公司人力資源工作手冊模

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第十八節績效評估管理制度

1、績效評估的目的

1.1績效評估作為公司的一項管理手段來加強公司的整體監督和管理工

作；

L2績效評估為員工工咨、獎勵、晉升晉級、調動、培訓等提供人事

信息與決策依據；

1.3績效評估幫助員工發現自己工作中的缺陷和不足，督促員工以積極

的心態進行學習，提升工作績效，達到五目看五標、五業顯五效的

目的。

2、績效評估的原則：

以客觀事實為基礎，以公司各項規章制度為依據，做到公正、公平、

公開。

3、績效評估管理組織:績效評估委員會

3.1績效評估委員會為公向總部專門負責公司績效評估工作的機構，下

設績效專業評估小組、總部及片區績效評估小組，由績效評估委

員會統籌安排各個小組的工作。

3.2績效評估委員會各個職能部門的職責：

3.2.1績效專業評估小組:負責績效評估委員會的組織、協調工作;負責

公司績效評估方案的完善與修訂；負責全面管理公司的績效評估工

作;負責協調處理公同績效評估工作中出現的問題。

322總部績效評估小組:負責總部各部門、南京智聯、安捷宜、總部

倉庫人員

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的績效評估工作。

3.2.3片區績效評估小組：以片區為單位，負責各分公司的績效評估工

作。

4、績效評估的方法：

4.1個體評估方法：

日志日記評估法、工作計劃及工作總結評估法、月績效評估法和關鍵

事件法相結合的評估方法。

4.1.1日志日記評估法：以每天的日志日記為評估對象，依照0A上日志

日記的評估指標和標桿，按照日志日記的評估流程進行績效評估的方

法。

4.1.2工作計劃及工作總結評估法:以每周每月的周計劃和每月的月總結

為績效對象，依據制定的評估指標和標桿進行的評估方法。詳見評估細

則）

4.1.3月績效評估法：以每月完成的工作項目為評估對象，依照各部門月

工作評估指標和標桿，由總部各部門偵責人來考核其部門系統當月工作,

各分公司和其它部門對總部各部門負責人的月工作經過投訴方式統一

報績效評估委員會，由績效評估委員會對被投訴人進行績效評估的方

法。

4.1.4關鍵事件法：就當月發生的影響力較大的事件，日志日記評估法和

月績效評估法考核不到或考核力度不夠的，由相關部門、績效評估委

員會和總經辦協商做出對當事人的處罰或獎勵，并由總經理簽發相關處

理通知的評估方法。

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4.2部門績效評估方法:日評估委員會就給出的部門評估指標和標桿，對

總部各部門（含部門經理）或分公司各部門（含各部門主管）的工作進行

評估的方法。（詳見評估細則）

4.3分公司績效評估方法：由評估委員會就給出的分公司評估指標和標

桿,對分公司和分公司經理的工作進行評估的方法。（詳見評估細則）

4.4項目績效評估方法：由評估委員會就給出的項目評估指標和標桿,對

總部和分公司的各個項目工作進行評估的方法。（詳見評估細則）

5、績效評估的階段性和層次性

5.1階段性：

第階段：效能階段，指標要簡單、淺顯，標準能夠低，主要注重口

志日記有沒有及時提交,會不會寫；

第二階段：效果階段，要求能否把自己的工作描述清楚，準確反映當

天的工作與流程，反映滿負荷工作的程度；同時要證實日志日記記錄的

準確度、真實性；

第三階段：效率階段，經過日志日記完全表不工作流程、成本、數

據等，市場部經過日志日記能夠看到市場機會，財務部能夠看到成本、

人力資源部能夠看到績效，物流部能夠看到流程，日記描述的是一個一

個流程和流程的對接,信息部能夠看到相關的數據。

第四階段：效益階段，給公司創造了多少效益，這是公司的根本目

標。效益是大家不斷學習、成本不斷降低、流程不斷改造、信息不

新完善的結果;一個員工每天的進步與提高,就等于人力資本的增值。

第五階段：效法階段,該階段為績效評估的最高階段，以不變應萬變,

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得心應手的使用各項管理工具。

5.2層次性

績效評估作業層面為服務意識評估，作業就是日清日結，內部服務分

公司評操作，總部評是否完整表示,外部服務關健看客戶滿意度。

績效評估專業層面為專業精神評估°專業就是夜以繼口，不斷提高.

