**化工有限公司

JT/QEM01-2010

質量環境手冊

依據6019001:2008和￡014001:2004標準

版本：第A版（2010）第0次修改

發放編號：

受控狀態：

2010年12月20日發布2011年1月5日實施

**化工有限公司發布

質量環境手冊編寫人:

質量環境手冊審核人：

質量環境手冊批準人：

發布日期：2010年12月20日

實施日期:2011年1月5日

第0.1章質量環境方針頒布令

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版（2010）第0次修改第1頁共1頁

本公司的質量/環境方針：

以人為本、質量第一、清潔生產、和諧發展

含意解釋

以人為本：企業的產品為了滿足人（顧客）的需要，企業的發展有賴于人（員工）的

素質；企業的生產過程要確保人（員工和相關方）的健康。

質量第一：質量是企業的生命，沒有質量，企業就不能生存，更無從發展。

清潔生產：遵守國家、地方的法律法規和其他要求，實施生產過程的源頭削減、過程

控制和回收利用，達標排放，提高環境績效。

和諧發展：努力實現產量擴大、品質優良、工藝先進、節能降耗、友好環境、員工健

康、各方滿意、社會和諧。

此方針作為公司整個質量環境管理體系建立和運行的指導，現予以

頒布。

董事長:

2010/12/10

第0.2章目錄

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版（2010）第0次修改第1頁共2頁

標題

0.1質量環境方針頒布令

0.2目錄

0.3管理者代表聘任書

0.4企業概況

0.5發布令

0.6手冊更改頁

第一章質量環境手冊說明

第二章質量/環境管理組織機構圖

第三章質量/環境管理體系過程職責分配表

第四章質量/環境管理體系

4.1質量環境管理體系總要求

4.2.3文件控制

4.2.4記錄控制

第五章管理職責

5.1管理承諾

5.2以顧客和環境為關注焦點

5.3質量/環境方針

5.4策劃

5.4.1環境因數

5.4.2法律法規和其他要求

5.4.3質量/環境目標和指標

5.4.4質量/環境管理方案

5.5.5質量/環境管理體系策劃

5.5職責權限和溝通

5.6管理評審

第六章資源管理

6.1資源提供

6.2人力資源

6.3基礎設施

6.4工作環境

第七章產品實現

7.1產品實現的策劃

7.2與顧客有關的過程

第0.2章目錄

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版(2010)第0次修改第2頁共2頁

7.3設計和開發

7.4采購

7.5生產和服務提供

7.6環境運行控制

7.7應急準備和響應

7.8監視和測量裝置的控制

第八章測量分析和改進

8.1總則

8.2.1顧客及相關方滿意

8.2.2內部審核

8.2.3過程的監視和測量

8.2.4產品的監視和測量

8.2.5環境績效的監視和測量

8.2.6環境法律法規和其它要求符合性的評價

8.3不合格的控制

8.3.1不合格品控制

8.3.2環境不符合的控制

8.4數據分析

8.5.1持續改進

8.5.2糾正措施

8.5.3預防措施

附錄

附錄1廠區平面位置圖

附錄2廠區平面示意圖(主要排污點)

