20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME獨立董事2024年度履職評價與激勵機制合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1獨立董事1.2履職評價1.3激勵機制1.4本合同2.目的和原則2.1目的2.2原則3.適用范圍3.1適用對象3.2適用時間4.履職評價標準4.1評價內容4.2評價方法4.3評價結果5.激勵機制設計5.1激勵方式5.2激勵標準5.3激勵程序6.評價與激勵流程6.1評價流程6.2激勵流程7.評價與激勵機制的實施7.1實施主體7.2實施時間7.3實施方法8.評價與激勵結果的運用8.1結果運用原則8.2結果運用方式9.評價與激勵機制的有效性9.1有效性評估9.2有效性改進措施10.保密條款10.1保密信息10.2保密義務10.3違約責任11.合同的生效與變更11.1生效條件11.2變更程序11.3變更內容12.合同的解除與終止12.1解除條件12.2終止程序12.3終止后果13.違約責任13.1違約情形13.2違約責任14.爭議解決14.1爭議解決方式14.2爭議解決機構14.3爭議解決程序第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1獨立董事：指在公司董事會中擔任董事職務，且與公司、控股股東和實際控制人不存在關聯關系，獨立于公司經營管理的董事。1.2履職評價：指對獨立董事在履行董事職責過程中的工作表現、專業(yè)能力、職業(yè)道德等方面進行綜合評價。1.3激勵機制：指為激勵獨立董事更好地履行職責，而設立的一系列獎勵和約束措施。1.4本合同：指獨立董事2024年度履職評價與激勵機制合同。2.目的和原則2.1目的：通過建立和完善獨立董事履職評價與激勵機制，提高獨立董事的履職積極性和專業(yè)性，促進公司治理結構的完善和公司持續(xù)健康發(fā)展。2.2原則：公平、公正、公開；激勵與約束并重；與公司發(fā)展戰(zhàn)略相結合。3.適用范圍3.1適用對象：本合同適用于公司所有獨立董事。3.2適用時間：自2024年1月1日起至2024年12月31日止。4.履職評價標準4.1.1責任履行情況4.1.2專業(yè)能力4.1.3職業(yè)道德4.1.4參與公司決策情況4.1.5溝通與協調能力4.2評價方法：采用定量評價與定性評價相結合的方式，通過問卷調查、專家評審、實地考察等方式進行。4.3評價結果：根據評價標準，將評價結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。5.激勵機制設計5.1激勵方式：包括物質獎勵和精神獎勵。5.3激勵程序：根據評價結果，制定具體的激勵措施，報公司董事會批準后實施。6.評價與激勵流程6.1評價流程：6.1.1獨立董事自評6.1.2同事評價6.1.3專家評審6.1.4評價結果匯總6.1.5評價結果公布6.2激勵流程：6.2.1激勵措施制定6.2.2激勵措施審批6.2.3激勵措施實施6.2.4激勵效果評估7.評價與激勵機制的實施7.1實施主體：公司董事會負責評價與激勵機制的制定和實施。7.2實施時間：每年進行一次履職評價，根據評價結果實施激勵機制。7.3實施方法：通過建立獨立董事履職評價體系，定期收集評價數據，形成評價報告，作為激勵機制實施依據。8.評價與激勵結果的運用8.1結果運用原則：評價結果應作為公司對獨立董事考核、激勵和培訓的重要依據，確保評價結果的公正性和客觀性。8.2結果運用方式：8.2.1對評價為優(yōu)秀的獨立董事，給予年度獎金、股票期權或其他形式的獎勵。8.2.3對評價為合格的獨立董事，進行必要的培訓和指導。8.2.4對評價為不合格的獨立董事，進行約談，并視情況采取調整崗位或終止合同等措施。9.評價與激勵機制的有效性9.1有效性評估：每年對公司獨立董事履職評價與激勵機制的有效性進行評估，評估內容包括激勵機制的合理性、實施效果等。9.2有效性改進措施：根據評估結果，對激勵機制進行必要的調整和改進，確保激勵機制的持續(xù)有效性。10.保密條款10.1保密信息：包括獨立董事的個人資料、評價結果、激勵機制內容等。10.2保密義務：所有參與評價與激勵機制的人員均應遵守保密義務，未經授權不得向任何第三方泄露保密信息。10.3違約責任：違反保密義務的，應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.合同的生效與變更11.1生效條件：本合同經雙方簽字蓋章后生效。11.2變更程序：任何對本合同的變更，均需經雙方協商一致，并以書面形式作出。11.3變更內容：包括但不限于評價標準、激勵措施、實施流程等。