流程描述是否清楚，能否經過日記反映出她的工作流程，這個層面的關

鍵是員工個人操作手冊、工作流的定義。

績效評估職業層面為職業道德評估,職業就是專業的組合,職業經理

人的工作就是資源最優化的配置，發揮最大的效用、創造更大的利益,

人事運用是否最優化,關健的指標就是成本。

績效評估學業層面為學習態度評估,學業就是能不斷地學習，主要是

介入學習型組織范疇,其量化指標是資本增值,包括人力資本的增值,要

求產出大于投入,資本與成本都是付出費用，區別是“五效”的增減，就

是打造資本運營的六要素。

績效評估事業層面為思維模式評估，事業是我們的最高境界,在這個

層面主要是考查在日志日記中表示的工作思路是否清晰，是否符合公司

的要求，付出了時間、人力成本,是否增值,轉化為了何種資本,體力資

本、人力資本、知力資本還是智力資本。

6、績效評估流程：（個體日志日記評估流程）

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由

月底各部門負責人根據月評估指標和標桿績

效

bd+a上口Ah'14++/=UU主六士士

評

估

委

關鍵事件法評估后以通知文件形式留檔評員

會

進

估委員會,以備月底匯總統計行

月

績

效

各分公司按照績效評住委員會下發的當月總

分

績效總分統計表進行核對，并造好當月分

績效評估委員會將月績效總分匯報到總部

1十）次：百立。。+業-H-rH1十）次左笛-T

7、績效評估具體制度

7.1日志日記的評估制度

7.1.1日志日記完整性,總分10分：

7.1.1.1要求每日日志日記于次日11點之前上交，遲交2小時以內的扣

1-4分遲交2小時以上的扣4-10分；如有特殊情況者必須書面解釋并

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提交績效評估委員會；

7.1.1.2日志日記相關內容填寫完整，日志內容缺一項扣1分，缺日記內

容者扣5-10分；

7.1.1.3日記的字數要求達到200字以上,每少20個字扣1分；

7.1.1.4本指標扣分總分以10分為限,扣完即止g

7.1.2工作專業性，總分15分：

要求在日志日記里清楚地反映當天的本職工作情況，流程要清晰，反

應不清或沒有反應的,扣2-10分；

7.1.3工作及時性，總分15分：

要求當天各項工作按規定時間完成,否則扣2-10分；

7.1.4工作真實性，總分15分：

要求日志日記真實記錄工作情況,如有不真實的扣5-15分；

7.1.5工作飽和度，總分15分：

要求在規定工作時間內完成規定的工作量,否刻依情況扣2-10分；

7.1.6工作執行力，總分10分：

要求反映各種規章制度、文件、通知等的執行情況，否則依情況扣

2-10分；

7.1.7學習力，總分10分：

按要求學習總部的文仁、通知、培訓資料，并反映學習的體會，否則

依情況扣2-10分；

7.1.8異常狀況，總分10分：

要求將各方面的異常狀況及時反映,否則扣2?10分。

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7.2月績效評估制度

721分公司月績效制度

7.2.1.1人力部分

1）工作流程：按規定的人力流程進行人力工作，否則分公司負責人扣

2-5分,人力部人員扣1-3分；

2）工作及時準確性：按人力相關制度、通知的要求及時準確地完成

人力系統的工作,否則扣當事人1?5分。

7.2.1.2財務部分

1）財務報表:要求及時準確上報,否則扣財務人員1—5分；

2）運費結算單：要求及時統計、確認并發送至總部，否則扣財務人

員1—3分；

3）費用審核：要求在執行過程中，嚴格按照財務制度執行，否則扣財

務人員1—5分；

4）資金要求保證賬實相符，對固定資產、低值易耗品的監督管理無

誤,否則扣1—5分；

7.2.1.3物流部分

1）流程：違反物流操作流程的，每次扣分公司負責人和相關責任人

3-5分；

2）手機、宣傳品等物流月報表：要求及時準確上報，否則視情況扣

當事人1-5分；

3）物流調查信息反饋表：要求每月25日及時上報，否則扣分公司負

責人3分；

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4）投訴：當月如有投訴，視情況每次扣分公司負責人和相關責任人

3-5分；

5）回執率:在月底上報的當月回執率（上月26日至本月25日的回執

情況）要求100%,否則扣分公司負責人和相關責任人3-5分；

6）售后機退總部,缺配件或鑒定單或配件不匹配者.一次扣分公司負

責人和相關責任人2分；

7）丟貨一次,視情況扣分公司負責人及直接責任人5/0分。

8）貨物跟蹤和發錯貨，由于貨物跟蹤不到位或發錯貨導致嚴重后果

者,一次扣分公司負責人和相關責任人2-5分；

7.2.1.4信息部分

1）信息系統維護良好,對信息系統出現的問題能夠及時反饋,否則投

訴1次扣1—2分；

2）信息檔案保存完好,上報準確及時,否則扣1-3分；

3）分公司信息人員在完成自身工作基礎上能按照公司負責人安排協

助其它部門做好工作,合則扣1-3分；

4）每月組織至少一次信息知識培訓,否則扣1-3分。

7.2.1.5市場部分

1）市場調研，要求分公司市場部員工的客戶拜訪資料全面及時詳細

完整,否則扣1—5分；

2）市場工作，要求分公同市場部員工及時盡力完成領導布置的工作,

否則每次扣1—5分；

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3）市場開發，要求分公司及時全面完成市場部所有通知布置的工作