附錄3主要產品生產工藝流程圖

附錄4適用法律法規和其他要求清單

附錄5重要環境因素清單

附錄6質量/環境目標指標管理方案?覽表

附錄7質量/環境管理體系程序文件目錄

第0.3章管理者代表聘任書

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版（2010）第0次修改第1頁共1頁

管理者代表聘任書

為了建立、實施和保持質量、環境管理體系的有效運行，特聘任張向榮為公司

的管理者代表，全權負責質量/環境管理體系運行事宜，其主要職責為：

a.確保公司按IS09001：2308標準和IS014001：2004標準要求建立、實施和保持質

量、環境管理體系；

b.對質量/環境管理體系的業績進行評估（包括綜合改進的需求），定期或隨時向堇

事長匯報質量/環境管理體系運行情況和任何改進的需求；

c.確保在公司內提高滿足顧客和法律法規要求和提高環境績效的意識；

d.負責與質量、環境管理體系有關事宜的聯絡。

董事長：

2010年8月20日

第0.4章企業概況

林化工有限公司

質量環境手冊

第A版(2010)第0次修改第1頁共1頁

企業概況

**化工有限公司，位于紹興中國輕紡城北面，距杭甬高速紹興岔口10公里，

距蕭山機場30公里，交通十分便利。

公司創建于2005年，主要生產化工原料、醫藥中間體、染料中間體、印染助劑、

混凝土外加劑等系列產品。公司設備先進、技術力量雄厚，產品以質優價廉深得用戶

好評！其中分散劑MF液體和2,3,5-三甲基苯酚產銷量位居全國前列。

公司高度重視質量管理、人才培養、技術開發！本著“以人為木，質量第一，清

潔生產，和諧發展”的宗旨，積極打造“金塔”品牌！以一流的品牌和一流的服務奉

獻給所有化工行業的新老用戶。

公司全體員工真誠希望與社會各界同仁、有識之士通力合作，熱忱歡迎全國各地

廠家及貿易商前來考察、洽談業務，本著“互惠互利，共同發展”的原則，創造新世

紀的雙贏，建立更加深厚的友誼！

公司地址：紹興縣濱海工業區東龍路

總經理：張向榮

郵編：312000

電話：()575—8552300085523003

傳真：0575—8552300785523006

E-mail:sales@

第0.5章發布令

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版（2010）第0次修改第1頁共1頁

發布令

**化工有限公司《質量環境手冊》足依據IS09001：2008質量管理體系標準、

IS014001：2004環境管理體系標準、國家和地方有關環境法律、法規及其他要求，

結合本公司實際和特點而制定的。本手冊為公司在產品設計、生產或服務等各項活動

中，規定了公司質量環境方針和質量環境目標；規范自身的環境保護行為，節約資源、

預防污染，以求得企業的可持續發展，提供了工作準則。

本手冊是公司一切質量活動、環境保護活動的行動綱領和基本準則，并以此作為

本公司質量環境管理的展示與承諾，現予批準發布。公司所有部門和全體職工，應切

實遵守手冊中的各項規定，為提高產品質量和公司信譽，最終實現顧客要求而努力工

作。

董事長;

日期：2010年12月20日

第0.6章手冊更改頁

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版(2010)第0次修改第1頁共1頁

序號更改章節及號碼更改內容更改人/日期批準人/日期

第1章質量環境手冊說明

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版（2010）第0次修改第1頁共3頁

1質量環境手冊內容

質量環境手冊依據IS09001：2008《質量管理體系一要求》、IS014001：2004《環

境管理體系一要求及使用指南》和本公司的實際相結合編制而成，涉及：

a.公司質量、環境管理體系的范圍；

b.手冊包括了標準要求的所有程序文件和結合公司情況制定的程序文件目錄；

c.對質量/環境管理體系所包括的過程順序和相互作用的表達。

2適用范圍

2.1本手冊適用于公司2,3,5-三甲基苯酚、分散劑MF、異丙醇鋁等產品的開發、

牛.產和銷售服務的過程；

2.2本手冊確定的質量/環境管理體系的地域范圍包括位于浙江紹興濱海工業園區東

龍路本公司生產經營區域；

2.3本手冊的內容覆蓋了IS09001：2008《質量管理體系一要求》、IS014001：2004

《環境管理體系一要求及使用指南》標準，并對這些要求做了適合本公司需要的規定;

