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文檔簡介

股東大會與股東投票權管理制度第一章總則第一條目的和意義1.1目的：為規范和加強股東大會的管理，保障股東投票權的行使，維護股東權益，促進公司整治，進一步加強公司的信譽以及與股東的溝通和互動。1.2意義：股東大會是公司的最高權力機構，股東投票權是股東在公司決策中行使權益的基本途徑，合理而規范的管理股東大會和股東投票權，有助于優化公司整治機制，加強公司的內部監督和外部監管。第二章股東大會的召開與組織第二條召開原則2.1定期召開：公司應每年至少召開一次股東大會，審議和決議公司的重點事項。2.2非定期召開：公司在必需時，可召開臨時股東大會，及時處理緊急或重點事務。2.3公告：公司應提前至少30天在公司官方網站、指定媒體和股東通訊途徑公布股東大會的召開時間、地方、議程及相關議案。第三條股東大會的組織3.1主持人：公司董事長或由股東大會選舉的受托人擔負主持人。3.2出席人員：股東大會由全體股東參加，股東可親自出席或委托代理人代理出席。3.3表決權：每股股權均享有一票表決權，股東可依據股份比例行使投票權。3.4記錄和公告：公司應布置專人記錄股東大會的決議和投票情況，并在股東大會結束后及時公布會議記錄和決議。第四條投票權的行使4.1股東投票權的平等：公司股東間享有平等的投票權，無論其所持股份的多少。4.2投票方式：股東可以通過以下方式行使投票權：a）在股東大會上親自行使投票權；

b）委托代理人行使投票權；

c）提前郵寄或電子投票。4.3代理投票：股東可以通過書面委托代理人行使投票權，委托書應寫明被代理人的姓名和股東的簽字確認。4.4提前郵寄或電子投票：公司應供應股東郵寄和電子投票的方式，股東可提前將投票看法表達給公司，公司將依照股東的看法行使投票權。第五條董事會與股東大會的關系5.1董事會的職責：董事會是公司決策的重要機構，必需充分敬重和支持股東大會的決策。5.2董事會提案：董事會提出的議案，必需在股東大會上依法進行表決，充分聽取股東的看法。5.3股東監督：股東大會有權對董事會的任免、薪酬、決策等進行監督，并有權提起訴訟維護自身權益。第三章監督與違規處理第六條監督機制6.1內部監督：股東大會通過行使投票權對公司經營、決策等進行內部監督，監督公司高層管理人員的行為和業績。6.2外部監督：股東大會召開前，股東可通過書面提問或電子郵件等方式向公司提出關于議案的疑問和建議。第七條違規處理7.1暫時停止股東權益：假如股東在股東大會上違反法律法規、公司章程等相關規定，嚴重影響股東大會正常進行，公司有權短時間停止該股東的股東權益。7.2經濟賠償：對于有意損害公司利益或其他股東權益的行為，公司有權要求違規股東進行經濟賠償。7.3法律追究：對于涉嫌違法犯罪的行為，公司有權將其移交司法機關追究法律責任。第四章附則第八條修訂程序8.1修訂提案：修訂本制度需要由董事會提出修訂提案，并在股東大會上進行表決。8.2修訂程序：修訂提案須提前至少15天公示，征求股東的看法，并在股東大會上進行表決。第九條生效日期9.1本制度自董事會通

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