12.合同的解除與終止12.1解除條件：在符合法律法規(guī)及本合同約定的條件下，任何一方有權解除本合同。12.2終止程序：合同解除或終止，需提前通知對方，并按照本合同約定的程序進行。13.違約責任13.1違約情形：包括但不限于未履行本合同約定的義務、泄露保密信息、違反保密條款等。13.2違約責任：違約方應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。14.爭議解決14.1爭議解決方式：發(fā)生爭議時，雙方應友好協商解決；協商不成的，可提交仲裁或依法向人民法院起訴。14.2爭議解決機構：仲裁機構或人民法院。14.3爭議解決程序：按照所選爭議解決機構的規(guī)則進行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義：第三方介入指在本合同履行過程中，為了實現合同目的，由甲乙雙方共同邀請或選擇的具有相應資質和能力的外部機構或個人參與合同執(zhí)行、監(jiān)督或提供專業(yè)服務的情形。15.2.1評價與激勵機制的實施監(jiān)督15.2.2爭議解決過程中的調解或仲裁15.2.3專業(yè)培訓與技術支持15.2.4法律咨詢與合規(guī)審核16.第三方介入的條件與程序16.1.1第三方應具備相應的資質和經驗。16.1.2第三方介入應經甲乙雙方書面同意。16.1.3第三方介入不應損害甲乙雙方的合法權益。16.2程序：第三方介入的程序如下：16.2.1甲乙雙方共同確定第三方介入的需求。16.2.2甲乙雙方共同選擇或邀請第三方。16.2.3第三方與甲乙雙方簽訂書面協議。16.2.4第三方介入合同履行。17.第三方的責權利17.1責任：第三方應按照合同約定和法律法規(guī)的要求，履行其職責，對因其過錯導致的損失承擔賠償責任。17.2權利：17.2.1第三方有權根據合同約定獲得相應的報酬。17.2.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和協助。17.3義務：17.3.1第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。17.3.2第三方應按照合同約定的時間、質量、標準完成工作。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分：18.1.1第三方應向甲方提供獨立的意見和建議。18.1.2甲方有權對第三方的建議進行采納或拒絕。18.2第三方與乙方的劃分：18.2.1第三方應向乙方提供獨立的意見和建議。18.2.2乙方有權對第三方的建議進行采納或拒絕。18.3第三方與甲乙雙方的共同責任：18.3.1甲乙雙方應共同確保第三方的介入不會損害雙方的合法權益。18.3.2甲乙雙方應共同承擔第三方介入產生的合理費用。19.第三方的責任限額19.1明確第三方的責任限額：19.1.1第三方的責任限額應在本合同中明確約定，包括但不限于直接損失和間接損失。19.1.2第三方的責任限額不得低于法律法規(guī)規(guī)定的最低標準。19.2責任限額的調整：19.2.1甲乙雙方可根據實際情況，在合同簽訂時或合同履行過程中協商調整第三方的責任限額。19.2.2任何調整責任限額的變更，均需以書面形式作出，并經甲乙雙方簽字確認。20.第三方介入的監(jiān)督與管理20.1監(jiān)督機構：甲乙雙方可設立監(jiān)督機構，對第三方的介入進行監(jiān)督。20.2管理措施：監(jiān)督機構有權對第三方的行為進行審查，并提出改進建議或采取必要的管理措施。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事履職評價表要求：包含獨立董事個人資料、履職評價標準、評價結果等內容。說明：用于對獨立董事履職情況進行量化評價。2.獨立董事激勵機制方案要求：詳細說明激勵方式、激勵標準、激勵程序等內容。說明：用于明確獨立董事激勵機制的具體內容。3.第三方介入協議要求：明確第三方介入的目的、職責、權利、義務及責任限額等內容。說明：用于規(guī)范第三方介入的合同關系。4.爭議解決協議要求：明確爭議解決方式、爭議解決機構、爭議解決程序等內容。說明：用于規(guī)范爭議解決的流程。5.保密協議要求：明確保密信息范圍、保密義務、違約責任等內容。說明：用于保護甲乙雙方的商業(yè)秘密。6.評價結果匯總報告要求：匯總獨立董事履職評價結果，并提出改進建議。說明：用于向甲乙雙方匯報評價結果。7.激勵措施實施記錄要求：記錄激勵措施的實施情況，包括獎勵發(fā)放、培訓記錄等。說明：用于跟蹤激勵措施的實施效果。8.