2.3木手冊適用于第二方對本公司質量、環境管理能力的審核和第三方對公司質量、

環境管理體系的審核。

3引用標準

a.IS09000：2000《質量管理體系基礎和術語》：

b.IS09001：2008《質量管理體系要求》；

c.IS014001：2004《環境管理體系要求及使用指南》；

d.國家、地方、行業有關質量、環境、產品的法律法規和其他要求，詳見附錄4。

4術語及專用語

本手冊采用IS09000：2000《質量管理體系基礎和術語》、IS014001：2004《環

境管理體系要求及使用指南》二個標準對術語的規定。為取得共識和溝通，本手

冊采用的其他術語及專用語作以卜.定義：

4.1本公司（公司）：**化工有限公司。

4.2關鍵過程：指產品生產過程中，工藝技術要求嚴格，對產品質量特性起重要作用

第1章質量環境手冊說明

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版（2010）第0次修改第2頁共3頁

的過程或可能具有重大風險的過程。

5管理職責

5.1董事長負責對質量/環境手冊的批準、發布；

5.2管理者代表負責對質量/環境手冊審核、并組織監督實施；

5.3質量保證部負責組織質量/環境手冊的編寫、修訂和換版；

5.4行政部負責質量/環境手冊的發放、更換、收回和銷毀。

6編寫與發布

6.1質量保證部組織相關部門人員進行質量/環境手冊的編寫；

6.2質量/環境手冊初稿由管理者代表審核，以保證其清晰、準確、適用和結構合理：

6.3質量/環境手冊中的“質量/環境手冊發布令”、“質量、環境方針”由董事長簽字

批準，批準之日為發布之日；

6.4質量/環境手冊批準發布之后，由行政部組織向全體員工宣貫，以保證本公司員

工理解、熟悉本公司的質量、環境方針、目標指標，了解質量環境手冊與本職工作有

關的內容并貫徹執行。

7版本、標識和受控狀態

7.1本質量/環境手冊版本以“第A版”“2010年”表示。

7.2同一版本的質量環境手冊，分“受控”與“非受控”兩種。受控本在質量/環境

手冊封面的受控欄上加蓋“受控”印章。

7.3質量/環境手冊的標識，在質量環境手冊封面上，編上標準編號JT/QEM01-2010

為標識。

8發放、更換

8.1發放范圍

受控版本的質量/環境手冊發放僅限于本公司領導、各部門負責人、內審員及第

三方認證機構。

8.2發放和保管

8.2.1行政部根據發放范圍中的名單造冊，經管理者代表批準后，按《文件控制程序》

發放受控版本的質量/環境手冊。

第1章質量環境手冊說明

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版(2010)第0次修改第3頁共3頁

8.2.2質量環境手冊持有者均要妥善保管，并做到不外借，如有遺失及時向行政部登

記。

8.2.3質量/環境手冊持有者調離本公司時，均應到行政部辦理歸還手續。

8.2.4顧客或來訪人員索取本質量/環境手冊，應經管理者代表批準，行政部憑批條

給予“非受控”的質量環境手冊，但要進行登記和履行簽收手續。

8.2.5各版質量/環境手冊(包括修改記錄)應在行政部長期保存一份，需保留的作

廢手冊應加蓋“作廢”印章。

8.3更換

質量/環境手冊破損的，持有人可提出申請，經管理者代表批準后，向行政部以

舊換新，并按《文件控制程序》的規定履行手續進行更爽。

9質量環境手冊修訂、換版、收回和銷毀

9.1本公司為了保持質量/環境手冊的充分性和適宜性，必要時評審本手冊。

9.2質量/環境手冊的版本標識和修改狀態標識

質量/環境手冊的版本標識用英文字母：按A、B、C…順序標識；

修改狀態標識用阿拉伯數字：按0、1、2…順序標識。

9.3質量/環境手冊更改或修訂由質量保證部提出，經管理者代表審核、董事長批準

后，按《文件控制程序》在行。

9.4質量/環境手冊更改應用換頁方式

根據更改通知單將更改頁發給受控手冊持有者，并收回廢頁，填寫更改記錄。對

非受控手冊不作相應的修改。

9.5質量/環境手冊經多次修改或由于經營環境變化、標準換版等情況需要換版時，

要經董事長批準，新版發布時，即在“質量/環境手冊發布令”中聲明廢除舊版。

9.6由行政部負責收回廢除的舊版本后，再發放新版本，并做好舊版本“作廢”標識。

10相關文件

《文件控制程序》

第2章質量/環境管理體系組織結構圖

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版(2010)第0次修改第1頁共1頁

**化工有限公司第3章質量環境管理體系職責分配表

質量環境手冊第A版(2010)第0次修改第1頁共2頁

3.1質量管理體系職責分配表

開

董管理行生質財機營

能部門發車

事者政技保務修銷

活動部問

長代表部部部部部部

44.1總要求★▲▲

質量4.2.1文件總要求★▲

管理4.2.3文件控制▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

體系4.2.4記錄控制★▲▲▲▲▲▲▲

5.1管理承諾★▲

5.2以顧客為中心★▲▲

5

5.3質量方針★▲▲▲▲▲▲▲▲▲

管理

5.4策劃★▲▲

職責

5.5職責權限及溝通★▲▲▲▲▲▲▲▲▲

5.6管理評審★▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1資源提供★▲▲

6

6.2人力資源▲▲★▲▲

資源

6.3基礎設施▲★▲

管理

6.4工作環境▲★▲▲▲▲▲▲

7.1產品實現策劃▲★▲▲▲

7.2與顧客有關過程★

7.3設計和開發▲▲▲★▲

7.4采購▲▲★

77.5.1過程控制★▲

7.5

產品7.5.2過程確認★▲

生產

實現753標識和可追

和★▲▲▲

溯性

服務

7.5.4顧客財產▲★

提供

755產品防護★▲▲▲

7.6監視和測量裝置控制▲▲★▲

8.1總則★

8.28.2.1顧客滿意度▲▲★

8

監視8.2.2內部審核★▲▲★▲▲▲▲▲

測量

和8.2.3過程監視和測量▲★▲▲★▲▲▲▲▲

分析

測量8.2.4產品監視和測置★★

和

8.3不合格品控制▲★▲▲▲▲

改進

8.4數據分析▲▲★▲▲▲

8.5改進▲★▲▲▲▲▲▲

注：“★”主要職能部門，“▲”配合部門，其它為相關部門。

