借殼上市協議書爭議解決協議合同編號：__________

甲方（以下簡稱“借殼方”）：____________

乙方（以下簡稱“殼公司”）：____________

鑒于：

1.借殼方是一家具備一定規模及市場前景的企業，有意通過借殼方式進入資本市場，實現上市目標；

2.殼公司是一家已在資本市場上市的公司，具備一定的殼資源價值，且同意與借殼方進行合作，共同推進借殼上市事宜；

3.雙方就借殼上市事宜達成初步共識，為明確雙方在借殼上市過程中的權利、義務及爭議解決方式，保障雙方合法權益，特訂立本協議。

一、合同目的

本協議旨在規范和指導雙方在借殼上市過程中的行為，確保借殼上市事宜的順利進行，實現雙方在資本市場的發展目標。

二、簽訂背景

1.借殼方為實現快速上市，提高企業知名度和市場競爭力，拓展融資渠道，經充分調研，選擇殼公司作為借殼上市的合作對象；

2.殼公司為充分發揮殼資源價值，提高公司盈利能力，實現轉型升級，同意與借殼方合作，共同推進借殼上市事宜；

3.雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，經過友好協商，達成以下共識，并簽訂本協議。

本協議的簽訂，旨在明確雙方在借殼上市過程中的權利、義務及爭議解決方式，為雙方合作提供法律依據。在履行本協議過程中，雙方應嚴格遵守國家法律法規，遵循商業道德，確保借殼上市事宜的順利進行。

（以下內容略）

主要條款：

一、服務內容

1.借殼方負責提供與借殼上市相關的企業信息、業務資料、財務報告等，確保所提供信息的真實性、準確性和完整性。

2.殼公司負責提供與借殼上市相關的公司治理結構、殼資源、法律法規合規等方面的支持，協助借殼方完成上市事宜。

二、質量標準

1.雙方應確保借殼上市過程中所提供的服務和協助符合國家法律法規、行業標準和資本市場要求。

2.借殼方應保證其業務運營、財務狀況等符合上市公司要求，確保借殼上市后的公司質量。

3.殼公司應保證其殼資源的合規性，協助借殼方完成上市相關手續，確保借殼上市的順利進行。

三、價格支付

1.借殼方應按照本協議約定的價格和支付方式向殼公司支付借殼上市相關的服務費用。

2.服務費用包括固定費用和變動費用兩部分，具體金額和支付方式由雙方另行協商確定。

3.雙方應在借殼上市成功后，按照約定的時間和方式支付相關費用。

四、保密條款

1.雙方在簽訂本協議及履行過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。

2.保密期限自本協議簽訂之日起算，至借殼上市成功后滿兩年止。

3.雙方違反保密義務的，應承擔相應的違約責任，賠償對方因此遭受的損失。

五、違約責任

1.雙方應嚴格按照本協議的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。

2.一方違約導致借殼上市失敗的，應賠償對方因此遭受的直接經濟損失。

3.雙方在履行本協議過程中，如發生不可抗力事件，導致協議無法繼續履行的，雙方互不承擔違約責任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.如協商無果，任何一方均有權將爭議提交至雙方約定的仲裁機構進行仲裁。

3.仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。

七、其他條款

1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計算。

2.本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

3.本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

（以下內容略）

雙方權利與義務的進一步詳細說明：

甲方（借殼方）的權利與義務：

1.權利：

a.在符合法律法規及本協議約定的情況下，享有殼公司的殼資源，以實現上市目標。

b.要求殼公司提供必要的支持和協助，包括但不限于提供上市所需的文件、信息和資源。

c.在合同約定的條件下，要求殼公司履行保密義務，保護甲方的商業秘密和敏感信息。

2.義務：

a.提供真實、準確、完整的公司信息、業務資料和財務報告，確保借殼上市的合法性和合規性。

b.按照約定支付殼公司服務費用，包括固定費用和變動費用。

c.在借殼上市過程中，積極配合殼公司，確保上市流程的順利進行。

d.遵守國家法律法規，不得從事任何損害殼公司聲譽及違反本協議約定的行為。

乙方（殼公司）的權利與義務：

1.權利：

a.在甲方履行本協議約定的前提下，收取甲方支付的服務費用。

b.要求甲方提供與借殼上市相關的必要信息，以便乙方提供相應支持。

c.在甲方違反協議時，要求甲方承擔相應的違約責任。

2.義務：

a.提供合規的殼資源，協助甲方完成借殼上市的全部程序。

b.提供必要的咨詢、指導和幫助，確保甲方在借殼上市過程中的合規性。

c.保守甲方的商業秘密和敏感信息，不得泄露給任何第三方。

d.在借殼上市過程中，與甲方保持良好的溝通與合作，確保上市目標的實現。

合作方式：

1.雙方建立專項工作小組，負責借殼上市事宜的溝通、協調和執行。

2.雙方定期召開會議，討論借殼上市的進展情況，解決過程中出現的問題。

3.雙方應保持密切溝通，及時交換信息和意見，確保借殼上市工作的順利進行。

4.在借殼上市過程中，雙方應相互配合，共同應對可能出現的法律、財務和市場風險。

補充條款：

1.甲方在借殼上市過程中，如需乙方提供額外服務，雙方可另行協商確定服務內容和費用。

2.雙方在借殼上市過程中，如遇政策變動、市場環境變化等不可抗力因素，應共同商討應對措施，確保上市目標的實現。

3.雙方在履行本協議過程中，如一方違約，另一方有權要求違約方承擔違約責任，并賠償因此造成的一切損失。

（以下內容略）

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

一、合同有效期限

1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，除非雙方另有約定或本協議提前終止。

2.本協議到期后，如雙方同意續約，應簽訂書面續約協議，否則本協議自動終止。

二、終止條件

1.雙方在合同期限內，如一方嚴重違反本協議的約定，另一方有權書面通知違約方要求終止本協議。

2.如借殼上市因不可抗力因素導致無法實現，雙方可協商終止本協議。

3.在本協議有效期內，如一方發生破產、清算、重大資產重組等影響合同履行的情況，另一方有權終止本協議。

4.雙方在合同期限內，如借殼上市成功，本協議自動終止。

三、合同的變更和解除

1.雙方同意，本協議的任何變更或解除均需書面形式，并經雙方簽字蓋章確認。

2.在本協議有效期內，如雙方同意對協議內容進行變更，應簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

3.在本協議有效期內，如雙方協商一致，可解除本協議，但應書面通知對方，并說明解除原因。

四、爭議解決機制

1.雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.如協商無果，任何一方均有權將爭議提交至以下約定的仲裁機構進行仲裁：

仲裁機構：____仲裁委員會

仲裁地點：____

仲裁規則：____

3.仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。

五、法律適用和管轄法院

1.本協議的簽訂、效力、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.雙方同意，如本協議發生爭議，且未能通過友好協商或仲裁解決的，任何一方均可向以下法院提起訴訟：

管轄法院：____人民法院

六、合同效力

1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

2.本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

3.本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

（以下內容