第三方評估報告要求：第三方對評價與激勵機制的有效性進行評估，并提出改進建議。說明：用于提高評價與激勵機制的質量。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1未按合同約定履行評價與激勵機制的實施。1.2泄露保密信息。1.3未按時提交評價結果匯總報告。1.4未按合同約定支付報酬。1.5違反保密協議。2.責任認定標準：2.1違約方應承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。2.2違約責任的大小應根據違約行為對甲乙雙方造成的損失程度來確定。2.3如違約行為導致合同目的無法實現，違約方應承擔相應的賠償責任。3.違約責任示例說明：3.1獨立董事未按時提交履職評價報告，導致評價結果延遲公布。違約責任：獨立董事應向公司支付一定數額的違約金。3.2第三方泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密。違約責任：第三方應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。全文完。獨立董事2024年度履職評價與激勵機制合同1本合同目錄一覽1.總則1.1合同定義與解釋1.2合同適用范圍1.3合同簽訂與生效1.4合同的修改與解除2.獨立董事的職責與義務2.1職責概述2.2義務概述2.3職責與義務的具體內容3.2024年度履職評價3.1評價原則3.2評價標準3.3評價程序3.4評價結果的運用4.激勵機制4.1激勵原則4.2激勵方式4.3激勵條件的設定4.4激勵措施的執(zhí)行5.評價與激勵的組織實施5.1組織機構5.2實施程序5.3監(jiān)督與檢查5.4結果反饋6.評價與激勵的資金來源6.1資金總額6.2資金來源6.3資金使用7.保密條款7.1保密義務7.2保密范圍7.3違約責任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決程序9.合同的終止與解除9.1合同終止的條件9.2合同解除的條件9.3合同終止或解除的程序10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任10.3違約責任的承擔11.通知與送達11.1通知方式11.2送達地址11.3送達方式12.合同附件12.1附件一：獨立董事履職評價表12.2附件二：激勵機制實施細則12.3附件三：其他相關文件13.其他約定13.1合同解釋13.2合同生效條件13.3合同爭議的解決14.合同生效日期第一部分：合同如下：1.總則1.1合同定義與解釋1.1.1本合同所稱“獨立董事”是指在公司董事會中，除公司高級管理人員以外的董事。1.1.2本合同所稱“履職評價”是指對獨立董事在2024年度履行職責情況進行評價。1.1.3本合同所稱“激勵機制”是指為鼓勵獨立董事更好地履行職責而設立的獎勵措施。1.2合同適用范圍1.2.1本合同適用于公司所有獨立董事。1.3合同簽訂與生效1.3.1本合同由公司董事會與獨立董事共同簽訂。1.3.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.4合同的修改與解除1.4.1本合同經雙方協商一致，可進行修改。1.4.2本合同在有效期內，任何一方不得單方面解除合同。2.獨立董事的職責與義務2.1職責概述2.1.1獨立董事對公司重大決策進行獨立判斷，維護公司和股東利益。2.1.2獨立董事參與公司董事會會議，對董事會決策提出意見和建議。2.2義務概述2.2.1獨立董事應當遵守法律法規(guī)、公司章程和本合同的規(guī)定。2.2.2獨立董事應當保持獨立性和公正性，不得利用職權謀取不正當利益。2.3職責與義務的具體內容2.3.1參與制定和監(jiān)督實施公司戰(zhàn)略規(guī)劃。2.3.2審查公司財務報告，監(jiān)督公司財務狀況。2.3.3審查公司內部控制制度，確保公司合規(guī)經營。2.3.4參與公司重大投資、融資、并購等決策。2.3.5對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員進行監(jiān)督。3.2024年度履職評價3.1評價原則3.1.1公平、公正、客觀的原則。3.2評價標準3.2.1獨立董事在董事會會議中的參與度。3.2.2對公司戰(zhàn)略規(guī)劃、財務報告、內部控制等方面的監(jiān)督效果。3.2.3對公司重大決策的參與和建言獻策情況。3.3評價程序3.3.1由公司董事會設立評價小組，負責評價工作的組織實施。3.3.2評價小組收集獨立董事在2024年度的履職情況相關資料。3.3.3評價小組對獨立董事的履職情況進行綜合評價，形成評價報告。