**化工有限公司第3章質量環境管理體系職責分配表

質量環境手冊第A版(2010)第0次修改第2頁共2頁

3.2環境管理體系職責分配表

董管質總開生工財機財

標準夢

內容要求事保務發產務務修務

條款與澗

長代部部部部部部部部

4.1總要求★▲▲

4.2環境方針★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.3.1環境因素★★▲▲▲▲▲▲▲▲

法津法規與其

4.3.2▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

他要求

目標、指標和

4.3.3▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲

方案

4.4.1機構和職責★▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

培訓、意識和

4.4.2▲★▲★▲▲▲▲▲▲▲

能力

4.4.3信息交流▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲

環境管理體系

4.4.4▲★★▲

文件

4.4.5文件管理▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

4.4.6運行控制▲▲▲▲★▲▲▲▲▲

應急準備和響

4.4.7▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲

應

4.5.1監測和測量▲★★▲▲▲▲▲▲▲▲

4.5.2合規性評價▲★★▲▲▲

不符合，糾正

4.5.3▲▲★▲▲★▲▲▲▲▲

與預防措施

4.5.4記錄▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

環境管理體系

4.5.5★★▲▲▲▲▲▲▲▲

審核

4.6管理評審★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

注：“★”主要職能部門，“▲”配合部門，其它為相關部門。

第4章質量環境管理體系總要求

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版（2010）第0次修改第1頁共3頁

4.1總要求

本公司已按IS09001：2008和IS014001:2004標準的要求建立質量/環境管理體

系并形成文件，且在持續改進其有效性的基礎上加以實施和保持。

為了質量/環境管理體系持續有效地運行，本公司k以下方面按標準要求實施管

理：

a.識別質量/環境管理體系所需的過程，主要包括：質量、環境方針、目標的制定、

實施和保持、環境因數識另！和重要環境因數評價、質量、環境相關法律法規和其他要

求的識別、確定和評審、管理職責、資源提供、產品要求和相關方要求評審、設計開

發、采購、生產加工、服務、監視和測量、合規性評價、環境績效控制等；

b.確定上述過程的順序和相互作用；

c.確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；

d.確保可以獲得必要的資源和信息，以對這些過程的實施有效監控；

。.測量、監控和分析這些過程；

f.實施必要的措施，以實現這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進。

經識別，本公司產品生產服務過程中產品的運輸為外包過程，對外包過程的控制

執行《采購控制程序》。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司質量、環境管理體系文件包括：

a.形成文件的質量、環境方針和目標指標：質量、環境方針是公司總的質量、環境

宗旨和方向，應包括對滿足顧客要求、預防污染、遵守法律法規和持續改進的承諾，

并為質量、環境目標、指標的建立和評審提供框架。質量、環境目標、指標應盡可能

是可測量的，并與質量/環境方針保持一致。

b.質量/環境手冊：質量環境手冊是公司質量環境管理體系運行的綱領，闡明了質量、

環境體系覆蓋的范圍和各個過程及其相互作用，是公司實施各項過程控制的原則。

c.質量/環境管理體系的運行控制所必要的程序文件：程序文件是質量環境管理手冊

第4章質量環境管理體系總要求

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版（2010）第0次修改第2頁共3頁

的展開和具體化，使得質量/環境管理手冊中原則性和綱領性的要求得到展開和落實

并加以實施和保持。根據本公司的具體情況、標準及法律法規的要求，本公司共制定

了32個書面的程序文件（見附錄7）。

d.其他為確保與質量、環境管理體系有關的過程能得到有效運行和控制所要求的各

類文件，如作業指導書：在沒有文件化的規定就可能影響管理體系有效運行的情況下，

本公司編制作業指導書，詳述如何完成具體的作業和任務。詳見《受控文件控制清單》

e.標準所要求的記錄及公司為證明和質量、環境管理體系有效運行的各種記錄，詳

見《記錄控制清單》。

4.2.2質量環境手冊

由質量保證部編制質量環境手冊，對質量/環境管理體系的范圍進行描述，對質

量/環境管埋體系包含的衛程及具相互作用進行描述，并包含了形成文件的程序引

用。

4.2.3文件控制

質量/環境管理體系所要求的文件應予控制，在《文件控制程序》中對形成文件

的控制作了要求：

a.文件發布前得到批準，以確保文件的充分性與適宜性；

b.必要時對文件加以評審.確定是否需要修改和更新，若修改或更新須再次批準；

c.對文件的更改和現行修訂狀態加以標識；

d.確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；

e.保持文件的清晰，易于識別；

f.外來文件經審定后，由行政部統一發放；

g.作廢文件由行政部統一處理，須保留作廢文件時，由留用部門提出申請，并對留

用文件做好標識。

4.2.4記錄控制

行政部負責對質量/環境管理體系要求的記錄進行歸口管理，各部門負責本部門

記錄的實施和管理，并對記錄予以保持，以提供符合要求的質量、環境管理體系有效

運行的證據。同時，記錄應保持清晰，易于識別、檢索。并由質量保證部編制《記錄

第4章質量環境管理體系總要求