內容,否則每次扣1—5分；

722總部部門月績效評估制度

7.2.2.1人力資源部

1）工作流程.必須按照本部門一切流程進行具體工作，否則，一次扣

部門經理2-5分,經理以下的員工一次扣1-3分；

2）對其它部門和各分公司的各種人事相關問題必須在8小時內給予

回復,否則一次扣部門經理2-5分,經理以下的員工一次扣1-3分；

7.2.2.2財務部

1）財務數據必須完整準確,各種報表及時,否劃，次扣部門經理2-5

分,經理以下員工一次扣1-3分；

2）對各部門、各分公司的信息反饋要及時,必須8小時內做出回復,

否貝U,扣部一次門經理2-5分,經理以下的員工一次扣1-3分；

3）日常財務收支必須及時、準確、合理和完整，否則，扣部一次門

經理2-5分,經理以卜的員工一次扣1-3分；

4）保證各項資金的安全，否則，扣部一次門經理2-5分，經理以下的

員工一次扣1-3分；

5）保證各項往來資金的回籠和清理，否則，一次扣部門經理2-5分,

經理以下的員工一次扣1-3分；

7.2.2.3物流部

1）按時完成領導交辦的任務,否則經理一次扣2-5分,經理以下的員

工一次扣1?3分；

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2）在8小時內反饋其它部門和分公司的問題，否則經理一次扣2-5

分,經理以下的員工一次扣1-3分；

3）由于工作指導失誤導致問題的出現，經理一次扣2-5分,經理以下

的員工一次扣1-3分；

4）對內對外報表及時）隹確.否貝I」經理一次扣2-5分,經理以下的員工

一次扣1-3分；

7.2.2.4信息部

1）計算機及網絡設備維護良好，保證總部、安捷宜、總倉局域網運

行正常，對信息系統出現的問題能夠及時處理，否則投訴相關人員1

次扣1—5分；

2）對0A系統使用方面出現的問題,及時給予反饋,否則投訴相關人

員一次扣1—3分；

3）完整保存全公司信息檔案,否則扣1?5分；

4）每月組織至少一次信息知識培訓I,否則扣1-3分。

7?2.2.5市場部

1）市場調研,要求客戶拜訪資料全面及時詳細完整,否則經理一次扣

2-5分,經理以下的員工一次扣1-3分；

2）市場工作,要求市場部及時完成領導布置的工作,否則經理一次扣

2-5分,經理以下的員工一次扣1?3分；

3）對其它部門和各分公同的相關問題必須在8小時內做出回復，否

則經理一次扣2-5分經理以下的員工一次扣1-3分；

7.3關鍵事件法評估制度

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月初針對總部各部門和各分公司以文宣形式提出來的上一月

的關鍵事件，由總部各部門經理、績效評估委員會委員和總經理辦

公室協商處理,每次獎罰績效總分3-30分。

7.4部門績效評估制度（詳見評估細則）

7.5分公司績效評估制度（詳見評估細則）

7.6項目績效評估制度（詳見評估細則）

7.7對評估人的考評制度

7.7.1日志日記的評估必須寫出客觀實際的評語；

7.7.2評估要及時，二次評估在日志日記提交后24小時內要評估完，三

次評估在二次評估提交后24小時內要評估完，如因出差、電腦或

網絡等問題需第一時間電話通知評估委員會，并事后出具文字說明;

