銀行現金柜臺操作手冊合同編號：__________甲方：（全稱）地址：聯系電話：聯系人：乙方：（全稱）地址：聯系電話：聯系人：鑒于：2.乙方為銀行客戶，需辦理相關業務；3.為確保業務辦理的安全、高效和規范，甲乙雙方同意遵守本手冊規定的各項條款；現雙方就現金柜臺操作事宜達成如下協議：一、業務范圍1.甲方在辦理現金業務時，應嚴格遵守國家法律法規、銀行政策和規章制度；3.乙方應按照甲方要求提供真實、有效的身份證件和相關信息，配合甲方辦理業務；4.乙方辦理的業務應符合國家法律法規、銀行政策和規章制度的規定。二、業務操作流程1.甲方在辦理業務前，應認真審查乙方提供的身份證件和相關信息，確保業務真實、合法；2.甲方應按照銀行內部操作規程和業務流程，為乙方辦理現金業務；3.甲方在辦理業務過程中，應嚴格執行現金管理規定，確保現金安全；4.甲方應妥善保管乙方的身份證件和相關信息，不得泄露、買賣、租借給他人；5.乙方應按照甲方要求，配合完成業務辦理。三、風險防范1.甲方應加強業務風險防范，對異常、大額現金交易進行嚴格審查；2.甲方發現乙方提供的身份證件和相關信息存在疑點的，有權拒絕辦理業務；3.甲方應密切關注現金流通情況，及時發現并報告可疑線索；4.乙方應誠實守信，不得利用現金業務進行洗錢、恐怖融資等違法活動；5.乙方在辦理業務過程中，如有疑問，應向甲方咨詢，確保業務合規。四、保密義務1.甲方對乙方提供的身份證件和相關信息承擔保密義務，不得泄露、買賣、租借給他人；2.甲方不得向乙方透露其他客戶的信息，除非法律法規另有規定；3.乙方對甲方業務操作過程中知曉的銀行內部信息承擔保密義務，不得泄露給他人；4.乙方不得利用知曉的銀行內部信息進行不正當競爭或違法活動。五、違約責任1.甲方違反本手冊規定的，應承擔相應的法律責任，給乙方造成損失的，應予以賠償；2.乙方提供虛假信息、故意隱瞞事實或利用現金業務進行違法活動的，應承擔相應法律責任，給甲方造成損失的，應予以賠償；3.甲乙雙方因履行本手冊發生糾紛的，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他約定1.本手冊自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年；2.本手冊一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力；3.本手冊的修改、補充應由甲乙雙方共同協商達成一致，并以書面形式簽訂；4.本手冊未盡事宜，按國家法律法規、銀行政策和規章制度執行。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方營業執照副本復印件2.甲方法定代表人身份證明復印件3.乙方身份證復印件4.銀行現金柜臺業務操作規程5.銀行現金柜臺業務應急預案6.銀行現金柜臺業務培訓資料7.銀行現金柜臺業務統計報表8.銀行現金柜臺業務審計報告二、違約行為及認定：1.甲方違反本手冊規定的，應承擔相應的法律責任，給乙方造成損失的，應予以賠償。認定：違反本手冊規定的行為，包括但不限于未按規程操作、泄露客戶信息、未進行風險審查等。2.乙方提供虛假信息、故意隱瞞事實或利用現金業務進行違法活動的，應承擔相應法律責任，給甲方造成損失的，應予以賠償。認定：虛假信息包括但不限于偽造、變造身份證件、虛構交易等；違法活動包括但不限于洗錢、恐怖融資等。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指銀行授權的現金柜臺操作員。2.乙方：指銀行客戶。3.現金業務：指現金存取、兌換、結算等業務。4.身份證件：指中華人民共和國居民身份證、護照等有效身份證件。5.業務風險：指在現金業務過程中可能出現的風險，如虛假交易、洗錢等。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方在辦理業務過程中，對乙方提供的身份證件和相關信息有疑問。解決辦法：甲方應拒絕辦理業務，并要求乙方提供更多相關信息或更換有效身份證件。2.問題：甲方在辦理業務過程中，發現現金交易異常或大額交易。解決辦法：甲方應立即報告給相關部門，并根據相關規定采取措施。3.問題：乙方在辦理業務過程中，對甲方的操作有疑問。解決辦法：乙方應向甲方咨詢，甲方應及時給予解答。五、所有應用場景