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版(2010)第0次修改第3頁共3頁

控制程序》來控制記錄的標識、貯存、保護、保存期限和處理。

4.3相關文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

《采購控制程序》

第5章管理職責

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版（2010）第0次修改第1頁共9頁

5.1管理承諾

董事長通過以下活動對建立、實施、保持和持續改進質量/環境管理體系作出以

下承諾：

a.組織制訂公司的質量環境方針和目標、指標，以多種方式與顧客和相關方溝通，

并督促全體員工共同為實現質量/環境方針、目標而努力；

b.以教育、培訓、會議、黑板報等各種方式和途徑，向為組織和代表組織工作的所

有人員傳達滿足顧客、相關方和法律法規要求的重要性，不斷提高質量意識和環境保

護意識，確保相關人員具備相關能力勝任他們所從事的工作；

c.組織開展對產品、過程、環境績效及法律法規、其他要求符合性的監視和測量、

定期開展合規性評價和內審、管理評審，不斷尋求并實施質量環境管理體系的改進，

確保體系的符合性、適宜性、允分性和有效性；

d.不斷分析研究人力資源、基礎設施、工作環境和相關技術的現狀和需求，關注并

落實相關措施，確保質量環境管理體系運行和改進所需的資源。

5.2以顧客和環境為關注焦點

董事長以實現顧客持續滿意、組織的環境績效不斷改善為目標，確保顧客的要求

和期望得到確定和滿足，相關方的環境要求得到確定和改善。

a.通過市場調研、與顧客、相關方的直接接觸、以及法律法規的收集與學習，確切

識別、掌握顧客和相關方對產品質量、環境績效的當前和潛在的要求；

b.使顧客、相關方需求在公司內部得到有效溝通；

c.滿足顧客、相關方的需求并持續改進。

5.3質量環境方針

5.3.1本公司的質量/環境方針：

以人為本、質量第一、清潔生產、和諧發展

含意解釋

以人為本：企業的產品為了滿足人（顧客）的需要，企業的發展有賴于人（員工）的

索質；企業的生產過程要確保人（員工和相關方）的健康。

質量第一：質量是企業的生命，沒有質量，企業就不能生存，更無從發展。

第5章管埋職貢

**化工有限公司

質量環境手冊

第A版（2010）第0次修改第2頁共9頁

清潔生產：遵守國家、地方的法律法規和其他要求，實施生產過程的源頭削減、過程

控制和回收利用，達標排放，提高環境績效.

和諧發展：努力實現產量擴大、品質優良、工藝先進、節能降耗、友好環境、員工健

康、各方滿意、社會和諧。

4.3.2對質量、環境方針的管理：

——質量環境方針經董事長批準后實施；

——在公司范圍內通過發文、會議、培訓、黑板報等方法宣傳質量、環境方針的內容,

讓所有為組織工作和代表組織工作的人員知曉了解，并貫徹執行；

——以適當的方式（如建立宣傳牌、企業網站公布等）向公眾公開質量、環境方針，

并保證相關方能獲得；

——必要時對質量、環境方針的持續適宜性進行評審，當持續適宜性方面得不到滿足

時將被及時修訂，由管理者代表組織相關部門對質量方針的制訂、批準、評審和修訂

進行全面的控制；

5.4策劃

5.4.1環境因素

5.4.1.1環境因素是公司開展環境管理工作的主要對象，是公司建立環境管理體系的

基礎。公司建立并保持《環境因素識別與評價管理程序》，對公司的活動、產品或服

務中能夠控制和施加影響的環境因素進行識別、評價，確定公司的重要環境因素，并

及時更新，為公司制定環境方針、目標和管理方案提供重要依據。

5.4.1.2質保部負責編制《環境因素識別與評價管理程序》，并組織各部門進行環境

因素的識別、登記、評價工作，確定重要環境因素。

5.4.1.3為有效控制公司的環境因素，特別是重要環境因素，對評價出的重要環境因

素由生技部組織制定環境目標、指標、管理方案，并組織制訂與重要環境因素有關的

運行和活動的必要的控制文件和作業指導書，確保本公司的環境行為得到控制。

5.4.1.4質保部負責按每年內審和管理評審的結果，依據公司新一年的發展情況，全

面對環境因素進行更新。當出現下列情況時，各職能部門應及時更新環境因素：

a.進行新、擴、改或遷建項目時（在項目的可行性研究或試生產階段）；

第5章管理職責

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質量環境手冊

第A版(2010)第0次修改第3頁共9頁

b.有新產品投產、工藝更新、原材料替代、新增設施和設備時；

c.當法律、法規、標準和其他要求變化時；

d.遇到緊急狀態、特殊情況或相關方有合理抱怨時；

e.管理者代表認為有必要時。

更新時的識別與評價方法按《環境因素識別與評價程序》有關條款執行。

5.4.2與環境有關的法律法規及其他要求

5.4.2.1各職能部門負責獲取本職范圍內的相關法律法規和其它要求，行政部負責建

立獲取與公司活動、產品或服務中環境因素適用的法律法規和其他要求的渠道，確認

適用的法律法規和其他要求并建立《適用法律法規與其他要求清單》，摘錄其中適用

內容，跟蹤法律法規和其他要求的變化并及時更新相應清單及內容摘錄，發放、傳達

到各有關部門和提供查詢。對作廢或失效的法律法規及其他要求按《文件控制程序》

有關要求進行控制，各部門把適用法律法規與其他要求傳達給相關員工。在環境管理

體系各相關文件的制訂中應貫徹法律法規有關要求。

5.4.2.2與環境有關的法律法規與其他要求的范圍包括：

a.有關環境的國際公約；

b.國家及地方的有關環境法律、法規；

c.環境質量標準及污染物排放標準：

d.其他的環境保護相關法津、法規；

e.產業、產品中有關環境要求；

f.與政府機構以及非政府組織的協議：

g.非法規性指南，如國家有關部委發布的規定、通知等；

h.行業協會的要求；

e.組織或上級組織對公眾的承諾等。

5.4.2.3行政部在以下情況下應及時更新《法律法規及其他要求清單》及適用內容摘

錄，并做好發放、傳達工作：

a.有新的法律法規頒布時：

b.公司的活動、產品和服務發生變化時。

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5.4.2.4本章節具體內容詳見《法律法規及其他要求控制程序》。

