后生效。口頭協(xié)議無效。

3.終止條件：若一方嚴重違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行，另一方有權(quán)提前終止本合同，并要求違約方支付相應(yīng)的違約金。

4.本合同的終止不影響雙方在終止前的權(quán)利和義務(wù)，也不影響雙方依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

5.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。

第十條附則

1.本合同附件包括但不限于：

附件1：甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

附件2：乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

附件3：本次定增相關(guān)決議文件；

附件4：其他雙方認