深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則PAGEPAGE１深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（經(jīng)公司2003年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過）二OO三年八月二十八日

目錄第一章總則第二章董事第三章董事長第四章董事會(huì)秘書第五章董事會(huì)的職責(zé)第六章董事會(huì)的召開條件第七章董事會(huì)議案的提交第八章董事會(huì)的議事程序第九章董事會(huì)的決議第十章董事會(huì)會(huì)議記錄及披露第十一章董事會(huì)經(jīng)費(fèi)第十二章附則深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則PAGE１江蘇新城房產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則PAGE０

(八)保管股東名冊(cè)和董事會(huì)印章；(九)《公司章程》和董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。第二十條董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)秘書處，作為董事會(huì)秘書履行職責(zé)的日常工作機(jī)構(gòu)。第二十一條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己和他人謀取利益。第五章董事會(huì)的組成及職責(zé)第二十二條公司董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長一人。第二十三條董事會(huì)有權(quán)決定有關(guān)公司的除中國法律和法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定事項(xiàng)以外的任何事項(xiàng)，包括行使下列主要職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告其工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）制定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案、發(fā)行公司債券或其他證券及上市的方案；（七）擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（九）根據(jù)董事長提名，聘任或解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制定《公司章程》的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作報(bào)告并就總經(jīng)理的工作作出評(píng)價(jià)；（十六）決定投資總額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的5%且不超過人民幣9000萬元的投資。但前述投資項(xiàng)目獲得的收益用于該投資項(xiàng)目再投資時(shí)，其增加額不包括在內(nèi)。如國家證券主管部門不時(shí)頒布、發(fā)布的規(guī)定或規(guī)則對(duì)董事會(huì)的決策權(quán)限有所調(diào)整時(shí)，從其規(guī)定。（十七）法律、法規(guī)或本公司章程規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其它職權(quán)。第二十四條董事會(huì)應(yīng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明的方案。第二十五條公司董事會(huì)可按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人。各專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專門委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。第六章董事會(huì)的召開條件第二十六條公司董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開2次。有下列情形之一的，董事長應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長認(rèn)為必要時(shí)；1/3以上董事聯(lián)名提議時(shí)；1/2以上獨(dú)立董事提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。第二十七條公司董事會(huì)的定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以采取書面、電話、傳真或借助所有董事能進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等形式召開，并做出決議，并由與會(huì)董事簽字。第二十八條公司董事長負(fù)責(zé)召集、主持董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)會(huì)議準(zhǔn)備工作。在特殊情況下，如董事長因故不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長指定或由董事會(huì)二分之一的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第二十九條召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開前十日向參加會(huì)議人員發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議通知以投送、郵寄、傳真或電話的方式進(jìn)行。召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議需在一個(gè)工作日內(nèi)將通知送達(dá)參加會(huì)議者。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期；第三十條董事會(huì)應(yīng)向全體董事提供足夠的資料，包括會(huì)議議案的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)2名或2名以上的獨(dú)立董事認(rèn)為有關(guān)議案的資料不充分或論證不明確時(shí)，可以書面形式聯(lián)名向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)或延期審議該議案，董事會(huì)應(yīng)予以采納。第七章董事會(huì)議案的提交第三十一條根據(jù)董事會(huì)的職權(quán)，議案應(yīng)由董事長提出，也可由一個(gè)董事或多個(gè)董事聯(lián)名、總經(jīng)理提出；議案由提出議案的董事擬訂，或者交董事會(huì)秘書組織有關(guān)職能部門擬訂。公司經(jīng)理層提交董事會(huì)審議的材料經(jīng)加蓋公章或經(jīng)理簽署意見后提交董事會(huì)秘書處。第三十二凡須提交董事會(huì)討論的議案，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)搜集。董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)在會(huì)議召開十日以前準(zhǔn)備好會(huì)議資料并送達(dá)各董事征求意見（除臨時(shí)董事會(huì)）。