5.4.3質量、環境目標:

公司質保部負責按照《方針目標管理方案控制程序》制訂并實施公司的質量環境

目標，管理者代表負責審查和批準，質量環境FI標、指標應：

a.與公司質量環境方針保持一致；

b.包括滿足產品要求所需的內容；

c.包括滿足顧客在內的相關方的要求、國家法律法規和相關行業標準要求等；

d.環境目標、指標應包括污染預防，持續改進方面的內容；

e.如可能，質量環境目標應是可測量的；

公司質量環境目標、指標在相應的職能部門建立、展開和落實：

5.4.3.1質量目標：

顧客的滿意是公司追求的目標，為了更好地滿足顧客的需求，持續改進公司的

質量環境管理體系，公司制訂了質量目標，并與質量方針保持一致。該FI標以年度量

化指標展開：

出廠產品合格率達到100%;

主產品市場占有率達到60%以上；

每年完成新產品開發2只，其中至少1只通過省級或省級以上的新產品簽定；

顧客滿意率達到86%以上。

相關職能部門的質量目標詳見質量目標表。

5.4.3.2環境目標、指標：

環境目標、指標詳見《環境目標、指標和管理方案一覽表》

每年年初，由質保部將質量環境目標分解落實到公司各相關部門，按《方針目標

管理方案控制程序》執行。

5.4.4.環境管理方案

5.4.4.1為保證環境目標、指標的順利實現，可針對重要環境因素、FI標指標制訂相

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應的環境管理方案。

5.4.4.2生技部負責組織有關職能部門研究制定環境管理方案，填寫《環境目標、

指標及管理方案一覽表》，經管理者代表審核后報董事長批準。行政部按《文件控制

程序》要求將《環境目標、指標及管理方案一覽表》發放給有關部門。

5.4.4.3環境管理方案的制定應：

a.明確需實現的目標和指標；

b.有實現目標、指標的具體辦法、措施，并切實可行；

c.明確完成的時間和進度以及預算經費；

d.規定相應職責，包括執行部門與負責人。

5.4.4.4質保部定期對公司的環境管理方案實施情況進行檢查，記錄檢查結果，將檢

查結果傳遞給有關部門，并向管理者代表匯報。出現問題，由管理者代表組織相關部

門分析處理。

5.4.4.5當出現以下情況，由質保部組織對有關環境管理方案進行修訂并按規定進行

審批，以確保環境管理方案持續適宜：

a.公司引入新的開發項目、新的和修改的活動、產品和服務；

b.目標和指標發生重大變化時；

c.管理評審或審核要求對管理方案進行修訂。

5.4.5質量/環境管理體系策劃

在確定顧客要求、識別和評價環境因素、識別和評價法律法規和其它要求的基礎

上，通過開展以下活動實施質量/環境管理體系策劃：

a.以IS09001：2008標準ISO14001：2004標準為基礎,結合生產特點，充分識別質

量環境管理體系覆蓋的過程；

b.通過識別不同階段的質量和環境特性，確定質量管理和環境控制所需的組織措施,

包括職責分工、相互接口、資源配備等措施，建立文件程序，以達到預期的結果；

c.確定對有關產品和各過程監視、驗證活動，明確驗收準則及質量/環境記錄方式；

d.在董事長領導下，由管理者代表負責組織質量/環境管理體系策劃，確保策劃實施

和策劃更改均在受控狀態下進行，并在更改期間保持質量環境管理體系的完整性。

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5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責利權限

本公司設置了公司質量/環境管理體系組織機構（見本手冊第2章），以確保質量

環境管理體系持續有效地運行。制定了《質量環境管理體系過程職責分配表》（見本

手冊第3章），明確所有與質量環境管理體系有關部門和人員的職責及相互關系。

5.5.1.1董事長職責和權限

a.貫徹執行國家有關安全、環境、質量的法律法規，對企業的安全、環境、質量負

全責；

b.聘任管理者代表，組織制訂和發布質量環境方針，確保質量環境目標、指標和各

項經營管理決策的順利實現；

c.負責公司機構的設置，明確各部門的職責、權限和相互關系，批準質量環境手冊;