3.4評價結果的運用3.4.1評價結果作為對獨立董事激勵機制實施的重要依據。4.激勵機制4.1激勵原則4.1.1鼓勵獨立董事更好地履行職責，提高公司治理水平。4.2激勵方式4.2.1設立年度獎金，根據評價結果進行分配。4.3激勵條件的設定4.3.1獨立董事需滿足公司章程及本合同規(guī)定的條件。4.4激勵措施的執(zhí)行4.4.1公司設立專門的激勵措施執(zhí)行機構，負責激勵措施的執(zhí)行。5.評價與激勵的組織實施5.1組織機構5.1.1由公司董事會設立評價小組和激勵措施執(zhí)行機構。5.2實施程序5.2.1評價小組按照本合同規(guī)定程序組織實施評價工作。5.2.2激勵措施執(zhí)行機構按照本合同規(guī)定程序執(zhí)行激勵措施。5.3監(jiān)督與檢查5.3.1公司監(jiān)事會對評價和激勵工作的實施情況進行監(jiān)督和檢查。5.4結果反饋5.4.1評價小組將評價結果及時反饋給獨立董事。5.4.2激勵措施執(zhí)行機構將激勵措施執(zhí)行情況及時反饋給獨立董事。6.評價與激勵的資金來源6.1資金總額6.1.1評價與激勵資金總額由公司董事會根據年度預算確定。6.2資金來源6.2.1評價與激勵資金來源于公司年度預算。6.3資金使用6.3.1評價與激勵資金?？顚Ｓ?，不得挪作他用。7.保密條款7.1保密義務7.1.1雙方對本合同內容及評價、激勵工作過程中的信息負有保密義務。7.2保密范圍7.2.1包括但不限于獨立董事的個人信息、評價結果、激勵措施等。7.3違約責任7.3.1一方違反保密義務，造成對方損失的，應承擔相應的法律責任。8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協商解決。8.1.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構8.2.1本合同爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。8.3爭議解決程序8.3.1爭議解決程序依照中國法律進行。8.3.2雙方應積極配合爭議解決機構的工作，提供必要的證據和資料。9.合同的終止與解除9.1合同終止的條件9.1.1合同期限屆滿。9.1.2合同雙方協商一致終止合同。9.1.3因不可抗力導致合同無法履行。9.2合同解除的條件9.2.1一方嚴重違反合同約定。9.2.2發(fā)生合同約定解除的其他情形。9.3合同終止或解除的程序9.3.1合同終止或解除前，雙方應就相關事宜進行協商。9.3.2雙方協商一致后，簽署終止或解除合同的書面文件。10.違約責任10.1違約情形10.1.1未按合同約定履行職責或義務。10.1.2提供虛假信息或隱瞞重要事實。10.1.3違反保密義務。10.2違約責任10.2.1違約方應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.3違約責任的承擔10.3.1違約方應立即采取措施糾正違約行為。10.3.2若違約行為導致對方損失，違約方應承擔相應的賠償責任。11.通知與送達11.1通知方式11.1.1通知應以書面形式進行，可通過郵寄、電子郵件等方式送達。11.2送達地址11.2.1通知送達地址為合同雙方在合同中指定的地址。11.3送達方式11.3.1通知自發(fā)出之日起視為送達。12.合同附件12.1附件一：獨立董事履職評價表12.1.1評價表應包括評價內容、評價標準、評價結果等。12.2附件二：激勵機制實施細則12.2.1實施細則應包括激勵條件、激勵方式、激勵資金管理等。12.3附件三：其他相關文件12.3.1包括但不限于公司章程、獨立董事職責規(guī)定等。13.其他約定13.1合同解釋13.1.1本合同未盡事宜，按相關法律法規(guī)和公司章程執(zhí)行。13.2合同生效條件13.2.1合同經雙方簽字蓋章后生效。13.3合同爭議的解決13.3.1合同爭議的解決方式同第八條爭議解決方式。14.合同生效日期14.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義與范圍1.1第三方是指在合同履行過程中，由甲乙雙方共同邀請或指定的，提供專業(yè)服務、技術支持、咨詢意見或其他輔助服務的獨立第三方。1.2第三方包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、法律顧問、財務顧問等。2.第三方的選任與職責2.1第三方的選任2.1.1第三方由甲乙雙方共同協商確定，并簽訂相應的服務協議。2.1.2第三方應具備相應的資質、能力和信譽。