反恐怖融資誠信承諾書合同編號：__________地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲乙雙方對反恐怖融資法律法規(guī)的認(rèn)真遵守，以及對社會穩(wěn)定的共同責(zé)任，為了確保雙方在業(yè)務(wù)往來中符合國家相關(guān)法律法規(guī)，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，達(dá)成如下協(xié)議：第一條承諾內(nèi)容1.1甲方承諾，在開展業(yè)務(wù)過程中，將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國反恐怖主義法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等國家和地方的法律法規(guī)，自覺抵制和防范恐怖融資風(fēng)險。1.2甲方將根據(jù)業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險程度，制定相應(yīng)的反恐怖融資內(nèi)部控制制度，明確責(zé)任部門和崗位，加強對員工的反恐怖融資教育和培訓(xùn)，確保員工熟悉反恐怖融資法律法規(guī)和業(yè)務(wù)操作流程。1.3甲方將嚴(yán)格履行客戶身份識別和交易監(jiān)測義務(wù)，對客戶進(jìn)行實名制登記，留存客戶身份信息和相關(guān)資料，對大額和異常交易進(jìn)行報告。1.4甲方將積極與相關(guān)部門和機構(gòu)合作，共享反恐怖融資信息，共同防范恐怖融資風(fēng)險。第二條誠信履行2.1乙方承諾，在開展業(yè)務(wù)過程中，將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國反恐怖主義法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等國家和地方的法律法規(guī)，自覺抵制和防范恐怖融資風(fēng)險。2.2乙方將根據(jù)業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險程度，制定相應(yīng)的反恐怖融資內(nèi)部控制制度，明確責(zé)任部門和崗位，加強對員工的反恐怖融資教育和培訓(xùn)，確保員工熟悉反恐怖融資法律法規(guī)和業(yè)務(wù)操作流程。2.3乙方將嚴(yán)格履行客戶身份識別和交易監(jiān)測義務(wù)，對客戶進(jìn)行實名制登記，留存客戶身份信息和相關(guān)資料，對大額和異常交易進(jìn)行報告。2.4乙方將積極與相關(guān)部門和機構(gòu)合作，共享反恐怖融資信息，共同防范恐怖融資風(fēng)險。第三條保密條款3.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本協(xié)議外，甲乙雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。3.2甲乙雙方因履行本協(xié)議而獲得的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。第四條違約責(zé)任4.1如甲乙雙方違反本協(xié)議的承諾和約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。4.2甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家和地方的反恐怖融資法律法規(guī)，采取有效措施，防范恐怖融資風(fēng)險，如因未履行或不適當(dāng)履行本協(xié)議而造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條爭議解決5.1甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他條款6.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。6.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方反恐怖融資內(nèi)部控制制度4.乙方反恐怖融資內(nèi)部控制制度5.甲方客戶身份識別和交易監(jiān)測操作流程6.乙方客戶身份識別和交易監(jiān)測操作流程7.甲方反恐怖融資教育培訓(xùn)材料8.乙方反恐怖融資教育培訓(xùn)材料9.甲方與相關(guān)部門和機構(gòu)簽訂的反恐怖融資合作協(xié)議10.乙方與相關(guān)部門和機構(gòu)簽訂的反恐怖融資合作協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照約定遵守《中華人民共和國反恐怖主義法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等國家和地方的法律法規(guī)。2.未按照約定制定反恐怖融資內(nèi)部控制制度，或制度不健全。3.未按照約定履行客戶身份識別和交易監(jiān)測義務(wù)。4.未按照約定與相關(guān)部門和機構(gòu)合作，共享反恐怖融資信息。5.未按照約定保密對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息。6.未按照約定解決爭議，或未按照約定向人民法院提起訴訟。三、法律名詞及解釋：1.反恐怖融資法律法規(guī)：指《中華人民共和國反恐怖主義法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等國家和地方的法律法規(guī)。2.客戶身份識別：指對客戶進(jìn)行實名制登記，留存客戶身份信息和相關(guān)資料。3.交易監(jiān)測：指對大額和異常交易進(jìn)行報告。4.反恐怖融資內(nèi)部控制制度：指為防范恐怖融資風(fēng)險，根據(jù)業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險程度制定的內(nèi)部控制制度。5.反恐怖融資教育培訓(xùn)：指對員工進(jìn)行反恐怖融資法律法規(guī)和業(yè)務(wù)操作流程的教育和培訓(xùn)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：對反恐怖融資法律法規(guī)理解不一致。解決辦法：咨詢專業(yè)法律人士，確保雙方對法律法規(guī)的理解一致。2.問題：內(nèi)部控制制度不健全。解決辦法：根據(jù)業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險程度，完善內(nèi)部控制制度。3.問題：客戶身份識別和交易監(jiān)測操作不規(guī)范。解決辦法：制定明確的操作流程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)。4.問題：反恐怖融資信息共享不積極。解決辦法：與相關(guān)部門和機構(gòu)建立合作關(guān)系，積極共享信息。5.問題：保密義務(wù)履行不當(dāng)。解決辦法：加強保密意識，嚴(yán)格按照約定