d.按計劃或企業運行需要主持管理評審，以確保質量環境方針的持續適宜性、充分

性和有效性；

e.為質量/環境管理體系的運行提供各項必需的資源；

f.傳達滿足顧客和法律、法規要求、滿足相關方要求，持續改善質量環境績效的重

要性；

g.在本公司內建立適當的溝通過程，確保質量環境管理體系的有效性。

5.5.1.3管理者代表職責和權限

a.確保公司按IS09001：2008和IS014001：2004標準要求建立、實施和保持質量環

境管理體系；

b.對質量環境管理體系運行情況進行評估（包括改進的需求），向董事長匯報質量環

境管理體系運行情況，提出改進的建議；

c.確保為公司或代表公司工作的人員的質量環境意識的提高；

d.負責與質量/環境管理體系有關事宜的外部聯絡；

。.負責指導質量保證部、生技部編制內部質量環境管理體系審核方案、計劃，確定審

核組長，并規定其職責；

f.負責質量環境手冊和程序文件的審核；

g.負責監督糾正和預防措施的實施及內部質量環境管理體系審核報告和管理評審的

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審批；

h.負責重要環境因索清單，與安全、環境、質量有關的適用法律、法規和其他要求的

清單及應急預案的審批。

5.5.1.4本公司各崗位的職責和權限規定參見《各級各類人員崗位職責》

5.5.2信息交流

5.5.2.1內部溝通

董事長確定并實施各項“內部溝通”活動，確保公司各職能部門之間建立并保持

質量/環境管理體系運行中相互聯系，協調運作，促使質量/環境體系有效運行。對相

關方的環境投訴進行內部通報，宣傳法律法規符合性的要求，確保全體員工均能積極

參與公司追求顧客和相關方滿意活動，參與實現質量/環境方針、目標實施活動，參

與體系持續改進活動。公司采取以卜多種方式開展有效的內部溝通活動：

a.由董事長組織，將管理評審的結果通報各部門：

b.由管理者代表組織，將內部審核結果通報各相關部門；

c.各部門將法律與其它要求的變更和遵守情況、顧客和相關方（包括內部員工）的投

訴和抱怨情況、體系運行、產品質量、環境績效的監測情況、不符合糾正預防情況等

及時相互通報；

d.通過會議、培訓、公告欄、電子媒體、口頭溝通等形式進行內部溝通，做到下情

上報，上情下達；

5.5.2.2外部交流

外部信息的交流采用文件、公開出版物或電話、信件等形式，信息包括：上級環

保主管部門、認證機構監測及檢查結果信息、環境法律和其他要求、相關方投訴抱怨

及希望、向相關方施加影響信息等。

管理層決定公司的重要環境因素對外交流的范圍和時機，決定以會議紀要的形式

做出，一般情況下，上級和相關方要求提供公司信息時，只要不是機密，經管理者代

表同意后可提供，對涉及重要環境因素的外部信息的處理應作好記錄。

5.3緊急情況下的環境信息交流渠道及方式見《應急準備和響應程序》。

5.6管理評審

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5.6.1由董事長負責按《管理評審控制程序》要求，每年(時間間隔不超過12個月)