2.2第三方的職責2.2.1第三方應根據合同約定和甲乙雙方的要求，獨立、客觀、公正地履行職責。2.2.2第三方應遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)操守。3.第三方的權利與義務3.1第三方的權利3.1.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和數據。3.1.2第三方有權根據合同約定，獲得相應的報酬。3.2第三方的義務3.2.1第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和保密信息。3.2.2第三方應按時完成合同約定的服務內容。4.第三方介入的程序4.1第三方介入的申請4.1.1甲乙雙方協商一致后，向第三方提出介入申請。4.2第三方介入的審批4.2.1第三方介入申請需經甲乙雙方共同審批。4.3第三方介入的實施4.3.1第三方介入后，應按照合同約定和甲乙雙方的要求開展工作。5.第三方的責任限額5.1第三方的責任5.1.1第三方在履行職責過程中，因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。5.2第三方的責任限額5.2.1第三方的責任限額由甲乙雙方在服務協議中約定，但不得超過合同總金額的10%。5.2.2若第三方責任限額不足以彌補損失，甲乙雙方可另行協商或通過法律途徑解決。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方的劃分6.1.1第三方與甲方之間的關系由服務協議約定。6.1.2第三方對甲方承擔的責任和義務，不應影響其與乙方的合同關系。6.2第三方與乙方的劃分6.2.1第三方與乙方之間的關系由服務協議約定。6.2.2第三方對乙方承擔的責任和義務，不應影響其與甲方的合同關系。7.第三方介入后的合同變更7.1合同變更7.1.1第三方介入后，甲乙雙方可協商對合同進行變更，但需取得第三方的同意。7.2合同變更的程序7.2.1合同變更需經甲乙雙方和第三方共同簽署書面文件。8.第三方介入后的爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1第三方介入后的爭議，通過友好協商解決。8.1.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構8.2.1第三方介入后的爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。8.3爭議解決程序8.3.1第三方介入后的爭議解決程序依照中國法律進行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事履職評價表詳細要求：評價表應包含獨立董事的姓名、職務、職責描述、履職情況、評價標準、評價結果等內容。附件說明：該評價表用于對獨立董事2024年度履職情況進行評價，作為激勵機制實施的重要依據。2.激勵機制實施細則詳細要求：實施細則應包括激勵條件、激勵方式、激勵資金管理、激勵措施的執(zhí)行程序等內容。附件說明：該實施細則用于明確激勵機制的具體操作流程，確保激勵措施的有效實施。3.第三方服務協議詳細要求：服務協議應包含第三方名稱、服務內容、服務期限、費用、責任限制、保密條款等內容。附件說明：該服務協議用于規(guī)范第三方介入后的服務關系，明確各方的權利和義務。4.獨立董事職責規(guī)定詳細要求：職責規(guī)定應明確獨立董事的職責范圍、履職要求、監(jiān)督機制等內容。附件說明：該規(guī)定用于指導獨立董事履行職責，確保其獨立性和公正性。5.合同簽訂文件詳細要求：包括合同文本、簽字蓋章頁、雙方主體資格證明等。附件說明：該文件用于證明合同的合法性和有效性。6.爭議解決相關文件詳細要求：包括爭議解決申請、法院裁決書、調解協議等。附件說明：該文件用于記錄爭議解決的過程和結果。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為獨立董事未履行合同約定的職責和義務。第三方未按服務協議履行職責，導致服務質量不符合要求。甲乙雙方未按合同約定履行義務，導致合同無法履行。2.責任認定標準獨立董事未履行合同約定的職責和義務，應根據其違約行為對公司和股東利益的影響程度，進行相應的賠償。第三方未按服務協議履行職責，應根據其違約行為對甲乙雙方造成的損失，進行相應的賠償。甲乙雙方未按合同約定履行義務，應根據其違約行為對對方造成的損失，進行相應的賠償。3.違約責任示例獨立董事未參加董事會會議，導致公司決策延誤，造成經濟損失。根據合同約定，獨立董事應承擔相應的賠償責任。第三方提供的咨詢服務存在重大失誤，導致甲乙雙方損失。