7.7.3如果評估扣分,必須寫明扣分的理由和改進意見；

7.7.4該扣分而沒有扣，不該扣分而扣了，或者扣分不合制度的，要對評

估者進行績效處罰；

7.7.5以上四點考評按月績效評估法或關鍵事件法進行，經過績效評估

委員會所有成員或被評估者來監督和檢查，并把情況以書面形式反

應到專業評估小組,經過調查取證后由績效評估委員會來執行評估,

每次扣2-5分。

8、績效工資

8.1月績效總分計算方法：

月績效總分=當月日志日記績效平均分土月績效評估分士關鍵事件

法評估分；

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8.2月績效工資二月工資總額/100*當月月績效總分。

9、績效反饋

9.1日志日記的評估反饋在OA上，要求各被評位者及時上OA去查看,

并及時發現問題，改進工作；月績效評估和關鍵事件法評估反饋以相關

的處理通知文件為）隹：

9.2所有智聯員工對當月的所有績效評估如有意見或看法，請在每月2

號前以書面形式把事情描述清楚直接向績效評估委員會投訴，由績效評

估委員會做調查按相應評估方法進行處理。

10、其它

10.1每月優秀員工評比

10.1.1每月全公司評比出總人數5%的優秀員工，獎勵月績效總分5分；

10.1.2評比喻法，每月1日前由分公司負責人提供本月表現的書面材料

到績效評估委員會，經過全體評估委員會委員進行綜合的審議最終

決定,并書面通報。

10.2評估結果的應用

公司所有員工分成A、B、C三組，具體細分如下：

A組：中高層管理人員，包括總助、總監、總部部門經理、大區經

理；

B組:基層管理人員，包括總部部門主管、總部任命的分公司負責人

和主管；

C組:公司普通員工，包括總部主管級以下所有員工、分公司優責人

以外且沒有總部任命的所有員工。

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根據績效評估分數每三個月進行綜合考評一次。

A組人員三個月總分在所屬組排名屬于倒數5%范圍內者（不足

1人,處罰本組排名最后一名），給予降職或降薪，并留用察看三個月

處理;

B組人員二個月總分在所屬組排名屬于倒數5%范圍內者（不足

1人按四舍五入法計算），給予降職或降薪,并留用察看一個月處理；

C組人員三個月總分在所屬組排名屬于倒數10%范圍內（不足1

人按四舍五入法計算）而且在所屬公司排名倒數第一者，給予降薪,

并留用察看一個月處理。

具體的降職、降薪及察看期限到期后的處理辦法由績效評估委

員會討論決定,并按總經理審核簽發的相關處罰或調整通知執行！

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第十九節出差管理制度

1、出差申請

1.1出差:是指因公司業務的需要,公司派員工短期離開編制所在公司到

外地參加培訓、處理緊急工作的活動。

L2員工因公司工作需要,可申請出差。副總經理級以下員工出差,必須

填寫《出差審批單》，說明出差事由、前往目的地、出差時間、費用

預算等，.經批準后憑《出差審批單》到財務部借款,無《出差審批單》，

財務不得辦理借款、報銷手續。

1.3審批后的出差申請單報總部人力部備案；

1.4出差審批權限：

職級省內省外業務招待費

乘火車、汽車、輪乘飛機、火車軟

船臥

分公司負責人總經理總經理

大區經理總經理助理、總部人力資源部

分公司其它員工分公司負責人總部人力部

總部員工部門負責人總經理

2、差旅費報銷標準

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2.1因公出差職工,乘坐飛機、車船和住宿而產生的費用，據實憑票在限額

項目火車住宿標準（元/天）

200公200公輪船飛機珠上廣北一般出差補助

職級里內里外海海州京地區

總經理不規定二等艙普通艙實報實銷

副總經理級不規定二等艙普通艙<400<350實報實銷

總經理助理硬座硬臥三等艙普通艙W300W250同一地區

總部部門（副）經理前五天40

大區經理、分公司負責元/天，五

人天后按20

總部部門主管硬座硬臥三等艙普通艙<200W180元/天計

分公司部門（副）經理

其它人員硬座硬臥三等艙普通艙W180W150

以內報銷,具體標準如下:

2.M出差人員所到分公司有宿舍，在能夠入住的情況下，不得住賓館

（副總經理級及以上領導除外）O

2.1.2經總經理批準乘座飛機的出差員工，必須盡量提前將訂票需求告

之出發地所在公司人力部，由人力部提前訂票，并在旅客安全須知頁注

明打折后價格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外，員工

不得私自訂票（特殊情況說明原因）,否則財務不予以報銷。

2.2市內交通費

2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車，在車票后面注明日期、起終地點

和所辦事務后,據實憑票實報實銷。

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2.2.2員工由機場到出差目的地，在無公務車接的情況下，必須乘機場大

巴到市內,再乘其它交通工具到目的地;趕飛機時,除無公務車送且時間

緊急的情況下,電話請示直接領導經批準后,方可乘出租車去機場,其它

情況下，必須乘機場大巴或公司公務車去機場（副總經理級及以上領導

除外）o如存在特殊情況而事前無法請示的，事后在出差報告中說明詳

細原因。

2.2.3員工出差時，由火車站、客車站、機場大巴站去目的地或由始發

地去火車站、客車站、機場大巴站，在無公務車接送的情況下，能夠乘

坐出租車，無須事先請示。但其它情況原則上不準乘坐出租車，如存在

緊急、特殊的情況，能夠乘坐，但必須在票據后面寫明口期、起至地

點、特殊原因后方可據實憑票報銷。并將此項費用在出差報告中注

明。對不能說明情況或理由不充分的，財務人員有權拒絕報銷。批準權

限如下:

2.3出差補助

2.3.1出差人員，在到這目的地五日內，出差補貼按40元/日的標準執行,

五日以上者按20元/日的標準執行；

232輪崗、調動、在編制所在地上班,不屬享受出差補貼。

2.3.3出差天數的計算,算頭不算尾；

2.4出差招待費

員工出差時所需的招待費必須經過總經理批準，并在票據后面注明招待

京因方可據實憑單報銷。

2.5以上出差費用應嚴格按照公司規定和出差費用預算進行。不在預算

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范圍內的,必須事前電話請示相關領導,出差返回后,在出差報告中詳細

說明原因。

3、報銷程序

3.1報銷人到財務部領取差旅費報銷單，將報銷票據整齊粘貼，按照標準

計算出金額,并請部門負責人簽字：

3.2將有部門負責人簽字的報銷單送財務部優責人審核并簽字；

3.3財務審核后,請公司負責人批準報銷；

3.4將報銷單交財務部會計作記賬憑證,然后交出納支付余款。

4、報銷票據：

報銷的票據，必須是符合國家有關規定的正式票憲，任何收款收據、白

條一律不能報銷。

5、出差管理

5.1出差人員到公司內部其它公司出差，由所到公司人力負責人進行考

勤記錄；

5.2出差結束后，提交詳細的《出差報告》，報直接上級審閱；《出差申

請單》《出差報告》交所在公司人力部存檔。

6、出差香港的報銷規定

6.1職工因公臨時出境要選擇經濟合理的路線,不得隨意更改路線,增加

停留點和繞道旅行，赴港人員預定目的地所需的往返交通費，按票價核

撥；

6.2目的地城市內交通費,在公雜費中支付；

6.3公雜費的范圍一般包括市內交通費、郵電費、娛樂費、洗衣費、

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理發費等費用；

6.4赴港人員的伙食費和公雜費實行包干使用；住宿費在預算標）隹內按

實報銷;包干天數按離、抵中國國境之日計算；

6.5出差香港費用標準：

職級住宿費（港元）伙食費（港元）公雜費（港元）

總經理實報實銷

副總經理實報實銷

其它人員30012040

出差申請審批單

中請人崗位隸屬

序號出差時間起始地目的地交通住宿招待

工具費用方式費用對象期用

I

2

3

4

5

6

7

8

預計總費用計劃借款金額

序號所辦事務達成目的

1

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2

3

4

5

6

7

8

相關人員審批意見總部總經理意見

注:住宿的方式為賓館、公司宿舍、親戚朋友家

出差審批單報總部人力部備案

第二十節人力檔案管理制度

1、檔案管理的目的：

1.1真實記錄員工各方面情況，作好動態的跟蹤把握，為人事運用提供參

考；

1.2保證人事信息,以備查閱；

2、檔案保管:人力部檔案必須專人專管

3、檔案范圍：人力部檔案包括電子版檔案和書面原始檔案；

3.1書面原始檔案包括：各種審批的人事手續、員工勞動合同、擔保

書、體檢表、證件復印件、各種經總經理簽名的文件，與員工個人相

關的文件要存一份在員工個人的檔案中；

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3.2電子版檔案包括；

3.2,1每月五日前,分公國人力人員向總部人力部報如下表單：

表一：人力資源月報,詳見招聘錄用管理制度

表二:崗位圖

表二：培訓時間匯總表（要求二日前報總部）（培訓其它表詳見培訓管理

制度）

表四:考勤記錄表和考勤匯總表,詳見考勤管理制度

表五:社會保險繳費明細表

表六:勞動合同簽署明細表

表七:工資表,詳見薪資管理制度

表八:員工獎懲記錄

表九:員工異動記錄表

3.2.2分公司人力部人員保管好如下電子版資料：

資料一:公同操作手冊電子版

資料二:個人操作手冊電子版

資料三:各期智聯文化

資料四:總部下發通知按下發部門、編號歸檔

資料五:總部下發的會議紀要、培訓資料

資料六:各月員工績效考核分

以上內容為包括但不限于

5、檔案的查詢權限:

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總經理,副總經理，總部人力部負責人能查詢所有員工的檔案,各分公司

負責人和分公司人力部能查詢該分公司員工的檔案，其人員要查詢員工

檔案必須經人力部批準；

6、離職員工檔案處理:員工離職,檔案不得拿回，一般人員檔案,人力資

源部保存半年以上,部門經理級以上員工.保存一年以上C

7、員工個人檔案的管理

7.1如員工的工作進行了跨公司的異動,編制發生了改變,在接到有關通

知文件后三個工作日內，由編制所在公司人力部，將該員工的原始檔案

復印一份在公司存檔，揩原始檔案原件裝入文件袋，貼好封條，蓋好章,

以郵寄的方式給將要調動的公司人力部；

7.2公司人力人員收到其它公司寄來的檔案后，必須檢查封條是否完好

無損,再存檔；

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表二***分公司年月鹵位圖

人力資源部市場部

言

司最

1k務

§§-

月

n京

..

