北京首信股份信息披露管理措施（11月20日北京首信股份第一屆董事會第二次會議經過）總則為了對企業信息披露工作實施有效管理，統一企業信息披露渠道和程序，規范企業信息披露工作，接收股東和社會監督，維護股東正當權益，依據《中國企業法》、《中國證券法》等國家法律、法規和本企業章程，制訂本措施。本措施所指信息是指本企業經營、生產過程中產生一切信息，包含但不限于：產品信息；投資信息（包含對外合作等）；經營信息（經營方針、經營計劃等）；財務會計信息（財務會計匯報、審計匯報、盈利估計）；股東大會情況（通知、公告、決議）；董事會情況（通知、公告、決議等）；監事會情況（通知、公告、決議等）；總裁辦公會內容（決定等）；股權變動情況。（配股、增資）；股東情況（股東變動情況）；本企業包含訴訟情況；對外擔保情況；股權擔保情況（是指本企業股東以持有本企業股權對外質押情況）；上市申請文件（招股說明書、上市公告書、定時匯報、臨時匯報）；關鍵協議；本企業聘用中介機構改變情況（會計師事務所、資產評定機構、律師事務所、管理顧問企業等）；關聯交易情況；本企業分紅派息情況；下屬企業經營情況。本措施所稱信息披露是指將本措施要求信息向給特定或不特定單位或個人公開行為。企業應該根據《中國企業法》、《中國證券法》等相關法律、法規和本企業章程、本措施要求，立即披露相關信息。信息披露應該遵照真實、正確、完整和公正標準。信息披露程序應該符正當律、法規、本企業章程和本措施要求。信息披露應該遵守本企業保密制度要求，注意保守本企業技術秘密和經營秘密。第二章信息披露管理董事會秘書是本企業信息披露代表，負責協調和組織本企業信息披露事宜，建立健全相關信息披露制度，參與本企業全部包含信息披露相關會議，立即知曉本企業重大經營決議及相關信息資料。證券管理部是本企業信息披露管理部門，在董事會秘書領導下，根據本措施要求行使本企業信息披露管理各項職權。董事會秘書負責披露下列信息：招股說明書和配股說明書；定時匯報（包含年度匯報、中期匯報、季度匯報）；臨時匯報；本企業對外多種公告；股東大會、董事會、監事會決議；應該由董事會秘書披露其它信息；應該由董事會秘書披露信息，本企業內部其它單位不得披露證券管理部是本企業信息披露管理部門，根據本措施要求行使企業信息披露管理各項職權。證券管理部行使下列職權：幫助董事會秘書進行信息披露工作；負責本企業各單位信息披露前置審批；負責本企業各單位信息披露立案；依據總裁授權和決定，依據法律、法規、本企業章程和本措施要求，負責披露除由董事會秘書負責披露其它信息搜集、整理本企業各單位報送信息；應該由證券管理部行使其它職權。本措施要求信息披露方法包含但不限于：公告；新聞公布會；招聘啟事；新聞報道；商業廣告；印刷品、宣傳品；展覽；接待來訪、回復咨詢、聯絡股東）。本企業下列情形信息披露應該經過審批：1、公告；2、新聞報道；3、新聞公布會、產品公布會；技術判定會；4、展覽；5、商業廣告；6、宣傳品、印刷品；信息披露應該經過下列程序：1、提出申請，并將申請連同和所披露信息相關材料在需要披露之日前3日內報至證券管理部。2、證券管理部收到申請和材料后應立即報送至董事會秘書審批。3、董事會秘書審查后簽署意見并由證券管理部將意見反饋給申請單位。董事會秘書應該在收到證券管理部轉報申請和材料后2日內做出意見。4、董事會秘書對披露材料有疑問，申請披露單位應該做出解釋；董事會秘書要求修改，申請單位應該在做出修改后重新上報審批。5、審批完成后，證券管理部將申請和相關材料立案保留。第三章信息聚集和整理各單位應將本措施第一條信息所列信息在發生當月最終3個工作日內以書面和電子數據形式報送至證券管理部立案。各單位報送信息應該由本單位責任人簽字。證券管理部應該由專員對各單位報送書面信息進行簽收。發生重大事件時，各單位應該立即、快速將信息報送至證券管理部。重大事件是指下列事件：1、企業簽訂關鍵協議，該協議可能對本企業資產、負債、權益和經營結果中一項或多項產生顯著影響；2、企業經營政策或經營項目發生重大改變；3、企業發生重大投資行為或購置金額較大長久資產行為；4、企業發生重大債務；5、企業未能歸還到期重大債務違約情況；6、企業發生重大經營性或非經營性虧損；7、企業資產遭受重大損失；8、企業生產經營環境發生關鍵改變；9、新頒布法律、法規、政策、規章等，可能對企業經營有顯著影響；10、董事長、百分之三十以上董事或總經剪發生變動；11、包含企業重大訴訟事項；12、企業進入清算、破產狀態。證券管理部應設專員對聚集信息進行保留，而且對信息進行分類整理，方便于立即對外進行信息披露。第四章附則本措施由本企業董事會討論經過后生效。董事、監事、總裁、副總裁、董事會秘書和本企業其它單位和職員受本措施約束。企