第第頁共6頁質量管理體系推行辦法1.0目的為建設和有效運行綜合管理體系，實現管理標準化和規范化，制訂此辦法。2.0范圍適用于公司各部門管理體系建設、運行工作指導。3.0規范性引用文件下列文件對本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有修改單）適用于本文件。《內部審核控制程序》《管理評審控制程序》《人力資源管理程序》《不符合糾正預防措施控制程序》《持續改進控制程序》4.0定義4.1管理體系：公司標準化管理需要導入的質量、環境、職業健康安全、產品RoHS認證、汽車質量管理體系、信息安全標準化、社會責任等管理體系。4.2管理者代表：根據公司體系運行管理要求，由公司總經理任命的負責公司管理體系管理職責的代表。4.3體系工程師：對汽車行業質量管理體系及綜合管理體系能熟練運用并能指導企業貫標運行的專職體系人員。4.4內審員：經綜合培訓評定熟悉質量、環境等管理體系標準運作及公司產品工藝知識、產品流程的具備體系審核能力的人員。5.0職責5.1管理者代表：負責管理體系的建立、評審、實施保持、糾正預防、持續改善，以及對內外溝通等相關事項。5.2品質部：負責管理體系導入、改進、變更及推行執行工作。5.3體系工程師：負責管理體系導入專業指導、推行組織、體系維護跟蹤及二三方現場審核陪同等工作。5.4各部門負責人：負責本部門管理體系建設推行相關過程協調、管理、監控、改善工作。5.5內審員：負責開展部門體系建設識別及維護工作，參加體系有效性、符合性、適宜性和充分性稽核。6.0管理內容6.1管理體系導入相關規定。6.1.1成立管理體系推行小組，全面負責執行體系推行小組的工作指令。具體見附件1。6.1.2品質部負責管理體系導入及推行工作。各部門負責按日常體系建設工作計劃完成對應工作。6.1.3體系工程師編制《管理體系導入及認證工作總計劃》，提交管理者代表審核及總經理批準后按計劃實施。《管理體系建設周/月工作計劃》根據總計劃分解，報管理者代表審核執行。6.1.4體系工程師負責編制《管理體系推行管理辦法》，呈報總經理審批及管理體系推行小組發布，生效執行。6.2管理體系建設辦法6.2.1管理體系建設采取培訓機構輔導，體系工程師指導，各部門內審員按指導方案改善推進總方式進行。6.2.2體系工程師根據工作實際需要，可以采取稽核、滾動抽查、臨時會議、例會、專題會、討論會、競賽等方式，各部門領班（主管）、內審員及公司全體人員根據要求參加，必要時請總經理、副總參加會議或者活動。6.2.3體系工程師有權對各部門體系建設推行工作提出督導意見及處罰建議，處罰方式包括績效扣分、罰款、通報等。各部門有責任按體系建設推行計劃完成工作。 6.2.4體系工程師每周五15:00組織各部門內審員召開管理體系推行周例會，管理者代表每周一公司例會通報上周體系工作完成情況。每月25-30號組織召開一次體系推進工作會。管理者代表、各部門負責人、內審員及領班（主管）人員參加。6.2.5體系建設期主要以輔導機構和體系工程師階段性布置工作內容及工作計劃為主要稽查依據。采取不定時現場稽核工作完成情況，采取會議、郵件、微信群等方式溝通工作信息。對無特殊原因而造成體系工作未完成的事實，體系工程師有權對責任部門或人員提出處罰建議。稽核組匯總完成《稽核報告》，并開具《不符合項報告》給對應責任部門和人員。各責任部門和人員應按要求完成《不符合項報告》，按時向體系工程師提交整改證據。6.2.6稽核組員由體系工程師和內審員組成，稽核內審員由各部門內審員輪流選取兩位負責，內審員所屬部門稽核工作由體系工程師負責。稽核任務由體系工程師組織。稽核結果向管理者代表報告，管理者代表不定時向總經理報告工作情況。6.2.7稽核員稽核過程中尊重事實依據，按原則，憑證據，講禮節。各被稽核部門應積極配合稽核工作，不能消極應對。稽核組成員有權對不配合稽核工作部門的責任人提出處罰建議。6.2.8各責任部門或人員按要求的時間完成不符合事項的整改，體系工程師應及時跟催整改報告及整改計劃的完成情況，及時安排整改內容的驗證及查核。結案后整理相關記錄提交至體系組存檔。6.2.9體系工程師依據實際情況，每周組織內審員開展稽核工作交流會，時長控制在40分鐘內。6.2.10體系建設按預定的目標時間達到滿足現場審核的水平，體系工程師適時按《內部審核控制程序》及《管理評審控制程序》組織開展相關工作，并及時按要求完成整改。6.3體系建設管理6.3.1體系建設期間按領導重視、全員參與、責任落實、全面推進、持續改進的原則進行。