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表三心2分公司年月培訓時間匯總表單位:小時

姓名第一周第二周第三周第囚周合計每周平均

表五***分公同年月社會保險繳費明細表

單位繳納個人繳納備注

月繳費撒納徽納既費荔

姓名醫療小計合計Z%

基數月份月數數合計

養老a%失業b%生育C%工傷d%e%X%養老？％失業Q%僅療R%小計Y%

X00.000.000.000.000.00

第?種小W00.00().000.000.000.00

勢和小計

合計

第三種小W

編制：審核:

備注欄填寫說明：備注欄內標注其社保緩納的狀態，第一種，是編制屬于本公司，保險在本公司發放；第二種是編排不

屬于本公司,保險在本公司發放,并注明編排歸屬公司；第三種代號為三,是編排醫于本公司,保險不在本公司，注明發

放所在地。

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表六勞動合同簽署明細表

合同情況姓名合同類別超始時間終止時間是否維簽備注

第一種

第二種

第三種

說明：

第一種合同情況為編排歸屬公司，合同與本公司簽署；第二種情況為編排不歸屬本公司，合同與本公司簽署,請注明其

編排歸屬公司；第三種為編制歸屬本公司,合同不與本公司簽署,清注明合同簽署的公司；合同類別分為試用合同、正

式合同、續簽合同

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第二十一節會議管理制度

1、會議的原則

1.1公國如開會議應根據實際需要，擬訂明確議題。

1.2原則上誰開會誰主辦，即由開會部門或主辦部門負責具體籌備工作,

包括費用預算,會議議程安排,議題收集,資料準備,人員通知等。

1.3會議結束后,主辦部門應于24小時內寫出會議紀要,并發給相關人員,

會議所有材料交由辦公室一份存檔。

2、會議類型

2.1會議分定期召開或不定期召開的會議，以及各種臨時性會議。

2.2定期如開的例會分公司周例會、部門例會和總經理辦公會。

2.3周例會

2.3.1時間:周一上午9:00召開周例會。

232參加人員:公司負責人、各部門負責人。

2.3.3主持人:公司負責人委托其它人員。

2.3.4責任部門:總經辦。

235會議內容：

?總結上周工作，匯報上次例會安排工作的落實情況，解決上周遺留問

題。

?按照月工作計劃,提出本周需要相關部門配合協調的計劃。

?確定提交總經理辦公室研究或審議的事項。

?布置下一階段工作。

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?其它

2.4部門例會

2.4.1時間:每周一下午

242參加人員:部門負責人、部門成員

2.4.3主持人:部門負責人

2.4.4會議內容

?通報公司周例會決議內容

?布置本部門的工作

?聽取部門人員的匯報

?制定月度工作計劃

?其它

2.5總經理辦公會

2.5.1時間：每月30日上午9:00

252參加人員:總經理、副總經理、總監、各部門負責人

2.5.3主持人:總經理或總經埋委托其它公司

254責任部門:總經辦

?研究確定各項管理規定的制定、修改、補充完善

?研究公司中層干部的調整、任免、獎勵和處罰

?研究確定公司發展戰略經營計劃,預算報告

?聽取各部門工作匯報，協調部門間關系

?總結本月工作，提出下月方向性指示

3、落實

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3.1凡會議議定事項涉及到的部門，部門負責人要認真組織落實，承擔相