對公司的質量環境管理體系進行評審，以確保體系持續達到適宜性、充分性、有效性。

評審應包括評價公司質量環境管理體系改進和變更的需要，包括質量/環境方針和目

標的改進。

5.6.2評審輸入

管理評審的內容包括了以下方面的信息：

a.審核的結果：包括第一、第二方和第三方審核及自我評定等；

b.顧客反饋：包括對顧客滿意度的測量結果和投訴等；

c.過程的業績和產品符合性：比較質量環境管理體系每一過程的投入和產品是否增

值，從而達到預期結果的程度；

d.預防和糾正措施的狀況；

e.以往管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況；

f.可能影響質量/環境管理體系的變更：包括外界市場環境、顧客要求、相關法律、

法規和組織自身體系的重大變更等；

g.質量/環境管理體系持續改進建議。

h.環境事故、相關方對環境的合理重大投訴。

i.與環境有關的適用的法律、法規和其他要求符合性評價的結果。

5.6.3評審輸出

管理評審以會議形式在行，評審的輸出為《管理評審報告》，其內容包括：

a.對現行的質量環境管理體系包括方針、目標的適宜性、充分性和有效性作出評價；

b.質量環境管理體系及其正程需有進一步改進和完善的措施；

c.與顧客要求有關的產品的改進措施，與改善環境績效有關的改進措施；

d.為滿足資源需求所采取的措施。

管理評審報告經董事長批準后發至與質量環境管理體系有關的各職能部門。

5.7相關文件

《環境因素識別與評價程序》

《法律法規及其他要求控制程序》

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《方針目標管理方案控制程序》

《應急準備和響應程序》。

《管理評審控制程序》

第6章資源管理

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6.1資源的提供

由董事長和各級管理者確定并提供質量、環境體系運行所需的各項資源，包括：

能勝任各崗位工作的員工、生產過程所需的基礎實施、環保治理設施、工作環境等，

以便：

a.實現質量/環境方針、目標和指標，實施、保持質量/環境管理體系，并持續改進其

有效性；

b.滿足顧客要求，增強顧客滿意，改善環境績效，增加相關方滿意。

6.2人力資源

6.2.1總則

行政部制定并實施《培訓控制程序》，擬訂與質量、環境活動有關的崗位人員的

能力要求和配備要求，按教自、培訓、經歷和技能等方面對人員進行招聘、培訓、考

核、獎懲和調配，負責培訓實施和評價培訓效果并保存相關記錄，確保人力資源滿足

質量/環境管理體系需求，勝任所承擔的工作。

6.2.2能力、意識和培訓

a.由行政部明確各崗位的教育、培訓、經歷和技能等方面的能力要求，編制《各級

各類人員崗位職責》。

b.由行政部按從事影響質量/環境工作的人員所必要的能力、公司現階段生產、技術、

管理中的薄弱環節、人員的素質狀況、今后發展規劃、產品結構調整方向等情況，在

征求各部門意見的基礎上提出培訓需求并編制《年度培訓計劃》；

c.培訓內容包括公司基礎培訓、崗位基礎培訓和在職提高培訓：

（1）公司基礎培訓包括學習公司概況、廠紀廠規、公司方針、目標指標、質量、

環境、安全健康的意識和基礎知識、IS0900KIS014001等體系要求等基礎知識:

（2）崗位基礎培訓包括學習相關崗位的作業規程、掌握崗位操作技能、熟悉崗

位的環境因素和風險及其控制措施、具備崗位應急響應能力等；

（3）在職提高培訓旨在提高崗位技能、管理水平、質量環境、安全健康意識等。

d.培訓方式采用課堂講授、技術操作示范、學習討論、案例分析、外派進修、考察、

第6章資源管理

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第A版(2010)第0次修改第2頁共2頁

參加學習班等；

e.行政部負責培訓的組織實施，效果評價利管理相關記錄；

f.行政部除按計劃提供培訓外，還應采取其他措施，如招聘人才、競聘上崗等，以

滿足人員能力需求。

6.3基礎設施

為保證實現產品的符合性，由生技部對所需的基礎設施進行管理，執行《生產設

備控制程序》。基礎設施管理包括了下述設施的識別、提供和維護內容：

a.生產設備、檢驗和測量設備；

b.辦公室、車間、倉庫等工作場所和相應的設施系統；

c.電、水、氣、熱、冷、原料等制造、儲存、輸送等設施、設備；

d.運輸、通訊、安全、環保等設施、設備；

e.其他相應的支持性服務設施。

6.4工作環境

為實現產品的符合性，保證在生產過程中，有符合要求的廠房和環境，對所需的

工作環境、人和物的因素加以確定并管理。按照化工行業生產要求，做好相關的安全、

環保、勞動防護工作，執行《工作環境控制程序》。

6.5相關文件

《培訓控制程序》

《生產設備控制程序》

《工作環境控制程序》

第7章產品實現

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7.1產品實現的策劃

產品的實現包含一組有序的過程和子過程。針對本公司的2,3,5-三甲基苯酚、

分散劑MF、異丙醇鋁等產品的生產特點，由生技部對產品的實現進行了過程策劃，

形成了《2,3,5-三甲基苯酚工藝規程》、《分散劑MF工藝規程》、《異丙醇鋁工藝規

程》以及各工序操作規程，與公司質量環境管理體系的其他要求相一致，過程控制包

括以下內容：

a.提供滿足顧客和法律、法規所要求產品；

a.針對產品建立的過程文件，明確所需提供的資源和設施；

b.確定產品所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動及產品驗收準則；

c.建立必要的記錄，用以證實產品的實現過程及其符合性。

對產品實現的策劃形成了過程控制所需的文件，當顧客有特殊要求時，應編制相

應的質量改進計劃予以控制。

7.2與顧客有關的過程

由營銷部制定《與顧客有關的過程控制程序》并實施。

7.2.1與產品有關的要求的確定

準確地識別顧客的需求是公司達到顧客滿意的前提條件。各個與顧客有關的部門

與環節都應按各自職責承擔相應的責任，并明確以下要求：

a.營銷部與顧客溝通有書面合同、電話委托、電傳和口頭訂單等形式，不論何種形式

的合同，均需以書面形式明確表達顧客規定的產品要求，包括對交付及交付后活動的

要求；

b.顧客雖然沒有明示，當規定的用途或已知的預期用途所必需的要求也必須明確。由

營銷部了解、反饋信息于相關部門，需要時，納入本公司質量管理要求；

c.明確與產品有關的法律法規的要求：

d.公司確定的任何附加要求。

7.2.2與產品有關的要求的評審

在向顧客作出提供產品的承諾之前，由營銷部負責對顧客要求連同公司確定的附

加要求實施評審，由開發部負責評審技術要求是否明確，生技部評審是否具有生產