根據服務協議，第三方應承擔相應的賠償責任。甲乙雙方未按合同約定支付款項，導致合同無法履行。根據合同約定，違約方應支付違約金，并賠償對方因此造成的損失。全文完。獨立董事2024年度履職評價與激勵機制合同2本合同目錄一覽1.1獨立董事的基本信息1.2獨立董事的任職資格1.3獨立董事的任職期限1.4獨立董事的薪酬及福利1.5獨立董事的職責1.6獨立董事的履職評價標準1.7獨立董事的履職評價程序1.8獨立董事的激勵機制1.9獨立董事的激勵方式1.10獨立董事的激勵條件1.11獨立董事的激勵機制實施1.12獨立董事的激勵機制調整1.13獨立董事的激勵機制終止1.14獨立董事的合同解除與終止2.1本合同簽訂的目的與意義2.2本合同的適用范圍2.3本合同的有效期限2.4本合同的修改與補充2.5本合同的解釋與爭議解決2.6本合同的生效與終止2.7本合同的法律適用2.8本合同的簽署與生效日期2.9本合同的附件與補充協議2.10本合同的保密條款2.11本合同的解除條件2.12本合同的違約責任2.13本合同的爭議解決方式2.14本合同的不可抗力條款3.1獨立董事的提名與選舉3.2獨立董事的任職資格審查3.3獨立董事的任職期限變更3.4獨立董事的薪酬及福利調整3.5獨立董事的履職評價結果公示3.6獨立董事的激勵機制調整通知3.7獨立董事的激勵機制實施情況報告3.8獨立董事的激勵機制終止通知3.9獨立董事的合同解除與終止原因3.10獨立董事的合同解除與終止程序3.11獨立董事的合同解除與終止日期3.12獨立董事的合同解除與終止后果3.13獨立董事的合同解除與終止補償3.14獨立董事的合同解除與終止后的責任承擔4.1獨立董事的履職評價指標體系4.2獨立董事的履職評價結果計算方法4.3獨立董事的履職評價結果等級劃分4.4獨立董事的履職評價結果公示方式4.5獨立董事的履職評價結果反饋機制4.6獨立董事的履職評價結果應用4.7獨立董事的履職評價結果改進措施4.8獨立董事的履職評價結果責任追究4.9獨立董事的履職評價結果保密條款4.10獨立董事的履職評價結果異議處理4.11獨立董事的履職評價結果申訴程序4.12獨立董事的履職評價結果申訴處理4.13獨立董事的履職評價結果申訴結果公示4.14獨立董事的履職評價結果申訴終止5.1獨立董事的激勵方式類型5.2獨立董事的激勵條件設定5.3獨立董事的激勵條件變更5.4獨立董事的激勵條件公示5.5獨立董事的激勵條件反饋機制5.6獨立董事的激勵條件應用5.7獨立董事的激勵條件改進措施5.8獨立董事的激勵條件責任追究5.9獨立董事的激勵條件保密條款5.10獨立董事的激勵條件異議處理5.11獨立董事的激勵條件申訴程序5.12獨立董事的激勵條件申訴處理5.13獨立董事的激勵條件申訴結果公示5.14獨立董事的激勵條件申訴終止6.1獨立董事的合同解除條件6.2獨立董事的合同解除程序6.3獨立董事的合同解除日期6.4獨立董事的合同解除后果6.5獨立董事的合同解除補償6.6獨立董事的合同解除后的責任承擔6.7獨立董事的合同解除通知6.8獨立董事的合同解除異議處理6.9獨立董事的合同解除申訴程序6.10獨立董事的合同解除申訴處理6.11獨立董事的合同解除申訴結果公示6.12獨立董事的合同解除申訴終止7.1本合同的附件7.2本合同的補充協議7.3本合同的附件與補充協議的效力7.4本合同的附件與補充協議的修改與補充7.5本合同的附件與補充協議的爭議解決7.6本合同的附件與補充協議的生效與終止7.7本合同的附件與補充協議的法律適用7.8本合同的附件與補充協議的簽署與生效日期7.9本合同的附件與補充協議的保密條款7.10本合同的附件與補充協議的解除條件7.11本合同的附件與補充協議的違約責任7.12本合同的附件與補充協議的爭議解決方式7.13本合同的附件與補充協議的不可抗力條款8.1本合同的保密條款8.2本合同的保密范圍8.3本合同的保密期限8.4本合同的保密責任8.5本合同的保密義務違反后果8.6本合同的保密義務解除8.7本合同的保密義務終止8.8本合同的保密義務申訴程序8.9本合同的保密義務申訴處理8.10本合同的保密義務申訴結果公示8.11本合同的保密義務申訴終止9.1本合同的違約責任9.2本合同的違約責任承擔方式9.3本合同的違約責任承擔期限9.4本合同的違約責任承擔比例9.5本合同的違約責任承擔后果9.6本合同的違約責任解除9.7本合同的違約責任終止9.8本合同的違約責任申訴程序9.9本合同的違約責任申訴處理9.10本合同的違約責任申訴結果公示9.11本合同的違約責任申訴終止10.1本合同的爭議解決方式10.2本合同的爭議解決程序10.3本合同的爭議解決機構10.4本合同的爭議解決期限10.5本合同的爭議解決費用10.6本合同的爭議解決結果公示10.7本合同的爭議解決終止10.8