第三十三條各董事認(rèn)真審閱會(huì)議資料，如有修改意見須于會(huì)議召開三天以前以書面方式提出；第三十四條董事因故不能參加會(huì)議的，應(yīng)向董事長請(qǐng)假，并按規(guī)定委托其他董事表決；第三十五條會(huì)議審議事項(xiàng)的準(zhǔn)備1、凡涉及投資審議、財(cái)務(wù)審計(jì)、董事及經(jīng)理人員的提名等重大的審議事項(xiàng)，須在提交董事會(huì)審議之前由董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)提交董事會(huì)專門委員會(huì)并由其出具書面提案上董事會(huì)，供各位董事決策時(shí)參考；2、重大投資項(xiàng)目須征詢律師事務(wù)所并由律師事務(wù)所出具正式的法律意見書。第八章董事會(huì)的議事程序第三十六條董事會(huì)會(huì)議由董事長或董事長委托的其他董事主持召開。第三十七條會(huì)議按程序逐項(xiàng)審議各項(xiàng)議案。第三十八條董事會(huì)就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事屬下列情形的，不得參與表決：與董事個(gè)人利益有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易；董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)或控制權(quán)的，該等企業(yè)與本公司的關(guān)聯(lián)交易；按照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的。第三十九條公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)會(huì)議由董事本人出席，董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。委托書應(yīng)于會(huì)議議程開始前送交會(huì)議主持人。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第四十條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制。先由每個(gè)董事充分發(fā)表意見，再進(jìn)行表決。第四十一條董事會(huì)無論以何種方式召開，出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議討論的各項(xiàng)議案均須有明確的同意、反對(duì)或棄權(quán)的表決意見，并在會(huì)議記錄上簽字。第四十二條董事會(huì)討論決定有關(guān)職工工資、住房、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見。董事會(huì)研究決定涉及公司經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)和職工的意見和建議。第四十三條董事會(huì)決議由參加會(huì)議的董事以書面方式投票表決。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一事一表決，一人一票制；出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議討論的各項(xiàng)議案，須有明確的同意、反對(duì)或放棄的表決意見，并記錄在案；出席會(huì)議的董事在會(huì)議決議和董事會(huì)記錄上簽字。在任何董事會(huì)決議的表決中，如贊成票與反對(duì)票相等，董事長可以再投一票。第四十四條列席董事會(huì)會(huì)議的公司監(jiān)事、正副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng)，沒有表決權(quán)。但如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或不宜決策的事項(xiàng)等情況，監(jiān)事須在會(huì)議上發(fā)表意見。第九章董事會(huì)的決議第四十五條董事會(huì)做出決議由董事會(huì)二分之一以上董事通過即為有效。第四十六條董事應(yīng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)決議承擔(dān)責(zé)任，決議如果違反《公司法》和其他有關(guān)法規(guī)、違反《公司章程》和本規(guī)則，致使公司遭受嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)決議在表決時(shí)同意并在決議上簽字的董事要負(fù)連帶責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明反對(duì)或提出異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。不親自出席會(huì)議、又不委托代理人出席會(huì)議的董事視作未表示異議，不得免除責(zé)任。第四十七條對(duì)本規(guī)則第五章第二十三條的事項(xiàng)，因未經(jīng)董事會(huì)決議而實(shí)施的，如果實(shí)施結(jié)果損害了股東利益或造成了經(jīng)濟(jì)損失的，由行為人負(fù)全部責(zé)任。第四十八條公司董事會(huì)的議案一經(jīng)形成決議，即由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)，并將執(zhí)行情況及時(shí)向董事長匯報(bào)。第四十九條公司董事會(huì)就落實(shí)情況進(jìn)行督促和檢查，對(duì)具體落實(shí)中違背董事會(huì)決議的，要追究執(zhí)行者的個(gè)人責(zé)任。公司董事會(huì)決議涉及須經(jīng)股東大會(huì)表決的事項(xiàng)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中有規(guī)定的，必須公告；其他事項(xiàng)，深圳證券交易所認(rèn)為有必要的，也應(yīng)公告。第十章董事會(huì)會(huì)議記錄及披露第五十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄。出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)包括：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及委托他人出席董事會(huì)的董事姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)。第五十一條出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。會(huì)議記錄應(yīng)記錄會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和召集人的姓名、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）及列席會(huì)議者姓名、會(huì)議議程、董事發(fā)言要點(diǎn)和每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果等。第五十二條董事會(huì)會(huì)議形成的會(huì)議紀(jì)要、決議或文件，由董事會(huì)秘書整理成文字材料。第五十三條會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書按照公司檔案制度的有關(guān)規(guī)定予以保存。保存期限為十五年。在公司經(jīng)營期間內(nèi)，任何人不得毀損和涂改。第五十四條在董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議上形成的決議，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)上市公司披露的規(guī)定，須由董事會(huì)秘書或公司證券事務(wù)代表負(fù)責(zé)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地在指定報(bào)刊上進(jìn)行披露。第十一章董事會(huì)經(jīng)費(fèi)第五十五條