應責任，并注意向主管領導匯報落實情況，如對會議決議有不同意見，允

許保留但不得從行動上進行反對。

3.2在落實決議過程中如遇到新的問題和情況，使決議無法或難以全面執

行時,應及時反映,提交有關會議復議C

3.3會議責任部門要注意監督檢查會議議定事項的落實情況，督促承辦部

門的落實進度。

3.4與會人員遵守會議紀律,注意保守機密。

第二十二節圖書報刊管理制度

1、圖書管理

1.1各部門因工作要求需訂購專業圖書（含資料、音像制品等），報《圖

書報刊訂購申請單》，經部門負責人、總經辦負責人簽字后方可訂購。

1.2各部門應將所購圖力送總經辦登記編號，由總經辦錄入公司圖己檔案,

接受統一管理。

1.3總經辦負責人在其發票上簽字后,財務部門方可報銷。

1.4員工借閱公司書籍，圖書借閱期限為半個月，超過半個月要辦理續借

手續。

L5圖書的借閱與保管應保證圖書的完好，不得丟失、損壞，對丟失、損

壞的現象必須查明原因,由責任人視情節予以相應賠償。

2、報刊管理

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2.1報刊的訂購由總經辦根據部門需求統一訂購。

2.2各部門因工作要求需訂購報刊，報《圖書報刊訂購申請單》經部門負

責人、總經辦負責人簽字后由總經辦專人負責訂購。

2.3各部門應指定專人領取保管訂購的報刊,期刊按季度報總經辦歸檔。

3、使用表格

圖書報刊訂購申請表

申請部門申請人申請時間

名稱

單價

份（期）

備注

部門負責人總經辦負

審批責人審批

圖書檔案

編號書名/光盤名單價現借閱情況

借閱人歸還日期

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第二十三節文件管理制度

1、發文程序:包括起草、校對、簽發、發送、歸檔等。

1.1起草:發文的草稿由發文部門/主辦部門指定專人撰寫,文稿擬成后,擬

稿人填寫《發文稿箋》，經部門負責人核稿后，到總經辦領取文件編號,

按會簽流程報領導審批。

1.2會簽：發文單位對涉及管理范圍文件或事關重大涉及面廣的內容應提

請相關部門會簽。

1.3發送:經各部門會簽完畢,總/副經理審批后,由總經辦統一按發放對象

友又友廷。

2.4.1文件經裝訂后由總經辦按發文稿箋上注明的發放對象發文，整理歸

檔,并請收文人員在發文登記表上簽字。

2.4.2收文單位做好收支保管與傳閱工作。

2.4.3總經辦將一份打印稿蓋章以傳真/郵件方式發送。

2.4.4總經辦保存原稿,發文稿箋及三份打印稿，并做好歸檔整理工作。

具體詳見文件審批流程圖。

3、發義格式與使用表單

31發文稿箋

3.2制度文件編制格式

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3.3發文格式

3.4批復意見

3.5傳閱表

3.6發（收）文登記表

3.6.1對內行文:指智聯集團公司及其子公司、分公司、辦事處g

分兩種:一、制度類:如制度、規章、規定、辦法、通知等

二、申請類:申請、報告、批示等

一、制度類行文的字號規定如下：

公司行文的字號為：X1X2X3字〔X4〕第OOOO號。X1X2為公司及

地區別，X2為公司當地最通用的簡稱；X3為部門簡極X4為年份別，C

OOO為公司各部門收（發）文流水號。以總公司為例,具體簡稱如下：

國際物流部為——智總國字［］第號

國內物流部為--—智總物字［］第號

人力資源部為——智總人字口第號

財務部為智總財字［］第號

信息部為一智總信字［1第號

辦公室為智總辦字口第號

市場部為智總市字［］第號

二、申請類X1X2X3字CX4J第OOOO號。X1X2為公司及地區別,

X2為公司當地最通用的簡稱；X3為批復意見簡稱，X4為年份別，OOC

。為公同收（發）文流水號。以總公司為例,具體內容如下：

智總批字［］第03001號。

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342對外行文:除對內行文即對外行文,指對智聯集團公司及其子公司、

分公司、辦事處以外的單位、組織、公司的行文。

對外行文的字號規定如下：

公司對外行文的字號為：X1X2CX4J總字第OOOO號。X1X2為公

司簡稱：X3為地區別.X4為年份另U,OOOO為公司收（發）交流水號c以

總公司為例,具體內容如下：

智深總字］］第號

4、外來文件的接收與傳閱

4.1外來的文件（含公文、郵件、傳真等）由總經辦負責簽收，并分類登

記，由部門負責人提山處理意見后，總經辦應及時按要求報送給有關部門,

不得積壓遲誤。

4.2需傳閱的文件由總經辦按傳閱要求進行遞送，并請傳閱人在傳閱登記

表上簽署意見，經傳閱的文件與傳閱登記表由總經辦歸檔保管。

發文稿件

日期：年月日

文件名稱：

發文部門：發文對象：

擬稿：校對：打印頁數：頁

總經辦：發文編號：

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會簽意見

人力部：

財務部:

物流部:

信息部:

市場部:

總經理助理:

總（副）經理:

制度文件編制格式

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**物流有限公司

****部文件（隸書小四加黑）

XX義制度（宋體三號加黑）

1.xxx（加黑、宋體小四）

1.1xxx（宋體小四）

1.2XXX（行距L5倍）

I.2.IXXX

1.2.2XXX

2.XXX（加黑）

2.IXXX

2.2XXX

2.2.1XXX

密級：內部（宋體小五）

行文標準格式:

深圳**物流有限公司文件

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智總X字［200X］第XXX號

主題詞：

擬制：校對：簽發：

抄報：

抄送：

抄發：

傳真標準格式:

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某某有限公司

致(To)：日期(Date):

軼系人(Attn):本件(Page):一頁，附件一頁

軼系電話(Tel):請核對頁數,如有疑問,請電話聯絡:

傳真(Fax):Pleasecheckthepagenumbers,ifyou

發件人(From):haveanyquestions,pleasephoneus:

主題(Subject):電話(Tel):86-8801

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批復格式：

某某有限公司文件

總批字［XXXX］第XXXXX號

批復意見

—公司：

你公司于年月日上報的《關于報告》已收悉,經審查做

以下批復：

I、;

2、；

3、；

4、；

5、；

6、；

7、；

8、

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XXXX有限公司

年月日

發（收）文登記表

文件編號文件名稱收（發）文部門收（發）文收（發）文日期

人

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某某有限公司通知文件傳閱登記表

文件編號文件名稱

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傳閱人簽字:

第二十四節印章、證照的管理制度

1、印章包括公章、合同專用章、財務專用章、發票章、法人私章、

各部門章等印章；證照包括營業執照（正、副本）、組織機構代碼證

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（卡）、銀行帳戶、稅務登記證（地稅、國稅）、財政登記證、海關注

冊證書及各下屬公司開展經營活動所需的各種證照。

2、公司的公章、合同章由公司負責人管理，財務專用章、發票專用章

由公司會計管理，預留在銀行財務印鑒中的私章由各公司出納管理，特殊

情況不能按以上崗位規定管理的.由分公司負責人負責安排管理人員，但

公章、財務章和法人私章必須是分開管理，各部門章由部門負責人管

理。

3、公司的營業執照正、副本、組織機構代碼（卡）、稅務登記證（含國

稅、地稅）、財政登記證、海關注冊證書及其它證照由公司總經辦優

責統管理。

4、各下屬公司總經辦必須按照各地有關部門（工商局、稅務局等）的要

求，按時辦理各種證照的年檢、變更、更換工作，保證公司經營主體資

格符合法律法規的要求。

5、公司營業執照正本應懸掛在公同所在地。

6、按印章、證件的類別建立獨立完整的印章、證照檔案記錄本。印

章、證照使用前應登記受用日期、經辦人、審批人、用途等。各分公

司應在每月第一個工作日將上月公同證照、印章使用登記表上傳總公司

總經辦。

7、公司的營業執照正、副本不得外借，不得與其它單位、組織及第三

人共同使用。

8、未經總公司批準，各分公司不得以公司名義對外聯系業務，簽各種單

據、打欠條等行為。

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9、不得擅自以公司的名義為本人、其它單位、個人提供擔保、貸

款、抵押,也不得擅自以公司名義向其它單位/組織/個人借款。

10、各分公司現行的印章、印鑒未經總公司批準和授權，不得擅自重

刻、復制、注銷。如需啟用新印章、印鑒,必須經總公司總經辦同意和

授權C

12、各分公司責任人不得利用公司印章、證照簽訂各種假經濟合同，不

得利用印章、證照進行壬法活動等等。

13、各分公司印章、證照丟失時應立即向總公司總經辦報告，并依法公

告作廢,重新刻制。

14、各公司必須明確各卬章、證照管理責任人.并將其名單上報總公司

總經辦備案,如責任人發生變化,應及時知會總部總經辦。

15、責任:各下屬公司相關責任人員不得違反上述規定，一魚發現和查出,

根據情節，給予相關管理責任人處分,情節嚴重提請司法機關追究其刑事

責任。

公司證照、印章使用登記表

序號使用人使用日期用途審批人備注

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第二十五節合同管理制度

1、合同范圍

所有以智朕公司及其下屬公司（含子公司、分公司、辦事處）名義

與其它企業、公司、個人簽署的合同。合同的簽訂、變更、解除、終

止均適用此合同管理制度。勞動合同不適用此制度。

2、合同管理的流程:見附件一：流程圖1；流程圖2。

1）以下合同按流程圖1執行：買賣合同、借款合同、租賃合同、融資

租賃合同、承攬合同、建設工程合同、供用電（水、氣、熱力）合

司、委托合同、贈與合同、行紀合同、居間合同、運輸合同、保管

合同、倉儲合同、技術合同。

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2）以下合同按流程圖2執行:市場部對外開拓的合作業務合同。

3、合同管理部門（總公司總經辦）的主要職責

3.1制定具體合同的管理制度、辦法

3.2監督、檢查有關部門簽定、履行合同情況，定期向總經理報告。

3.3宣傳法律專業知識,總結推廣合同管理工作經驗°

3.4審查合同,防止不合法、