本合同的爭議解決申訴程序10.9本合同的爭議解決申訴處理10.10本合同的爭議解決申訴結果公示10.11本合同的爭議解決申訴終止11.1本合同的不可抗力條款11.2本合同的不可抗力范圍11.3本合同的不可抗力認定標準11.4本合同的不可抗力通知11.5本合同的不可抗力期限11.6本合同的不可抗力后果11.7本合同的不可抗力解除11.8本合同的不可抗力終止11.9本合同的不可抗力申訴程序11.10本合同的不可抗力申訴處理11.11本合同的不可抗力申訴結果公示11.12本合同的不可抗力申訴終止12.1本合同的解除條件12.2本合同的解除程序12.3本合同的解除日期12.4本合同的解除后果12.5本合同的解除補償12.6本合同的解除后的責任承擔12.7本合同的解除通知12.8本合同的解除異議處理12.9本合同的解除申訴程序12.10本合同的解除申訴處理12.11本合同的解除申訴結果公示12.12本合同的解除申訴終止13.1本合同的附件13.2本合同的補充協議13.3本合同的附件與補充協議的效力13.4本合同的附件與補充協議的修改與補充13.5本合同的附件與補充協議的爭議解決13.6本合同的附件與補充協議的生效與終止13.7本合同的附件與補充協議的法律適用13.8本合同的附件與補充協議的簽署與生效日期13.9本合同的附件與補充協議的保密條款13.10本合同的附件與補充協議的解除條件13.11本合同的附件與補充協議的違約責任13.12本合同的附件與補充協議的爭議解決方式13.13本合同的附件與補充協議的不可抗力條款14.1本合同的生效與終止14.2本合同的簽署與生效日期14.3本合同的終止條件14.4本合同的終止程序14.5本合同的終止日期14.6本合同的終止后果14.7本合同的終止補償14.8本合同的終止后的責任承擔14.9本合同的終止通知14.10本合同的終止異議處理14.11本合同的終止申訴程序14.12本合同的終止申訴處理14.13本合同的終止申訴結果公示14.14本合同的終止申訴終止第一部分：合同如下：1.1獨立董事的基本信息獨立董事姓名、性別、出生年月、身份證號碼、聯系方式、學歷、職稱、專業(yè)背景、任職單位等。1.2獨立董事的任職資格1.2.2具有豐富的經營管理經驗或相關專業(yè)背景；1.2.3無犯罪記錄；1.2.4無關聯關系，保證獨立履行職責。1.3獨立董事的任職期限獨立董事的任職期限為2024年度，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。1.4獨立董事的薪酬及福利1.4.1獨立董事的基本薪酬為人民幣萬元；1.4.2獨立董事的年度獎金為基本薪酬的%；1.4.3獨立董事享有法定節(jié)假日、年假等福利。1.5獨立董事的職責1.5.1參與公司重大決策；1.5.2對公司財務報告進行審核；1.5.3監(jiān)督公司遵守法律法規(guī)和公司章程；1.5.4保護公司及股東合法權益；1.5.5完成公司董事會賦予的其他職責。1.6獨立董事的履職評價標準1.6.1獨立董事的履職評價標準包括：1.6.1.1參與公司重大決策的有效性；1.6.1.2對公司財務報告的審核質量；1.6.1.3監(jiān)督公司遵守法律法規(guī)和公司章程的情況；1.6.1.4保護公司及股東合法權益的情況；1.6.1.5完成公司董事會賦予的其他職責的情況。1.7獨立董事的履職評價程序1.7.1獨立董事的履職評價程序如下：1.7.1.1由公司董事會成立履職評價小組；1.7.1.2履職評價小組收集獨立董事履職的相關資料；1.7.1.3履職評價小組對獨立董事的履職情況進行綜合評價；1.7.1.4履職評價小組將評價結果提交公司董事會審議；1.7.1.5公司董事會將評價結果向獨立董事進行反饋。2.1本合同簽訂的目的與意義本合同的簽訂旨在明確獨立董事的任職資格、職責、薪酬及福利、履職評價標準、激勵機制等內容，以保障公司治理結構的完善和獨立董事履職的積極性。2.2本合同的適用范圍本合同適用于2024年度獨立董事的任職、履職評價及激勵機制。2.3本合同的有效期限本合同自2024年1月1日起生效，至2024年12月31日止。2.4本合同的修改與補充本合同的修改與補充需經雙方協商一致，并以書面形式作出。2.5本合同的解釋與爭議解決本合同的解釋以中文為準，如發(fā)生爭議，應友好協商解決；協商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。2.6本合同的生效與終止本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。如因法定原因或雙方協商一致，本合同可提前終止。2.7本合同的法律適用本合同適用中華人民共和國法律。