6.3.2各部門負責完成各自職責范圍內的工作任務，必要時聯合推進，各責任崗位因故不能到會到崗的，需要指定合適代理人參加，不允許不參加不到崗。6.3.3體系建設期間組織的各種會議、稽核、培訓、競賽等集體活動，按通知要求參會的人員必須按時到場，不能發生遲到、早退、離場接聽電話等現象。6.3.4建設期內審員由各部門根據體系工程師提供的基本要求推薦，由體系工程師考核，報管理者代表同意后確定。選定的內審員需參加公司組織的內審員培訓，考核合格后上崗。內審員需有工廠工作經驗、體系品質或類似工作經歷、高中及以上學歷、有一定的文字功底，會操作辦公軟件，溝通能力強，其他不限。6.3.5內審員每月給予200元補貼，由體系工程師申報，經管理者代表審核，報總經理批準。工作消極或推行效果不佳的，體系工程師有權提出取消對應人員補貼建議，并給予績效考核扣分或是取消內審員資格。若內審員2年內離職的，將一次性在工資中扣除內審員資格培訓費。若在一年內離職的，將扣減總補貼費用50%及內審員資格培訓費，補貼發放至認證公司現場審核通過的當月份，后續發放及額度再決議。各內審員要簽訂培訓及工作協議。6.3.6現場審核通過后，體系工程師組織修訂此辦法，以指導體系后期的運行和持續改進。6.4體系建設期獎懲辦法6.4.1體系建設期獎懲辦法體系工程師布置的任務未及時完成的，每次扣減責任部門內審員當月補貼扣減20%，依次累積。若是部門負責人未提供必要支持導致布置任務未完成，扣罰部門負責人100元/次。體系工作會議遲到、早退、中途接聽電話等現象，扣罰當事人50元/次。不向體系工程師請假而缺席者，體系工程師直接申報扣罰100元/次。拒不配合體系工作或是有軟對抗跡象的，責任部門負責人扣罰100元/次，責任人員扣罰100元/次，體系推行小組無需舉證和澄清，接受公司上級領導的調查和監督。稽核中同一問題重復出現的按第一次處罰方案遞增翻一倍、兩倍，三次不整改的（敷衍應付嫌疑視作不整改），申報取消當月績效工資，并全公司通報。體系工程師布置工作計劃，應給責任部門預留足夠的時間，能確保完成任務。一般是3-7天。體系建設后期至現場審核通過，全體人員根據體系推行責任層級分別給予一次性100-500元的獎勵。所有獎懲由體系工程師填報《獎懲報告單》，月度匯總《體系推行工作獎懲清單》，經管理者代表確認，行政部審核，總經理批準生效，交行政部和財務部核算。體系工程師同時將每月獎懲清單提交行政部和財務一份。6.4.2獎懲評定1）每周一公司例會對上周考核情況通報。2）所扣罰績效金額作為員工福利基金，由行政部負責管理。3）此考評結果將作為相關人員后續評獎、晉升的依據。6.5本管理辦法報管理者代表審核，總經理批準生效。7.0相關文件無。8.0表單及記錄8.1《管理體系認證工作計劃》 8.2《不符合項報告》8.3《體系稽核報告》8.4《糾正和預防措施記錄表》 8.5《獎懲報告單》附件1：體系推行小組架構圖及職責小組各成員職責總經理：?統籌綜合管理體系整體推行工作，為體系的建立和推行創造全員參與的條件；?提供和滿足體系推行所需各項資源；?批準跨部門行動計劃，對體系文件的最終簽署審批。管理者代表：?協助總經理制訂公司的中長期戰略規劃與體系有關事宜的外部聯絡；?確保按標準要求建立、實施和保持體系并持續改進；?確保向總經理報告體系業績和改進績效的需求；?確保整個組織內滿足法律法規、顧客、相關方要求的意識；體系工程師：?全面協助管理者代表跟進管理體系推進工作。品質部：?負責ISO9001&IATF16949管理體系推進之策劃、組織、執行和督導。?協助管理者代表對公司員工進行ISO9001&IATF16949體系相關的宣傳和培訓；?負責組織ISO9001&IATF16949體系文件的指導編制、發行并跟進其實施；?負責組織ISO9001&IATF16949管理體系相關法律法規的收集，轉換成公司相關要求并跟進落實；?負責對ISO9001&IATF16949管理體系實施情況監控和審核。行政部?負責ISO14001&ISO45001管理體系推進之策劃、組織、執行和督導；?協助管理者代表對公司員工進行ISO14001&ISO45001體系相關的宣傳和培訓；?負責ISO14001&ISO45001體系文件的編制、發行并跟進其實施；?負責ISO14001&ISO45001管理體系相關之法律法規的收集，轉換成公司相關要求傳達給相關部門并跟進落實；?負責對ISO14001&ISO45001管理體系實施情況進行監控和審核。其它各部門：?理解和執行總經理各項決策，統籌資源在本部門有效開展工作；?對本部