2.8本合同的簽署與生效日期本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。2.9本合同的附件與補充協議本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。2.10本合同的保密條款雙方對本合同內容及履行情況負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。2.11本合同的解除條件2.11.1因不可抗力導致合同無法履行；2.11.2一方違約，另一方書面通知解除；2.11.3雙方協商一致解除。2.12本合同的違約責任一方違約，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.13本合同的爭議解決方式本合同的爭議解決方式為協商、調解或訴訟。2.14本合同的不可抗力條款本合同所指不可抗力包括自然災害、政府行為、社會異常事件等，導致合同無法履行或履行困難的情況。3.1獨立董事的提名與選舉3.1.1獨立董事的提名由公司董事會負責；3.1.2獨立董事的選舉按照公司章程規(guī)定的程序進行。3.2獨立董事的任職資格審查3.2.1公司董事會負責對獨立董事的任職資格進行審查；3.2.2獨立董事的任職資格審查應包括其職業(yè)道德、專業(yè)能力、工作經驗等方面。3.3獨立董事的任職期限變更3.3.1獨立董事的任職期限可根據公司實際情況進行變更；3.3.2任職期限變更需經雙方協商一致。3.4獨立董事的薪酬及福利調整3.4.1獨立董事的薪酬及福利可根據公司實際情況進行調整；3.4.2調整需經公司董事會審議通過。3.5獨立董事的履職評價結果公示3.5.1公司董事會將獨立董事的履職評價結果進行公示；3.5.2公示方式為在公司內部公告欄張貼或通過電子郵件等方式。3.6獨立董事的激勵機制調整通知3.6.1公司董事會將獨立董事的激勵機制調整通知獨立董事；3.6.2通知方式為書面通知或電子郵件。3.7獨立董事的激勵機制實施3.7.1獨立董事的激勵機制按照本合同約定及公司相關規(guī)定執(zhí)行；3.7.2激勵機制的實施需符合國家法律法規(guī)及公司章程。3.8獨立董事的激勵機制調整3.8.1獨立董事的激勵機制可根據公司實際情況進行調整；3.8.2調整需經公司董事會審議通過。3.9獨立董事的激勵機制終止3.9.1.1本合同解除；3.9.1.2獨立董事不再擔任公司獨立董事職務。3.10獨立董事的合同解除與終止原因3.10.1本合同解除與終止的原因包括：3.10.1.1違約；3.10.1.2不可抗力；3.10.1.3雙方協商一致。3.11獨立董事的合同解除與終止程序3.11.1本合同解除與終止的程序如下：3.11.1.1一方提出解除或終止合同；3.11.1.2雙方協商一致；3.11.1.3書面通知對方。3.12獨立董事的合同解除與終止日期3.12.1本合同解除與終止的日期為雙方協商一致確定的日期。3.13獨立董事的合同解除與終止后果3.13.1本合同解除與終止的后果包括：3.13.1.1獨立董事不再擔任公司獨立董事職務；3.13.1.2雙方應按照合同約定履行各自義務。3.14獨立董事的合同解除與終止補償3.14.1本合同解除與終止的補償按照本合同約定及雙方協商一致的原則確定。第二部分：第三方介入后的修正4.1第三方介入的定義與范圍4.1.1本合同所稱第三方，是指獨立董事履職評價、激勵機制實施過程中，可能涉及的審計機構、評估機構、咨詢機構、法律顧問等中介服務提供者，以及其他經甲乙雙方同意參與本合同履行的機構或個人。4.1.2第三方介入的范圍包括但不限于：4.1.2.1提供獨立董事履職評價所需的專業(yè)評估；4.1.2.2提供獨立董事激勵機制設計、實施和監(jiān)督的專業(yè)服務；4.1.2.3提供法律、財務、技術等方面的咨詢和支持。4.2第三方介入的程序4.2.1第三方介入需經甲乙雙方協商一致，并簽署相關協議；4.2.2第三方介入協議應明確第三方的職責、權利、義務及費用等事項。4.3第三方責任限額4.3.1第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任；4.3.2第三方的責任限額由甲乙雙方在第三方介入協議中約定，但不得低于法律規(guī)定的最低責任限額。4.4第三方與其他各方的劃分說明4.4.1第三方作為獨立第三方，其職責僅限于提供專業(yè)服務，不參與甲乙雙方的決策過程；4.4.2第三方與甲乙雙方之間不存在隸屬關系，其服務內容不涉及對甲乙雙方內部事務的干預；4.4.3第三方在提供服務過程中，應遵守相關法律法規(guī)，尊重甲乙雙方的商業(yè)秘密。4.5第三方介入后的額外條款及說明4.5.1甲乙雙